【正文】 鋼材、水泥、砌塊等主要建筑材料以及各種管材、設(shè)備進(jìn)入施工場地時，必須查驗其出廠合格證、化驗單或準(zhǔn)用證等質(zhì)量證明文件。 (四 )、施工過程中，項目監(jiān)理成員及工程部相關(guān)專業(yè)工程師須認(rèn)真執(zhí)行沈陽市建設(shè)相關(guān)條例和項目工程施工、監(jiān)理合同，重點抓好項目工程的質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、安全文明施工和 沈陽萬盈置業(yè)有限公司項目工程管理辦法（草案） 36 投資控制。 (三 )、按監(jiān)理合同的約定，征得工程部同意和批準(zhǔn)，監(jiān)理單位有權(quán)發(fā)布開工令、停工令和復(fù)工令，但應(yīng)當(dāng)事先向工程部報告。 二、施工管理 (一 )、涉及工程開工、暫停、復(fù)工、工期順延和設(shè)計變更、工程變更簽證、工程款支付、竣工結(jié)算等重要事項，結(jié)合相關(guān)權(quán)限，工程部門和財務(wù)部門以及總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)和決斷權(quán)限，并在將要報批的相關(guān)制度和表格以及本合同中均有體現(xiàn)；項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)則行使初審和執(zhí)行職能。 經(jīng)審批同意的施工技術(shù)方案作為工程施工的指導(dǎo)性文件和工程結(jié)算的依據(jù)之一，如在施工過程中實際采用的施工技術(shù)方案或技術(shù)措施與經(jīng)審批同意的施工技術(shù)方案有較大出入或?qū)Y(jié)算價格有較大影響時，工程 部經(jīng)理須書面報工程總監(jiān)同意，同時報總經(jīng)理批示后轉(zhuǎn)財務(wù)部備查。 工程部經(jīng)審批同意的施工技術(shù)方案，工程部留存一份，返回施工單位一份。 （二）、施工技術(shù)方案審查 施工條件復(fù)雜或施工技術(shù)難度大或施工單位沒有施工經(jīng)驗的工程項目，監(jiān)理單位應(yīng)要求施工單位提交施工技術(shù)方案（一式兩份），由監(jiān)理單位總監(jiān)（或總監(jiān)代表）及時組織本單位各專業(yè)工程師從施工工藝和施工方法的可行性、施工平面布置和施工工序安排的合理性、施工安全措施的可靠性等方面，對其審查意見匯總整理后報工程部審 批，而后由工程部經(jīng)理報工程總監(jiān)及總經(jīng)理審批。 經(jīng)審定同意的施工組織設(shè)計作為工程施工的指導(dǎo)性文件和工程結(jié)算的依據(jù)之一；如在施工中與實際采用的施工組織方案有較大出入或?qū)Y(jié)算價格有較大影響時，工程部經(jīng)理須書面報工程總監(jiān)同意，同時報總經(jīng)理 批示后轉(zhuǎn)財務(wù)部備查。 經(jīng)審定同意的施工組織設(shè)計（指施工組織總設(shè)計及單位工程、分部分項工程施工組織設(shè)計），工程部留存一份，返回施工單位一份。 施工組織設(shè)計審查的內(nèi)容包括：施工現(xiàn)場總平面布置、施工組織與施工流程、施工技術(shù)措施、施工機(jī)械和設(shè)備、項目組織架構(gòu)、施工進(jìn)度計劃及保證措施、工程質(zhì)量和施工安全保證措施等。 （ 1）施工單位將項目工程施工組織總設(shè)計提交監(jiān)理單位后，由監(jiān)理單位總監(jiān)（或總監(jiān)代表）于三個工作日內(nèi)組織各專業(yè)工程師共同審查，并于審查后三個工作日內(nèi)將審查意見匯總整理后報工程部審批，而后由工程部經(jīng)理報工程總監(jiān)及總經(jīng)理審批。 工作流程 編制項目設(shè)計委托書 委托設(shè)計單位設(shè)計 進(jìn)行方案設(shè)計評審 開發(fā)部報有關(guān)部門審查 進(jìn)行初步設(shè)計評審 開發(fā)部報有關(guān)部門審查 施工圖設(shè)計評審 開發(fā)部報有關(guān)部門審批 工程部組織圖紙會審 設(shè)計院設(shè)計交底 沈陽萬盈置業(yè)有限公司項目工程管理辦法（草案） 34 第六章 項目工程施工管理 一、施工組織設(shè)計和施工技術(shù)方案審查 （一） 、施工組織設(shè)計審查 監(jiān)理單位須要求施工單位于項目工程開工前提交施工組織設(shè)計（一式三份）。 工程部經(jīng)理和總監(jiān)理工程師須督促設(shè)計單位根據(jù)圖紙會審記錄的答復(fù)情況出具相應(yīng)的設(shè)計變更通知單。 設(shè)計交底和圖紙會審由總監(jiān)理工程師督促施工單位做好會議記錄（標(biāo)準(zhǔn)文本由施工單位提供）。工程行政文員將其中兩份存檔（工程部、財務(wù)部、銷售部均可借閱），同時下發(fā)施工單位五份、監(jiān)理單位一份。 在各個設(shè)計審查階段中，如果相關(guān)部門因?qū)徍藞D紙量大、問題較多，從而可能超出上述規(guī)定的審核時間時，相關(guān)部門須提前知會總經(jīng)理和其它相關(guān)圖紙審查部門，以便工程部在不影響整個開發(fā)項目總體計劃的前提下，對圖紙審核工作的時間安排作出相應(yīng)的調(diào)整。 在設(shè)計單位送交施工 圖予我司審查的同時，工程部須將施工圖報送政府規(guī)劃國土部門、消防管理部門、人防管理、專業(yè)審圖機(jī)構(gòu)等部門審查。 工程部于五個工作日內(nèi)將審查意見匯總整理成《施工圖設(shè)計審查意見書》報總經(jīng)理審批。 （四）施工圖設(shè)計審查 設(shè)計單位提交項目工程施工圖后，由工程部、開發(fā)部、核算部、銷售部、監(jiān)理單位于十個工作日內(nèi)分別進(jìn)行審查。 經(jīng)總經(jīng)理審批同意的初步設(shè)計圖，由開發(fā)部報送政府規(guī)劃國土部門、消防管理、人防管理部等部門分別審查。 工程部根據(jù)各參與審查部門提供的書面反饋意見，于三個工作日內(nèi)匯總整理成《初步設(shè)計審查意見書》報總經(jīng)理審批。 （三）初步設(shè)計審查 設(shè)計單位提交項目工程初步設(shè)計圖后，由工程部、開發(fā)部、核算部、銷售部、監(jiān)理單位分別于七個工作日內(nèi)進(jìn)行審查。 經(jīng)總經(jīng)理審批同意的方案設(shè)計圖，由開發(fā)部報送政府規(guī)劃國土部門、消防管理、民防管理等部門審查。 ２、工程部將總經(jīng)理審批同意《方案設(shè)計審查意見書》的意見于三個工作日內(nèi)提交給設(shè)計單位。 （二）方案設(shè)計審查 １、設(shè)計單位提交開發(fā)項目方案設(shè)計圖后，由工程部、開發(fā)部、核算部、銷售部、監(jiān)理單位于五個工作日內(nèi)分別進(jìn)行審查。 沈陽萬盈置業(yè)有限公司項目工程管理辦法（草案） 31 審查時，須重點審查建筑紅線（退用地紅線）、建筑覆蓋率、建筑指總面積和容積率等項標(biāo)是否滿足開發(fā)項目規(guī)劃設(shè)計要點的要求，整體方案是否符合公司設(shè)計委托意圖。設(shè)計審查由總經(jīng)理最終確認(rèn)，工程部為主要審核部門，監(jiān)理單位、銷售部、核算部和開發(fā)部為參與審核部門。 工程部根據(jù)審批意見于三個工作日內(nèi)予以修正后提交給設(shè)計單位。銷售部通過前期的市場調(diào)研工作，配合工程部，提供開發(fā)項目的市場定位及產(chǎn)品定位。其中，設(shè)計要求須明確項目限額、功能設(shè)置、平面布局、戶型面積、戶型比例、立面風(fēng)格及其它要求等。 二、《項目設(shè)計委托書》的編制與審批： 根據(jù)政府規(guī)劃國土部門批準(zhǔn)的《項目規(guī)劃設(shè)計要點》和經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《開發(fā)項目可行性研究報告》（由銷售部編制）的內(nèi)容，由工程部經(jīng)理組織編寫《項目設(shè)計委托書》初稿后分別送銷售部、開發(fā)部、核算部、和財務(wù)部分別初審。 第五章 工程設(shè)計管理 一、項目規(guī)劃設(shè)計要點： 根據(jù)初步意向設(shè)計單位提交的開發(fā)項目規(guī)劃設(shè)計方案，由開發(fā)部、核算部、銷售部和工程部分別于五個工作日內(nèi)對其初審后報總經(jīng)理審核最終確認(rèn)，并于三個工作日內(nèi)對此作出審批意見。 借（查）閱人對所借（查）用一般性檔案資料，須妥善保管，不得轉(zhuǎn)借、拆散、抽出或在文件上涂改，如要復(fù)印，需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn) 并登記用途。 四、檔案的借閱及復(fù)印 為確保檔案機(jī)密程度，檔案資料只供本公司員工借（查）用，一般檔案借閱期為 2 天，較借閱（登記） 歸還（銷號） 日常保管 經(jīng)常維護(hù) 沈陽萬盈置業(yè)有限公司項目工程管理辦法（草案） 30 重要檔案為 1 天，重要檔案不許拿走，在檔案管理人員監(jiān)督下查閱。 1對檔案、文件的機(jī)密內(nèi)容，保管人員要做到守口如瓶，嚴(yán)守職責(zé)，不得傳播或泄露內(nèi)容。 要妥善保管檔案，謹(jǐn)防丟失，不得隨意轉(zhuǎn)借，或替當(dāng)事人涂改內(nèi)容。 檔案管理員應(yīng)建立借（查）閱登記本，按文件名、借（查）閱日期、 歸還日期等內(nèi)容填寫，并由借（查）閱人簽名。 對已失去作用或已超過保管期限的檔案資料經(jīng)行政部經(jīng)理鑒定后，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并進(jìn)行登記后予以銷毀。 （ 4） 借閱絕密檔案資料由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 2） 借閱秘密檔案資料由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 4） 借閱絕密檔案資料由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 2） 借閱秘密檔案資料由行政部經(jīng)理批準(zhǔn)。 必須建立按分工歸口管理的檔案借閱管理辦法。 三、檔案的保管工作 檔案的保管工作必須按規(guī)范進(jìn)行科學(xué)管理。 （ 5） 公司的各種管理制度。 （ 3） 公司、部門及職員的各種重要通知、通報。 部門二級檔案管理歸檔范圍： （ 1） 公司、部門及職員的各種計劃、方案、規(guī)劃。 （ 17）公司總經(jīng)理親自起草或修改的重要文稿。 （ 15）有董事會成員總經(jīng)理參加的重大奠基、慶典、新聞發(fā)布會等儀式和社會 活動的圖片資料及電視資料片。 （ 13）公司各種法律、公證文件。 （ 11）公司各種管理規(guī)章制度。 （ 9） 公司財務(wù)部、公司年初財務(wù)預(yù)算報告及年終財務(wù)報告。 （ 7） 各種設(shè)備檔案及說明書。 （ 5） 各種協(xié)議書、合同書。 （ 3） 部門（含部門）以上的各種重要通知、通報。 鑒于本公司的歸檔文件資料面廣、量大，因此必須分工歸口管理，具體分工管理如下： 公司一級管理歸檔范圍： （ 1） 部門（含部門）以上的各種計劃、方案、規(guī)劃。 沈陽萬盈置業(yè)有限公司項目工程管理辦法（草案） 25 合同審批程序流程 工程部起草 相關(guān)部門會簽 法律顧問 審核 副 總 經(jīng) 理 審 核 總經(jīng)理審核 董事長審核 執(zhí) 行 沈陽萬盈置業(yè)有限公司項目工程管理辦法（草案） 26 附表： 沈 陽 萬 盈 置 業(yè) 有 限 公 司 L I A O N I N G R H I N E R E A L T Y C O . , L T D . 合同糾紛處理申報表 申報日期 : 年 月 日 編號 : 乙 方 法定代表人 甲 方 法定代表人 合同內(nèi)容 合同編號 簽訂日期 事 由 : 經(jīng)辦人 (簽字 ): 部門經(jīng)理 (簽字 ) : 相關(guān)部門會簽 法律顧問意見 : 簽名 : 日期 : 副總經(jīng)理意見 : 簽名 : 日期 : 總經(jīng)理意 見 : 簽名 : 日期 : 沈陽萬盈置業(yè)有限公司項目工程管理辦法（草案） 27 沈 陽 萬 盈 置 業(yè) 有 限 公 司 LIAONING RHINE REALTY CO.,LTD. 合 同 會 審 會 簽 表 項目名稱： 文件編號： 合同名稱： 合同標(biāo)號： 日期 ： 部門 合同內(nèi)容 存在問題 解決建議 評審人及部門經(jīng)理簽字 工程部 核算部 采購部 法律顧問 行政部 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 其他部門 第四章 工程項目檔案管理 一、 目的 為了完整、系統(tǒng)地保存本公司在工程管理活動中形成的公文、圖紙、合同、資料、簿冊、圖表、書信、日記、錄音、錄像、盤片、傳真等各種門類和各種載體檔案，提高歸檔文件材料的質(zhì)量，以適用公司領(lǐng)導(dǎo) 決策科學(xué)化和公司各項工作的需要，為公司積累門類齊全、結(jié)構(gòu)合理的檔案史料，特擬訂檔案管理辦法。 合同原件由指定部門統(tǒng)一保管，除需要使用合同原件的部門外，其它部門均使用由指定部門的提供復(fù)印件。臺帳的主要內(nèi)容包括：序號、合同號、經(jīng)手人、簽約日期、合同標(biāo)的、標(biāo)的額、對方單位、履行過程、交接情況、驗收及備注等。 建立合同管理臺帳。對于合同管理人員應(yīng)定期培訓(xùn)，并不定期檢查其工作情況。 公 司各部門都必須認(rèn)真落實合同基礎(chǔ)管理工作。公司各部門對外簽訂合同所加蓋的印章，除本單位的公章外，一律使用合同專用章，其他印章一律不準(zhǔn)代替使用。合同專用章由公司行政部統(tǒng)一刻制、編號和頒發(fā)。委托人的主要職責(zé)是：