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董事的年度述職報告全文5篇-資料下載頁

2025-03-27 10:10本頁面
  

【正文】 是收集整理的獨(dú)立董事述職報告格式,希望對您有所幫助! 獨(dú)立董事述職報告格式 根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定,現(xiàn)將本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報告如下,請予評議: (一)履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況 本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議,認(rèn)真審議董事會和股東大會各項議案,對相關(guān)事項發(fā)表獨(dú)立意 見,積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益,勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé),較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。 (二)出席會議 情況及投票情況: 出席會議情況:公司共召開董事會會議 8 次(含臨時會議 2 次)和股東大會 2 次,本人均能親自出席會議。 投票表決情況:本著對公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,能夠主動關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況,認(rèn)真審閱提交董事會審議的各項議案及報告、半報告、季度報告等,積極參與討論并發(fā)表個人意見。投票表決中,除對利潤分配方案持保留意見外,對其他各項議案均投了贊成票。在日常履職中,能認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé),為公司的發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作提出建議,為董事會作出正確決策起到了積極的作用。 發(fā)表獨(dú)立意見情況根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定,在本召開的董事會上本人發(fā)表的獨(dú)立意見如下: 在月日召開的五屆十七次董事會上,本人與其他三位獨(dú)立董事一起對提交本次會議審議的相關(guān)議案及報告等進(jìn)行了審查,發(fā)表了如下獨(dú)立意見: ( 1)關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨(dú)立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會提交了書面辭呈,其辭職理由充分,符合有關(guān)規(guī)定。 ( 2)關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨(dú)立董事候選人的議案。經(jīng)核查 其個人履歷等相關(guān)資料,未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況,以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除的現(xiàn)象,述職報告《公司獨(dú)立董事述職報告》。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。 ( 3)關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn)為,提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定,其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。 ( 4)關(guān)于對參與土地競拍等事項授權(quán)經(jīng)營班子權(quán)限的議案。公司董事會對經(jīng)營班子的授權(quán),考慮了公司的實(shí)際情況,有利于 提高決策效率,授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。 ( 5)關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目及其金額的議案。公司按照新的會計準(zhǔn)則,對期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目及其金額進(jìn)行調(diào)整,符合有關(guān)規(guī)定。 ( 6)關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見:報告期內(nèi),沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔(dān)保事項的發(fā)生。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保,我們認(rèn)為,該擔(dān)保事項系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保,屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴(yán)格的對外擔(dān)保審批權(quán)限和程序,能有效防范對外擔(dān)保風(fēng)險。 ( 7)關(guān)于對公司內(nèi)部控制自我 評價的意見:我們認(rèn)為,公司認(rèn)真開展加強(qiáng)公司治理專項活動,以證監(jiān)局對公司治理現(xiàn)場檢查為契機(jī),公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度,目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立,形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運(yùn)營的各個層面和環(huán)節(jié),能夠適應(yīng)公司經(jīng)營管理的需要,對編制真實(shí)、公允的財務(wù)報表提供制度上的保證,有效控制公司各項業(yè)務(wù)的開展,保證公司對子公司實(shí)施監(jiān)管,對關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項有效控制,從而保證公司經(jīng)營管理的正常進(jìn)行,為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評價符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。 在月日召開的五屆二十次董事會上,本人與其他三位獨(dú)立董事一起,對公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保事項向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實(shí),發(fā)表了如下說明和獨(dú)立意見: ( 1)公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,報告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況,也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。 ( 2)報告期內(nèi),公司及所屬全資子公司新 增擔(dān)保 億元,截至報告期末,公司擔(dān)保余額為 億元,占公司凈資產(chǎn)的比重為%,擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn) 50%部分的金額為 億元。報告期內(nèi),公司未為股東、實(shí)際控制人本文章共 2 頁,當(dāng)前在第 2 頁上一頁12 及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保,也未向集團(tuán)外任何無產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保。 我們認(rèn)為:公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類工程保函提供的擔(dān)保,是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及融資的需要,擔(dān)保事項均履行了相關(guān)決策程序,不存在違反決策程序提供擔(dān)保的現(xiàn)象。 第五篇:旅游有限公司獨(dú)立董事述職報告 作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事,在度,本人誠信、勤勉、盡責(zé)、忠實(shí)履行職責(zé),積極出席相關(guān)會議,認(rèn)真審議董事會各項議案,對公司相關(guān)事項發(fā)表獨(dú)立意見。現(xiàn)將度履行職責(zé)情況述職如下: 一、出席董事會會議情況 度,公司共計召開董事會會議 8 次,其中以現(xiàn)場投票方式召開 4次,通訊方式召開 4 次。本人現(xiàn)場出席 4 次,沒有委托出席或未出席情形,本著謹(jǐn)慎的態(tài)度對各次董事會提交的各項議案經(jīng)過審議后進(jìn)行投票,未出現(xiàn)提出反對、棄權(quán)意見的情形。 本人認(rèn)為公司董事會和股東大會的召開完全符合 法定程序,重大經(jīng)營決策事項及其他重大事項均履行了相關(guān)審批程序,合法有效,未對董事會和股東大會上審議的各項議案提出異議,對各次董事會會議審議的議案投票贊成。 二、發(fā)表獨(dú)立意見情況 1.關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價報告的意見 確認(rèn)公司《度內(nèi)部控制自我評價報告》真實(shí)客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。認(rèn)為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求,建立健全以對控 股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制、對外擔(dān)保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系,形成了科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制,公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行,保障了公司資產(chǎn)安全,確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平,各項經(jīng)營管理活動協(xié)調(diào)、有序、高效運(yùn)行。 2.關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的說明及獨(dú)立意見 根據(jù)證監(jiān)發(fā) []56 號文《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,作為公司獨(dú)立董事,本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料,基于獨(dú)立判斷的立場,本人認(rèn)為: ( 1)報告期內(nèi),公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。 ( 2)報告期內(nèi),公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的資金往來,交易程序合法,定價公允,沒有損害公司和全體股東的利益。 ( 3)公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經(jīng)營和日常資金調(diào)撥所致,有利于公司的經(jīng)營和公司控股公司的發(fā)展,符合公司和全體股東的利益。 3.關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的說明及獨(dú)立意見 依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā) []56 號)、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā) []120 號)要求,作為公司獨(dú)立董事,本人對公司報告期內(nèi)對外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查和監(jiān)督,就公司執(zhí)行情況進(jìn)行了專項說明并發(fā)表獨(dú)立意見如下: 報告期內(nèi),公司無對外擔(dān)保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供 745 萬元貸款的連帶責(zé)任擔(dān)保,占公司報告期末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 %。 公司及控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理使用的需要,沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益,并履行了相關(guān)的審批程序,無違規(guī)情況。 公司擔(dān)保情況符 合證監(jiān)發(fā) []56 號文和證監(jiān)發(fā) []120 號文的規(guī)定。 4.對增補(bǔ)楊麗軍女士為公司董事候選人的獨(dú)立意見 作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事,對第四屆董事會第十三次會議討論的《關(guān)于增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的議案》進(jìn)行了事前審議。 基于獨(dú)立判斷,認(rèn)為董事會增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的程序規(guī)范,楊麗軍女士的任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,同意增補(bǔ)楊麗軍女士為公司第四屆董事會董事候選人。 5.對公司非公開發(fā)行股票事項的獨(dú)立意見 本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度 ,本人對公司非公開發(fā)行股票事項發(fā)表如下獨(dú)立意見: ( 1)本次非公開發(fā)行股票方案切實(shí)可行,符合公司戰(zhàn)略,有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu),減少財務(wù)風(fēng)險,提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險能力,為股東提供長期穩(wěn)定的回報。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目發(fā)展前景看好,有利于公司長期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實(shí)施。 ( 2)本次非公開發(fā)行股票的定價符合《中華人民共和國公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關(guān)規(guī)定,符合《中華人民共和國證券法》關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定,符合中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公 司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定。 ( 3)本次非公開發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,不存在回避表決的情況,董事會表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 6.對公司資產(chǎn)出售事項的獨(dú)立意見 針對公司本資產(chǎn)出售事項,發(fā)表獨(dú)立意見如下: ( 1)本次交易的標(biāo)的是 公司所持有的控股子公司武夷山國際花園酒店有限公司 30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)。受讓方為福建省海外環(huán)球國際旅行社股份有限公司,本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。 ( 2)本次交易有利于公司業(yè)務(wù)整合,優(yōu)化資源配置,提高整體資產(chǎn)盈利能力,符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格以福建武夷資產(chǎn)評估有限公司出具的閩武夷評報崇字()第 011 號 資產(chǎn)評估報告為依據(jù),交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則,不存在利益傾斜,不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。 ( 3)本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 ( 4)本次交易提交董事會審議前經(jīng)本人事先認(rèn)可,本人同意《關(guān)于出售武夷山國際花園酒店有 限公司 30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》。 三、保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作 1.公司信息披露情況 通過對公司度信息披露情況進(jìn)行的監(jiān)督和檢查,本人認(rèn)為公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時、公平地進(jìn)行信息披露,信息披露工作維護(hù)了公司和中小投資者的合法權(quán)益。 2.對公司的治理情況及經(jīng)營管理的監(jiān)督 本人對公司提供的各項材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核。在此基礎(chǔ)上,獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán),深入了解公司的生 產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況;對董事、高管履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查,充分履行了獨(dú)立董事的職責(zé),促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性和客觀性,切實(shí)地維護(hù)了公司和股東的利益。 四、在報告工作中的監(jiān)督作用 作為公司董事會審計委員負(fù)責(zé)人,本人認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國證監(jiān)會及深圳證券交易所對報工作相關(guān)要求,聽取了管理層對本的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項的進(jìn)展情況匯報,與公司度年審注冊會計師進(jìn)行了多次溝通,聽取注冊會計師介紹有關(guān)審計情況,對年審會計師的工作進(jìn)行了總結(jié)和評價,保證了報告的全面、完整、真實(shí)。 五、自身學(xué)習(xí)情況 通過認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度,本人對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益等方面有了更深的理解和認(rèn)識,提高了保護(hù)公司和中小股東權(quán)益的思想意識,切實(shí)加強(qiáng)了對公司和投資者的保護(hù)能力。 六、其他事項 1.作為獨(dú)立董事,未提議召開董事會; 2.作為獨(dú)立董事,未提議解聘會計師事務(wù)所; 3.作為獨(dú)立董事,未獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)。 ,通過對公司的關(guān)注,盡可能利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多建設(shè)性的建議,從而提高公司董事會決策水平,促進(jìn)公司穩(wěn)定健康發(fā)展。本著進(jìn)一步謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的原則,本人將不斷加強(qiáng)與其他董事、監(jiān)事及管理層的溝通,提高董事會決策能力,積極有效地履行獨(dú)立董事職責(zé),更好地維護(hù)公司和中小股東的合法權(quán)益,為促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展,樹立公司誠實(shí)守信的良好形象,發(fā)揮積極作用。
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