某股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則-資料下載頁(yè)
2025-01-18 00:24本頁(yè)面
【正文】 二） 會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事人數(shù)、實(shí)到人數(shù)、授權(quán)委托人數(shù)；（三） 說(shuō)明會(huì)議的有關(guān)程序及會(huì)議決議的合法有效性；（四） 說(shuō)明經(jīng)會(huì)議審議并經(jīng)投票表決的議案的內(nèi)容（或標(biāo)題）；（五） 如有應(yīng)提交公司股東大會(huì)審議的議案應(yīng)單項(xiàng)說(shuō)明；（六） 其他應(yīng)當(dāng)在決議中說(shuō)明和記載的事項(xiàng)。第二十八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議形成后應(yīng)當(dāng)場(chǎng)公布。第二十九條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書面記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄的保存期限不少于10年。第三十條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席監(jiān)事的姓名以及受他人委托出席監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事（代理人）姓名；（三）會(huì)議議程；（四）監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第三十一條 監(jiān)事會(huì)決議由監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督和檢查其執(zhí)行。第三十二條 監(jiān)事會(huì)可以根據(jù)決議事項(xiàng)的具體情況，指定公司高級(jí)管理人員執(zhí)行某項(xiàng)決議。第三十三條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)決議事項(xiàng)，由監(jiān)事會(huì)聯(lián)系人負(fù)責(zé)跟蹤了解，并及時(shí)向監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事會(huì)主席反饋有關(guān)執(zhí)行情況。第六章 附則第三十四條 本規(guī)則未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定和公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則與有關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定和公司章程的規(guī)定不一致時(shí)，按照法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定和公司章程執(zhí)行。第三十五條 本規(guī)則經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)并經(jīng)股東大會(huì)決議通過(guò)后生效。第三十六條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
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