3監(jiān)事會議事規(guī)則-資料下載頁
2025-08-18 00:28本頁面
【正文】 權(quán)票數(shù)）； （七）與會監(jiān)事 認為應當記載的其他事項。 對于通訊方式召開的監(jiān)事會會議，監(jiān)事會辦公室應當參照上述規(guī)定，整理會議記錄。 第二十七條與會監(jiān)事應當對會議記錄進行簽字確認。監(jiān)事對會議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。必要時，應當及時向監(jiān)管部門報告，也可以發(fā)表公開聲明。監(jiān)事既不按前款規(guī)定進行簽字確認，又不對其不同意見作出書面說明或者向監(jiān)管部門報告、發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會議記錄的內(nèi)容。 第二十八條公司召開監(jiān)事會會議，應當在會議結(jié)束后及時將監(jiān)事會決議報送證券交易所備案，經(jīng)證券交易所登記后公 告。 監(jiān)事會決議應當經(jīng)過與會監(jiān)事簽字確認。監(jiān)事應當保證監(jiān)事會決議公告的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 第二十九條監(jiān)事會決議公告應當包括下列內(nèi)容： （一）會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定的說明； （二）委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)、姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名； 第 9 頁 共 9 頁 （三）每項議案獲得的同意、反對、棄權(quán)票數(shù)，以及有關(guān)監(jiān)事反對或者棄權(quán) 5 的理由； （四） 審議事項的具體內(nèi)容和會議形成的決議。第三十條監(jiān)事應當督促有關(guān)人員落實監(jiān)事會決議。監(jiān)事會主席應當在以后的監(jiān)事會會議上通報已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。 第三十一條監(jiān)事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認的會議記錄、決議公告等，由監(jiān)事會主席指定專人負責保管。監(jiān)事會會議資料的保存期限為十年以上。 第六章附則 第三十二條本規(guī)則未盡事宜，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。 第三十三條在本規(guī)則中，所稱 “ 以上 ” 、 “ 以內(nèi) ” 、 “ 以下 ” ，都含本數(shù)； “ 不滿 ” 、 “ 以外 ” 、 “ 低于 ” 、 “ 多于 ” 不含本數(shù)。 第三十四條本規(guī)則經(jīng)股東大會審議通過。第三十五條本規(guī)則由監(jiān)事會負責解釋。 xxxx 有限公司監(jiān)事會
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