風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的內(nèi)部審計(jì)案例分析(參考版)
2025-05-17 15:07本頁面
【正文】 Business School ,Soochow University 武鋼的內(nèi)控利器 ●利器一：新型集團(tuán)預(yù)算 ●利器二：資金集中管控 ●利器三：規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn) ●利器四：投資管理風(fēng)險(xiǎn)控制 Business School ,Soochow University Thank You for Your Attention Any Questions? 。 ? 在風(fēng)險(xiǎn)處置方式上，武鋼立足于建立預(yù)警機(jī)制。 ?武鋼將企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)的重點(diǎn)放在企業(yè)改制、投資、采購、建設(shè)工程等領(lǐng)域以及易被忽視的專項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用的使用。 ? 在不被識別、極易忽視但有著因果關(guān)系的各個(gè)環(huán)節(jié)中，發(fā)現(xiàn)理論上不曾介紹過的隱性系統(tǒng)，重點(diǎn)關(guān)注管理的接口部位責(zé)任與權(quán)利的傳遞點(diǎn) 。 Business School ,Soochow University ? 以業(yè)務(wù)流為基礎(chǔ)，以資金流和物流為主線，“三流”合一，齊頭并進(jìn)，相互驗(yàn)證。 ? 武鋼的內(nèi)部審計(jì)立足于對控制系統(tǒng)的整體思考。 ?相比之下，第二種聲音比第一種聲音更重要，“忠言逆耳利于行”，聽到后可以及時(shí)采取措施，堵塞漏洞。 Business School ,Soochow University 武鋼內(nèi)部審計(jì)對公司治理的作用 ?內(nèi)部審計(jì)被稱為企業(yè)的第二種聲音。 ?武鋼的內(nèi)部審計(jì)一直被業(yè)內(nèi)稱作是中國企業(yè)內(nèi)審的一面旗幟。 ?直到 2021年 1月連續(xù)三次警報(bào)的最后一次 —— 法興銀行因次貸危機(jī)被迫收緊對一家大銀行客戶的貸款時(shí)，才發(fā)現(xiàn)科維爾盜用客戶的賬戶，騙局才最終敗露。 Business School ,Soochow University 《 “ 綠色革命”總結(jié)報(bào)告 》 表明，從 2021年 6月到2021年 1月 ，法興銀行的大多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)自動(dòng)對科維爾的各種交易 75次拉響警報(bào)，其中，2021年高達(dá) 67次，這些警報(bào)出版在運(yùn)
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