反洗錢客戶身份識別研究報告-資料下載頁
2024-12-16 04:43本頁面
【導(dǎo)讀】{ "error_code": 17, "error_msg": "Open api daily request limit reached" }
【正文】 錢工作人員的工作水平和操作能力。 以上這些措施對我行反洗錢工作起到了一些成效，但反洗錢工作是一項長期系統(tǒng)性工作，需要在今 后的工作中加強督導(dǎo)，更大范圍地開展反洗錢工作宣傳，打擊一切不法洗錢犯罪活動，維護(hù)社會穩(wěn)定，使我行反洗錢工作更上一層樓。 （五）在反洗錢客戶身份識別工作中應(yīng)從以下方面引入風(fēng)險為本的反洗錢工作理念 。 一是制定出臺反洗錢動態(tài)評價與風(fēng)險預(yù)警專項制度，完善我行反洗錢風(fēng)險管理制度體系。 二是加我行反洗錢工作監(jiān)測，提高監(jiān)測的及時性和準(zhǔn)確性。 三是加化分類，適度監(jiān)管，增強反洗錢工作的針對性。 XX 銀行 XX 支行
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