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3集團企業(yè)金融業(yè)務內(nèi)審研究-資料下載頁

2025-08-18 02:27本頁面
  

【正文】 數(shù)據(jù)共享,破除信息孤島。提高審計信息系統(tǒng)對數(shù)據(jù)的分析能力,建立審計模型,針對金融產(chǎn)業(yè)特點對數(shù)據(jù)進行分析,自動篩查疑點,提高審計效率。組建金融數(shù)據(jù)分析團隊,專注于研究模型、數(shù)據(jù)分析和線索提取。構(gòu)建金融審計法規(guī)庫、問題庫和案例庫,通過持續(xù)積累和 第 7 頁 共 8 頁 完善,在線實施全流程信息化在線審計,提升金融審計能力。 ,構(gòu)建金融風險防控體系。一是搭建金融風險管理平臺。適時成立集團層面的 “ 金融風險管理委員會 ” ,搭建集團層面的金融風控平 臺。發(fā)揮金融風控引領(lǐng)作用,制定金融風險應急響應機制,開展金融風險預測、分析、防范和審計監(jiān)督,發(fā)揮金融風險 “ 拉網(wǎng)式 ” 安全平臺作用。二是健全內(nèi)部控制體系。全面梳理金融業(yè)務類型,設計標準化業(yè)務流程,明確崗位責任制,完善內(nèi)部業(yè)務管理制度,業(yè)務風險關(guān)口前置,細化項目授信、回款方案,強化審計監(jiān)督,變業(yè)務 “ 碎片化狀態(tài) ” 為 “ 系統(tǒng)化管理 ” 。 ,提高金融審計質(zhì)量。一是強化流程管控。實施審計質(zhì)量提升工程,編制金融審計業(yè)務規(guī)范和工作指引,提升內(nèi)審工作標準化和規(guī)范化水平。二是強化現(xiàn)場管理。落實分層級審計質(zhì)量控 制責任,切實將審計質(zhì)量、廉政責任和保密責任逐項細化到崗、落實到人,落實審計結(jié)果集體決策制度,推行審計質(zhì)量終身負責制,把牢審計質(zhì)量 “ 生命線 ” 。三是強化質(zhì)量考核。探索建立審計質(zhì)量考評機制和激勵約束機制,推行審計業(yè)績量化考核,將項目工作量、審計成效與審計人員綜合考評掛鉤,提升金融審計工作質(zhì)量和效率。 參考文獻 [1]王家華,許莉 .金融審計 [m].北京:高等教育出版社, 2024. 第 8 頁 共 8 頁 [2]李鳳鳴,審計學原理 [m].上海:復旦大學出版社, 2024. [3]許莉 .金融稽核與審計 [m].北京:中國金融出版社, 2024. [4]董大勝 .審計技術(shù)方法 [m].北京:中國時代經(jīng)濟出版社,2024.
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