葡萄酒局作風建設實施方案與董事年度會工作報告匯編-資料下載頁
2024-11-23 02:21本頁面
【正文】 審議通過了公司聘任高級管理人員的議案，并報董事會審議。公司治理狀況報告期內(nèi)，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會有關法律、法規(guī)的要求，規(guī)范運作，不斷健全和完善公司的法人治理結構，公司董事會認為公司治理的實際情況與《上市公司治理準則》等規(guī)范性文件的規(guī)定和要求基本相符。董事會對內(nèi)部控制責任的聲明：公司董事會認為，截至XX年12月31日，公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度完整、合理有效，能夠適應公司現(xiàn)行管理的要求和公司發(fā)展的需要，并能得到有效實施。能夠保證貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度以及公司各項業(yè)務活動的健康運行。能夠保證公司財務報告及相關會計信息的真實性、準確性和完整性。能夠保證公司經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)。能夠按照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的信息披露的內(nèi)容和格式要求，真實、準確、完整、及時地報送和披露信息。能夠確保公開、公平、公正地對待所有投資者，切實保護公司和全體投資者的利益。獨立董事履行職責情況公司獨立董事根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司建立獨立董事制度指導意見》和公司的有關規(guī)定認真履行職責，參與公司重大事項的決策。報告期內(nèi)，獨立董事對歷次董事會會議審議的議案以及公司其它事項均未提出異議。對需獨立董事發(fā)表獨立意見的重大事項均進行了認真的審核并出具了書面的獨立意見。本公司獨立董事對公司的重大決策提供了寶貴的專業(yè)性建議和意見，提高了本公司決策的科學性和客觀性。三、XX年董事會工作重點(一)工作思路以公司重大資產(chǎn)重組為主線，以進一步完善法人治理結構、規(guī)范經(jīng)營為重點，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有效融合，推動公司房地產(chǎn)業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展，加快建設成為資產(chǎn)優(yōu)良、業(yè)績優(yōu)良的一流現(xiàn)代企業(yè)，進入國內(nèi)一流房地產(chǎn)上市公司行列。(二)工作重點全力推進重大資產(chǎn)重組工作。密切關注和認真研究、分析房地產(chǎn)以及證券市場動態(tài)，進一步加強與中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等監(jiān)管部門的匯報、溝通，協(xié)調好重組工作相關各方關系，全力推進公司重大資產(chǎn)重組，強化與國資、國土等部門的溝通、匯報，組織好公司重大資產(chǎn)重組資料的整理、報送、審批等工作，力求盡快完成公司的重大資產(chǎn)重組工作。進一步強化公司法人治理結構建設。堅持依法治企，充分保障股東大會和董事會的戰(zhàn)略決策得到有效貫徹執(zhí)行。根據(jù)公司發(fā)展需要，按照協(xié)調運轉、有效制衡的要求，進一步梳理公司決策層、經(jīng)營層、監(jiān)督層的關系，進一步強化董事會的經(jīng)營決策權、公司內(nèi)控機制建設，細化完善股東會、董事會議事規(guī)則，嚴格規(guī)范落實“三重一大”集體決策機制，杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。修訂、完善公司管理制度。進一步完善制度體系建設，著力促進公司規(guī)范運作。梳理《公司章程》、董事會各委員會工作細則、總經(jīng)理工作細則、董事會秘書工作細則等公司管理制度、規(guī)定，按照監(jiān)管部門相關規(guī)定，補充、完善公司有關管理制度，做好信息披露管理工作，確保規(guī)范運作。研究新形勢下公司管理模式。為適應公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，結合公司重大資產(chǎn)重組進展情況，參考國內(nèi)知名房地產(chǎn)上市公司組織機構、管理模式，根據(jù)公司實際情況，積極探討和研究公司新的組織機構和管理模式，確保公司各個方面協(xié)調運轉、信息暢通。加強規(guī)范運作培訓工作。加強對重大資產(chǎn)重組標的公司規(guī)范運作培訓，組織重組標的公司相關人員學習上市公司相關管理制度、規(guī)定，轉變思維方式、工作方式，在思想上、制度上、行動上做好充分準備。加快開發(fā)節(jié)奏，提升業(yè)績。準確把握項目定位，充分挖掘資源價值，突出主題、完善配套、加快開發(fā)，提升開工、竣工規(guī)模，加快周轉。積極參與土地市場競爭，加大優(yōu)質土地資源的獲取力度，為后續(xù)發(fā)展提供充足儲備。XX年，董事會將根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略要求，按照確定的工作思路和重點工作計劃，認真組織落實，面對復雜的市場環(huán)境，積極應對，提高發(fā)現(xiàn)并抓住機遇的能力，不斷壯大公司實力，全面完成各項工作目標，實現(xiàn)公司健康、快速發(fā)展。以上報告，請各位董事審議。
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