某藥業(yè)股份有限公司公司治理綱要-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】法規(guī)的規(guī)定，制定本綱要。日發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。第三條公司保護(hù)股東的合法權(quán)益。規(guī)定的基本權(quán)益。政法規(guī)所規(guī)定的公司重大事項(xiàng)享有知情權(quán)和參與決定權(quán)。勉義務(wù)和責(zé)任，建立公司與各級(jí)經(jīng)營(yíng)者之間的新型契約關(guān)系，提高經(jīng)營(yíng)者的積極性，第七條公司保障各利益相關(guān)者的合法權(quán)益，重視社會(huì)效益，積極參與公益事業(yè)。第九條股東按其持有的股份享有平等的權(quán)利，同股同權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定，侵犯股東合。法權(quán)益，股東有權(quán)依法提起要求停止上述違法行為或侵害行為的訴訟。第十七條公司與關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議。關(guān)聯(lián)交易活動(dòng)應(yīng)遵循商業(yè)原則，關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格原則上應(yīng)不偏離市場(chǎng)獨(dú)立。第二十一條控股股東對(duì)上市公司及其其他股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)采取有效措施避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。公開(kāi)披露的董事候選人的資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事職責(zé)。
【正文】 頁(yè) 第二節(jié) 經(jīng)理人員的聘任 第七十二條 公司經(jīng)理人員的聘任，應(yīng)嚴(yán) 格按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行。任何組織和個(gè)人不得干預(yù)公司經(jīng)理人員的正常選聘程序。 第七十三條 公司應(yīng)盡可能采取公開(kāi)、透明的方式，從境內(nèi)外人才市場(chǎng)選聘經(jīng)理人員，并充分發(fā)揮中介機(jī)構(gòu)的作用。 第七十四條 公司應(yīng)和經(jīng)理人員簽訂聘任合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。 第七十五條 經(jīng)理的任免應(yīng)履行法定的程序，并公告。 第三節(jié) 經(jīng)理人員的激勵(lì)與約束機(jī)制 第七十六條 公司建立了規(guī)范的經(jīng)理人員考核制度、經(jīng)理人員的薪酬與公司績(jī)效和個(gè)人業(yè)績(jī)相聯(lián)系的激勵(lì)機(jī)制，以吸引人才，保持經(jīng)理人員的穩(wěn)定。 第七十七 條 公司對(duì)經(jīng)理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)成為確定經(jīng)理人員薪酬以及其它激勵(lì)方式的依據(jù)。 第七十八條 經(jīng)理人員的考核和激勵(lì)制度應(yīng)獲得董事會(huì)的批準(zhǔn)，向股東大會(huì)說(shuō)明。 第七十九條 公司制定了規(guī)范的總經(jīng)理工作細(xì)則，明確了經(jīng)理人員的職責(zé)。經(jīng)理人員違反法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，致使公司遭受損失的，公司董事會(huì)應(yīng)積極采取措施追究其法律責(zé)任。 第六章 利益相關(guān)者 第八十條 公司應(yīng)尊重銀行及其它債權(quán)人、職工、消費(fèi)者、供應(yīng)商、社區(qū)等利益相關(guān)者的合法權(quán)利。 第八十一條 公司應(yīng)與利益相關(guān)者積極合作，共同推動(dòng)公司持續(xù)、健康地發(fā)展。 第八十二條 公司應(yīng)為維護(hù)利益相關(guān)者的權(quán)益提供必要的條件，當(dāng)其合法權(quán)益受到侵害時(shí)，利益相關(guān)者應(yīng)有機(jī)會(huì)和途徑獲得賠償。 第八十三條 公司應(yīng)向銀行及其它債權(quán)人提供必要的信息，以便其對(duì)公司的經(jīng)營(yíng) 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 11 頁(yè) 共 12 頁(yè) 狀況和財(cái)務(wù)狀況作出判斷和進(jìn)行決策。 第八十四條 公司鼓勵(lì)職工通過(guò)與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理人員的直接溝通和交流，反映職工對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況以及涉及職工利益的重大決策的意見(jiàn)。 第八十五條 公司在保持公司持續(xù)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)股東利益最大化的同時(shí)，應(yīng)關(guān)注所在社區(qū)的福利、環(huán)境保護(hù)、公益事業(yè)等問(wèn)題，重視公司的社會(huì)責(zé)任。 第七 章 信息披露 第八十六條 公司應(yīng)嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露信息。 第八十七條 公司除按照強(qiáng)制性規(guī)定披露信息外，應(yīng)主動(dòng)、及時(shí)地披露所有可能對(duì)股東和其它利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息，并保證所有股東有平等的機(jī)會(huì)和經(jīng)濟(jì)、便捷的方式獲得信息。 第八十八條 公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)信息披露事項(xiàng)。董事會(huì)及經(jīng)理人員應(yīng)對(duì)董事會(huì)秘書(shū)的工作予以積極支持。任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得干預(yù)董事會(huì)秘書(shū)的工作。 第八十九條 公司應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露持有公司股份比例較大的股東以及一致行動(dòng)時(shí) 可以實(shí)際控制公司的股東或?qū)嶋H控制人的詳細(xì)資料。 第九十條 公司應(yīng)及時(shí)了解并披露公司股份變動(dòng)的情況以及其它可能引起股份變動(dòng)的重要事項(xiàng)。 第九十一條 當(dāng)公司控股股東增持、減持或質(zhì)押公司股份，或公司控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移時(shí)，公司及其控股股東應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地向全體股東披露有關(guān)信息。 第八章 附則 第九十二條 本綱要為原則性規(guī)定，具體實(shí)施參照《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《關(guān)聯(lián)交易決策規(guī)則》、《獨(dú)立董事制度》等公司文件的規(guī)定。 第九 十三條 本綱要自股東大會(huì)通過(guò)之日起生效施行。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 12 頁(yè) 共 12 頁(yè) 浙江 xxx 股份有限公司 董事會(huì) 二 00 二年五月
鄂ICP備17016276號(hào)-1