【導讀】對施工質(zhì)量進行過程控制，保證施工質(zhì)量。負責執(zhí)行文件的審批。本制度的責任部門為工程部，其職責為：負責本制度實施的檢查。5場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃；8施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關標準；9突發(fā)事件的應急措施；10對違規(guī)事件的報告和處理；11應收集的信息及其傳遞要求；施工企業(yè)應確認項目施。工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準后方可開工。2調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；5根據(jù)現(xiàn)場管理有關規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制；6監(jiān)督檢查和整改、復查記錄；應按公司規(guī)定要求進行工程移交和移交期間的防護。1保修，在合同約定的范圍內(nèi)進行，保證達到甲方的要求；織檢查小組，檢查前進行策劃并下發(fā)通知，檢查過程中做好記錄，檢查后下發(fā)通報。班組之間在工序完成后，由班組長組織開展自檢、互檢、交接檢，不定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內(nèi)容。具整改通知單，并要求受檢人定人、定時間、定措施進行整改。改完成后由檢查人進行驗證。

　　

【正文】 —— 準確理解顧客及招標文件需求 —— 是否正確理解了顧客要求的特點 —— 分析招標文件及格式合同的法律內(nèi)涵 —— 分析格式合同與招標文件的差異 —— 是否符合國家法律、法規(guī)及國際慣例要求 —— 是否貫徹了投標策略 —— 是否掌握了顧客的投資心理 —— 是否做到了知彼知己 —— 是否與投標書文件一致 合同評審后由 經(jīng)營預算部 負責組織合同洽談、簽訂，相 關部門參加。合同簽訂其程序為： —— 審核會簽 —— 公司經(jīng)理簽字或由其委托人簽字 合同簽訂后由 經(jīng)營預算部 負責對本工程進行交底，交底的內(nèi)容包括：有關招標文件；對招標文件的澄清、答疑；投標文件；對投標文件的澄清、答疑；中標通知書；合同草案（或正式合同）中涉及“項目管理規(guī)劃大綱”的內(nèi)容。并將全部合同正、副本及招投標文件建檔保存。 合同評審程序 合同評審包括招標文件評審、合同草案評審二種，其評審程序為： 寧波榮成市政建設 有限公司 48 合同評審組織 組 長：公司經(jīng)理（或其委托人） 成 員：公司副經(jīng)理及公司 經(jīng)營預算部 、 工程部 等部門負責人和專業(yè) 人 員； 合同評審前準備 1由合同評審組織單位負責將招標文件、投標書及合同草案等有關內(nèi)容 分發(fā)各部門分閱； 2各部門分閱后，將評審初步意見填寫在合同評審表中。 合同評審 合同評審一般以會議形式進行，當評審組長確定具體評審日期后，由合同評審組織單位（一般為 經(jīng)營預算部 ）負責通知各參加單位、人員，并負責合同評審的記錄 寧波榮成市政建設 有限公司 49 工程 合同 管理制度 一、 適用范圍 本 制度 適用于公司及項目部有關對外合同（包括出具的擔保和承諾）的訂立、變更、轉讓、解除、履行、終止和管理等活動控制 。 本條所稱合同即書面合同，是指采用合同書、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形表現(xiàn)所載內(nèi)容的合同，合同當事人協(xié)商同意的有關修改合同的文書、電報、電傳和圖表，也是合同的組成部分。 二、相關文件 《管理手冊》 《中華人民共和國合同法》 《中華人民共和國民法通則》 《中華人民共和國建筑法》 《中華人民共和國招標投標法》 三、實施職責 由 經(jīng)營預算部 負責管理； ； 四、工作流程 合同分類 ： 1工程合同： 公司 經(jīng)營預算部 負責管理 ； 2工程物資采購合同 ： 公司 工程部負責管理 ； 3勞動、勞務合同 ： 公司 工程部負責管理 ； 寧波榮成市政建設 有限公司 50 合同主管部門職責 ： 1監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行《合同法》及相關法律法規(guī)的情況； 2領導、協(xié)調(diào)合同的訂立、履行及管理工作； 3制定合同管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 4組織參加“守合同、重信用”企業(yè)活動； 5決定對合同管理工作中做出顯著成績的部門和個人給予獎勵； 6決定對合同管理工作中疏于管理，玩忽職守，違法亂紀者，未造成經(jīng)濟損失的給予通報批評，造成經(jīng)濟損失的給予處罰； 7其他需要協(xié)調(diào)解決的合同管理中的重大問題。 合同條款、合同申請單位和合同執(zhí)行單位 合同一般應具備以下主要條款： 1當事人名稱、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務、開戶銀行、賬戶； 2標的（指貨物、勞務、服務等）名稱、型號、規(guī)格等； 3數(shù)量和質(zhì)量，包括檢測標準和方式； 4價款或者酬金及付款時間、方式； 5履行的期限、地點和方式； 6違約責任； 7合同的變更、轉讓和解除條件； 8合同爭議的解決方式； 9合同訂立的時間、地點； 10根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和合同性 質(zhì)確定或者雙方當事人約定的其他必寧波榮成市政建設 有限公司 51 備條款。 對數(shù)量、質(zhì)量、履行期限和方式等有特殊要求的，應當在合同中予以特別明確 。 申請簽訂合同的單位或部門即合同申請單位，其職責為： 1調(diào)查、了解對方當事人的主體資格、信譽和履約能力等情況； 2具體參與合同的談判； 3參與合同的草擬、會簽、修改、保證合同的可行性； 4負責建立和管理本單位的合同臺帳、檔案及統(tǒng)計、分析。 負責執(zhí)行合同的單位即為合同執(zhí)行部門，其職責是代表公司履行合同，并及時報告合同履行情況。 4． 合同簽訂程序 在具體合同管理過程中 執(zhí)行合同經(jīng)辦人負責制，由合同經(jīng)辦人具體負責合同的申請、談判、變更、解除等具體事宜。經(jīng)辦人是在簽訂合同過程中主要負責合同條款談判、協(xié)商的負責人。 合同經(jīng)辦人在申請辦理合同過程中，應在合同審查表上簽署個人意見。在簽訂合同過程中，合同經(jīng)辦人應盡到合理謹慎的注意義務，最大化地保護本公司的合法利益。 對于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認真、并為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟效益的或挽回經(jīng)濟損失的經(jīng)辦人；將按照 本制度 的具體規(guī)定予以獎勵。 對于因經(jīng)辦人的故意、過失、疏忽等個人行為給公司造成損失的；將按照 本制度 的具體規(guī)定予以追究。 申請單位或經(jīng)辦人將合同草案送合同專業(yè)管理 部門 進行專業(yè)審查； 寧波榮成市政建設 有限公司 52 合同 專業(yè)管理組審查通過后，需要相關業(yè)務部門會簽審查，由合同專業(yè)管理組將合同草案報送相關業(yè)務部門進行會簽審查； 審查通過后，報送公司法定代表人或其代理人審批； 法定代表人或其代理人審批同意后，到 辦公室 加蓋合同專用章，屬于借款合同、 擔保 合同等采用格式條款訂立合同可使用單位行政公章的除外； 分公司、項目部以自己的名義對外簽訂合同必須經(jīng)公司授權，未經(jīng)授權不得對外簽訂合同。對于違反程序規(guī)定的分公司、項 目部將按照 本制度 獎勵與處罰的相關規(guī)定予以處罰。 合同專業(yè) 審查 合同專業(yè)管理 部門 對申請單位報送合同做如下方面審查： 1經(jīng)濟性 —— 項目計劃是否具體明確； —— 市場需求情況是否可靠、屬實； —— 經(jīng)濟效益情況是否真實、可信； —— 資金、資產(chǎn)使用效果的財務是否可行。 2技術性 —— 項目技術是否真實、全面、可靠； —— 技術措施是否完備、可行； —— 技術標準、參數(shù)是否先進完善； —— 是否具有可操作性。 3安全性 —— 涉及的知識產(chǎn)權是否已采取相應的保護或限制措施； 寧波榮成市政建設 有限公司 53 —— 有無損害本公司商業(yè)秘密 、商業(yè)信譽； —— 有無損害本公司利益的其它情形。 合同業(yè)務部門會簽審查 工程合同 、勞務合同、采購合同等 需經(jīng) 公司各部門 進行會簽審查； 合同數(shù)量、合同歸檔 合同文本數(shù)量 1法定代表人 或其代理人 簽字同意簽約后，由合同申請單位按規(guī)定的份數(shù)打印出版，送交 辦公室 加蓋公司合同專用章（或公司行政公章）和法定代表人印章或由法定代表人的委托代理人簽字； 2合同文本數(shù)量一般為：我方合同文本數(shù)正本一份、副本 一 份，即 由合同專業(yè)管理 部門一份，同時一份副本報財務管理部門備案 。 合同管理檔案 合同 專業(yè)管理 部門 應根據(jù)各自的管理權限建立合同管理檔案，負責整理收集的合同檔案包括； —— 合同文本、各文本存檔記錄 —— 合同臺帳 —— 承辦人變更記錄 —— 合同附件、審核意見及其它有關文件資料 —— 糾紛或爭議的處理情況記載及有關材料 合同履行、變更 合同交底 合同簽訂后，由合同專業(yè)管理 部門 會同業(yè)務相關部門對合同執(zhí)行寧波榮成市政建設 有限公司 54 單位進行合同交底。 財務部應嚴格依照合同和合同履行情況，仔細審查所履行合同的主體、內(nèi)容、形式與所簽合同是否一致，確定無誤后付款。如不一致，拒絕支付； 合同變更 合同的變更 ： 凡合同標的、數(shù)量、價款、履行期限、地點和方式等項發(fā)生變化均屬合同變更，合同變更應由締約雙方另行簽訂補充協(xié)議，程序與簽訂正式合同相同，且應由原審批部門或人員簽字后生效。 合同終止 合同的終止 1簽約各方按合同規(guī)定，全面履行合同后，合同自然終止； 2經(jīng)合同簽約各方協(xié)商，同意解除合同，自各方簽字認可之日起合同終止；解除合同由合同申請單位按 本制度 執(zhí)行； 3按照合同約定，終止條件出現(xiàn)，合同終止。 獎勵與處罰 1公司對有以下情形的部門和個人，給予表彰和獎勵 （獎勵金額為 500元 — 10000 元）： —— 在合同管理工作中有恪盡職守、謹慎勤勉，做出顯著成績的； —— 為本單位挽回重大經(jīng)濟損失的； —— 檢舉、揭發(fā)利用合同進行違法活動有功的； —— 及時處理合同沖突、合同管理矛盾、合同糾紛，為企業(yè)避免或挽回經(jīng)濟損失的。 寧波榮成市政建設 有限公司 55 —— 其它應給予獎勵的情形。 2公司對有以下情形的部門和個人，給予批評和處罰（處罰金額為 500元 — 10000 元）： —— 違反 本制度 的規(guī)定，在合同管理中失職、瀆職、欺詐、故意、重大過失給公司及公司各單位造成經(jīng)濟損失的。 —— 未經(jīng)授權或越權對外簽訂合同給公司造 成損失的。 —— 將合同分解以大化小，逃避公司管理標準的。 —— 先行為后補辦合同審查或合同授權程序的。 —— 利用行政章、財務專用章或其他印章對外簽訂合同的。 —— 應簽訂書面合同而未簽訂或把整體合同分解以規(guī)避書面合同或以其他單據(jù)代替合同文本的。 —— 合同經(jīng)辦人或合同參與人簽約時惡意串通，利用合同謀取私利損害企業(yè)利益的。 —— 在簽訂合同過程中（包括招標、議標、選擇合作方時）泄露標底和商業(yè)秘密的。 —— 在經(jīng)濟往來中收受賄賂、回扣，影響公司的合法利益的。 —— 違反公司規(guī)定擅自為他方提供擔保保證給公司造成經(jīng)濟損失的。 —— 結算付款不按照合同規(guī)定而多付的。 —— 未在合同驗收中履行其職責，把驗收不合格的產(chǎn)品和服務作為合格的產(chǎn)品和服務接收的。 —— 在合同履行中對方違約不追究違約責任或擅自處理，損害公司利益的。 寧波榮成市政建設 有限公司 56 —— 在合同變更審查中，玩忽職守或未盡到合理謹慎義務的，并使公司利益受損害的。 —— 其他各種違反合同管理程序的行為。 3違反本辦法規(guī)定，給公司及公司各單位造成重大經(jīng)濟損失觸犯刑法的，由司法機關依法追究刑事責任 。 寧波榮成市政建設 有限公司 57 材料、構配件、設備 管理制度 對物資 、構配件、設備 采購實施有效控制，確保采購物資符合規(guī)定的采購要求 。 明確驗收及現(xiàn)場管理， 對供方施加質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生影響。 適用于公司各項目部需用物資的 采購活動的全過程和用戶提供物資的驗證。 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量的控制管理程序》 《標識和可追溯性控制管理程序》 《不合格品控制管理程序》 責任領導 本制度 的責任領導是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責為：負責監(jiān)督 、 指導 本制度 的實施，負責合格供應商評價結論的審批。 責任部門 本制度 的責任部門為工程部，其職責為：負責 本制度 實施的檢查，負責合格供應商的評價選擇，并保存 評價記錄。 執(zhí)行層 本制度 的執(zhí)行層為項目部，其職責為：負責采購物資進場后的驗證工作 ；負責組織驗收及現(xiàn)場管理； 負責施加質(zhì)量、環(huán)境、安全衛(wèi)生影響對其供應的物資進行環(huán)境及安全衛(wèi)生檢查。 物資分類 A 類： 鋼材、水泥、 磚（包括砌塊）、 勞保用品 ； B 類：砂 、 石 、 商品砼 、 砼預制構件及工程設備。 C 類： A、 B 類以外的物資 選擇： 由 工程部 組織對 A、 B 類物資供貨商考察評價，生產(chǎn)副經(jīng)理批準后，編制《合格物資供貨商（中間商）名錄》，以后項目部采購 A、 B 類物資，必須寧波榮成市政建設 有限公司 58 在合格物資供貨商（中間商）處采購 。 C 類物資不對供貨商評價，進場后執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制工作程序》按規(guī)定進行驗證。由 辦公室 對承包商進行綜合評價，生產(chǎn)副經(jīng)理批準后，編制《合格工程（勞務）承包商記錄》； 的要求，公司應對供貨商的產(chǎn)品說明書和技術鑒定書進行評價，還應對供貨商的社會信譽進行評價； 所供貨物在保證產(chǎn)品質(zhì)量同時 ,還應確保符合環(huán)境、安全衛(wèi)生管理要求； 1．所供貨物材料的包裝必須滿足環(huán)保、安全衛(wèi)生要求； 2．在貨物運輸過程中 ,粉塵、噪聲、及尾氣排放必須滿足國家及地方 的有關規(guī)定。 3． 在選擇化工材料時 ,應要求供貨方盡可能提供化學物資安全數(shù)據(jù)表及使用安全注意事項。 4．對有毒有害、易燃易爆、勞動防護用品及化學危險品等物資，還需按安全衛(wèi)生及環(huán)境管理的有關規(guī)定進行驗證 ，對資金狀況、貯存和運輸能力進行評價，對中間商的社會信譽進行評價； ：具備縣級以上工商部門頒發(fā)的建筑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和能夠證明企業(yè)等級的資質(zhì)證書；提供以往的施工業(yè)績證明材料；具備健全的質(zhì)量保證體系；具備履行合同的施工能力。 準： 具備工商管理部門頒發(fā)的具有法定代表資格的營業(yè)執(zhí)照；具備健全的管理制度和能滿足工程需要的技術工人及特殊作業(yè)人員；具備履行合同的施工能力； ：除具備上述條件外，應進行為期一個月試 用 ，由項目部對承包商的工程進度 、 質(zhì)量 、 管理水平等各方面進行考察，并填寫《試工期考評記錄》報 經(jīng)營預算部 ； 。 采購信息