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【正文】 移、隱匿、損毀的文件、資料予以封存； （ 4）對發(fā)現(xiàn)的違法、違規(guī)問題，當場予以制止，并及時進行查處。 象： （ 1）煙葉種植收購調(diào)撥企業(yè)（ 2）卷煙、雪茄煙、煙絲、煙草薄片生產(chǎn)企業(yè)（ 3）卷煙、雪茄煙批發(fā)企業(yè)（ 4）煙葉復烤加工企業(yè)（ 5）卷煙紙、煙用絲束、濾嘴棒、煙草專用機械生產(chǎn)企業(yè)（ 6）煙草專賣品進出口企業(yè) 另外還包括從事卷煙零售的行業(yè)內(nèi)三產(chǎn)企業(yè) 二十三、對批發(fā)企業(yè)的監(jiān)管 日常監(jiān)管的方法：購進環(huán)節(jié)：實地了解（協(xié)議、合同、訂貨情況）、網(wǎng)上核對（合同交易情況）、異常質(zhì)詢。倉儲環(huán)節(jié)：實物掃碼（與購進數(shù)量比較）、入庫手續(xù)（與合同、準考證數(shù)量、掃碼量是否一致）、到貨確認（與掃碼、準運證數(shù)）、貨款回收、出庫數(shù)（與銷售數(shù)是否一致）。銷售環(huán)節(jié)：分析核實訂單、監(jiān)聽訪銷電話、電話回訪、實地核查。 ： 虛假訂單：是指在電話訪銷環(huán)節(jié)已經(jīng)生成，但是零售戶并未收到訂單中顯示的卷。 虛擬客戶：是指真實的零售戶并不存在，在營銷系統(tǒng)中虛擬一零售戶名，將其納入訪銷配送環(huán)節(jié)。 違背卷煙限量規(guī)定或 貨源分配標準銷售：指按照有關行業(yè)規(guī)定，對某些卷煙品牌的供應實行最高限量， 或?qū)頍熈闶蹜暨M行檔次劃分實行訂貨總量最高限量。而違背卷煙限量規(guī)定或貨源分配標準銷售則超過了上述的限量標準，向零售戶投放卷煙。例如：軟雙一次訪銷只能訂 10 條，但某零售戶訂到 20 條；或某城鎮(zhèn)大二檔零售戶每月可訂購 1000 條卷煙，但有一個月訂購了 1500 條。 拆單分攤：為了避免違反卷煙限量標準，一次性將數(shù)量較多的卷煙分拆到多個零售戶的訂單中，零售戶并未收到訂單中的卷煙。拆單分攤一定會有虛假訂單是同時存在。 凡在銷售環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的異 常，基本都存在未做到 100%入網(wǎng)、 100%落地、 100%落戶； 3. 不同零售戶訂貨電話相同或銀行結(jié)算賬號相同可能存在的異常：可能存在代訂貨行為 ：可能存在虛擬客戶 5. 營銷系統(tǒng)零售戶數(shù)量小于專賣系統(tǒng)零售戶數(shù)量可能存在的異常：可能存在未入網(wǎng)零售戶 ：未及時做到貨確認、入庫未掃碼 ：未及時做到貨確認或虛假確認、提前出庫 量與到貨確認數(shù)量不相符可能存在什么異常：未及時做到貨確認或虛假確認 ：拆單分攤、虛假訂單或違背卷煙限量規(guī)定 規(guī)定的存在什么問題：違背卷煙限量規(guī)定或貨源分配標準銷售 、數(shù)量和經(jīng)營戶所處的地理位置及經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營業(yè)態(tài)等明顯不符的存在什么問題：虛假訂單 ，但某一品牌訂單數(shù)量差異特別突出的存在什么問題：拆單分攤、虛假訂單 環(huán)節(jié) 購進 倉儲 銷售 數(shù)據(jù) 對比 ①對比卷煙購進協(xié)議簽定是否在全年購進計劃范圍之內(nèi)。②對比月度合同執(zhí)行是否在卷煙購進協(xié)議范圍之內(nèi)。 ③增補卷煙購進計劃是否符合相關規(guī)定并有相應的審批手續(xù)。 ①對比月度合同執(zhí)行數(shù)據(jù)與到貨確認數(shù)據(jù)是否一致；②對比到貨確認數(shù)據(jù)與實物掃碼數(shù)據(jù)是否一致；③對比實物掃碼數(shù)據(jù)與卷煙入庫數(shù)據(jù)是否一致； ④對比卷煙出庫數(shù)據(jù)與訂單數(shù)據(jù)是否一致；⑤對比卷煙入庫數(shù)據(jù)與商品帳數(shù)據(jù)是否一致； ①對比預測訂單數(shù)據(jù)與配送數(shù)據(jù)是否 一致； ②對比實際訂單數(shù)據(jù)與貨款結(jié)算數(shù)據(jù) 是 否一致； ③對比貨款結(jié)算數(shù)據(jù)與銷售收入數(shù)據(jù)是否一致； 常見 異常 ①超出煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證規(guī)定的經(jīng)營范圍購進煙草專賣品。 ②無合同、超合同（數(shù)量、 品牌、規(guī)格）購進卷煙。③超計劃購進卷煙。④從無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證或批發(fā)企業(yè)許 可證的企業(yè)購進卷煙。 無證運輸卷煙的有關問題 ①卷煙入庫前未做實物掃碼和實物到貨確認，或做虛假到貨確認； ②無法確認或過期確認數(shù)據(jù)未及時上報省局； ③卷煙出庫數(shù)量與訂單數(shù)量不相符； ④卷煙提前出庫； ①超出許可證規(guī)定的地域范圍銷售卷煙； ②向無煙草專賣零售許可證的單位、個 人或者虛擬的客戶銷售卷煙 ③未做到 100%入網(wǎng)、 00%落地、 100%落戶銷售卷煙； ④違背卷煙限量規(guī)定或貨源分類投放標準向卷煙零售戶銷售卷煙；⑤通過虛假訂單、拆單分攤、假入 網(wǎng)等方式銷售卷煙；⑥低于統(tǒng)一批發(fā)價銷售卷煙。 對生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)管的方法： 數(shù)據(jù)采集、分析比對，發(fā)現(xiàn)異常情況并查實問題； 現(xiàn)場檢查、實地監(jiān)管。（駐廠監(jiān)管模式；定期實地檢查與不定期抽查結(jié)合的監(jiān)管模式；遠程信息監(jiān)管與實地檢查相結(jié)合的監(jiān)管模式） 數(shù)據(jù)采集方法： 1 信息系統(tǒng)查詢 2 建立備案制度 3，列席企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營會議 4實地查詢 回答內(nèi) 管數(shù)據(jù)分析題時注意： 各個環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)要平衡（相等） 生產(chǎn)企業(yè)：計劃數(shù)＝生產(chǎn)數(shù)＝入庫掃碼數(shù)＝倉庫帳數(shù)＝出庫數(shù) 批發(fā)企業(yè)：計劃數(shù)＝合同數(shù)（購進數(shù)）＝入庫掃碼數(shù)＝到貨確認數(shù)＝倉庫帳數(shù)＝出庫數(shù)＝訂單數(shù)＝配送數(shù)＝銷售收入數(shù) 如生產(chǎn)數(shù) 計劃數(shù)，則是超計劃；如入庫數(shù)（或購進數(shù)、掃碼數(shù)） 月度合同數(shù)，剛是超合同購進；如入 庫數(shù) 掃碼數(shù)（倉庫帳數(shù)），則是未掃碼入碼；如入庫數(shù) 確認數(shù)，剛是未到貨確認；出庫數(shù)（或銷售數(shù)） 訂單數(shù)，則是超許可范圍供貨； （ 1）對卷煙、雪茄煙生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場檢查、實地監(jiān)管的內(nèi)容。需要實地監(jiān)管的重要 環(huán)節(jié)包括：卷煙入庫打碼環(huán)節(jié)、卷煙出庫掃碼環(huán)節(jié)、車間機臺臺賬登記環(huán)節(jié)、煙葉、卷煙紙到貨確認環(huán)節(jié)、準運證開具環(huán)節(jié)、廢棄專賣品處理環(huán)節(jié)等。需要實地監(jiān)管的重要場所包括企業(yè)原輔料倉庫、企業(yè)卷煙成品庫、企業(yè)福樣促試煙保管庫、企業(yè)廢棄專賣品保管庫、企業(yè)煙草專用機械存放地點等。 （ 2）對卷煙、雪茄煙批發(fā)企業(yè)現(xiàn)場檢查、實地監(jiān)管的內(nèi)容。需要實地監(jiān)管的重要環(huán)節(jié)包括卷煙到貨確認環(huán)節(jié)、卷煙分揀打碼環(huán)節(jié)、卷煙配送環(huán)節(jié)等。需要實地監(jiān)管的重點場所包括：卷煙成品庫、直營店等。 （ 3）對煙葉種植收購調(diào)撥企業(yè)現(xiàn)場檢查、實地監(jiān)管的內(nèi)容。需要實地監(jiān) 管的重點環(huán)節(jié)包括合同簽訂環(huán)節(jié)、煙苗發(fā)放環(huán)節(jié)、煙葉移栽環(huán)節(jié)、煙葉收購環(huán)節(jié)、廢棄煙葉處理環(huán)節(jié)等。需要實地監(jiān)管的重點場所包括煙葉收購站點庫房、廢棄煙葉庫房等。 （ 4）對復烤加工企業(yè)現(xiàn)場檢查、實地監(jiān)管的內(nèi)容。需要實地監(jiān)管的重點環(huán)節(jié)包括原煙調(diào)入環(huán)節(jié)、復烤加工環(huán)節(jié)、成品回調(diào)環(huán)節(jié)、廢棄專賣品處理環(huán)節(jié)等。需要實地監(jiān)管的重點場所包括原煙庫房、成品庫庫房、廢棄專賣品庫房等。