【正文】 財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁于每季度第三個(gè)月10日前確定預(yù)算滾動(dòng)調(diào)整表，并通知秘書(shū)安排審批滾動(dòng)預(yù)算的總裁辦公會(huì)每季度第三個(gè)月15日總裁辦公會(huì)審批預(yù)算滾動(dòng)調(diào)整表，根據(jù)對(duì)年度預(yù)算的影響程度和符合戰(zhàn)略發(fā)展的要求決定是否同意。若有修改意見(jiàn)，則由秘書(shū)負(fù)責(zé)編制會(huì)議紀(jì)要，將董事會(huì)修改意見(jiàn)傳達(dá)給總裁辦公擴(kuò)大會(huì)與會(huì)人員，由其負(fù)責(zé)與相關(guān)部門(mén)總經(jīng)理進(jìn)行協(xié)商，并對(duì)相關(guān)預(yù)算表格作必要調(diào)整董事會(huì)于12月23確定總預(yù)算總預(yù)算終稿由總裁辦公擴(kuò)大會(huì)于12月25日下達(dá)特定政策涉及部門(mén)財(cái)務(wù)部秘書(shū)處總裁辦公擴(kuò)大會(huì)議董事會(huì)預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整范圍各部門(mén)總經(jīng)理根據(jù)預(yù)算的具體執(zhí)行狀況定期提出預(yù)算的調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁、總裁辦公會(huì)以及董事會(huì)（超出總裁辦公會(huì)審批權(quán)限）審批通過(guò)后定稿為滾動(dòng)調(diào)整預(yù)算，并由總裁辦公會(huì)負(fù)責(zé)下達(dá)至各部門(mén)執(zhí)行控制目標(biāo)確保預(yù)算調(diào)整過(guò)程的合理性、審慎性和嚴(yán)肅性確保經(jīng)定期調(diào)整的預(yù)算能動(dòng)態(tài)反應(yīng)預(yù)算執(zhí)行情況、實(shí)際經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況和對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的最新預(yù)測(cè)情況的敏感度，以增強(qiáng)預(yù)算的可執(zhí)行性確保預(yù)算調(diào)整經(jīng)過(guò)恰當(dāng)審批，并符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展要求主要控制點(diǎn)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審批由預(yù)算會(huì)計(jì)編制的預(yù)算執(zhí)行情況分析，對(duì)預(yù)算執(zhí)行差異較大的部分要求預(yù)算會(huì)計(jì)作進(jìn)一步分析，查找形成差異的真實(shí)原因并對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況分析作相應(yīng)調(diào)整；若沒(méi)有修改意見(jiàn)，則將預(yù)算執(zhí)行情況分析抄送各部門(mén)，同時(shí)交財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁備案，以作進(jìn)一步分析每季度第二個(gè)月月末，主管副總裁審批由其所轄的部門(mén)總經(jīng)理填寫(xiě)的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表，判斷根據(jù)超預(yù)算情況、實(shí)際目標(biāo)完成情況和對(duì)未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況對(duì)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表是否有修改意見(jiàn)。若有修改意見(jiàn)，則將預(yù)算表格和修改意見(jiàn)退回預(yù)算會(huì)計(jì)，并由預(yù)算會(huì)計(jì)將修改意見(jiàn)和相關(guān)預(yù)算表格交相應(yīng)的部門(mén)總經(jīng)理作必要調(diào)整；若沒(méi)有修改意見(jiàn)，則將總預(yù)算初稿交財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁審批11月27日前，財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁審批由財(cái)務(wù)部總經(jīng)理遞交的總預(yù)算初稿。若有修改意見(jiàn)，則將預(yù)算表格退回培訓(xùn)中心主任作相應(yīng)調(diào)整，若沒(méi)有修改意見(jiàn)，則將預(yù)算表格交人事行政總監(jiān)審批人事行政總監(jiān)審批由人力資源部總經(jīng)理制定或?qū)徟念A(yù)算，判斷人力資源預(yù)算是否合理并相互間有機(jī)銜接。若有修改意見(jiàn)，則將預(yù)算表格退回生產(chǎn)部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒(méi)有修改意見(jiàn)，則將預(yù)算表格交回生產(chǎn)部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門(mén)采購(gòu)預(yù)算和運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算的編制物資管理部總經(jīng)理匯總各部門(mén)總經(jīng)理提供的需求預(yù)算，并根據(jù)充分利用資源的原則查詢閑置資產(chǎn)庫(kù)臺(tái)帳。若有修改意見(jiàn)，則將預(yù)算表格退回投資管理部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒(méi)有修改意見(jiàn)，則將預(yù)算表格交回投資管理部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門(mén)信息技術(shù)副總裁審批由信息技術(shù)部總經(jīng)理制定的預(yù)算，根據(jù)公司整體信息技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略審核各項(xiàng)需求預(yù)算和費(fèi)用是否合理。專題技術(shù)研討須形成紀(jì)要,會(huì)議資料紀(jì)要存檔4．1技術(shù)質(zhì)量部中央研究院生產(chǎn)部 采購(gòu)部同上各部門(mén)組織工藝調(diào)研，確定工藝調(diào)研題目及調(diào)研企業(yè)，并填寫(xiě)工藝調(diào)研申請(qǐng)，上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理審批．2技術(shù)質(zhì)量部中央研究院生產(chǎn)部采購(gòu)部同上技術(shù)經(jīng)理審批工藝調(diào)研申請(qǐng)，如果不同意換題目或取消，如果同意則根據(jù)調(diào)研題目，確定參加調(diào)研人員．5技術(shù)質(zhì)量部中央研究院生產(chǎn)部 采采購(gòu)部同上各部門(mén)實(shí)施工藝調(diào)研并于調(diào)研結(jié)束后完成編寫(xiě)工藝調(diào)研報(bào)告，并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理提交相關(guān)部門(mén)5．1技術(shù)質(zhì)量部中央研究院生產(chǎn)部采購(gòu)部同上技術(shù)質(zhì)量高級(jí)管理工程師部向各向關(guān)部門(mén)征集工藝技術(shù)專題論文并推薦優(yōu)秀論文在相關(guān)雜志上發(fā)表7 主要涉及文件主要涉及文件文件名稱編制部門(mén)主要內(nèi)容工藝調(diào)研申請(qǐng) F06003001安裝所需材料清單技術(shù)質(zhì)量部物資管理部調(diào)研題目,申請(qǐng)調(diào)研部門(mén),申請(qǐng)調(diào)研時(shí)間,申請(qǐng)調(diào)研部門(mén)意見(jiàn),聯(lián)系人,聯(lián)系電話,組織部門(mén)意見(jiàn)對(duì)確定的工藝調(diào)研題目提出申請(qǐng)主要包括名稱、規(guī)格、數(shù)量工藝調(diào)研報(bào)告 F06003002領(lǐng)料單外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請(qǐng)書(shū)會(huì)議通知技術(shù)質(zhì)量部使用部門(mén)投資管理部項(xiàng)目小組調(diào)研題目,調(diào)研部門(mén),調(diào)研決策,調(diào)研時(shí)間,參加調(diào)研人員,調(diào)研內(nèi)容,調(diào)研內(nèi)容分析對(duì)工藝調(diào)研的過(guò)程、結(jié)果進(jìn)行總結(jié)主要包括名稱、規(guī)格、數(shù)量中介機(jī)構(gòu)/專家服務(wù)需求說(shuō)明，大致費(fèi)用預(yù)估技術(shù)研討會(huì)紀(jì)要 F06003003固定資產(chǎn)竣工驗(yàn)收單項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃細(xì)化方案技術(shù)質(zhì)量部使用部門(mén)投資管理部項(xiàng)目小組技術(shù)研討研討議題,研討會(huì)主辦單位,研討會(huì)時(shí)間,與會(huì)人員,地點(diǎn),研討內(nèi)容,研討會(huì)決議對(duì)所研討的過(guò)程、決議進(jìn)行記錄、匯總使用部門(mén)接受資產(chǎn)及檢查情況具體項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的時(shí)間、費(fèi)用、人員安排、物資管理部驗(yàn)收資產(chǎn)的情況和資產(chǎn)設(shè)備附件收貨記錄8 填表說(shuō)明填表說(shuō)明產(chǎn)品過(guò)程控制質(zhì)量計(jì)劃固定資產(chǎn)安裝申請(qǐng)單項(xiàng)目小組能力模型 產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝性審查記錄表固定資產(chǎn)安裝計(jì)劃項(xiàng)目小組成員名單 .3工藝調(diào)研申請(qǐng) F06003001安裝所需材料清單步驟步驟說(shuō)明1.申請(qǐng)工藝調(diào)研部門(mén)根據(jù)調(diào)研需求填寫(xiě)調(diào)研題目,申請(qǐng)調(diào)研時(shí)間申請(qǐng)安裝人員填寫(xiě)安裝所需材料清單并簽字確認(rèn)2.申請(qǐng)調(diào)研組織部門(mén)根據(jù)調(diào)研題目和調(diào)研目標(biāo)填寫(xiě)部門(mén)調(diào)研意見(jiàn)使用部門(mén)固定資產(chǎn)管理員審核后簽字確認(rèn)3．申請(qǐng)工藝調(diào)研部門(mén)填寫(xiě)聯(lián)系人及聯(lián)系電話4．3組織部門(mén)經(jīng)理根據(jù)調(diào)研申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)調(diào)研組織部門(mén)意見(jiàn)確認(rèn)簽字 工藝調(diào)研報(bào)告 F06003002領(lǐng)料單步驟步驟說(shuō)明1.組織調(diào)研部門(mén)填寫(xiě)工藝調(diào)研報(bào)告，包括調(diào)研題目，調(diào)研時(shí)間，參加調(diào)研的人員使用部門(mén)固定資產(chǎn)管理員填寫(xiě)領(lǐng)料單并簽字確認(rèn)2．組織調(diào)研部門(mén)填寫(xiě)調(diào)研內(nèi)容3．組織調(diào)研部門(mén)填寫(xiě)調(diào)研內(nèi)容分析4．組織調(diào)研部門(mén)根據(jù)填寫(xiě)所