【正文】 1 , 0 2 4 1 , 0 7 9 1 , 5 7 3 1 , 5 8 5 1 , 6 9 5 2 , 1 6 5 2 , 1 8 3 2 , 3 2 8 　　減：營業(yè)費用 360 360 360 414 414 414 476 476 476 　　　　管理費用 520 520 520 562 562 562 607 607 607 　　　　財務費用 40 40 40 40 40 40 40 40 40 三、營業(yè)利潤 92 104 159 558 803 680 1 , 0 4 3 1 , 0 6 0 1 , 2 0 6 　　加：投資收益 　　 投資收益（其他股權） 　　　　補貼收入 　　　　營業(yè)外收入 　　減：營業(yè)外支出 四、利潤總額 92 104 159 558 803 680 1 , 0 4 3 1 , 0 6 0 1 , 2 0 6 　　減：所得稅 11 12 19 134 193 163 250 254 289 　　　　少數(shù)股東本期損益 五、凈利潤 81 91 140 424 610 516 792 806 916 項 目2 0 0 4 —2 0 0 6 年利潤表預測2023 2023 2023未來三年一般假設情況下的利潤預測與考核指標的差距 10001200 120010608031042023 2023 2023考核指標 利潤預測差距 差距 差距 按照齊魯乙烯合資公司現(xiàn)有產(chǎn)品（包括新產(chǎn)品）的發(fā)展趨勢無法達到設定的利潤考核指標 單位：萬元 總目錄 齊魯乙烯 0406年財務考核指標 齊魯乙烯的現(xiàn)狀分析 產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析 資產(chǎn)運營質(zhì)量分析 主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場價格趨勢分析 企業(yè)營運管理分析 核心競爭力分析 提升齊魯乙烯各項財務指標的可能措施 新產(chǎn)品增值措施 措施實施后的幾種財務假設 0406年財務考核指標缺口的彌補方案 并購提升方案 組織機構(gòu)及人力資源規(guī)劃 財務模擬 附件 齊魯乙烯向外并購擴張是未來彌補其利潤缺口的有效途徑 山東齊魯乙烯化工股份有限公司 圍繞齊魯石化發(fā)展 圍繞勝利油田發(fā)展 淄博乙烯 魯華化工 齊科公司 翔發(fā)公司 中勝環(huán)保 石油磺酸鹽 石油開采 石油冶煉加工 以股份公司為投資平臺，利用齊魯石化和勝利油田改制的機會 對其剝離的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進行低成本的并購整合，形成石油、化工 兩大業(yè)務板塊 總目錄 齊魯乙烯 0406年財務考核指標 齊魯乙烯的現(xiàn)狀分析 產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析 資產(chǎn)運營質(zhì)量分析 主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場價格趨勢分析 企業(yè)營運管理分析 核心競爭力分析 提升齊魯乙烯各項財務指標的可能措施 新產(chǎn)品增值措施 措施實施后的幾種財務假設 0406年財務考核指標缺口的彌補方案 并購提升方案 組織機構(gòu)及人力資源規(guī)劃 財務模擬 附件 組織管理框架 — 山東齊魯乙烯化工股份有限公司 股東大會 董事會 總經(jīng)理 (常傳新 ) 監(jiān)事會 淄博齊魯乙烯化工有限公司 (常傳新 ) 膠乳車間 (XXX) 董事會秘書 續(xù) 續(xù)：組織管理框架 — 淄博齊魯乙烯化工有限公司 總經(jīng)理 常傳新 生技辦 謝廷德 接乙烯化工構(gòu)架 …. 副總經(jīng)理 崔文軍 副總經(jīng)理 陳欽泰 副總經(jīng)理 田福 企管辦 曹茂蕾 保衛(wèi)科 邊圣祥 綜合辦 黃 源 財務科 張廷新 供應科 王 健 開發(fā)辦 楊洪勝 行政科 郭立新 無機化工廠 有機化工廠 劉洪華 齊雪分公司 吳秀娟 戰(zhàn)略部 隋峰嶺 銷售公司 車 隊 徐依莊 續(xù) 1 續(xù) 2 財務總監(jiān) 蒲正剛 為新設立部門 ,有待進一步研究 為下一步研究的重點 董事會秘書 蔣晉輝 續(xù) 1：組織管理框架 — 無機化工廠 接淄博乙烯化工構(gòu)架 …. 設備副廠長 苗福興 操作工 7 值班長（ 4） 機械廠 司 窯 4 操作工 28 成品輸送 1 帶班長 2 巡 檢 4 操作工 24 帶班長 2 操作工 11 操作工 10 壓濾機 2 廠 長 崔文軍（兼） 副 廠 長 劉 東 廠長助理 苗崇云 石灰窯 消 化 氯化鈣 小機修 其它崗位 收料員 2 工程師 工藝員 統(tǒng)計員 其 它 5 定崗人數(shù)： 9 13 7 32 28 13 其它： 長期病休 1人 輔助機動工 2人 借調(diào) 1人 經(jīng)營銷售 1人 續(xù) 2：組織管理框架 — 有機化工廠 接淄博乙烯化工構(gòu)架 …. 工程師 李公偉、于志清 操作工（2） 值班長（ 4） 聚合崗（4） 操作工（12） 帶班長 (1） 巡 檢（4） 操作工（8） 廠 長 周文憑 羥丁車間 膠乳車間 維修班 銷售（兼采購） 統(tǒng)計（兼保管） 員工結(jié)構(gòu)情況 — 總體結(jié)構(gòu) 職工總數(shù) 371人，其中：母公司 14人，合資公司 357人 母公司4%合資公司96%員工結(jié)構(gòu)情況 — 生產(chǎn)經(jīng)營＆非生產(chǎn)經(jīng)營 職工總數(shù) 371人，其中： 64人不參與公司的經(jīng)營活動 生產(chǎn)經(jīng)營308 人 , 83%非生產(chǎn)經(jīng)營64 人 , 17%長病 ,1 人2%內(nèi)退 , 3 4 人54%停薪留職 , 2 9 人44%員工結(jié)構(gòu)情況 — 母公司和合資公司工資承擔情況 職工總數(shù) 371人，其中： 母公司和合資公司承擔 333人的工資，含內(nèi)退 34人，長病 1人 不承擔工資38 人 , 10%承擔工資333 人 , 90%運輸公司2 人 , 占5 %九華山7 人 , 占1 8 %停薪留職29 人 , 占7 7 %員工結(jié)構(gòu)情況 — 學歷結(jié)構(gòu) 學歷結(jié)構(gòu)：參與公司生產(chǎn)經(jīng)營的本科以上人員占公司職工總數(shù)的 2% 大專8%中專及技校13%高中17%初中57%本科及以上5%員工結(jié)構(gòu)情況 — 年齡結(jié)構(gòu) 年齡結(jié)構(gòu)：中層以上管理人員平均年齡 43歲 4 5 歲以上22%4045歲25%3540歲21%3035歲23%30歲9%人員分流計劃 目前，在職且承擔工資人數(shù)：299人 內(nèi)退一部分 與退休年齡接近 患有嚴重職業(yè)病 自愿進行內(nèi)退 向其他項目分流 分流管理人員 分流熟練工人 ? 掌握富余人員的情況 ? 在輸出管理人員方面，有計劃地進行內(nèi)部招聘并進行培訓，如財務人員 基本的薪籌標準 序號 職位 激勵措施 1 高管人員 實行年薪制，于總 20萬元，?？?15萬元，副總經(jīng)理 610萬元 2 中層干部 分為四級，實行年薪制。所有中層干部分為 A、 B、 C、 D四級，年薪分別為 5萬元、 4萬元、 3萬元、 ，薪資總額不超過中層干部人數(shù)乘以 3萬元，晉級根據(jù)公司完成經(jīng)營目標情況，由總經(jīng)理確定 3 普通員工 職工工資總水平根據(jù)經(jīng)濟效益逐年提高；年終獎為 1~3個月工資 4 特殊貢獻 獎勵辦法由總經(jīng)理提出報董事會批準 薪籌構(gòu)成及考核 職位 工資考核 基本獎金考核 超額獎金考核 公司高管 根據(jù)公司制度（如事假、病假、違規(guī)等）在月工資中扣除 根據(jù)崗位考核合同、考核指標、全年考核得分（滿分 100分）確定： 基本獎 =獎金額度 *考核得分 /100 各崗位獎金額度由董事會決定 凈利潤超出 1200萬元提 30% 凈利潤超出 200500萬元提 40% 凈利潤超出 500萬元提50% 30% 中層干部 30% 普通職員 40% 1. 收入構(gòu)成： 總收入＝工資＋基本獎金＋超額獎金 2. 考核辦法： ，年終考核 ，每半年考核一次 ，年終獎根據(jù)公司完成經(jīng)營目標情況，由總經(jīng)理確定在月工資水平 13倍以內(nèi)浮動并報董事會批準 薪籌構(gòu)成及考核（續(xù)） 3. 考核實施細則 （ 1） 高管人員： 齊魯乙烯高管層的考核激勵方案 ， 由重實戰(zhàn)略管理部提出 ， 和年度經(jīng)營計劃一起與齊魯乙烯董事長 、總經(jīng)理充分溝通后 ， 報重實董事會審批；重實戰(zhàn)略管理部根據(jù)考核細則 ， 按季度考核 ， 年底總評 ， 考評結(jié)果與被考核人見面 ， 考核結(jié)果報董事會批準后 ， 第二年春節(jié)前兌現(xiàn)； 個人總收入按照年薪制分為工資與獎金 ， 其中工資按月發(fā)放 ， 所有個調(diào)稅自行解決 。 工資是完成公司正常工作的基礎；獎金分為基本獎和超額完成任務獎 ， 根據(jù)業(yè)績考核指標由重實戰(zhàn)略部按季考核 ， 年底根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放 ， 工資和獎金進入公司當期成本 。 （ 2） 普通員工： 普通員工的個人總收入分為工資與獎金 ， 其中工資按月發(fā)放 ， 所有個調(diào)稅自行解決 ， 工資是完成公司正常工作的基礎 。 齊魯乙烯普通員工的工資 、 獎金發(fā)放方案由齊魯乙烯總經(jīng)理提出 ， 報齊魯乙烯董事會批準后執(zhí)行 ， 總的原則是略高于原公司的收入水平；員工工資 、 獎金隨公司的效益增長適當增長 。 為鼓勵員工的創(chuàng)新和追求務