中石油集團(tuán)人事派出管理制度-資料下載頁(yè)
2025-05-13 23:54本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】本制度的目的與意義。中石油集團(tuán)對(duì)所投資公司推行規(guī)范的公司治理制度，通過股權(quán)代表，董事、監(jiān)事實(shí)?，F(xiàn)集團(tuán)對(duì)下屬公司的管理及控制，保障集團(tuán)投資權(quán)益。但到目前為止，中石油集團(tuán)對(duì)各個(gè)所投資公司只是形式上按照出資比例委派或推薦。各個(gè)所投資公司中的合法權(quán)益也沒有得到完全體現(xiàn)。從中石油集團(tuán)對(duì)所投資公司的管理現(xiàn)狀出發(fā)，充分借鑒國(guó)內(nèi)外集團(tuán)和控股公司的管。董事和監(jiān)事身上的責(zé)、權(quán)、利相匹配，建立合理、科學(xué)的考核與激勵(lì)機(jī)制。第一條為了實(shí)現(xiàn)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，（三）能夠依法維護(hù)集團(tuán)公司作為股東的權(quán)益，代表集團(tuán)正確行使股東權(quán)利，并履行章程規(guī)定的義務(wù)；（五）集團(tuán)公司股權(quán)管理部門認(rèn)為必要的其它條件。
【正文】 定的監(jiān)事的職責(zé)； ② 對(duì)所投資公司董事、經(jīng)理層履行職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)于違反法律、法規(guī)和公司章程，以及損害集團(tuán)投資權(quán)益的行為應(yīng)及時(shí)指出并上報(bào)集團(tuán)公司，提出解決辦法； ③ 檢查所投資公司的財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況、經(jīng)營(yíng)管理情況等重大事項(xiàng)，及時(shí)向集團(tuán)公司反映所投資公司運(yùn)行情況及解決問題建議； ④ 每半年至少出具一次書面報(bào)告，分析所投資公司管理 /運(yùn)行問題，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施和制度 完善建議； ⑤ 履行集團(tuán)公司對(duì)委派監(jiān)事要求的其它職責(zé)。 第二十一條 集團(tuán)公司與向所投資公司委派 /推薦的股權(quán)代表、董事和監(jiān)事之間，簽訂 委派責(zé)任書 以及 年度評(píng)議書 ，對(duì)該股權(quán)代表、董事或監(jiān)事任期內(nèi)以及任期內(nèi)每年度的各考核 /評(píng)議指標(biāo)目標(biāo)值做出明確約定。 （一） 效益類指標(biāo)目標(biāo)值的確定原則： 1. 參照財(cái)政部每年公布的《企業(yè)效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值》中的行業(yè)平均盈利水平； 2. 結(jié)合公司近年來效益指標(biāo)的完成情況； 3. 考慮公司所處的不同發(fā)展時(shí)期： ① 建設(shè)期 /開創(chuàng)期： 重點(diǎn)參照設(shè)立公司可行性研究報(bào)告中確定的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)，合理確定企業(yè)達(dá)到行業(yè)平均盈利水平的年限； ② 成長(zhǎng)期 /成 熟期： 合理確定企業(yè)的收益增長(zhǎng)率，對(duì)未達(dá)到行業(yè)平均盈利水平的，原則上要求達(dá)到行業(yè)平均水平的過渡期不得超過三年。 4. 若公司新增資本金，則原則上新增資本金的目標(biāo)收益要求不得低于可行性研究報(bào)告中確定的收益水平。 （二） 管理類指標(biāo)目標(biāo)值，均設(shè)為滿分 100。即集團(tuán)公司向所投資公司委派 /推薦的股權(quán)代表、董事和監(jiān)事，對(duì)自身職責(zé)應(yīng)做到完全盡職。 中國(guó)石油天然氣集團(tuán) 股權(quán)管理制度 股權(quán)代表、董事 、監(jiān)事管理制度 8 第二十二條 集團(tuán)公司對(duì)派出股權(quán)代表、董事和監(jiān)事的考核 /評(píng)議以 委派責(zé)任書 或 年度評(píng)議書 中所列的考評(píng)指標(biāo)和考評(píng)目標(biāo)值為主要考評(píng)依據(jù)。 第二十三條 集團(tuán)公司對(duì)向所投資公司委派 /推薦的股權(quán)代表、董事和監(jiān)事，考評(píng)體系具體設(shè)計(jì) 如下： （一） 對(duì)委派的股權(quán)代表：效益類指標(biāo)權(quán)重 20%，管理類指標(biāo)權(quán)重 80%； （二） 對(duì)委派 /推薦的董事：效益類指標(biāo)權(quán)重 80%，管理類指標(biāo)權(quán)重 20%； （三） 對(duì)委派 /推薦的監(jiān)事：效益類指標(biāo)權(quán)重 20%，管理類指標(biāo)權(quán)重 80%。 其中，效益類指標(biāo)中凈資產(chǎn)收益率和資本金回報(bào)率所占權(quán)重相同，各為 50%。 管理類指標(biāo)在各二級(jí)指標(biāo)中如何劃分權(quán)重，由集團(tuán)公司股權(quán)管理人事與考核委員會(huì)根據(jù)股權(quán)代表、董事、監(jiān)事分類及其所在公司實(shí)際情況進(jìn)行具體設(shè)定。 第二十四條 集團(tuán)公司對(duì)委派股權(quán)代表、董事和監(jiān)事的考核 /評(píng)議程序如下： （一） 考評(píng)指標(biāo)結(jié)果的確認(rèn)： 1. 效益類指標(biāo)結(jié)果的確認(rèn) 集團(tuán)公司股權(quán)管理人事與考核委員會(huì)在股權(quán)代表、董事和監(jiān)事 任期結(jié)束后一個(gè)季度內(nèi) 或者 任期內(nèi)年度的第一季度末 ，根據(jù)所投資公司上一會(huì)計(jì)年度的合規(guī)審計(jì)結(jié)果，確定其凈資產(chǎn)收益率、資本金回報(bào)率等指標(biāo)的完成值。 2. 管理類指標(biāo)結(jié)果的確認(rèn) 集團(tuán)公司股權(quán)管理人事與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)在股權(quán)代表、董事和監(jiān)事 任期結(jié)束后一個(gè)季度內(nèi) 或者 任期內(nèi)年度的第一季度內(nèi) ，對(duì)各位股權(quán)代表、董事和監(jiān)事上一年度履行職責(zé)的情況進(jìn)行考察和綜合考評(píng)，對(duì)股權(quán)代表、董事和監(jiān)事的每項(xiàng)工作完成情況都進(jìn)行打分，最后以百分制方式將各項(xiàng)得分匯總，得到管理類指標(biāo)完成值。 （二） 考評(píng)得分的計(jì) 算： 集團(tuán)公司股權(quán)管理人事與考核委員會(huì)對(duì)委派股權(quán)代表、董事和監(jiān)事的各項(xiàng)考核 /評(píng)議指標(biāo)結(jié)果，即考評(píng)指標(biāo)完成值進(jìn)行匯總，根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重計(jì)算該股權(quán)代表、董事和監(jiān)事的最后考評(píng)得分，具體計(jì)算公式為： 考評(píng)得分 =∑ [（ 各類指標(biāo)完成值 /各類指標(biāo)目標(biāo)值） * 該類指標(biāo)權(quán)重 ] 第五章 附 則 第二十五條 本制度未盡事項(xiàng)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。 第二十六條 本制度由集團(tuán)公司股權(quán)管理部負(fù)責(zé)解釋。 第二十七條 本制度自發(fā)布之日起生效。
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