【正文】 件 4 5 8 分發(fā)相關(guān)部門 打印，編號 蓋章，存檔 6 7 簽收文件 8 69 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告 流程名稱：發(fā)文流程說明 流程編號： 流程負(fù)責(zé)部門：綜合辦公室 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 由擬發(fā)文部門起草文件 需要發(fā)文的事 項(xiàng) 文件初稿 2. 部門經(jīng)理審核；如果審核通過，則分別遞交至綜合辦公室；審核不通過，由部門修改 審核意見 發(fā)文申請表 3. 綜合辦公室在發(fā)文申請表上簽署流轉(zhuǎn)意見，并將簽報(bào)流轉(zhuǎn)至相關(guān)部門，請其簽署意見 流轉(zhuǎn)意見 發(fā)文申請表 4. 相關(guān)部門提出意見 相關(guān)意見 發(fā)文申請表 5. 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 審批意見 發(fā)文申請表 6. 綜合辦公室打印終稿、并將文件編號，蓋章，存檔 文件制作 7. 綜合辦公室將終稿分發(fā)至相關(guān)部門 文件分發(fā) 8. 職能部門與相關(guān)部門簽收文件 文件簽收 70 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告 流程名稱：固定資產(chǎn)（非生產(chǎn)性）采購流程 流程編號： 流程負(fù)責(zé)部門：綜合辦公室 調(diào)整 是 審批 綜合辦公室 使用單位 開始 總經(jīng)理 采購合同 維修協(xié)議 提出非生產(chǎn)性固 定資產(chǎn)需求 1 細(xì)化采購需求 5 調(diào)整采購需求 8 7 到貨檢驗(yàn)、入庫 10 記入固定資產(chǎn)臺帳 11 9 采購 是否預(yù) 算內(nèi)？ 2 申請對超計(jì) 劃的特批 3 是 否 制定固定資產(chǎn) 采購計(jì)劃 調(diào)整后的固定 資產(chǎn)采購計(jì)劃 6 4 否 結(jié)束 領(lǐng)取固定資產(chǎn) 71 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告 流程名稱：固定資產(chǎn) （非生產(chǎn)性） 采購流程說明 流程編號： 流程負(fù)責(zé)部門：綜合辦公室 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 由各個(gè)部門根據(jù)實(shí)際需求向綜合辦公室提出固定資產(chǎn)方面的需求申請 部門固定資產(chǎn)需求 部門固定資產(chǎn)需求單 固定資產(chǎn)需求單 2. 綜合辦公室根據(jù)固定資產(chǎn)采購預(yù)算審核需求 固定資產(chǎn)采購預(yù)算 審核結(jié)果 3. 若審核不合格，使用單位申請對超預(yù)算的特批 審核不通過 申請?zhí)嘏? 固定資產(chǎn)需求單 4. 綜合辦公室匯集各部門的固定資產(chǎn)需求，獲得完整的固定資產(chǎn)需求清單 審批后的固定資產(chǎn)采購需求 固定資產(chǎn)需求單匯總 5. 根據(jù)固定資產(chǎn)需求清單作出固定資產(chǎn)采購計(jì)劃 固定資產(chǎn)需求單匯總 固定資產(chǎn)采購計(jì)劃 6. 總經(jīng)理根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限對固定資產(chǎn)采購計(jì)劃進(jìn)行審批，如未能審批則通過綜合辦公室修改固定資產(chǎn)采購計(jì)劃；如通過則進(jìn)行下一步 固定資產(chǎn)采購計(jì)劃 審批結(jié)果 7. 未通過審批的與各部門協(xié)商調(diào)整采購需求，并重新作出采購計(jì)劃 審批結(jié)果 調(diào)整后的采購計(jì)劃 8. 綜合辦公室根據(jù)采購申請辦理具體采購業(yè)務(wù) 批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃 采購合同 /維修協(xié)議 9. 綜合辦公室進(jìn)行到貨檢驗(yàn)并辦理入庫（財(cái)務(wù)部相應(yīng)更新固定資產(chǎn)帳務(wù)） 采購?fù)瓿? 庫存帳 10. 登記固定資產(chǎn)記錄 采購?fù)瓿? 固定資產(chǎn)記錄 固定資產(chǎn)臺帳 11. 申請部門領(lǐng)取固定資產(chǎn) 72 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告 流程名稱：法律服務(wù)流程 流程編號： .1 流程負(fù)責(zé)部門：綜合辦公室 否 是 登記服務(wù)項(xiàng)目，確 定責(zé)任人，確定服 務(wù)內(nèi)容及工作安排 提出意見 開始 綜合辦公室 使用單位 簽字認(rèn)可， 填寫改進(jìn)建議 總經(jīng)理 1 2 3 4 5 6 10 檢查服務(wù)記錄及反 饋表，進(jìn)行績效評 估，提出改進(jìn)建議 每季度末 填寫服務(wù)滿 意度反饋表 11 法律事務(wù)服務(wù) 記錄 匯總分析， 做出服務(wù)調(diào)整 是否需要 外部咨詢 提供服務(wù)解決 外請法務(wù)咨詢 提供服務(wù)解決 否 是 8 7 9 各部門提出 法律服務(wù)需求 是否重要 時(shí)間 結(jié)束 73 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告 流程名稱：法律服務(wù)流程說明 流程編號： .1 流程負(fù)責(zé)部門：綜合辦公室 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 各部門對法律事務(wù)部提出法律需求 需法律服務(wù)的事項(xiàng) 法律事務(wù)服務(wù)需求 2. 綜合辦公室法律工作人員登記服務(wù)項(xiàng)目，確認(rèn)責(zé)任人，確定服務(wù)內(nèi)容及工作安排 法律事務(wù)服務(wù)提供內(nèi)容與服務(wù)水平 3. 綜合辦公室主任判斷需求是否重要，如重要提請總經(jīng)理審批，如不重要?jiǎng)t進(jìn)入第 5步 相關(guān)規(guī)定 判斷結(jié)果 4. 總經(jīng)理就重要的法律咨詢內(nèi)容提出意見 法律服務(wù)內(nèi)容 總經(jīng)理意見 5. 綜合辦公室主任判斷是否需要外請咨詢 判斷結(jié)果 6. 綜合辦公室嚴(yán)格依據(jù)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容向各部門準(zhǔn)確及時(shí)地提供法律事務(wù)支持服務(wù) 法律事務(wù)服務(wù)記錄 法律事務(wù)服務(wù)記錄 7. 如果需要外請法律事務(wù)咨詢，幫助尋找相關(guān)顧問提供服務(wù)解決 外請服務(wù)需求 8. 登記服務(wù)記錄，由受服務(wù)方簽字認(rèn)可，并填寫改進(jìn)意見 服務(wù)完成 服務(wù)記錄及改進(jìn)意見 9. 每季度末，由各個(gè)部門經(jīng)理填寫一次法律事務(wù)服務(wù)滿意度反饋表 法律服務(wù)滿意度反饋表 法律服務(wù)滿意度反饋表 10. 綜合辦公室主任檢查法律事務(wù)服務(wù)記錄，并根據(jù)客戶服務(wù)滿意度反饋表進(jìn)行績效評估，對法務(wù)人員提出改進(jìn)建議 內(nèi)部客戶反饋 改進(jìn)建議 法律事務(wù)服務(wù)滿意度反饋表 11. 法務(wù)人員根據(jù)每次服務(wù)反饋情況以及季度的法務(wù)服務(wù)滿意度反饋，對法律事務(wù)服務(wù)的內(nèi)容及水平進(jìn)行改進(jìn) 內(nèi)部客戶反饋 服務(wù)改進(jìn) 74 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告 流程名稱：合同管理流程 流程編號： .2 流程負(fù)責(zé)部門：綜合辦公室 開始 綜合辦公室 合同承辦部門 總經(jīng)理 1 2 法律審核 根據(jù)需要進(jìn)行合同談判，起草合同文本 時(shí)間 財(cái)務(wù)部 相關(guān)業(yè)務(wù)部門 提供法律支持 提供業(yè)務(wù)支持 形成合同文本 資金預(yù)算審核 審批 對合同文本修 改完善 正式簽訂合同 執(zhí)行合同 年底移交存檔 留存 3 4 5 6 7 8 9 10 結(jié)束 留存 8 75 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告 流程名稱：合同管理流程說明 流程編號： .2 流程負(fù)責(zé)部門：綜合辦公室 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 合同承辦部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行合同談判，起草合同文本，綜合辦公室和相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)需要提供法律支持和業(yè)務(wù)支持 業(yè)務(wù)需要 合同草案 2. 合同承辦部門形成合同文本 合同文本 3. 綜合辦公室進(jìn)行法律審核 合同文本 法律審核結(jié)果 4. 財(cái)務(wù)部進(jìn)行資金、預(yù)算審核 合同文本 財(cái)務(wù)審核結(jié)果 5. 合同承辦部門對合同進(jìn)行修改和完善 修改意見 修改后的合同 6. 總經(jīng)理進(jìn)行審批 修改后的合同 審批結(jié)果 7. 正式簽訂合同 審批結(jié)果 正式文本 8. 財(cái)務(wù)部留存合同文本 留存 9. 承辦部門執(zhí)行合同 合同執(zhí)行結(jié)果 10. 承辦部門年底將合同方本和相關(guān)資料移交綜合辦公室存檔 合同文本、相關(guān)資料 76 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告 流程名稱：外部關(guān)系管理流程 流程編號： 流程負(fù)責(zé)部門：綜合辦公室 開始 綜合辦公室 建立 /實(shí)施政 府關(guān)系戰(zhàn)略 建立 /實(shí)施寧煤集團(tuán)關(guān)系戰(zhàn)略 建立 /實(shí)施投資 者關(guān)系戰(zhàn)略 建立危機(jī) 管理體系 建立 /實(shí)施稅務(wù) 法規(guī)關(guān)系戰(zhàn)略 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 各部門提出需求 獲取外部關(guān)系信息，并制作外部關(guān)系報(bào)告 協(xié)助其他部門進(jìn)行外部溝通 通知相關(guān)部門 建立 /實(shí)施公 共關(guān)系戰(zhàn)略 其它部門 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 外部關(guān)系報(bào)告 /季 時(shí)間 每月 結(jié)束 77 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告 流程名稱：外部關(guān)系管理流程說明 流程編號： 流程負(fù)責(zé)部門：綜合辦公室 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 建立公共關(guān)系戰(zhàn)略：樹立企業(yè)在大眾心目中的良好形象，提升品牌價(jià)值 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo) 公共關(guān)系戰(zhàn)略及實(shí)施 2. 建立政府關(guān)系戰(zhàn)略：和相關(guān)的主要政府部門維持良好的關(guān)系和緊密的溝通，可以得到第一手政策信息和政府采購信息。并且有助于得到相關(guān)資質(zhì)，提高企業(yè)知名度，幫助實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo) 政府關(guān)系戰(zhàn)略及實(shí)施 3. 建立寧煤集團(tuán)關(guān)系戰(zhàn)略：可以獲得最新的技術(shù)發(fā)展趨勢和相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證。提高企業(yè)知名度。 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo) 寧煤集團(tuán)關(guān)系戰(zhàn)略及實(shí)施 4. 建立投資者關(guān)系戰(zhàn)略：和投資者良好溝通并得到理解和支持是企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)。 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo) 投資者關(guān)系戰(zhàn)略及實(shí)施 5. 建立稅務(wù)法規(guī)關(guān)系戰(zhàn)略：和相關(guān)法規(guī)部門如工商，稅務(wù)，消費(fèi)者協(xié)會(huì)保持良好的關(guān)系，出現(xiàn)問題可以協(xié)商低調(diào)處理。 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo) 稅務(wù)法規(guī)關(guān)系戰(zhàn)略及實(shí)施 6. 建立危機(jī)管理體系：處理危機(jī)問題，做到出現(xiàn)危機(jī)各部門按流程各盡其職，責(zé)任明確。 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo) 危機(jī)管理體系 7. 獲取外部關(guān)系信息，并定期編寫外部關(guān)系報(bào)告 外部關(guān)系信息 外部關(guān)系季報(bào) 8. 將獲得的外部信息通知相關(guān)部門，提供決策支持和商業(yè)機(jī)會(huì)。每季度出具外部關(guān)系報(bào)告，以通知各部門最新的信息。 外部關(guān)系月報(bào) 各部門獲取信息 9. 各部門根據(jù)自身需要提出外部支持需求 部門業(yè)務(wù)需要 外部支持需求 10. 協(xié)助各部門和相關(guān)的外部部門溝通，幫助達(dá)成目標(biāo)。 外部支持需求 協(xié)助溝通 11. 進(jìn)入部門績效管理流程 78 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告 流程目錄（二級目錄：人力資源管理流程） /調(diào)整流程 績效管理流程 79 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告 流程系列：人力資源管理流程（ ） 流程輸出 流程設(shè)計(jì) 出發(fā)點(diǎn) 流程負(fù)責(zé)部門 流程輸入 ? 公司營業(yè)目標(biāo) ? 人員技能的評估 ? 部門職責(zé)與崗位描述 年度人力資源需求計(jì)劃 ? 人力需求預(yù)算 ? 招聘計(jì)劃與日程表 ? 培訓(xùn)計(jì)劃與日程表 ? 人力資源部 ? 使現(xiàn)實(shí)人力資源需求得到有效滿足 ? 有效控制人力成本增長 ? 公司經(jīng)營戰(zhàn)略 人力資源規(guī)劃 ? 未來組織架構(gòu) ? 職位設(shè)置 /描述 /職位要求 ? 人員配置計(jì)劃 ? 人力資源供給計(jì)劃 ? 培訓(xùn)計(jì)劃 ? 人力資源部 外部招聘 ? 經(jīng)過審核的招聘計(jì)劃 ? 臨時(shí)招聘需求 ? 聘用合同 ? 面試成果單 ? 背景調(diào)查記錄 ? 人力資源部 ? 提高外部招聘的有效性，以最小招聘成本獲得企業(yè)所需人才 內(nèi)部競聘 ? 經(jīng)過審核的招聘計(jì)劃 ? 臨時(shí)招聘需求 ? 職等和薪資變動(dòng) ? 內(nèi)部調(diào)配通知單 ? 人力資源部 ? 建立高效的內(nèi)部選拔機(jī)制，提供員工脫穎而出的機(jī)會(huì) ? 確保公司在某一時(shí)點(diǎn)上獲得公司發(fā)展所需人才 80 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告 流程系列：人力資源管理流程（ ）（續(xù)） 培訓(xùn) ? 人員績效考核結(jié)果 ? 培訓(xùn)計(jì)劃及預(yù)算 ? 計(jì)劃外的培訓(xùn)申請 ? 培訓(xùn)考試結(jié)果 ? 培訓(xùn)檔案更新 ? 培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告 ? 對培訓(xùn)講師的評估反饋 ? 對培訓(xùn)活動(dòng)組織的評估反饋 ? 培訓(xùn)協(xié)議 ? 人力資源部 ? 使培訓(xùn)工作有序進(jìn)行 ? 有效控制培訓(xùn)成本 流程輸出 流程設(shè)計(jì) 出發(fā)點(diǎn) 流程負(fù)責(zé)部門 流程輸入 ? 薪酬調(diào)整的需求 薪酬調(diào)整 ? 薪酬調(diào)整審批結(jié)果 ? 新的薪酬標(biāo)準(zhǔn) ? 人力資源部 ? 公司戰(zhàn)略目標(biāo)制定 /調(diào)整 ? 公司關(guān)鍵流程 ? 崗位職責(zé)調(diào)整 績效體系調(diào)整 ? 績效體系調(diào)整方案 －績效考核實(shí)施辦法及調(diào)整 －關(guān)鍵績效指標(biāo)及權(quán)重設(shè)計(jì) /調(diào)整 ? 人力資源部 ? 使整個(gè)績效管理體系能夠更緊密地同公司的經(jīng)營戰(zhàn)略聯(lián)系起來 員工績效管理 ? 績效考核管理體系 ? 計(jì)劃與預(yù)算 ? 人力資源部 ? 使績效管理工作有序進(jìn)行，公正、客觀、全面、及時(shí)評價(jià)員工業(yè)績 ? 員工績效考核方法及指標(biāo) ? 員工績效考核目標(biāo)設(shè)定 ? 員工部門績效考核結(jié)果 ? 使薪酬調(diào)整能及時(shí)有效進(jìn)行 ? 有效控制薪酬成本 81 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告 流程名稱：人力資源規(guī)劃流程 流程編號： 流程負(fù)責(zé)部門：人力資源部 時(shí)間 每 23年 企劃部 開始 總經(jīng)理辦公會(huì) 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 目前組織架構(gòu) 進(jìn)行組織結(jié)構(gòu) /資 源分析、調(diào)整 目前職位設(shè)置 目前職位描述 目前職位要求 制定 /調(diào)整職務(wù)制定計(jì)劃 未來組織架構(gòu) 未來職位設(shè)置 未來職位描述 未來職位要求 制定 /調(diào)整人員配置計(jì)劃 (每個(gè)崗位