4理事會(huì)議事規(guī)則-資料下載頁(yè)
2025-09-02 15:40本頁(yè)面
【正文】 議的程序及會(huì)議的合法性說(shuō)明； 會(huì)議審議議題的提案人、內(nèi)容、討論情況、表決結(jié)果； 如應(yīng)提交社員代表大會(huì)審議的預(yù)案應(yīng)單項(xiàng)說(shuō)明； 其他應(yīng)說(shuō)明和記載的事項(xiàng)。 第 7 頁(yè) 共 8 頁(yè) （十三）每位理事要嚴(yán)格履行本聯(lián)社《章程》規(guī)定的義務(wù)和職責(zé)，對(duì)理事會(huì)形成的決議都負(fù)有責(zé)任，如決議違反法律、法規(guī)、本聯(lián)社《章程》或違背客觀實(shí)際，導(dǎo)致決策失誤，致使本聯(lián)社遭受損失、承受處罰的，參與決議的理事對(duì)本聯(lián)社負(fù)有經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。但能證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的理事可免除責(zé)任。 （十四）凡參與理事會(huì)會(huì)議的人員均需妥善保管好會(huì)議文件資料 ，在有關(guān)決議未對(duì)外正式披露前，均負(fù)有保密義務(wù)，否則，如因泄密造成的負(fù)面效應(yīng)帶來(lái)的后果，由泄密者承擔(dān)全部責(zé)任。 五、其他 （一）監(jiān)事會(huì)列席理事會(huì)會(huì)議的職責(zé)是： 監(jiān)督理事會(huì)依照國(guó)家法規(guī)、本聯(lián)社《章程》和本規(guī)則審議有關(guān)事項(xiàng)，并按程序作出決議； 聽(tīng)取會(huì)議情況，但不參與議事和表決； 對(duì)理事會(huì)審議事項(xiàng)的程序和決議有異議的，可在會(huì)后一周內(nèi)召開(kāi)監(jiān)事會(huì)并形成書(shū)面意見(jiàn)送達(dá)理事會(huì)復(fù)議； 認(rèn)為理事會(huì)的審議程序和決議不符合國(guó)家法規(guī)、本聯(lián)社《章程》和本規(guī)則有關(guān) 規(guī)定的，或監(jiān)事會(huì)提出糾正措施、整改建議，理事會(huì)和高管層拒絕、拖延執(zhí)行的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)向銀監(jiān)部門(mén)反映或提議理事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)社員代表大會(huì)對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行審議。 （二）本規(guī)則未盡事宜，依照國(guó)家法規(guī)、本聯(lián)社《章程》和 第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè) 銀監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （三）本規(guī)則由理事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改，經(jīng)理事會(huì)表決通過(guò)后施行，并報(bào)送銀監(jiān)部門(mén)備案。 （四）本規(guī)則由本聯(lián)社理事長(zhǎng)和監(jiān)事會(huì)監(jiān)督實(shí)施。 二 o 一 o 年十一月二十二日
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