3監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則-資料下載頁(yè)
2025-08-18 00:28本頁(yè)面
【正文】 權(quán)票數(shù)）； （七）與會(huì)監(jiān)事 認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。 對(duì)于通訊方式召開(kāi)的監(jiān)事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)參照上述規(guī)定，整理會(huì)議記錄。 第二十七條與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。監(jiān)事對(duì)會(huì)議記錄有不同意見(jiàn)的，可以在簽字時(shí)作出書(shū)面說(shuō)明。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告，也可以發(fā)表公開(kāi)聲明。監(jiān)事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對(duì)其不同意見(jiàn)作出書(shū)面說(shuō)明或者向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告、發(fā)表公開(kāi)聲明的，視為完全同意會(huì)議記錄的內(nèi)容。 第二十八條公司召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)將監(jiān)事會(huì)決議報(bào)送證券交易所備案，經(jīng)證券交易所登記后公 告。 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證監(jiān)事會(huì)決議公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 第二十九條監(jiān)事會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容： （一）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定的說(shuō)明； （二）委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)、姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名； 第 9 頁(yè) 共 9 頁(yè) （三）每項(xiàng)議案獲得的同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)，以及有關(guān)監(jiān)事反對(duì)或者棄權(quán) 5 的理由； （四） 審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會(huì)議形成的決議。第三十條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)監(jiān)事會(huì)決議。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)在以后的監(jiān)事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。 第三十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、決議公告等，由監(jiān)事會(huì)主席指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。監(jiān)事會(huì)會(huì)議資料的保存期限為十年以上。 第六章附則 第三十二條本規(guī)則未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。 第三十三條在本規(guī)則中，所稱(chēng) “ 以上 ” 、 “ 以?xún)?nèi) ” 、 “ 以下 ” ，都含本數(shù)； “ 不滿(mǎn) ” 、 “ 以外 ” 、 “ 低于 ” 、 “ 多于 ” 不含本數(shù)。 第三十四條本規(guī)則經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。第三十五條本規(guī)則由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 xxxx 有限公司監(jiān)事會(huì)
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