【正文】 請(qǐng)董事長(zhǎng)及各位董事提出相關(guān)修改意見及建議。司機(jī)全年安全行車，未出交通事故，給予獎(jiǎng)勵(lì)?？窟呁＼嚭蠹皶r(shí)回復(fù)。司機(jī)對(duì)日常工作安排，應(yīng)無條件服從，不得借故拖延或拒不出車。不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室。司機(jī)對(duì)乘車人要熱情、禮貌，說話應(yīng)文明。晚間司機(jī)要注意休息，不準(zhǔn)開疲勞車，不準(zhǔn)酒后駕車，不準(zhǔn)參與賭博、嫖娼等違法亂紀(jì)活動(dòng)。出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點(diǎn)和位置，不得在不準(zhǔn)停車的地點(diǎn)或危險(xiǎn)地段停車。出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其它性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。司機(jī)管理制度集團(tuán)公司司機(jī)必須遵守《中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車，遵守本集團(tuán)公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。車輛管理人員統(tǒng)一保管車輛的有關(guān)證件及保險(xiǎn)資料，并負(fù)責(zé)一切規(guī)費(fèi)的繳納。集團(tuán)公司統(tǒng)一繳交車輛保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、年審費(fèi)。發(fā)言時(shí)要積極主動(dòng)，并注意發(fā)言時(shí)機(jī)，切合議題，語言精煉，觀點(diǎn)鮮明，言之有據(jù)，實(shí)事求是；（3）會(huì)議過程中要用統(tǒng)一制作的會(huì)議記錄本做好記錄；（4）遵守會(huì)議紀(jì)律：無正當(dāng)理由不得缺席、遲到、早退，特殊情況須取得會(huì)議召集人同意；著裝整齊，精神飽滿，開會(huì)時(shí)間關(guān)閉通訊工具，放置于規(guī)定存放處；遵守保密原則，機(jī)密會(huì)議紀(jì)要要妥善保管，不得泄漏傳播；遵守會(huì)議秩序，使用文明用語，不可隨意打斷他人發(fā)言，不得吹毛求疵或人身攻擊。各類會(huì)議原則上分別由前條所述人員參加，召集人也可根據(jù)工作需要決定其他人員參加或列席。（4）生產(chǎn)調(diào)度會(huì)：調(diào)度、平衡生產(chǎn)進(jìn)度、研究解決各所屬企業(yè)、各生產(chǎn)車間、各科室不能自行解決的重大問題。5. 專業(yè)會(huì)議系集團(tuán)內(nèi)部的技術(shù)、銷售業(yè)務(wù)會(huì)，業(yè)務(wù)綜合會(huì)（如經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、生產(chǎn)技術(shù)會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)和安全工作會(huì)等），根據(jù)需要不定期召開。（9）研究企業(yè)經(jīng)營(yíng)、管理和投資計(jì)劃方案，決定授權(quán)限額之內(nèi)的投資項(xiàng)目；（10）研究重大事故的處理辦法；（11）討論與會(huì)人員提出的需要總經(jīng)理辦公會(huì)議討論明確的事項(xiàng)；（12）總經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他問題。參加人員為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，原則上每周召開一次，必要時(shí)可臨時(shí)召開。會(huì)議決定以會(huì)議紀(jì)要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會(huì)人員簽署后，由班子負(fù)責(zé)實(shí)施。（5）針對(duì)存在的問題，提出工作要求。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持,會(huì)議內(nèi)容為：（1）總結(jié)評(píng)價(jià)上半年或全年集團(tuán)生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及行政管理等方面工作計(jì)劃完成情況。集團(tuán)各公司負(fù)責(zé)人每10天匯報(bào)一次工作，匯報(bào)內(nèi)容包括工作計(jì)劃、實(shí)現(xiàn)方式、計(jì)劃進(jìn)展情況、問題分析等。 （4）其它嚴(yán)重違反集團(tuán)公司規(guī)章制度者。（2）集團(tuán)公司采用分管領(lǐng)導(dǎo)、直接領(lǐng)導(dǎo)和崗位有工作關(guān)系的相關(guān)人員參加季、年末考核。 （3）考核者對(duì)被考核者月工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 （2）各部門領(lǐng)導(dǎo)是試用期員工考核和月考核的具體方案制定及實(shí)施者。（3）考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)結(jié)合部門職能，個(gè)人工作崗位特征，工作計(jì)劃，制定符合客觀實(shí)際的考核方案。記入個(gè)人檔案，做為調(diào)整薪資、津貼、福利、職務(wù)崗位的依據(jù)。（2）月考核：各部門經(jīng)理對(duì)部門員工工作職責(zé)、工作任務(wù)量、工作質(zhì)量和完成時(shí)間及工作態(tài)度進(jìn)行考核。 天海集團(tuán)公司員工考核分為試用期考核、月考核、季考核、年末考核四種。 除以上各項(xiàng)規(guī)定的審計(jì)事項(xiàng)以外，審計(jì)監(jiān)察中心有權(quán)對(duì)審計(jì)范圍內(nèi)單位財(cái)務(wù)收支的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查；有權(quán)對(duì)基建及維修項(xiàng)目預(yù)、決算和施工過程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。二、審計(jì)程序管理 1. 例行審計(jì)程序（1）根據(jù)董事長(zhǎng)的部署和集團(tuán)的具體情況，擬訂審計(jì)計(jì)劃，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施；（2）實(shí)施審計(jì)前，應(yīng)當(dāng)先通知被審計(jì)單位，特殊情況下也可以下發(fā)審計(jì)通知單，電話通知后直接進(jìn)點(diǎn)；（3）審計(jì)人員進(jìn)點(diǎn)審計(jì)時(shí)，檢查被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表、業(yè)務(wù)檔案以及其他與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的資料和資產(chǎn)，被審計(jì)單位必須如實(shí)提供，不得拒絕；（4）審計(jì)人員進(jìn)點(diǎn)審計(jì)時(shí)，在正常的工作時(shí)間內(nèi)可以根據(jù)需要就審計(jì)事項(xiàng)的問題向有關(guān)單位和個(gè)人進(jìn)行調(diào)查及取證（如函證、外調(diào)），有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)支持和協(xié)助，如實(shí)向?qū)徲?jì)人員反映情況，提供有關(guān)證明材料；（5）在進(jìn)行例行審計(jì)時(shí)，審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)的問題，可隨時(shí)向有關(guān)單位和人員提出改進(jìn)建議。（5）負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督部門、企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況。三、考核培訓(xùn)（1）負(fù)責(zé)實(shí)施集團(tuán)公司機(jī)關(guān)績(jī)效考核。二、勞資管理（1）負(fù)責(zé)制訂勞資人事管理規(guī)劃，使集團(tuán)公司管理日趨規(guī)范。（2）協(xié)助主任檢查監(jiān)督各企業(yè)人力資源管理部門工作的實(shí)施情況。（3）落實(shí)集團(tuán)公司員工培訓(xùn)計(jì)劃，提高集團(tuán)公司人員整體素質(zhì)。（6）負(fù)責(zé)員工的勞動(dòng)保護(hù)工作，落實(shí)集團(tuán)公司各項(xiàng)福利政策。（2）掌握集團(tuán)范圍內(nèi)人力資源的現(xiàn)狀，研究和制訂人力資源發(fā)展計(jì)劃，建立人事檔案。（3）議價(jià)比價(jià)：采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組成員整理報(bào)價(jià)資料進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，同質(zhì)選價(jià)廉，同價(jià)選質(zhì)優(yōu)，同質(zhì)同價(jià)選貨源近的廠商或供貨單位。 （七）集團(tuán)物料采購(gòu)1. 招標(biāo)采購(gòu)能實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)的，按招標(biāo)采購(gòu)辦法管理。（4）負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)辦公室范圍內(nèi)公文的收發(fā)、傳遞、登記。（7）負(fù)責(zé)接待公司重要客人。（3）負(fù)責(zé)申報(bào)重大投資項(xiàng)目文件及辦理批復(fù)。（4）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司音像、圖片資料的拍攝、整理工作，并做到不斷更新，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求。（4）協(xié)助召開公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議，做好文字材料服務(wù)工作。（6）定期或不定期的編制《政策法規(guī)信息》，供領(lǐng)導(dǎo)參考。（2）為公司提供日常法律咨詢，審查公司對(duì)外合同等各種法律文書，代理或協(xié)助公司參加訴訟、調(diào)解或者仲裁活動(dòng)。（1）及時(shí)向董事長(zhǎng)提供國(guó)內(nèi)、國(guó)外有關(guān)公司（集團(tuán)）資源整合的做法與經(jīng)驗(yàn)，以及最新的整合思路和整合手段等信息。（3）提出集團(tuán)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理模式、管理機(jī)制改革的思路和可行方案供董事局參考。（2）對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行初步調(diào)查、分析，并進(jìn)行前期簡(jiǎn)單論證。（1）研究投資環(huán)境和決策的科學(xué)手段，確立集團(tuán)投資決策