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【正文】 移、隱匿、損毀的文件、資料予以封存； （ 4）對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法、違規(guī)問(wèn)題，當(dāng)場(chǎng)予以制止，并及時(shí)進(jìn)行查處。 象： （ 1）煙葉種植收購(gòu)調(diào)撥企業(yè)（ 2）卷煙、雪茄煙、煙絲、煙草薄片生產(chǎn)企業(yè)（ 3）卷煙、雪茄煙批發(fā)企業(yè)（ 4）煙葉復(fù)烤加工企業(yè)（ 5）卷煙紙、煙用絲束、濾嘴棒、煙草專(zhuān)用機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)（ 6）煙草專(zhuān)賣(mài)品進(jìn)出口企業(yè) 另外還包括從事卷煙零售的行業(yè)內(nèi)三產(chǎn)企業(yè) 二十三、對(duì)批發(fā)企業(yè)的監(jiān)管 日常監(jiān)管的方法：購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)：實(shí)地了解（協(xié)議、合同、訂貨情況）、網(wǎng)上核對(duì)（合同交易情況）、異常質(zhì)詢(xún)。倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)：實(shí)物掃碼（與購(gòu)進(jìn)數(shù)量比較）、入庫(kù)手續(xù)（與合同、準(zhǔn)考證數(shù)量、掃碼量是否一致）、到貨確認(rèn)（與掃碼、準(zhǔn)運(yùn)證數(shù)）、貨款回收、出庫(kù)數(shù)（與銷(xiāo)售數(shù)是否一致）。銷(xiāo)售環(huán)節(jié)：分析核實(shí)訂單、監(jiān)聽(tīng)訪(fǎng)銷(xiāo)電話(huà)、電話(huà)回訪(fǎng)、實(shí)地核查。 ： 虛假訂單：是指在電話(huà)訪(fǎng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)已經(jīng)生成，但是零售戶(hù)并未收到訂單中顯示的卷。 虛擬客戶(hù)：是指真實(shí)的零售戶(hù)并不存在，在營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中虛擬一零售戶(hù)名，將其納入訪(fǎng)銷(xiāo)配送環(huán)節(jié)。 違背卷煙限量規(guī)定或 貨源分配標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售：指按照有關(guān)行業(yè)規(guī)定，對(duì)某些卷煙品牌的供應(yīng)實(shí)行最高限量， 或?qū)頍熈闶蹜?hù)進(jìn)行檔次劃分實(shí)行訂貨總量最高限量。而違背卷煙限量規(guī)定或貨源分配標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售則超過(guò)了上述的限量標(biāo)準(zhǔn)，向零售戶(hù)投放卷煙。例如：軟雙一次訪(fǎng)銷(xiāo)只能訂 10 條，但某零售戶(hù)訂到 20 條；或某城鎮(zhèn)大二檔零售戶(hù)每月可訂購(gòu) 1000 條卷煙，但有一個(gè)月訂購(gòu)了 1500 條。 拆單分?jǐn)偅簽榱吮苊膺`反卷煙限量標(biāo)準(zhǔn)，一次性將數(shù)量較多的卷煙分拆到多個(gè)零售戶(hù)的訂單中，零售戶(hù)并未收到訂單中的卷煙。拆單分?jǐn)傄欢〞?huì)有虛假訂單是同時(shí)存在。 凡在銷(xiāo)售環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的異 常，基本都存在未做到 100%入網(wǎng)、 100%落地、 100%落戶(hù)； 3. 不同零售戶(hù)訂貨電話(huà)相同或銀行結(jié)算賬號(hào)相同可能存在的異常：可能存在代訂貨行為 ：可能存在虛擬客戶(hù) 5. 營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)零售戶(hù)數(shù)量小于專(zhuān)賣(mài)系統(tǒng)零售戶(hù)數(shù)量可能存在的異常：可能存在未入網(wǎng)零售戶(hù) ：未及時(shí)做到貨確認(rèn)、入庫(kù)未掃碼 ：未及時(shí)做到貨確認(rèn)或虛假確認(rèn)、提前出庫(kù) 量與到貨確認(rèn)數(shù)量不相符可能存在什么異常：未及時(shí)做到貨確認(rèn)或虛假確認(rèn) ：拆單分?jǐn)偂⑻摷儆唵位蜻`背卷煙限量規(guī)定 規(guī)定的存在什么問(wèn)題：違背卷煙限量規(guī)定或貨源分配標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售 、數(shù)量和經(jīng)營(yíng)戶(hù)所處的地理位置及經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)等明顯不符的存在什么問(wèn)題：虛假訂單 ，但某一品牌訂單數(shù)量差異特別突出的存在什么問(wèn)題：拆單分?jǐn)?、虛假訂? 環(huán)節(jié) 購(gòu)進(jìn) 倉(cāng)儲(chǔ) 銷(xiāo)售 數(shù)據(jù) 對(duì)比 ①對(duì)比卷煙購(gòu)進(jìn)協(xié)議簽定是否在全年購(gòu)進(jìn)計(jì)劃范圍之內(nèi)。②對(duì)比月度合同執(zhí)行是否在卷煙購(gòu)進(jìn)協(xié)議范圍之內(nèi)。 ③增補(bǔ)卷煙購(gòu)進(jìn)計(jì)劃是否符合相關(guān)規(guī)定并有相應(yīng)的審批手續(xù)。 ①對(duì)比月度合同執(zhí)行數(shù)據(jù)與到貨確認(rèn)數(shù)據(jù)是否一致；②對(duì)比到貨確認(rèn)數(shù)據(jù)與實(shí)物掃碼數(shù)據(jù)是否一致；③對(duì)比實(shí)物掃碼數(shù)據(jù)與卷煙入庫(kù)數(shù)據(jù)是否一致； ④對(duì)比卷煙出庫(kù)數(shù)據(jù)與訂單數(shù)據(jù)是否一致；⑤對(duì)比卷煙入庫(kù)數(shù)據(jù)與商品帳數(shù)據(jù)是否一致； ①對(duì)比預(yù)測(cè)訂單數(shù)據(jù)與配送數(shù)據(jù)是否 一致； ②對(duì)比實(shí)際訂單數(shù)據(jù)與貨款結(jié)算數(shù)據(jù) 是 否一致； ③對(duì)比貨款結(jié)算數(shù)據(jù)與銷(xiāo)售收入數(shù)據(jù)是否一致； 常見(jiàn) 異常 ①超出煙草專(zhuān)賣(mài)批發(fā)企業(yè)許可證規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍購(gòu)進(jìn)煙草專(zhuān)賣(mài)品。 ②無(wú)合同、超合同（數(shù)量、 品牌、規(guī)格）購(gòu)進(jìn)卷煙。③超計(jì)劃購(gòu)進(jìn)卷煙。④從無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)企業(yè)許可證或批發(fā)企業(yè)許 可證的企業(yè)購(gòu)進(jìn)卷煙。 無(wú)證運(yùn)輸卷煙的有關(guān)問(wèn)題 ①卷煙入庫(kù)前未做實(shí)物掃碼和實(shí)物到貨確認(rèn)，或做虛假到貨確認(rèn)； ②無(wú)法確認(rèn)或過(guò)期確認(rèn)數(shù)據(jù)未及時(shí)上報(bào)省局； ③卷煙出庫(kù)數(shù)量與訂單數(shù)量不相符； ④卷煙提前出庫(kù)； ①超出許可證規(guī)定的地域范圍銷(xiāo)售卷煙； ②向無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證的單位、個(gè) 人或者虛擬的客戶(hù)銷(xiāo)售卷煙 ③未做到 100%入網(wǎng)、 00%落地、 100%落戶(hù)銷(xiāo)售卷煙； ④違背卷煙限量規(guī)定或貨源分類(lèi)投放標(biāo)準(zhǔn)向卷煙零售戶(hù)銷(xiāo)售卷煙；⑤通過(guò)虛假訂單、拆單分?jǐn)?、假? 網(wǎng)等方式銷(xiāo)售卷煙；⑥低于統(tǒng)一批發(fā)價(jià)銷(xiāo)售卷煙。 對(duì)生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)管的方法： 數(shù)據(jù)采集、分析比對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常情況并查實(shí)問(wèn)題； 現(xiàn)場(chǎng)檢查、實(shí)地監(jiān)管。（駐廠(chǎng)監(jiān)管模式；定期實(shí)地檢查與不定期抽查結(jié)合的監(jiān)管模式；遠(yuǎn)程信息監(jiān)管與實(shí)地檢查相結(jié)合的監(jiān)管模式） 數(shù)據(jù)采集方法： 1 信息系統(tǒng)查詢(xún) 2 建立備案制度 3，列席企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)議 4實(shí)地查詢(xún) 回答內(nèi) 管數(shù)據(jù)分析題時(shí)注意： 各個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)要平衡（相等） 生產(chǎn)企業(yè)：計(jì)劃數(shù)＝生產(chǎn)數(shù)＝入庫(kù)掃碼數(shù)＝倉(cāng)庫(kù)帳數(shù)＝出庫(kù)數(shù) 批發(fā)企業(yè)：計(jì)劃數(shù)＝合同數(shù)（購(gòu)進(jìn)數(shù)）＝入庫(kù)掃碼數(shù)＝到貨確認(rèn)數(shù)＝倉(cāng)庫(kù)帳數(shù)＝出庫(kù)數(shù)＝訂單數(shù)＝配送數(shù)＝銷(xiāo)售收入數(shù) 如生產(chǎn)數(shù) 計(jì)劃數(shù)，則是超計(jì)劃；如入庫(kù)數(shù)（或購(gòu)進(jìn)數(shù)、掃碼數(shù)） 月度合同數(shù)，剛是超合同購(gòu)進(jìn)；如入 庫(kù)數(shù) 掃碼數(shù)（倉(cāng)庫(kù)帳數(shù)），則是未掃碼入碼；如入庫(kù)數(shù) 確認(rèn)數(shù)，剛是未到貨確認(rèn)；出庫(kù)數(shù)（或銷(xiāo)售數(shù)） 訂單數(shù)，則是超許可范圍供貨； （ 1）對(duì)卷煙、雪茄煙生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查、實(shí)地監(jiān)管的內(nèi)容。需要實(shí)地監(jiān)管的重要 環(huán)節(jié)包括：卷煙入庫(kù)打碼環(huán)節(jié)、卷煙出庫(kù)掃碼環(huán)節(jié)、車(chē)間機(jī)臺(tái)臺(tái)賬登記環(huán)節(jié)、煙葉、卷煙紙到貨確認(rèn)環(huán)節(jié)、準(zhǔn)運(yùn)證開(kāi)具環(huán)節(jié)、廢棄專(zhuān)賣(mài)品處理環(huán)節(jié)等。需要實(shí)地監(jiān)管的重要場(chǎng)所包括企業(yè)原輔料倉(cāng)庫(kù)、企業(yè)卷煙成品庫(kù)、企業(yè)福樣促試煙保管庫(kù)、企業(yè)廢棄專(zhuān)賣(mài)品保管庫(kù)、企業(yè)煙草專(zhuān)用機(jī)械存放地點(diǎn)等。 （ 2）對(duì)卷煙、雪茄煙批發(fā)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查、實(shí)地監(jiān)管的內(nèi)容。需要實(shí)地監(jiān)管的重要環(huán)節(jié)包括卷煙到貨確認(rèn)環(huán)節(jié)、卷煙分揀打碼環(huán)節(jié)、卷煙配送環(huán)節(jié)等。需要實(shí)地監(jiān)管的重點(diǎn)場(chǎng)所包括：卷煙成品庫(kù)、直營(yíng)店等。 （ 3）對(duì)煙葉種植收購(gòu)調(diào)撥企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查、實(shí)地監(jiān)管的內(nèi)容。需要實(shí)地監(jiān) 管的重點(diǎn)環(huán)節(jié)包括合同簽訂環(huán)節(jié)、煙苗發(fā)放環(huán)節(jié)、煙葉移栽環(huán)節(jié)、煙葉收購(gòu)環(huán)節(jié)、廢棄煙葉處理環(huán)節(jié)等。需要實(shí)地監(jiān)管的重點(diǎn)場(chǎng)所包括煙葉收購(gòu)站點(diǎn)庫(kù)房、廢棄煙葉庫(kù)房等。 （ 4）對(duì)復(fù)烤加工企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查、實(shí)地監(jiān)管的內(nèi)容。需要實(shí)地監(jiān)管的重點(diǎn)環(huán)節(jié)包括原煙調(diào)入環(huán)節(jié)、復(fù)烤加工環(huán)節(jié)、成品回調(diào)環(huán)節(jié)、廢棄專(zhuān)賣(mài)品處理環(huán)節(jié)等。需要實(shí)地監(jiān)管的重點(diǎn)場(chǎng)所包括原煙庫(kù)房、成品庫(kù)庫(kù)房、廢棄專(zhuān)賣(mài)品庫(kù)房等。