【正文】 管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 天麟公司基本工資保持不變（僅供討論） 崗位 天麟崗位工資 個(gè)人稱職系數(shù) 個(gè)人基本年薪 總經(jīng)理 /年 經(jīng)營副總 /年 營銷副總 /年 總工程師 /年 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 /年 行政副總 ？ 經(jīng)營部經(jīng)理 /年 客戶服務(wù)部經(jīng)理 /年 工程部經(jīng)理 /年 人事部經(jīng)理 /年 綜合部經(jīng)理 /年 根據(jù)個(gè)人評(píng)估進(jìn)行調(diào)整 確定 2023年基本工資 請(qǐng)董事會(huì)和運(yùn)營團(tuán)隊(duì)具體協(xié)商 70 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 項(xiàng)目考核和項(xiàng)目激勵(lì) 考核事項(xiàng) 1. 項(xiàng)目進(jìn)度 2. 項(xiàng)目 ROI 指標(biāo)數(shù)額 分四個(gè)階段指標(biāo) 8％ 相應(yīng)激勵(lì) 項(xiàng)目進(jìn)度獎(jiǎng) 項(xiàng)目結(jié)利獎(jiǎng) 71 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 項(xiàng)目進(jìn)度獎(jiǎng)的總量和發(fā)放機(jī)制 取得項(xiàng)目開工證 + 0（零平面） 主體封頂 80%銷售完成 項(xiàng)目全面結(jié)算 項(xiàng)目進(jìn)度獎(jiǎng)發(fā)放機(jī)制 15% 20% 25% 40% 項(xiàng)目進(jìn)度獎(jiǎng)總量 ＝項(xiàng)目銷售額的 5～ 8‰ ?項(xiàng)目進(jìn)度獎(jiǎng)按照以上比例在四個(gè)時(shí)間點(diǎn)發(fā)放 ?如果項(xiàng)目最終的回報(bào)率低于 8％ ，又沒有正當(dāng)?shù)姆墙?jīng)營性原因，項(xiàng)目進(jìn)度獎(jiǎng)將被扣發(fā)，而天麟經(jīng)營層也會(huì)受到相應(yīng)懲罰 72 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 項(xiàng)目結(jié)利獎(jiǎng)的總量和發(fā)放機(jī)制 + 0（零平面） 主體封頂 80%銷售完成 項(xiàng)目全面結(jié)算 100% 項(xiàng)目結(jié)利獎(jiǎng)發(fā)放機(jī)制 項(xiàng)目結(jié)利獎(jiǎng)總量 ＝超過 8％項(xiàng)目回報(bào)率以上的項(xiàng)目利潤的 5～ 8％ ?項(xiàng)目結(jié)利獎(jiǎng)將在項(xiàng)目全面結(jié)算后一次發(fā)放 取得項(xiàng)目開工證 73 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 天麟公司遠(yuǎn)洋風(fēng)景項(xiàng)目分析 假設(shè)： ?董事會(huì)要求天麟公司年項(xiàng)目回報(bào)率為 8％ ?項(xiàng)目進(jìn)度獎(jiǎng)按銷售額的 5‰ ?項(xiàng)目結(jié)利獎(jiǎng)按照超過項(xiàng)目年回報(bào)率 8％以上部分的 5％ 按預(yù)算完成 降價(jià) 5 ％完成 降價(jià) 10 ％完成項(xiàng)目年利潤 3912 2859 1806實(shí)際項(xiàng)目年回報(bào)率 % %項(xiàng)目年回報(bào)率指標(biāo) 8% 8% 8%項(xiàng)目進(jìn)度獎(jiǎng) 理論總量實(shí)際封頂獎(jiǎng)實(shí)際銷售完成獎(jiǎng)公司項(xiàng)目結(jié)利獎(jiǎng) 372 萬 225 萬 78 萬400萬100萬160萬74 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 第八部分：天麟公司管理流程 75 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 目錄 1. 管理性（非業(yè)務(wù)性）流程總論 2. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 3. 預(yù)算、財(cái)務(wù)流程 4. 人力資源管理流程 5. 項(xiàng)目管理流程（不包括業(yè)務(wù)性流程） 76 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 前言 天麟必須建立一系列有效的管理流程來確保天麟公司的高效運(yùn)作。這些流程將構(gòu)成天麟公司的管理軟件。 在實(shí)踐中，天麟公司應(yīng)該不斷調(diào)整與提高流程的合適性，以使其貼切地符合公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)。 77 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 天麟公司應(yīng)全面實(shí)施新的管理控制程序來保證管理的體系提升 發(fā)展方向 “ 我們希望成為什么樣的公司？ ” 戰(zhàn)略計(jì)劃 “ 怎樣才能達(dá)到目標(biāo)？ ” 經(jīng)營運(yùn)作計(jì)劃 “ 怎樣追蹤進(jìn)程？” 行動(dòng) “ 下一步做什么？” 評(píng)估與戰(zhàn)略考核 “ 有什么樣經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)？ ” 宏圖 方向 目標(biāo) 結(jié)果 全面計(jì)劃 ?投資指導(dǎo)方針 ?主要項(xiàng)目內(nèi)容 ?項(xiàng)目審批 ?招標(biāo) ?資本計(jì)劃 ?信息管理系統(tǒng)追蹤 ?審計(jì) 詳細(xì)計(jì)劃 項(xiàng)目評(píng)估 78 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 在董事會(huì)的指導(dǎo)下，天麟公司運(yùn)營團(tuán)隊(duì)制定公司的戰(zhàn)略計(jì)劃與經(jīng)營運(yùn)作計(jì)劃并需要取得董事會(huì)的批準(zhǔn) 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)公司計(jì)劃會(huì)議 天麟公司計(jì)劃會(huì)議 天麟公司計(jì)劃考核 時(shí)間： 參與人 時(shí)間： 準(zhǔn)備 : 五月至十月 董事會(huì)與天麟公司經(jīng)理人員 12天 氣氛： 對(duì)抗性，向計(jì)劃設(shè)想和假定挑戰(zhàn)以證明天麟公司確實(shí)竭盡全力 ?形勢分析 ?長遠(yuǎn)設(shè)想及戰(zhàn)略 ?業(yè)績目標(biāo) ?所需資源 ?行動(dòng)計(jì)劃 內(nèi)容： 每月一次： 季度： 總經(jīng)理月度計(jì)劃進(jìn)展報(bào)告 ?實(shí)際與計(jì)劃相比較 ?不可預(yù)見情況計(jì)劃 天麟公司高層領(lǐng)導(dǎo)與公司執(zhí)行董事 總經(jīng)理理事會(huì)（天麟公司總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)與中遠(yuǎn)房地產(chǎn)高層領(lǐng)導(dǎo)層 年度： 天麟公司總經(jīng)理及中遠(yuǎn)房地產(chǎn)高級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 高層領(lǐng)導(dǎo)人員在各種計(jì)劃和考核實(shí)際結(jié)果所花的時(shí)間占其管理時(shí)間的50%以上 時(shí)間：三月 人員：董事會(huì)及天麟公司總經(jīng)理 目的；交流經(jīng)營結(jié)果；下一年度預(yù)測； 3年戰(zhàn)略計(jì)劃；分享成功 79 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 采取 ‘管理四程序 ’是天麟公司對(duì)董事會(huì)保證業(yè)績的關(guān)鍵 ?制定一項(xiàng)計(jì)劃促使公司資產(chǎn)在長期內(nèi)增值 ?著重點(diǎn)立于 “ 在哪個(gè)市場競爭？ ” 和 “ 怎樣去競爭？ ” ?確定今后三年內(nèi)的業(yè)績經(jīng)營目標(biāo)并確認(rèn)隨之應(yīng)采用的行動(dòng)以便能達(dá)到目標(biāo) ?制定一項(xiàng)財(cái)務(wù)性的 “ 業(yè)績合同書 ” ；甲、乙方為董事會(huì)和天麟公司領(lǐng)導(dǎo)，時(shí)間為下一個(gè)財(cái)務(wù)年度 ?以經(jīng)營指標(biāo)為基礎(chǔ)，逐項(xiàng)考核 ?為保證天麟公司戰(zhàn)略的執(zhí)行來合理分配中遠(yuǎn)房地產(chǎn)公司內(nèi)部的有限資金 ?保證每個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃起到 “ 物有所值 “ 和帶來財(cái)務(wù)上回報(bào) ?建立一支卓有能力的管理人才隊(duì)伍，為參與公司今后領(lǐng)導(dǎo)做準(zhǔn)備 ?查明、考核及追蹤主要 10－ 20管理人才的業(yè)績 戰(zhàn)略計(jì)劃 財(cái)務(wù)計(jì)劃 人力資源管理 項(xiàng)目運(yùn)作計(jì)劃 PL KPI 開支： ?凈現(xiàn)值 ?內(nèi)部報(bào)酬 80 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 戰(zhàn)略和計(jì)劃控制是董事會(huì)管理控制系統(tǒng)的核心 相 關(guān) 信 息 戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃 年度計(jì)劃預(yù)算 責(zé)任中心 實(shí)施 /執(zhí)行 計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行 分析評(píng)估 ( 季 ) 年度業(yè)績考核 相關(guān)信息 總部方針政策 戰(zhàn)略規(guī)劃 (目標(biāo)和戰(zhàn)略 ) 不 同 的 情 形 假 想 修 訂 修 訂 考核 監(jiān)控 規(guī)劃 調(diào)整 改進(jìn) 戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃 年度計(jì)劃預(yù)算 責(zé)任中心 實(shí)施 /執(zhí)行 計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行 分析評(píng)估 (季 ) 年度業(yè)績考核 相關(guān)信息 81 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 天麟公司應(yīng)該指令專人負(fù)責(zé)進(jìn)行連續(xù)的戰(zhàn)略規(guī)劃并由總經(jīng)理向董事會(huì)定期匯報(bào) 市場機(jī)會(huì)分析 發(fā)展宏圖 經(jīng)營目標(biāo) 戰(zhàn)略措施 所需資源 ?發(fā)展藍(lán)圖 ?市場目標(biāo) ? 顧客 ? 地域 ? 產(chǎn)品 ?產(chǎn)品 /服務(wù)價(jià)值觀 ?業(yè)務(wù)系統(tǒng) ?關(guān)鍵合作伙伴 ?戰(zhàn)略（如：力爭同業(yè)第一或第二） ?財(cái)務(wù)效益（如：利潤收入增長率） ?運(yùn)作（如：市場份額） ?資本 ? 主要資本 ? 次要資本 ?人才 ? 管理人才 ? 工程人才 ? 經(jīng)銷人才 ?行動(dòng) ?時(shí)間進(jìn)度 ?責(zé)任制 經(jīng)營計(jì)劃 資本計(jì)劃 人才計(jì)劃 ?顧客 ?競爭對(duì)手 ?公司內(nèi)部評(píng)估 ?項(xiàng)目 82 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 戰(zhàn)略規(guī)劃的過程 戰(zhàn)略實(shí)施 使命 目的 戰(zhàn)略 政策 決策 行動(dòng) 戰(zhàn)略選擇 戰(zhàn)略分析 規(guī)劃元素 規(guī)劃要點(diǎn) 關(guān)鍵問題 我們應(yīng)當(dāng)做什么？ 我們最終去往何方？ 我們選擇了什么樣的程序 （ routine）？ 我們?cè)鯓邮刮覀冞x擇的決定可以達(dá)到我們的目的地？ 我們有什么樣的選擇？ 我們?cè)撨@樣做嗎？ 83 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 天麟公司戰(zhàn)略和計(jì)劃控制的機(jī)制 職 責(zé) 劃 分 戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃 預(yù)算制定 實(shí)施 /執(zhí)行 分析 /評(píng)估 總經(jīng)理辦公會(huì) 董事會(huì) 財(cái)務(wù)部 部門及項(xiàng)目 ?討論審議和批準(zhǔn) ?討論審議和批準(zhǔn) ?討論審議和認(rèn)可 ?審閱月度 /季度計(jì)劃 /預(yù)算執(zhí)行情況 ?審查計(jì)劃 /預(yù)算得執(zhí)行報(bào)告 并做相應(yīng)指示 ?主持具體的研討 和制定工作 ?主持制定 ?計(jì)劃 /預(yù)算 ?批準(zhǔn)編制總體計(jì)劃 /預(yù)算 ?協(xié)助起草月度 /季度 /年度計(jì) 劃執(zhí)行偏差分析報(bào)告 ? 參與研討分析 ?制訂相應(yīng)的財(cái)務(wù)實(shí) 施計(jì)劃 ? 本部門預(yù)算 ?編制天麟總體計(jì)劃 /預(yù)算 ? 起草預(yù)算計(jì)劃月度 /季度執(zhí) 行偏差 分析報(bào)告 ? 參與研討分析 ? 參與相關(guān)部分制定 ? 本部門計(jì)劃 /預(yù)算草案 ? 財(cái)務(wù)部及最高管理層協(xié) 商并根據(jù)要求修訂 ? 確保本部門計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行 ? 及時(shí)說明計(jì)劃 /預(yù)算執(zhí)行出現(xiàn)困難的 原因 ? 本部門計(jì)劃 /預(yù)算執(zhí)行情況 初步分 析、判斷 ? 參與研討分析 ? 參與相關(guān)部分制定 ? 本部門計(jì)劃 /預(yù)算草案 ? 財(cái)務(wù)部及最高管理層協(xié) 商并根據(jù)要求修訂 ? 確保本部門計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行 ? 及時(shí)說明計(jì)劃 /預(yù)算執(zhí)行出現(xiàn)困難的 原因 ? 本部門計(jì)劃 /預(yù)算執(zhí)行情況 初步分 析、判斷 內(nèi)容 周期 /特點(diǎn) ?對(duì)預(yù)算計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析 和評(píng)估 ?建議采取有關(guān)措施改進(jìn)實(shí)施或調(diào) 整預(yù)算計(jì)劃 ?每季度或每月 ?至少每季度一次 ? 定期系統(tǒng)了解中遠(yuǎn)房地產(chǎn)公司年度計(jì)劃執(zhí)行情況并及時(shí)向最高管理層報(bào)告重要信息 ? 對(duì)計(jì)劃 /預(yù)算的執(zhí)行情況從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面進(jìn)行監(jiān)控，并及時(shí)向總經(jīng)理辦公會(huì)報(bào)告重要信息 ? 如何實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃的細(xì)化方案 (包括資源分配框架 ) ? 對(duì)多種方案進(jìn)行分析并作出決策 ? 通常以年度為單位 (每年 9月份開始制定下一年度 ) ? 以戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃為框架來制定 ? 圍繞責(zé)任中心 (部門 ) ? 明確年度量化目標(biāo)和任務(wù)計(jì)劃具體的年度資源分配 ? 明確的時(shí)間性 (通常35年 ) ? 系統(tǒng)性、程式性 ? 框架的分析和討論多于定量的細(xì)節(jié)的東西 ? 圍繞項(xiàng)目或業(yè)務(wù)活動(dòng) ? 戰(zhàn)略目標(biāo) (經(jīng)營額利潤、資產(chǎn)收益率等 ) ? 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的戰(zhàn)略方針 ? 各業(yè)務(wù)單元及職能部門實(shí)施執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃并定期做總結(jié)匯報(bào) ? 任何部門 /個(gè)人都 可提出戰(zhàn)略設(shè)想 ? 沒有嚴(yán)格的時(shí)間性(可以長期保持不變，不過一旦市場環(huán)境的某些要素發(fā)生變化，就要調(diào)整) ? 非系統(tǒng)性 其他職能部門 (包括附屬機(jī)構(gòu) ) 84 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 通常分別作長期戰(zhàn)略，中期（三年）和年度計(jì)劃 1 1 2 3 2 3 銷售計(jì)劃 業(yè)績計(jì)劃 /預(yù)算 項(xiàng)目計(jì)劃 長期戰(zhàn)略計(jì)劃 中期計(jì)劃 年度計(jì)劃 85 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施的管理流程 (一 )：制定與審批 愿景及戰(zhàn)略目標(biāo) 審議 修改 批準(zhǔn) ? 最高管理層對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行討論并提出修改意見 ? 根據(jù)愿景和戰(zhàn)略目標(biāo)，戰(zhàn)略發(fā)展部制定初步的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，明確戰(zhàn)略發(fā)展要素并將目標(biāo)分解到各職能部門 ? 根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架和分解的目標(biāo)，由職能部門提出功能戰(zhàn)略提交戰(zhàn)略發(fā)展部匯總 ? 其它職能部門向戰(zhàn)略發(fā)展部提供戰(zhàn)略規(guī)劃所需的信息和建議，如市場分析、產(chǎn)品分析及技術(shù)等 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)及相關(guān)信息進(jìn)行戰(zhàn)略分析、定位、