【正文】 管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 天麟公司基本工資保持不變（僅供討論） 崗位 天麟崗位工資 個人稱職系數(shù) 個人基本年薪 總經(jīng)理 /年 經(jīng)營副總 /年 營銷副總 /年 總工程師 /年 財務(wù)部經(jīng)理 /年 行政副總 ？ 經(jīng)營部經(jīng)理 /年 客戶服務(wù)部經(jīng)理 /年 工程部經(jīng)理 /年 人事部經(jīng)理 /年 綜合部經(jīng)理 /年 根據(jù)個人評估進行調(diào)整 確定 2023年基本工資 請董事會和運營團隊具體協(xié)商 70 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 項目考核和項目激勵 考核事項 1. 項目進度 2. 項目 ROI 指標數(shù)額 分四個階段指標 8％ 相應(yīng)激勵 項目進度獎 項目結(jié)利獎 71 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 項目進度獎的總量和發(fā)放機制 取得項目開工證 + 0（零平面） 主體封頂 80%銷售完成 項目全面結(jié)算 項目進度獎發(fā)放機制 15% 20% 25% 40% 項目進度獎總量 ＝項目銷售額的 5～ 8‰ ?項目進度獎按照以上比例在四個時間點發(fā)放 ?如果項目最終的回報率低于 8％ ，又沒有正當?shù)姆墙?jīng)營性原因，項目進度獎將被扣發(fā)，而天麟經(jīng)營層也會受到相應(yīng)懲罰 72 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 項目結(jié)利獎的總量和發(fā)放機制 + 0（零平面） 主體封頂 80%銷售完成 項目全面結(jié)算 100% 項目結(jié)利獎發(fā)放機制 項目結(jié)利獎總量 ＝超過 8％項目回報率以上的項目利潤的 5～ 8％ ?項目結(jié)利獎將在項目全面結(jié)算后一次發(fā)放 取得項目開工證 73 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 天麟公司遠洋風景項目分析 假設(shè)： ?董事會要求天麟公司年項目回報率為 8％ ?項目進度獎按銷售額的 5‰ ?項目結(jié)利獎按照超過項目年回報率 8％以上部分的 5％ 按預(yù)算完成 降價 5 ％完成 降價 10 ％完成項目年利潤 3912 2859 1806實際項目年回報率 % %項目年回報率指標 8% 8% 8%項目進度獎 理論總量實際封頂獎實際銷售完成獎公司項目結(jié)利獎 372 萬 225 萬 78 萬400萬100萬160萬74 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 第八部分：天麟公司管理流程 75 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 目錄 1. 管理性（非業(yè)務(wù)性）流程總論 2. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 3. 預(yù)算、財務(wù)流程 4. 人力資源管理流程 5. 項目管理流程（不包括業(yè)務(wù)性流程） 76 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 前言 天麟必須建立一系列有效的管理流程來確保天麟公司的高效運作。這些流程將構(gòu)成天麟公司的管理軟件。 在實踐中，天麟公司應(yīng)該不斷調(diào)整與提高流程的合適性，以使其貼切地符合公司的業(yè)務(wù)特點。 77 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 天麟公司應(yīng)全面實施新的管理控制程序來保證管理的體系提升 發(fā)展方向 “ 我們希望成為什么樣的公司？ ” 戰(zhàn)略計劃 “ 怎樣才能達到目標？ ” 經(jīng)營運作計劃 “ 怎樣追蹤進程？” 行動 “ 下一步做什么？” 評估與戰(zhàn)略考核 “ 有什么樣經(jīng)驗與教訓(xùn)？ ” 宏圖 方向 目標 結(jié)果 全面計劃 ?投資指導(dǎo)方針 ?主要項目內(nèi)容 ?項目審批 ?招標 ?資本計劃 ?信息管理系統(tǒng)追蹤 ?審計 詳細計劃 項目評估 78 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 在董事會的指導(dǎo)下，天麟公司運營團隊制定公司的戰(zhàn)略計劃與經(jīng)營運作計劃并需要取得董事會的批準 中遠房地產(chǎn)公司計劃會議 天麟公司計劃會議 天麟公司計劃考核 時間： 參與人 時間： 準備 : 五月至十月 董事會與天麟公司經(jīng)理人員 12天 氣氛： 對抗性，向計劃設(shè)想和假定挑戰(zhàn)以證明天麟公司確實竭盡全力 ?形勢分析 ?長遠設(shè)想及戰(zhàn)略 ?業(yè)績目標 ?所需資源 ?行動計劃 內(nèi)容： 每月一次： 季度： 總經(jīng)理月度計劃進展報告 ?實際與計劃相比較 ?不可預(yù)見情況計劃 天麟公司高層領(lǐng)導(dǎo)與公司執(zhí)行董事 總經(jīng)理理事會（天麟公司總經(jīng)理，財務(wù)總監(jiān)與中遠房地產(chǎn)高層領(lǐng)導(dǎo)層 年度： 天麟公司總經(jīng)理及中遠房地產(chǎn)高級領(lǐng)導(dǎo) 高層領(lǐng)導(dǎo)人員在各種計劃和考核實際結(jié)果所花的時間占其管理時間的50%以上 時間：三月 人員：董事會及天麟公司總經(jīng)理 目的；交流經(jīng)營結(jié)果；下一年度預(yù)測； 3年戰(zhàn)略計劃；分享成功 79 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 采取 ‘管理四程序 ’是天麟公司對董事會保證業(yè)績的關(guān)鍵 ?制定一項計劃促使公司資產(chǎn)在長期內(nèi)增值 ?著重點立于 “ 在哪個市場競爭？ ” 和 “ 怎樣去競爭？ ” ?確定今后三年內(nèi)的業(yè)績經(jīng)營目標并確認隨之應(yīng)采用的行動以便能達到目標 ?制定一項財務(wù)性的 “ 業(yè)績合同書 ” ；甲、乙方為董事會和天麟公司領(lǐng)導(dǎo)，時間為下一個財務(wù)年度 ?以經(jīng)營指標為基礎(chǔ)，逐項考核 ?為保證天麟公司戰(zhàn)略的執(zhí)行來合理分配中遠房地產(chǎn)公司內(nèi)部的有限資金 ?保證每個項目計劃起到 “ 物有所值 “ 和帶來財務(wù)上回報 ?建立一支卓有能力的管理人才隊伍，為參與公司今后領(lǐng)導(dǎo)做準備 ?查明、考核及追蹤主要 10－ 20管理人才的業(yè)績 戰(zhàn)略計劃 財務(wù)計劃 人力資源管理 項目運作計劃 PL KPI 開支： ?凈現(xiàn)值 ?內(nèi)部報酬 80 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 戰(zhàn)略和計劃控制是董事會管理控制系統(tǒng)的核心 相 關(guān) 信 息 戰(zhàn)略實施計劃 年度計劃預(yù)算 責任中心 實施 /執(zhí)行 計劃預(yù)算執(zhí)行 分析評估 ( 季 ) 年度業(yè)績考核 相關(guān)信息 總部方針政策 戰(zhàn)略規(guī)劃 (目標和戰(zhàn)略 ) 不 同 的 情 形 假 想 修 訂 修 訂 考核 監(jiān)控 規(guī)劃 調(diào)整 改進 戰(zhàn)略實施計劃 年度計劃預(yù)算 責任中心 實施 /執(zhí)行 計劃預(yù)算執(zhí)行 分析評估 (季 ) 年度業(yè)績考核 相關(guān)信息 81 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 天麟公司應(yīng)該指令專人負責進行連續(xù)的戰(zhàn)略規(guī)劃并由總經(jīng)理向董事會定期匯報 市場機會分析 發(fā)展宏圖 經(jīng)營目標 戰(zhàn)略措施 所需資源 ?發(fā)展藍圖 ?市場目標 ? 顧客 ? 地域 ? 產(chǎn)品 ?產(chǎn)品 /服務(wù)價值觀 ?業(yè)務(wù)系統(tǒng) ?關(guān)鍵合作伙伴 ?戰(zhàn)略（如：力爭同業(yè)第一或第二） ?財務(wù)效益（如：利潤收入增長率） ?運作（如：市場份額） ?資本 ? 主要資本 ? 次要資本 ?人才 ? 管理人才 ? 工程人才 ? 經(jīng)銷人才 ?行動 ?時間進度 ?責任制 經(jīng)營計劃 資本計劃 人才計劃 ?顧客 ?競爭對手 ?公司內(nèi)部評估 ?項目 82 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 戰(zhàn)略規(guī)劃的過程 戰(zhàn)略實施 使命 目的 戰(zhàn)略 政策 決策 行動 戰(zhàn)略選擇 戰(zhàn)略分析 規(guī)劃元素 規(guī)劃要點 關(guān)鍵問題 我們應(yīng)當做什么？ 我們最終去往何方？ 我們選擇了什么樣的程序 （ routine）？ 我們怎樣使我們選擇的決定可以達到我們的目的地？ 我們有什么樣的選擇？ 我們該這樣做嗎？ 83 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 天麟公司戰(zhàn)略和計劃控制的機制 職 責 劃 分 戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略實施計劃 預(yù)算制定 實施 /執(zhí)行 分析 /評估 總經(jīng)理辦公會 董事會 財務(wù)部 部門及項目 ?討論審議和批準 ?討論審議和批準 ?討論審議和認可 ?審閱月度 /季度計劃 /預(yù)算執(zhí)行情況 ?審查計劃 /預(yù)算得執(zhí)行報告 并做相應(yīng)指示 ?主持具體的研討 和制定工作 ?主持制定 ?計劃 /預(yù)算 ?批準編制總體計劃 /預(yù)算 ?協(xié)助起草月度 /季度 /年度計 劃執(zhí)行偏差分析報告 ? 參與研討分析 ?制訂相應(yīng)的財務(wù)實 施計劃 ? 本部門預(yù)算 ?編制天麟總體計劃 /預(yù)算 ? 起草預(yù)算計劃月度 /季度執(zhí) 行偏差 分析報告 ? 參與研討分析 ? 參與相關(guān)部分制定 ? 本部門計劃 /預(yù)算草案 ? 財務(wù)部及最高管理層協(xié) 商并根據(jù)要求修訂 ? 確保本部門計劃預(yù)算執(zhí)行 ? 及時說明計劃 /預(yù)算執(zhí)行出現(xiàn)困難的 原因 ? 本部門計劃 /預(yù)算執(zhí)行情況 初步分 析、判斷 ? 參與研討分析 ? 參與相關(guān)部分制定 ? 本部門計劃 /預(yù)算草案 ? 財務(wù)部及最高管理層協(xié) 商并根據(jù)要求修訂 ? 確保本部門計劃預(yù)算執(zhí)行 ? 及時說明計劃 /預(yù)算執(zhí)行出現(xiàn)困難的 原因 ? 本部門計劃 /預(yù)算執(zhí)行情況 初步分 析、判斷 內(nèi)容 周期 /特點 ?對預(yù)算計劃的執(zhí)行情況進行分析 和評估 ?建議采取有關(guān)措施改進實施或調(diào) 整預(yù)算計劃 ?每季度或每月 ?至少每季度一次 ? 定期系統(tǒng)了解中遠房地產(chǎn)公司年度計劃執(zhí)行情況并及時向最高管理層報告重要信息 ? 對計劃 /預(yù)算的執(zhí)行情況從財務(wù)數(shù)據(jù)方面進行監(jiān)控，并及時向總經(jīng)理辦公會報告重要信息 ? 如何實施戰(zhàn)略規(guī)劃的細化方案 (包括資源分配框架 ) ? 對多種方案進行分析并作出決策 ? 通常以年度為單位 (每年 9月份開始制定下一年度 ) ? 以戰(zhàn)略實施計劃為框架來制定 ? 圍繞責任中心 (部門 ) ? 明確年度量化目標和任務(wù)計劃具體的年度資源分配 ? 明確的時間性 (通常35年 ) ? 系統(tǒng)性、程式性 ? 框架的分析和討論多于定量的細節(jié)的東西 ? 圍繞項目或業(yè)務(wù)活動 ? 戰(zhàn)略目標 (經(jīng)營額利潤、資產(chǎn)收益率等 ) ? 實現(xiàn)目標的戰(zhàn)略方針 ? 各業(yè)務(wù)單元及職能部門實施執(zhí)行預(yù)算計劃并定期做總結(jié)匯報 ? 任何部門 /個人都 可提出戰(zhàn)略設(shè)想 ? 沒有嚴格的時間性(可以長期保持不變，不過一旦市場環(huán)境的某些要素發(fā)生變化，就要調(diào)整) ? 非系統(tǒng)性 其他職能部門 (包括附屬機構(gòu) ) 84 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 通常分別作長期戰(zhàn)略，中期（三年）和年度計劃 1 1 2 3 2 3 銷售計劃 業(yè)績計劃 /預(yù)算 項目計劃 長期戰(zhàn)略計劃 中期計劃 年度計劃 85 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 (企管培訓(xùn)資料下載 ) 戰(zhàn)略規(guī)劃和實施的管理流程 (一 )：制定與審批 愿景及戰(zhàn)略目標 審議 修改 批準 ? 最高管理層對公司戰(zhàn)略規(guī)劃進行討論并提出修改意見 ? 根據(jù)愿景和戰(zhàn)略目標，戰(zhàn)略發(fā)展部制定初步的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，明確戰(zhàn)略發(fā)展要素并將目標分解到各職能部門 ? 根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架和分解的目標，由職能部門提出功能戰(zhàn)略提交戰(zhàn)略發(fā)展部匯總 ? 其它職能部門向戰(zhàn)略發(fā)展部提供戰(zhàn)略規(guī)劃所需的信息和建議，如市場分析、產(chǎn)品分析及技術(shù)等 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)愿景、戰(zhàn)略目標及相關(guān)信息進行戰(zhàn)略分析、定位、