【導(dǎo)讀】發(fā)布時(shí)間2020年6月。XXX煤業(yè)有限公司基建安全管理制度會(huì)審表。名稱簽字時(shí)間會(huì)審意見(jiàn)。同富新煤業(yè)有限公司基建管理制度

　　

【正文】 基建 管理制度 28 第 十三 章 預(yù)結(jié)算管理制度 一、工程預(yù)算 工程項(xiàng)目的預(yù)算原則上由設(shè)計(jì)部門根據(jù)會(huì)審后的施工圖進(jìn)行編制。經(jīng)建設(shè)單位審核后報(bào)基建部審批。 公司 內(nèi)部建立預(yù)算審批、復(fù)核制約機(jī)制。預(yù)算經(jīng)業(yè)務(wù)人員審核后，由 工程科科長(zhǎng) 復(fù)核報(bào) 礦 長(zhǎng)批準(zhǔn)。上報(bào)審批的預(yù)算， 工程科 建立臺(tái)帳。 結(jié)轉(zhuǎn)工程預(yù)算。跨年度工程根據(jù)批準(zhǔn)預(yù)算的工程量和材料用量核減上年度已完工程量和材料用量的余額進(jìn)行編制，其中定額子目和取費(fèi)必須和批準(zhǔn)預(yù)算 保持一致，由建設(shè)單位編制并在每年一季度審批。 工程預(yù)算審批復(fù)核時(shí)間 暫行 規(guī)定 ： 單位工程 100 萬(wàn)元以上，審批時(shí)間為 7 天，復(fù)核時(shí)間 3 天。單位工程 50－ 100 萬(wàn)元以上，審批時(shí)間為 5 天，復(fù)核時(shí)間 2 天。單位工程 50 萬(wàn)元以下，審批時(shí)間為 2 天，復(fù)核時(shí)間 1 天。 二、工程結(jié)算 工程結(jié)算實(shí)行按合同和核準(zhǔn)進(jìn)度結(jié)算的原則。原則上采用月度結(jié)算的辦法，月度報(bào)量結(jié)算由施工單位編制，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位審核簽章后報(bào)基建部門審批?？⒐そY(jié)算憑單位工程竣工驗(yàn)收合格證書(shū)進(jìn)行編制，竣工結(jié)算原則上在工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)完成。 公司 內(nèi)部工程結(jié)算執(zhí)行結(jié)算審批、復(fù)核和建立臺(tái)帳機(jī)制。 結(jié)算中單項(xiàng)材差、取費(fèi)及定額套用執(zhí)行 煤業(yè) 公司現(xiàn)行規(guī)定及合同約定。 公司 審批的結(jié)算作為 煤業(yè) 公司基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)上帳和付款的依同富新煤業(yè)有限公司 基建 管理制度 29 據(jù)。 付款辦法除執(zhí)行合同外，未明確部分參照 煤業(yè) 公司現(xiàn)行辦法執(zhí)行。 第十 四 章 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度 為了搞好工程竣工驗(yàn)收，明確驗(yàn)收程序和驗(yàn)收人員的職責(zé)，切實(shí)把好工程效益的最后一道關(guān)，特制訂工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度。即單 位 工程竣工驗(yàn)收制度。 一、竣工驗(yàn)收要依據(jù)以下內(nèi)容 經(jīng)過(guò)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的 安全專篇 、初步設(shè)計(jì)、施工圖和合同、設(shè)備技術(shù)說(shuō)明書(shū)、施工 過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更單、現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范、主管部門有關(guān)審批、修改、調(diào)整意見(jiàn)等。 二、組織領(lǐng)導(dǎo)及參加部門 工程項(xiàng)目即單 位 工程竣工驗(yàn)收由 煤業(yè) 公司 基建部 組織， 礦工程 、技術(shù) 、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、 調(diào)度 、機(jī)電、 財(cái)務(wù) 、 綜合 等相關(guān)部門參加。 三、驗(yàn)收時(shí)間 煤業(yè) 公司接到 礦單位工程 竣工報(bào)告一個(gè)月內(nèi)組織驗(yàn)收。 三、驗(yàn)收議程 由 礦 對(duì)工程項(xiàng)目的建設(shè)概況向驗(yàn)收組進(jìn)行介紹，主要包括以下內(nèi)容： （ 1）設(shè)計(jì)情況：包括設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容和重大變更等。 （ 2）施工情況：包括施工單位、開(kāi)竣工時(shí)間、采取的主要施工工同富新煤業(yè)有限公司 基建 管理制度 30 藝。 重大變更（包括設(shè)計(jì)變更、 工程更改及隱蔽工程等）及重大事項(xiàng)處理記錄。 （ 3）項(xiàng)目投資：包括批準(zhǔn)概（預(yù)）算、合同價(jià)款、結(jié)算和預(yù)計(jì)工程總造價(jià)。 （ 4）初步驗(yàn)收情況通報(bào)：包括主要工程質(zhì)量、系統(tǒng)運(yùn)行情況、和主要指標(biāo)監(jiān)測(cè)情況等。 （ 5）剩余工程及其安排。 與會(huì)人員現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收 由主持人進(jìn)行專業(yè)分組，針對(duì)工程的具體情況，按照施工驗(yàn)收規(guī)范和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢查，并詳細(xì)記錄。 集中講評(píng) （ 1）由各組長(zhǎng)進(jìn)行統(tǒng)一講評(píng)，對(duì)驗(yàn)收中提出的問(wèn)題，拿出處理意見(jiàn)，并提出最終驗(yàn)收結(jié)果。 （ 2）施工單位就驗(yàn)收人員提出的問(wèn)題進(jìn)行表態(tài)。 （ 3）主持人進(jìn)行總結(jié)定論。 根據(jù)講評(píng)意見(jiàn)寫出驗(yàn)收紀(jì)要，原則上由建設(shè)單位負(fù)責(zé)落實(shí)，按期完成。落實(shí)意見(jiàn)與紀(jì)要一并作為竣工驗(yàn)收資料歸檔保存。通過(guò)驗(yàn)收形成竣工驗(yàn)收合格證書(shū)，并由驗(yàn)收人員簽字。 凡未完成設(shè)計(jì)、紀(jì)要要求的一律不得交付使用，不簽證竣工驗(yàn)收證書(shū)，不得辦理竣工結(jié)算。 四、其它 單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收，屬政府行為的按照國(guó)家現(xiàn)行政策進(jìn)行驗(yàn)收。同富新煤業(yè)有限公司 基建 管理制度 31 執(zhí)行第八章第五條規(guī)定（ AQ1055— 2020）。 第十 五 章 合同管理制度 一、總則 煤業(yè) 公司基本建設(shè)項(xiàng)目在確立承建（攬）單位后，必須簽訂商務(wù)（技術(shù)）合同。否則不得進(jìn)入施工和開(kāi)展業(yè)務(wù)。商務(wù)（技術(shù)）合 同簽訂由基建部牽頭， 公司 承辦。 二、合同簽訂 簽訂合同必須具備以下條件： （ 1）施工或承攬單位已經(jīng)確定。 （ 2）投資計(jì)劃已經(jīng)下達(dá)或投資已經(jīng)落實(shí)。 （ 3）合同價(jià)款或結(jié)算方式已經(jīng)確定。 （ 4）項(xiàng)目前期準(zhǔn)備包括立項(xiàng)、可研及初步設(shè)計(jì)已經(jīng)審定。 簽訂原則 （ 1）認(rèn)真審核承建 (攬 )單位的資質(zhì)。 （ 2）嚴(yán)格合同條款審查。堅(jiān)持企業(yè)利益不受損害原則和平等互利互惠的原則。 簽訂程序 按 煤業(yè) 公司現(xiàn)行合同管理辦法執(zhí)行。即經(jīng)建設(shè)單位審核后，報(bào) 煤業(yè)公司相關(guān)部（處）審定，主管領(lǐng)導(dǎo)批示，總法律顧問(wèn)簽字，總經(jīng)理批示，最后加蓋合 同專用章。 三、合同的管理 同富新煤業(yè)有限公司 基建 管理制度 32 商務(wù)（技術(shù)）合同簽字蓋章后，具備法律效應(yīng)。發(fā)包方與承建方必須嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。 基建部 、公司 要跟蹤合同的履行情況，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查通報(bào)，并將有關(guān)要求事項(xiàng)及時(shí)反饋給集團(tuán)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 基建部 、公司 要明確專人，按項(xiàng)目、單位、工期、投資、價(jià)款支付辦法等設(shè)立專項(xiàng)臺(tái)帳。 第十 六 章 招投標(biāo)管理制度 凡納入基本建設(shè)管理的工程建設(shè)項(xiàng)目，其施工、設(shè)備及主材采購(gòu)必須通過(guò)招投標(biāo)方式擇優(yōu)選擇承攬單位?；窘ㄔO(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)工作由 煤業(yè)公司 基建部負(fù)責(zé)組織實(shí)施 、礦領(lǐng)導(dǎo)參與 。 一、招標(biāo)的基本條件 工程項(xiàng)目總承包。 （ 1）完成項(xiàng)目的立項(xiàng)和可研審批，初步設(shè)計(jì)及概算已經(jīng)審查。 （ 2）建設(shè)資金已經(jīng)落實(shí)，投資計(jì)劃已經(jīng)下達(dá)。 （ 3）現(xiàn)場(chǎng)“四通一平”基本到位，土地手續(xù)已辦完。 單位工程招標(biāo) （ 1）施工圖紙等設(shè)計(jì)文件已經(jīng)審查 。 （ 2）投資在 50 萬(wàn)元以上（不足 50 萬(wàn)元按 煤業(yè) 公司綜合折舊費(fèi)管理辦法及內(nèi)部招標(biāo)辦法執(zhí)行） 。 （ 3）建設(shè)用地、規(guī)劃許可證、報(bào)建手續(xù)已辦完。 （ 4）建設(shè)資金已經(jīng)落實(shí)。 同富新煤業(yè)有限公司 基建 管理制度 33 二、招標(biāo)的方式與程序 招標(biāo)方式：分為公開(kāi)招標(biāo)與邀請(qǐng)招標(biāo) 公開(kāi)招標(biāo)：是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng) 不特定的法人或其他組織招投標(biāo)。 邀請(qǐng)招標(biāo)：是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。邀請(qǐng)招標(biāo)必須經(jīng)政府部門批準(zhǔn)。 招標(biāo)程序 （ 1）招標(biāo)單位即代理機(jī)構(gòu)的選擇。嚴(yán)格按照《基本建設(shè)工程項(xiàng)目管理辦法》選擇。 （ 2）屬于公開(kāi)招標(biāo)的，采用在網(wǎng)上或政府指定地點(diǎn)發(fā)布招標(biāo)公告的辦法。屬于邀請(qǐng)招標(biāo)的，經(jīng)代理機(jī)構(gòu)與業(yè)主共同協(xié)商后由代理機(jī)構(gòu)發(fā)出邀請(qǐng)書(shū)。 （ 3）由業(yè)主負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行篩選，并進(jìn)行實(shí)地勘察。主要了解投標(biāo)報(bào)名企業(yè)狀況、實(shí)力、業(yè)績(jī)等。 （ 4）由代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，經(jīng)業(yè)主審核后，發(fā)送報(bào)名竟標(biāo)單位 。 （ 5）需要編制標(biāo)底的由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，經(jīng)業(yè)主審核后密封。 （ 6）確定招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組和評(píng)標(biāo)專家。 招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組設(shè)正付組長(zhǎng)，成員由代理方與業(yè)主共同組成。 評(píng)標(biāo)專家一般為 5 人以上單數(shù)。由兩部分構(gòu)成，一是代理機(jī)構(gòu)專家?guī)祀S機(jī)抽選人員，二是業(yè)主指定或按業(yè)主專家?guī)祀S機(jī)抽取人員。其比例為 3： 2，應(yīng)在開(kāi)標(biāo)前確定。 同富新煤業(yè)有限公司 基建 管理制度 34 （ 7）開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，確定中標(biāo)單位。 在投標(biāo)單位述標(biāo)完成和答疑后，按照評(píng)分原則，雙方專家進(jìn)行打分。工作人員記錄各投標(biāo)單位的分值，確定中標(biāo)侯選單位（前三名）。經(jīng)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)候選單位的綜合因素，確定中標(biāo)單位。 由招標(biāo)單位向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。 簽訂合同。由業(yè)主負(fù)責(zé)，按招標(biāo)文件和中標(biāo)價(jià)進(jìn)行商務(wù)（技術(shù)）合同的簽訂。 三、其它 工程建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則。 業(yè)主及中介代理機(jī)構(gòu)要堅(jiān)守秘密的原則，嚴(yán)禁泄露標(biāo)底。否則對(duì)責(zé)任者將嚴(yán)肅處理。 嚴(yán)禁投標(biāo)單位相互串通，擾亂正常的招投標(biāo)秩序，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消投標(biāo)資格。 未盡事宜按照國(guó)家招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十 七 章 檔案資料管理制度 項(xiàng)目文件的收集標(biāo)準(zhǔn) 第一條 ： 項(xiàng)目文件的形成和積累項(xiàng)目文件產(chǎn)生于項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程。其形成、積累和管理應(yīng)列入項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃 和有關(guān)部門及人員的職責(zé)范圍、工作標(biāo)準(zhǔn)或崗位責(zé)任制。并有相應(yīng)的檢查、控制及考核措施。 第二條、項(xiàng)目建設(shè)各階段文件的收集及其責(zé)任 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段 同富新煤業(yè)有限公司 基建 管理制度 35 建設(shè)單位各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)收集、積累和整理項(xiàng)目前期文件以及設(shè)備，工藝和涉外文件：勘查、設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)收集、積累勘查、設(shè)計(jì)文件，并按規(guī)定向建設(shè)單位檔案部門提交有關(guān)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料和設(shè)計(jì)文件。 項(xiàng)目施工階段 項(xiàng)目實(shí)行總承包的。由各分包單位負(fù)責(zé)其分包項(xiàng)目全部文件的收集、積累、整理，并提交總承包單位匯總；由建設(shè)單位分別向幾個(gè)單位發(fā)包的。由各承保單位負(fù)責(zé)收集、積累其承包項(xiàng)目的全部文件； 項(xiàng)目監(jiān)理單位負(fù)責(zé)收集，積累項(xiàng)目監(jiān)理文件。建設(shè)單位委托的項(xiàng)目監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查項(xiàng)目建設(shè)中文件收集、積累和完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)情況、審核，簽認(rèn)竣工文件。并向建設(shè)單位提交有關(guān)專項(xiàng)報(bào)告、驗(yàn)證材料及其他監(jiān)理文件。 項(xiàng)目試運(yùn)行階段 試運(yùn)行單位負(fù)責(zé)收集、積累在生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備試運(yùn)行中形成的文件：項(xiàng)目器材供應(yīng)、財(cái)務(wù)管理單位或部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集、積累所承擔(dān)項(xiàng)目的器材供應(yīng)和財(cái)務(wù)管理中形成的文件。 第三條、收集范圍 反映與項(xiàng)目有關(guān)的重要職能活動(dòng)、具有查考利用價(jià)值的各種載體的文件，應(yīng)收集齊全，規(guī)入建設(shè)項(xiàng)目檔案。 項(xiàng)目文件歸檔范 圍和保管期限見(jiàn)附表 1 第四條、收集時(shí)間 各類文件應(yīng)按文件形成的先后順序或項(xiàng)目完成情況及時(shí)收集：引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備文件應(yīng)首先由建設(shè)單位或接受委托的承包單位登記、歸檔、同富新煤業(yè)有限公司 基建 管理制度 36 再行譯校、復(fù)印和分發(fā)使用。 第五條、項(xiàng)目文件質(zhì)量要求 字跡清楚，圖樣清晰。圖表整潔、簽字手續(xù)完備。 需永久、長(zhǎng)期保存的文件不應(yīng)用易褪色的書(shū)材料（紅色墨水、純藍(lán)墨水、圓珠筆、復(fù)寫紙、鉛筆等）書(shū)寫、繪制。 復(fù)印、打印文件及照片的字跡、線條和影像的清晰及牢固程度應(yīng)符合設(shè)計(jì)標(biāo)定質(zhì)量的要求。 錄音、錄像文件應(yīng)保證載體的有效性。 長(zhǎng)期存儲(chǔ)的電 子文件應(yīng)使用不可擦除型光盤。 項(xiàng)目文件的整理與歸檔標(biāo)準(zhǔn) 第一條、項(xiàng)目文件的整理 建設(shè)項(xiàng)目所形成的全部項(xiàng)目文件在歸檔前應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，并按檔案管理的要求，由文件形成單位進(jìn)行整理。 建設(shè)單位各機(jī)構(gòu)形成或收到的有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的前期文件、設(shè)備技術(shù)文件、竣工試運(yùn)行文件及驗(yàn)收文件，應(yīng)根據(jù)文件的性質(zhì)、內(nèi)容分別按年度、項(xiàng)目的單項(xiàng)或單位工程整理 勘查、設(shè)計(jì)單位形成的基礎(chǔ)材料和項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件，應(yīng)按項(xiàng)目或?qū)I(yè)整理。 施工技術(shù)文件應(yīng)按單項(xiàng)工程的專業(yè)，階段整理；檢查驗(yàn)收記錄、質(zhì)量評(píng)定及監(jiān)理文件按單位工程整理。 設(shè) 備、技術(shù)、工藝、專利及商檢索賠文件應(yīng)由承辦單位整理；現(xiàn)場(chǎng)使用的譯文及安裝調(diào)試形成的非標(biāo)準(zhǔn)圖、竣工圖、設(shè)計(jì)變更、試運(yùn)同富新煤業(yè)有限公司