【導(dǎo)讀】批簽署各類(lèi)合同和協(xié)議，簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)文件；解聘，并報(bào)董事會(huì)表決通過(guò)；運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，審簽公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出款項(xiàng)；六、組織制定公司各項(xiàng)管理制度，決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；劃的落實(shí)與監(jiān)督；員，聘任、解聘及薪酬等人事管理方案；的辦理取證工作以及項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督管理工作；及相應(yīng)的工作流程；保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)；等重大工作洽商，要以工作洽商函的形式積極與相關(guān)部門(mén)接洽；六、根據(jù)市場(chǎng)情況制定價(jià)格體系和銷(xiāo)售方案上報(bào)公司；十六、協(xié)調(diào)與產(chǎn)權(quán)中心、房管局等政府相關(guān)部門(mén)的關(guān)系；變更審核結(jié)果及意見(jiàn)；

　　

【正文】 產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 管理制度匯編 48 的《公司檔案資料銷(xiāo)毀審批表》和將要銷(xiāo)毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存； 在銷(xiāo)毀公司檔案資料時(shí)，必須由總經(jīng)理指定專(zhuān)人監(jiān)督銷(xiāo)毀。 合同管理辦法 為規(guī)范公司合同管理，實(shí)現(xiàn)合同管理制度化，防范控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高管理效能，加強(qiáng)合同簽訂前的管理，根據(jù)《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度： 一 、 本制度適用于公司簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)的各類(lèi)合同、協(xié)議，包括買(mǎi)賣(mài)合同、借款合同、租賃合同、建設(shè)工程承包合同、運(yùn)輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同和服務(wù)合同等一切合同管理； 二 、 公司法定代表人或 總經(jīng)理為 主要負(fù)責(zé)人承辦合同簽訂相關(guān)事宜，合同的簽訂遵循“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則； 三 、 公司所有合同均由 綜合部 入檔管理，承辦 部門(mén) 應(yīng)該及時(shí)將合同正本入檔； 四 、 合同管理實(shí)行承辦部 門(mén) 負(fù)責(zé)制 ， 為防范合同法律、涉稅等風(fēng)險(xiǎn)，所有經(jīng)濟(jì)合同在簽字蓋章前需 按集團(tuán)公司《合同管理辦法》鄂爾多斯市錦廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 管理制度匯編 49 執(zhí)行 相關(guān)部門(mén)會(huì)審 流程。 五 、 管理職責(zé) 合同承辦 部門(mén) 責(zé) 任 ：合 同承辦部門(mén) 對(duì)合同所有條款承擔(dān)直接責(zé)任。負(fù)責(zé)合同調(diào)研、談判，形成合同談判會(huì)議紀(jì)要，草案起草；確定合同會(huì)審部門(mén)；組織合同會(huì)審、審批；組織我方履行義務(wù)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督對(duì)方履行情況，承辦合同檔案入檔管理等工作； 合同會(huì)審部門(mén)職責(zé)：合同會(huì)審部門(mén)對(duì)合同相關(guān)條款承擔(dān)管理責(zé)任。負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)條款的合法性、嚴(yán)密性、可行性是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及政策規(guī)定等問(wèn)題提出審查意見(jiàn)。各部門(mén)第一負(fù)責(zé)人是合同會(huì)審的責(zé)任人，第一責(zé)任人因故不能會(huì)審的，要授權(quán)本部門(mén)專(zhuān)人負(fù)責(zé)會(huì)審，部門(mén)第一負(fù)責(zé)人及其授權(quán)人要對(duì)合同會(huì)審意見(jiàn) 負(fù)責(zé)； 合同檔案管理職責(zé)： 綜合部 檔案 員 要做好合同資料的收集、整理和歸檔工作，主動(dòng)與各承辦合同的 部門(mén) 對(duì)接，及時(shí)將相關(guān)資料收集入檔； 六、 法律咨詢 合同承辦 部門(mén) 應(yīng)將草擬的合同樣本，通過(guò)電子郵件傳遞給法律顧問(wèn)進(jìn)行咨詢審查 （ Email：） ，審查后的電子會(huì)簽合同文本應(yīng)分別回傳合同承辦 人 和集團(tuán)公司特設(shè)的郵箱 （ Email：） ，以便在合同蓋章時(shí)備查，如合同承辦 部門(mén) 草擬的合同樣本，由專(zhuān)人送達(dá)法律顧問(wèn)進(jìn)行咨詢審查，合同承辦 部門(mén) 應(yīng)將法律顧問(wèn)審查的合同文體復(fù)印件鄂爾多斯市錦廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 管理制度匯編 50 送交集團(tuán)公司 綜合部 ； ⑴ 承辦單位填制《合同會(huì)審單》，附合同草案 ，傳會(huì)審部門(mén)進(jìn)行合同審查。涉及多專(zhuān)業(yè)、多部門(mén)的重大合同， 合同承辦部門(mén) 要組織專(zhuān)題會(huì)議 ， 對(duì)合同進(jìn)行會(huì)審；會(huì)審部門(mén)會(huì)審時(shí)間不得超過(guò)一個(gè)工作日，并要求提出具體的審查意見(jiàn)； ⑵ 如合同無(wú)需會(huì)審，承辦單位在《合同會(huì)審單》簽署意見(jiàn)； 七、 凡在授權(quán)范圍內(nèi)洽談的合同，經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)審后，合同經(jīng)辦人將合同正副本及相關(guān)資料提交法人或 總經(jīng)理 簽署意見(jiàn)。合同經(jīng)法人或 總經(jīng)理 簽署意見(jiàn)后印章管理部門(mén)方可蓋章； 八、 合同訂立后， 合同承辦部門(mén) 負(fù)責(zé)將合同正本送達(dá) 綜合部 入檔管理，合同副本分送財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備查； 九、 除公司 總經(jīng)理 同意外，任何單位 和個(gè)人均不得擅自對(duì)外單位或個(gè)人提供經(jīng)濟(jì)擔(dān)保； 十 、 合同發(fā)生變更或解除時(shí)，合同承辦 部門(mén) 應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)管理部門(mén)，并將變更或解除的合同文本經(jīng)有關(guān)部門(mén)審核同意后，方可變更、解除； 十 一、 合同履約過(guò)程中發(fā)生違約事項(xiàng)，應(yīng)按合同條款規(guī)定處理，合同承辦部門(mén) 應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)管理部門(mén)或總經(jīng)理，不得自行決定； 十 二、 合同爭(zhēng)議或變更事項(xiàng)其協(xié)商結(jié)果須形成書(shū)面協(xié)議，作為原合同補(bǔ)充協(xié)議并遵照?qǐng)?zhí)行； 十 三、 合同糾紛協(xié)商不成，應(yīng)及時(shí)向公司 總經(jīng)理 匯報(bào)。 綜合部鄂爾多斯市錦廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 管理制度匯編 51 負(fù)責(zé)保存、整理、收集完整的合同文件、資料，并協(xié)助律師向有關(guān)機(jī)構(gòu)提請(qǐng)，仲裁或訴訟； 十 四、 凡訂立、變更、解除的合同，加蓋合同專(zhuān)用章方可生效； 十 五、 合同專(zhuān)用章由集團(tuán)公司 行政 部 負(fù)責(zé)管理，任何部門(mén)、個(gè)人不得借用或以其它印章代替合同專(zhuān)用章，印章管理部門(mén)負(fù)責(zé)人和印章保管人對(duì)違反印章管理規(guī)定造成的后果負(fù)責(zé)； 十 六、 檔案 員 對(duì)生效的合同要進(jìn)行分類(lèi)、整理、立卷、統(tǒng)一裝訂歸檔，如需調(diào)閱，根據(jù)需要按檔案調(diào)閱制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行查閱； 十 七、 公司對(duì)以下情況視情節(jié)輕重給予一定的處罰： 不按本制度規(guī)定簽訂、履行合同的； 合同承辦部門(mén) 及經(jīng)辦人在簽訂、履行合同時(shí)不盡職盡責(zé)的； 合同經(jīng)辦人在簽訂合同后，不按時(shí)將合同正 、副本送歸集團(tuán)公司 檔案員 和財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)的； 合同承辦部門(mén) 、合同經(jīng)辦人或檔案管理員遺失或擅自銷(xiāo)毀合同及附件的； 應(yīng)追究而未追究對(duì)方違約責(zé)任的； 在合同管理、簽訂、審核、履行過(guò)程中玩忽職守、弄虛作假、徇私舞弊的； 應(yīng)當(dāng)訂立書(shū)面合同而未簽訂的； 不履行內(nèi)部管理程序、超越授權(quán)或?yàn)E用授權(quán)簽約的； 泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關(guān)機(jī)密的。 鄂爾多斯市錦廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 管理制度匯編 52 十八、 本制度由 綜合部 負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充和修改。 后附：合同會(huì)審單 合 同 會(huì) 審 單 年 月 日 合同 送審編號(hào)： 合同名稱 供貨（提供勞務(wù)）單位名稱 合同經(jīng)辦單位 （部門(mén)）名稱 合同 經(jīng)辦人 合同金額 合同要點(diǎn)及定價(jià)依據(jù) 要求會(huì)審部門(mén)及內(nèi)容要點(diǎn) 鄂爾多斯市錦廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 管理制度匯編 53 合同無(wú)需會(huì)審意見(jiàn)簽署 公文辦理 細(xì)則 為進(jìn)一步規(guī)范公文辦理程序，提高辦文效率和質(zhì)量，按照“明確分工、各負(fù)其責(zé)、加強(qiáng)協(xié)作、統(tǒng)一管理”的原則，對(duì)公司的收發(fā)文進(jìn)行規(guī)范管理。 一、收文辦理： 凡是收文，一律由綜合部登記，并根據(jù)文件內(nèi)容，由綜合部簽批擬辦意見(jiàn)，分別呈送各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)閱示及有關(guān)部門(mén)辦理，急件及時(shí)送辦； 承辦部門(mén)應(yīng)按文件 時(shí)限要求抓緊辦理不得延誤、推諉，對(duì)不屬于本部門(mén)職權(quán)范圍或不適宜本部門(mén)辦理，應(yīng)當(dāng)迅速退回綜合部并說(shuō)明理由；總經(jīng)理簽批由具體部門(mén)或個(gè)人負(fù)責(zé)辦理，則必須按總經(jīng)理要求辦結(jié)； 對(duì)已辦結(jié)的公文，各部門(mén)均應(yīng)及時(shí)送交綜合部歸檔。密級(jí)公文辦完后立即送交，業(yè)務(wù)指導(dǎo)性公文需留用的，可采取復(fù)印件的鄂爾多斯市錦廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 管理制度匯編 54 辦法備用； 簽收登記后批辦的文件，由綜合部負(fù)責(zé)催辦。領(lǐng)導(dǎo)批示限期辦理的文件，重點(diǎn)催辦并及時(shí)反饋辦理結(jié)果； 未按辦文程序直接送總經(jīng)理的公文有關(guān)部門(mén)在接到總經(jīng)理交辦的公文時(shí)應(yīng)到 綜合部 進(jìn)行補(bǔ)辦登記、簽收手續(xù)。 二、發(fā)文辦理： 根據(jù)本規(guī)章制度確定的部門(mén)職責(zé)，各部門(mén)在職責(zé)范圍內(nèi)需要對(duì)外發(fā)文的，由各部門(mén)擬定文稿， 按公文格式抄寫(xiě)在發(fā)文稿紙上，擬稿人、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后送到綜合部核稿 ,由總經(jīng)理簽發(fā) 后發(fā)文 。發(fā)文部門(mén)應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)交辦的時(shí)間內(nèi) ,將文件呈送給主送部門(mén)和抄送部門(mén)； 簽發(fā)后的文稿由發(fā)文部門(mén)負(fù)責(zé)校對(duì)、打印，成文蓋章后統(tǒng)一發(fā)文， 綜合 部應(yīng)將正文附件連同原稿留存存檔； 公司發(fā)文一律由綜合部秘書(shū)統(tǒng)一編排發(fā)文字號(hào)； 除各部門(mén)對(duì)外業(yè)務(wù)往來(lái)發(fā)文外，公司內(nèi)部發(fā)文及代表公 司的對(duì)外行政發(fā)文，均由綜合部擬稿，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā) 后，方可發(fā)文。 鄂爾多斯市錦廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 管理制度匯編 55 會(huì)議管理制度 為提高會(huì)議質(zhì)量， 反映工作情況，部署工作任務(wù)，解決工作中存在的問(wèn)題， 特制訂本制度。 一、 范圍 本會(huì)議管理制度適用公司主辦的各種行政辦公會(huì)議、各種聯(lián)誼會(huì)、座談會(huì)等。 二、公司例會(huì) 會(huì)議時(shí)間： 臨時(shí)通知； 會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室，特殊情況另行通知； 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)負(fù)責(zé)人，特殊情況臨時(shí)通知有關(guān)人員列席； 如部門(mén)負(fù)責(zé)人因事缺席，要事先向總經(jīng)理請(qǐng)假，并指派本部門(mén)有關(guān)人員代為參加； 會(huì)議召集人為總經(jīng)理，參會(huì)人員應(yīng)做好有關(guān)準(zhǔn)備（提案、發(fā)鄂爾多斯市錦廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 管理制度匯編 56 言要點(diǎn)等） 材料； 與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守會(huì)議時(shí)間，不得無(wú)故缺席； 會(huì)議研究未定或暫不傳達(dá)的事，不準(zhǔn)向外泄漏； 根據(jù)會(huì)議決定，各部門(mén)要積極組織實(shí)施，設(shè)法完成，不得推諉，保證決議得以順利落實(shí)； 上級(jí)或外單位在我公司召開(kāi)的會(huì)議，由綜合部負(fù)責(zé)安排，并做好會(huì)務(wù)工作； 除與會(huì)人員做好會(huì)議記錄外，綜合部秘書(shū)負(fù)責(zé)做好詳細(xì)會(huì)議記錄，會(huì)議紀(jì)要工作，并按會(huì)議性質(zhì)呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查簽字； 1公司以外會(huì)議，一律由綜合部向總經(jīng)理匯報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可指派專(zhuān)人參會(huì)，參會(huì)人員會(huì)后需口頭或書(shū)面向總經(jīng)理匯報(bào)； 1公司臨時(shí)組織的 會(huì)議，綜合部要提前通知與會(huì)人員，根據(jù)會(huì)議內(nèi)容，與會(huì)人員要做好發(fā)言或匯報(bào)的準(zhǔn)備工作。 為了更好的協(xié)調(diào)工作，控制工程進(jìn)度，掌握工程質(zhì)量情況 ，提高工作效率，工程部制定本方案 一、 會(huì)議時(shí)間： 每周六下午兩點(diǎn)半 二、 參加人員： 工程部全體 鄂爾多斯市錦廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 管理制度匯編 57 三、 會(huì)議組織： 工程部經(jīng)理 四、 會(huì)議內(nèi)容： 本周工作情況及存在問(wèn)題的匯報(bào) 工程進(jìn)度情況匯報(bào) 下周工作重點(diǎn) 需要上會(huì)研討的其他事項(xiàng) 相關(guān)技術(shù)的探討 五、 會(huì)議需注意事項(xiàng) 有特殊情況需組織專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議 無(wú)特殊情況必須參會(huì) 形成會(huì)議紀(jì)要存檔 檢查制度 各技術(shù)員每月巡查工地，同時(shí) 將安全、工程質(zhì)量等情況做施工日志，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)主管 各主管需自查所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目，檢查個(gè)技術(shù)員的工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通報(bào)監(jiān)理并上報(bào)經(jīng)理 工程部經(jīng)理每周定期組織 巡查 總工不定期巡查工地 巡查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)監(jiān)理單位提出整改意見(jiàn)及處理決定 鄂爾多斯市錦廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 管理制度匯編 58 對(duì)到工地材料做抽查工作 對(duì)質(zhì)檢站提供的報(bào)告做抽查及復(fù)查工作 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用材料做抽檢 隱蔽工程的抽查并留影像資料及時(shí)簽證 補(bǔ)貼 管理 制度 為了加強(qiáng)行政費(fèi)用的控制管理，統(tǒng)一公司補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)就有關(guān)補(bǔ)貼事宜做出如下規(guī)定： 一、 交通費(fèi)補(bǔ)貼 嚴(yán)格按照集團(tuán)公司《 交通費(fèi)補(bǔ)貼辦法 》執(zhí)行 。 二、差旅補(bǔ)貼制度 員工因公出差或考察學(xué)習(xí)，需征得總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)的同意，未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差； 鄂爾多斯市錦廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 管理制度匯編 59 嚴(yán)格控制出差人數(shù)，合理確定出差天數(shù)，逾期出差應(yīng)向 分管領(lǐng)導(dǎo) 報(bào)告 ， 因公出差人員按相應(yīng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)出差費(fèi)用； 員工出差一般不予借差旅費(fèi)，如有特殊情況確需預(yù)借，應(yīng)填寫(xiě)“借款單”，注明借款事由，按程序?qū)徟蟮截?cái)務(wù)部門(mén)預(yù)借差旅費(fèi)； 出差人員應(yīng)合理控制出差期間的交際應(yīng)酬，確須應(yīng)酬的，應(yīng)事前電話請(qǐng)示本單位負(fù)責(zé)人同意，否則公司不予報(bào)銷(xiāo)； 員工出差提倡厲行節(jié)約，不貪圖享受，原則上要求入 住經(jīng)濟(jì)型酒店，如遇特殊情況需入住超標(biāo)準(zhǔn)酒店的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 公司環(huán)節(jié)干部及其它出差人員，原則上只準(zhǔn)搭乘汽車(chē)、火車(chē)，如遇特殊情況需乘飛機(jī)，需經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)； 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 工作人員 出差區(qū)域 一般 人員 環(huán)節(jié)干部 公司 副總經(jīng)理 公司 總 經(jīng)理 說(shuō)明 市 內(nèi) 60 65 70 75 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)指伙食費(fèi) 區(qū) 內(nèi) 80 85 90 95 區(qū) 外 100 105 110 120 交通費(fèi)、住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)； 駕駛私車(chē)出差，所發(fā)生的燃油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)； 三、 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)： 員工外出歸來(lái)，及時(shí)整理票據(jù) ,認(rèn)真填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單，經(jīng)考勤員及本部門(mén) 相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)審核、財(cái)務(wù)部門(mén)審簽、總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷(xiāo)； 鄂爾多斯市錦廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 管理制度匯編 60 出差人員所借旅差費(fèi)實(shí)行一借一還，當(dāng)次結(jié)清，剩余現(xiàn)金要如數(shù)退還； 虛假票據(jù)不予報(bào)銷(xiāo)，弄虛作假，虛報(bào)冒領(lǐng)者除返還報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用外，視情節(jié)輕重