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董事述職報告-資料下載頁

2024-11-09 12:14本頁面
  

【正文】 xx年為“成本控制年”,杜絕“跑冒滴漏”,使控成本、降費(fèi)用、節(jié)能降耗工作逐步實(shí)現(xiàn)制度化、科學(xué)化,保證節(jié)能降耗工作的健康發(fā)展。(六)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,強(qiáng)化安全質(zhì)量培訓(xùn)按照集團(tuán)公司的統(tǒng)一安排部署,認(rèn)真貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的方針,抓住重點(diǎn),強(qiáng)化措施,狠抓落實(shí),努力實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)零死亡、責(zé)任零空隙、制度零缺陷、管理零漏洞的“四零”目標(biāo),為公司健康快速發(fā)展提供安全保障。一是要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化責(zé)任的落實(shí)。安全工作是我們工作的重中之中,新的一年我們一定要把安全工作放在首位,時時抓,天天抓,做到警示高懸,警鐘長鳴,居安思危,常抓不懈。要堅持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則,對因防范不力、管理不嚴(yán)而發(fā)生責(zé)任事故的部門,加大懲處和責(zé)任追究力度,并按照安全質(zhì)量風(fēng)險抵押金制度及有關(guān)管理辦法,對事故部門和直接責(zé)任人給予嚴(yán)厲處罰,確保各項安全措施落到實(shí)處。二是要進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案。適時組織各生產(chǎn)部門開展一次安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援演練活動,不斷提高全體員工的安全防范意識和自身的安全素質(zhì),提高事故應(yīng)急救援能力,有效預(yù)防、及時控制和消除安全生產(chǎn)事故的危害,防止出現(xiàn)思想松懈、突擊生產(chǎn)、無視安全生產(chǎn)的情況,杜絕為趕工期、趕進(jìn)度而違章指揮、違章作業(yè)和冒險蠻干的錯誤做法,減少意外事故發(fā)生的機(jī)率。三是強(qiáng)化安全質(zhì)量培訓(xùn)。各公司、各部門要按照員工培訓(xùn)計劃要求,認(rèn)真落實(shí)和組織好各類培訓(xùn)。要充分利用自身優(yōu)勢,組織現(xiàn)場培訓(xùn)及崗位練兵活動,注重現(xiàn)場實(shí)踐,不斷提高員工生產(chǎn)技能、安全意識和技術(shù)水平。利用“安全月”、節(jié)慶等活動,組織開展形式多樣、生動豐富的安全質(zhì)量文化活動,向職工宣傳先進(jìn)的安全質(zhì)量理念,培養(yǎng)正確的安全質(zhì)量價值觀,唱響“安全第一,預(yù)防為主”的主旋律。以安全培訓(xùn)和技能培訓(xùn)為著力點(diǎn),提高職工隊伍的整體文化素質(zhì),確保安全生產(chǎn)事故為零目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。(七)20xx年重點(diǎn)項目建設(shè)旅游公司工程計劃投資3800萬,主要包括索道上下站的擴(kuò)建及候乘室的新建、環(huán)線公路的升級改造、暴瀑峽景點(diǎn)的升級改造、祖師廣場的擴(kuò)建改造、拓展訓(xùn)練中心的建造。中原鈣業(yè)有限公司20xx年礦石開采銷售能力20萬噸,產(chǎn)值1600萬元。中利公司中利二期工程項目建設(shè)、第三、四條年產(chǎn)30萬噸碳酸鈣粉濕研磨全自動電控生產(chǎn)線的建設(shè),占地58畝,利稅3750萬元。河南省碳酸鈣檢測、研發(fā)、服務(wù)、物流四個中心的建設(shè),投資7000萬元,占地140畝,建筑面積16000平方米。新上項目的建設(shè),科學(xué)規(guī)劃立足長遠(yuǎn),以研發(fā)中心、檢測中心、以依托,以高科技為手段,致力于打造園區(qū)的百年產(chǎn)業(yè),引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,將為“中國鈣都”的早日實(shí)現(xiàn)打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。同事們,目標(biāo)已經(jīng)明確,計劃已經(jīng)制定,發(fā)展藍(lán)圖已經(jīng)會就,奮力號角已經(jīng)吹響,就讓我們緊緊團(tuán)結(jié)在董事會周圍,深入貫徹落實(shí)20xx科學(xué)發(fā)展規(guī)劃,以更加振奮的精神、更加開闊的視野,更加務(wù)實(shí)的作風(fēng),解放思想,銳意進(jìn)取,努力工作,著實(shí)行動,在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅定信心,迎難而上,使公司的各項工作在新一年里有一個質(zhì)的飛躍。最后我要告訴大家:口號不是目標(biāo),倡議不是管理,重點(diǎn)是落實(shí);布置不等于完成,經(jīng)歷不代表功勞,關(guān)鍵看結(jié)果。“落實(shí)”和“結(jié)果”兩個關(guān)鍵詞就是我們20xx年各項工作的主旋律。20xx年將是我們公司發(fā)展史上重要的一年,是我們公司騰飛的關(guān)鍵一年,我相信我們公司定會向集團(tuán)化這個宏偉的目標(biāo)更邁進(jìn)一步!我堅信我們五朵山人的明天會更美好!謝謝大家!公司董事述職報告3近年來,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在團(tuán)隊的共同努力下,各項工作取得了圓滿的成績。但也有一定的不足。一、主要業(yè)績從20xx年六月八日市審計局出具的自20xx年7月31日至0五年十二月三十一日期間,我在擔(dān)任董事長期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制審計報告反映,集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了營業(yè)性收入28億元,均較上一任翻了幾倍。二、重大決策擔(dān)任董事長后,根據(jù)對國內(nèi)市場的分析,結(jié)團(tuán)現(xiàn)狀,適時地進(jìn)行經(jīng)營結(jié)構(gòu)調(diào)整,做出集中資金,重點(diǎn)投資發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)的決策。經(jīng)過三年的運(yùn)行,效果良好。地產(chǎn)業(yè)已成為集團(tuán)的主營業(yè)務(wù),前途不可限量。三、班子建設(shè)上一任班子不太和諧,大家彼此都有一些看法,精力分散,影響了團(tuán)結(jié),耽誤了工作。我擔(dān)任董事長后,比較注意加強(qiáng)班子的`作風(fēng)建設(shè),大家都把精力集中在工作上面,一門心思搞好各自分?jǐn)偟墓ぷ?,出成績,也出效果。四、遺留問題集團(tuán)的歷史遺留問題比較復(fù)雜,嚴(yán)重阻礙了企業(yè)的發(fā)展。如對上市公司股權(quán)被封等六項重大訴訟,外加上上海問題的集中清理,目前遺留問題的處理取得了明顯的效果。五、制度建設(shè)建立了一套切實(shí)可行的企業(yè)制度、進(jìn)一步完善了法人治理結(jié)構(gòu),明確董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層等職責(zé),建立起公開透明的工作環(huán)境。六、企業(yè)文化確立了集團(tuán)的核心價值觀,事實(shí)上,企業(yè)的核心價值觀一旦形成,一個聲音,力量是無窮的。企業(yè)文化的建設(shè)對于友誼今后的發(fā)展至關(guān)重要。七、廉政建設(shè)實(shí)行了黨風(fēng)廉政責(zé)任制,誰分管誰負(fù)責(zé)。做到,不參與具體的建設(shè)工程招投標(biāo),不參與具體的經(jīng)營談判,不直接安排財務(wù)作任何我指定的開支,不交待人事部門不按程序,選用干部。八、存在的問題集團(tuán)的總體競爭力還不夠強(qiáng),盈利水平還不夠高。公司董事述職報告4作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事,本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》和《專門委員會工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定,勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé),充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用,維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?,F(xiàn)就度履職情況匯報如下:一、出席會議情況(一)度,本人認(rèn)真參加了公司的董事會和股東大會,履行了獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會議情況如下:內(nèi)容董事會會議股東大會會議內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票————(二)作為公司董事會提名委員會的委員,本人參加了召開的委員會日常會議,對相關(guān)事項進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決,履行了自身職責(zé)。二、發(fā)表獨(dú)立意見情況(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上,本人就以下事項發(fā)表了獨(dú)立意見:關(guān)于公司對外擔(dān)保情況:公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外,沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況。公司累計擔(dān)保發(fā)生額為6000萬元,為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會決議通過,符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日,公司對外擔(dān)保余額為0元。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保,根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險控制措施嚴(yán)格執(zhí)行,較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險,避免了違規(guī)擔(dān)保行為,保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為,公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險。關(guān)于內(nèi)部控制自我評價報告:公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求,也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況。關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所:立信會計師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財務(wù)報表的審計等各項審計過程中,堅持獨(dú)立審計準(zhǔn)則,出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,同意繼續(xù)聘任立信會計師事務(wù)所有限公司為公司度的財務(wù)審計機(jī)構(gòu),并同意將該事項提請公司股東大會進(jìn)行審議。關(guān)于高管薪酬:公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實(shí)際及崗位履職情況,公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符。(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上,本人就以下事項發(fā)表了獨(dú)立意見:公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險,避免違規(guī)擔(dān)保行為,保障公司的資產(chǎn)安全。公司為全資子公司臺州市聯(lián)化進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保,該公司主體資格、資信狀況及對外擔(dān)保的審批程序均符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》、《公司章程》及《對外擔(dān)保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次公司為進(jìn)出口公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣1億元,符合其正常經(jīng)營的需要。公司已履行了必要的審批程序,我們同意上述擔(dān)保事項。該事項經(jīng)公司董事會審議通過后,尚需提交年第二次臨時股東大會審議通過。(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上,本人就以下事項發(fā)表了獨(dú)立意見:關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。關(guān)于公司對外擔(dān)保情況上半年公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進(jìn)出口公司擔(dān)保外,沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況;上半年公司累計擔(dān)保發(fā)生額為2,578。68萬元,截止6月30日,公司對外擔(dān)保余額為2,578。68萬元,為對江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保1,450萬元和對進(jìn)出口公司提供擔(dān)保1,128。68萬元。該兩項擔(dān)保均已經(jīng)公司股東大會決議通過,符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保,根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險控制措施嚴(yán)格執(zhí)行,較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險,避免了違規(guī)擔(dān)保行為,保障了公司的資產(chǎn)安全。公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險。關(guān)于董事會換屆選舉本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查,向董事會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單,符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的`規(guī)定;公司第三屆董事會第十九次會議就《關(guān)于董事會換屆改選的議案》的表決程序合法有效;本次推薦的第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格,具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗,未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況,也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人;本次推薦的第四屆董事會獨(dú)立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》所規(guī)定的獨(dú)立董事應(yīng)具備的基本條件,具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況,也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人。因此,同意上述七名董事候選人(其中三名獨(dú)立董事候選人)的提名,并提交公司第三次臨時股東大會審議。(四)在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上,本人就以下事項發(fā)表了獨(dú)立意見:已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個人履歷等相關(guān)資料,上述人員具備擔(dān)任公司高級管理人員的任職條件,不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形,亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘任高級管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會聘任王萍為總裁,彭寅生為常務(wù)副總裁,鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書,鄭憲平、張賢桂、何春、葉淵明為副總裁,曾明為財務(wù)總監(jiān)。(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上,本人就以下事項發(fā)表了獨(dú)立意見:本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則,方案合理、切實(shí)可行,募集資金投資項目符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃,符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會批準(zhǔn)。三、公司現(xiàn)場調(diào)查情況度本人通過對公司實(shí)地考察,詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況,同時通過電話和郵件等方式,與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系,及時獲悉公司各重大事項的進(jìn)展情況,對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見。四、保護(hù)投資者權(quán)益所做工作情況公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中,本人及時審閱公司相關(guān)公告文稿,對公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求,本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作,認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查,充分履行獨(dú)立董事的職責(zé),促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性和客觀性,切實(shí)地維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。自身學(xué)習(xí)情況本人通過認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件,進(jìn)一步加深了對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識,切實(shí)加強(qiáng)了對公司和投資者的保護(hù)能力。五、其他情況無提議召開董事會的情況;無提議聘用或解聘會計事務(wù)所的情況;無獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等;公司董事述職報告5尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、親愛的同仁:大家晚上好!隨著20xx年璀璨陽光的到來,我們告別了充滿挑戰(zhàn)、奮發(fā)有為的20xx年,迎來了充滿希望、奮發(fā)進(jìn)取的20xx年。在此,我代表公司領(lǐng)導(dǎo)向在過去一年來為公司發(fā)展付出了辛勤勞動和默默奉獻(xiàn)的全體同事們表示衷心的感謝和祝福,并致以最誠摯的新春問候及深深的敬意?;仡欉^去的一年是不平凡的一年,也是我們中科貝思達(dá)公司成立以來具有里程碑意義的一年。回顧走過的歷程,我們的中科貝思達(dá)從三年前的幾號人,發(fā)展到今天已經(jīng)是具有三十多人,多種經(jīng)營組合強(qiáng)大的團(tuán)隊了。過去的幾年我們公司始終保持著健康、良好、穩(wěn)步、持續(xù)的發(fā)展勢頭。成績的取得,凝結(jié)了公司領(lǐng)導(dǎo)層的心愿,也凝結(jié)了公司管理層的艱辛,更是全體同事們矢志追求和不懈努力的體現(xiàn)
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