【正文】 確保購(gòu)置設(shè)備的質(zhì)量 控制手段：信息中心進(jìn)行技術(shù) 驗(yàn)收并填寫(xiě) 設(shè)備 驗(yàn)收單，不合格 的設(shè)備退回至采購(gòu)人員 控制依據(jù)：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 外聯(lián)部流程 ：接待流程（靈山景區(qū)）接待流程（其他景點(diǎn)）禮品領(lǐng)用流程接待流程（靈山景區(qū)）直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部相關(guān)單位 外聯(lián)部 公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部傳真 根據(jù)傳真或電話記錄客情，向部長(zhǎng)匯報(bào)、請(qǐng)示部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，填寫(xiě)客情登記表客情登記表陪同景區(qū)相關(guān)部門各項(xiàng)服務(wù)傳真或電話記錄蔬食館做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作陪同客人憑簽單進(jìn)入景區(qū)游覽游覽結(jié)束，送禮品并禮貌送走客人餐費(fèi)單向部長(zhǎng)匯報(bào)情況，并補(bǔ)充客情登記表客情登記表按月匯總接待記錄月接待記錄匯總表相關(guān)記錄存檔就餐提前到指定地點(diǎn)等候，做好迎接工作如期到訪就餐 準(zhǔn)備工作安排 導(dǎo)游做好準(zhǔn)備準(zhǔn)備工作：1） 按規(guī)格請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)陪同；2）按要求領(lǐng)取禮品（禮品領(lǐng)用流程）；3）如需要導(dǎo)游講解，則通知景區(qū)安排導(dǎo)游做好準(zhǔn)備 ；4）如需用餐，則通知蔬食館做好就餐準(zhǔn)備工作 領(lǐng)導(dǎo)直接交辦或臨時(shí)突發(fā)的接待任務(wù)，事后按相關(guān)程序及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù) 注：如是重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓則需要通知景區(qū)打開(kāi)中門并打開(kāi)佛博館西側(cè)門和 60米平臺(tái)西側(cè)的鐵鏈；同時(shí)通知 8110處，將重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓的車輛停置于杏壇廣場(chǎng)的西側(cè)，流程說(shuō)明流程名稱： 接待流程（靈山景區(qū)） 流程編號(hào)： LSWL001 一、 流程目的 ： 明確從客人來(lái)景區(qū)前的準(zhǔn)備工作到客人游覽結(jié)束的整個(gè)過(guò)程二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司客人的接待工作三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部；間接負(fù)責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)、景區(qū)相關(guān)部門、蔬食館四、 流程描述 ：? 各相關(guān)單位發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部，告知客人來(lái)訪時(shí)間、來(lái)訪人數(shù)等信息；? 外聯(lián)部接待主管根據(jù)傳真或電話記錄客情，并向部長(zhǎng)匯報(bào)、請(qǐng)示；? 部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，填寫(xiě)客情登記表；? 外聯(lián)部做好各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作，具體包括：按規(guī)格請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)陪同；領(lǐng)取禮品；如需導(dǎo)游講解，則通知景區(qū)相關(guān)部門安排導(dǎo)游做好準(zhǔn)備；如需用餐，則通知蔬食館做好就餐準(zhǔn)備工作；? 外聯(lián)部接待主管提前到指定地點(diǎn)等候客人，并通知景區(qū)相關(guān)部門做好閘口迎接工作（如是重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓則需要通知景區(qū)打開(kāi)中門并打開(kāi)佛博館西側(cè)門和 60米平臺(tái)西側(cè)的鐵鏈；同時(shí)通知 8110處，將重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓的車輛停置于杏壇廣場(chǎng)的西側(cè)）；? 客人按時(shí)來(lái)訪；? 接待主管陪客人憑簽單進(jìn)入景區(qū)游覽，重要領(lǐng)導(dǎo)或貴賓由領(lǐng)導(dǎo)陪同游覽景區(qū)，導(dǎo)游向客人講解景區(qū)各景點(diǎn)，如不安排導(dǎo)游講解，則接待主管自行講解，游覽結(jié)束后如需用餐，則安排客人用餐，用完餐后填寫(xiě)餐費(fèi)單；? 游覽結(jié)束后，送禮品給客人，禮貌送走客人；? 接待結(jié)束后，接待主管向部長(zhǎng)匯報(bào)情況，并補(bǔ)充客情登記表，領(lǐng)導(dǎo)直接交辦或臨時(shí)突發(fā)的接待任務(wù)，事后補(bǔ)齊相關(guān)程序補(bǔ)辦手續(xù)；? 外聯(lián)部每月做好接待客人記錄匯總，并將相關(guān)材料歸檔。五、 流程文件、表單 ： 《傳真或電話記錄表》《客情登記表》 《禮品領(lǐng)用單》 《餐費(fèi)單》 《月接待記錄匯總表》六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 接待客人服務(wù)質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期的效果七、 流程控制點(diǎn) ： 各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作控制目的：提高接待客人的服務(wù)質(zhì)量，更好地樹(shù)立公司對(duì)外形象控制手段：外聯(lián)部組織，各相關(guān)部門配合做好各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作控制依據(jù)： 接待管理制度接待流程（其他景點(diǎn)）直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部相關(guān)單位 外聯(lián)部 行政部發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部傳真陪同客人游覽做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，通知車輛在辦公樓等候財(cái)務(wù)管理部傳真或電話記錄游覽結(jié)束后及時(shí)做好客情記錄表按月做好接待費(fèi)用報(bào)、結(jié)帳工作報(bào)、結(jié)帳單相關(guān)記錄存檔 客情記錄表出車管理流程迎接客人部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，填寫(xiě)客情登記表客情登記表如期到訪費(fèi)用結(jié)算 接到接待通知后，向部長(zhǎng)匯報(bào)、請(qǐng)示流程說(shuō)明流程名稱： 接待流程（其他景點(diǎn)） 流程編號(hào)： LSWL002 一、 流程目的 ： 明確從客人在其他景點(diǎn)游覽的準(zhǔn)備工作到客人游覽結(jié)束的整個(gè)過(guò)程二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司客人的接待工作三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部；間接負(fù)責(zé)人：行政部、財(cái)務(wù)管理部四、 流程描述 ：? 各相關(guān)單位發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部，告知客人來(lái)訪時(shí)間、來(lái)訪人數(shù)等信息；? 外聯(lián)部接待主管根據(jù)傳真或電話記錄客情，并向部長(zhǎng)匯報(bào)、請(qǐng)示；? 部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，填寫(xiě)客情登記表；? 外聯(lián)部做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，通知行政部準(zhǔn)備車輛在辦公樓等候，做好迎接工作；? 客人如期來(lái)訪；? 外聯(lián)部做好迎接工作；? 外聯(lián)部陪客人到其他景區(qū)游覽；? 游覽結(jié)束后，接待主管及時(shí)做好客情記錄，并向部長(zhǎng)匯報(bào)；? 外聯(lián)部與財(cái)務(wù)管理部按月做好接待費(fèi)用報(bào)、結(jié)帳工作，并將相關(guān)記錄表歸檔。五、 流程文件、表單 ： 《傳真或電話記錄表》《客情登記表》 《報(bào)、結(jié)帳單》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 接待客人服務(wù)質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期的效果七、 流程控制點(diǎn) ： 各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作控制目的：提高接待客人服務(wù)質(zhì)量控制手段：外聯(lián)部組織，各相關(guān)部門配合做好各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作控制依據(jù)： 接待管理制度禮品領(lǐng)用流程直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部外聯(lián)部 文化商務(wù)公司按要求領(lǐng)用禮品，并在禮品領(lǐng)用單上注明品種、數(shù)量、事由等禮品領(lǐng)用單提供禮品，并做好相關(guān)記錄退還禮品將禮品贈(zèng)給客人禮品領(lǐng)用單接收剩余禮品，并做好退還手續(xù)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)，批準(zhǔn)后領(lǐng)用需要增加的禮品報(bào)、結(jié)帳單存檔禮品退還單提供需要增加的禮品，并做好相關(guān)記錄 禮品領(lǐng)用單接待結(jié)束后向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并補(bǔ)充記錄禮品領(lǐng)用記錄 禮品領(lǐng)用單按月核對(duì)禮品領(lǐng)用情況并報(bào)送財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部禮品是否有剩余按月同文化商務(wù)公司結(jié)算禮品費(fèi)用 禮品退還單禮品是否需要增加是是否否報(bào)、結(jié)帳單按月核對(duì)禮品領(lǐng)用情況流程說(shuō)明流程名稱： 禮品領(lǐng)用流程 流程編號(hào)： LSWL003一、 流程目的 ： 明確從禮品領(lǐng)用到禮品結(jié)帳的整個(gè)過(guò)程二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的禮品領(lǐng)用工作三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部；間接負(fù)責(zé)人：文化商務(wù)公司、財(cái)務(wù)管理部四、 流程描述 ：? 按要求到文化商務(wù)公司領(lǐng)用禮品，并在禮品領(lǐng)用單上注明禮品品種、數(shù)量、事由等；? 文化商務(wù)公司提供相應(yīng)禮品，并做好相關(guān)記錄；? 外聯(lián)部接待主管將禮品贈(zèng)給客人；? 禮品如有剩余，則將禮品退還給文化商務(wù)公司，并做好退還禮品的相關(guān)手續(xù)；? 禮品如需增加，則向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示、匯報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后領(lǐng)用需要增加的禮品，并做好禮品領(lǐng)用的相關(guān)手續(xù)；? 接待結(jié)束后，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并做好禮品補(bǔ)充記錄等相關(guān)手續(xù)；? 外聯(lián)部與文化商務(wù)公司按月做好禮品領(lǐng)用、核算工作，做到帳目清晰、明確，并將相關(guān)記錄表、帳單存檔；? 財(cái)務(wù)管理部與文化商務(wù)公司按月進(jìn)行禮品費(fèi)用的結(jié)算。五、 流程文件、表單 ： 《禮品領(lǐng)用單》《禮品退還單》 《報(bào)、結(jié)帳單》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 禮品領(lǐng)用數(shù)量、費(fèi)用控制不到位七、 流程控制點(diǎn) ： 部門領(lǐng)導(dǎo)審批控制目的：控制禮品領(lǐng)用費(fèi)用，節(jié)約成本控制手段：部門領(lǐng)導(dǎo)審批禮品的領(lǐng)用申請(qǐng)控制依據(jù)： 禮品領(lǐng)用原則審計(jì)監(jiān)察部流程 ：內(nèi)部審計(jì)流程合同評(píng)審流程訴訟處理流程內(nèi)部審計(jì)流程直接負(fù)責(zé)人：審計(jì)監(jiān)察部總經(jīng)理辦公會(huì) 審計(jì)監(jiān)察部 被審計(jì)部門根據(jù)審計(jì)通知書(shū)做好實(shí)施前準(zhǔn)備工作是否有異議根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)要求、公司審計(jì)任務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)事項(xiàng)制定年度（專項(xiàng)）審計(jì)計(jì)劃年度（專項(xiàng)）審計(jì)計(jì)劃總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作提出要求編制審計(jì)項(xiàng)目方案審計(jì)方案提供資料資料 明確審計(jì)任務(wù)和審計(jì)事項(xiàng)的分工，完成實(shí)施前的其他準(zhǔn)備事項(xiàng) ；編寫(xiě)審計(jì)通知書(shū)報(bào)總經(jīng)理審批審計(jì)通知書(shū)實(shí)施審計(jì)提出書(shū)面意見(jiàn)書(shū)面意見(jiàn) 核實(shí)、修改審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告是否實(shí)施后續(xù)審計(jì)審計(jì)工作底稿審計(jì)報(bào)告審批審批后續(xù)審計(jì)報(bào)告按照審計(jì)報(bào)告整改1撰寫(xiě)后續(xù)審計(jì)報(bào)告1存檔存檔特殊審計(jì)事項(xiàng)可以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施審計(jì)總經(jīng)理審批下達(dá)審計(jì)通知書(shū)審計(jì)通知書(shū)流程說(shuō)明流程名稱： 內(nèi)部審計(jì)流程 流程編號(hào)： LSSJJC001 一、 流程目的 ： 明確從制定年度審計(jì)計(jì)劃、編制審計(jì)項(xiàng)目方案到審計(jì)實(shí)施、后續(xù)審計(jì)的整個(gè)流程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范制定年度審計(jì)計(jì)劃、編制審計(jì)項(xiàng)目方案、實(shí)施審計(jì)、后續(xù)審計(jì)的整個(gè)過(guò)程 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：審計(jì)監(jiān)察部；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公會(huì)、被審計(jì)部門 四、 流程描述 ：? 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作提出要求；? 審計(jì)監(jiān)察部根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)要求、公司審計(jì)任務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)事項(xiàng)制定年度（專項(xiàng)）審計(jì)計(jì)劃；? 審計(jì)監(jiān)察部根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后的審計(jì)計(jì)劃編制審計(jì)項(xiàng)目方案，被審計(jì)部門需提供相關(guān)資料；? 審計(jì)監(jiān)察部根據(jù)審計(jì)方案明確審計(jì)任務(wù)和審計(jì)事項(xiàng)的分工，完成實(shí)施前的其他準(zhǔn)備事項(xiàng)并編寫(xiě)審計(jì)通知報(bào)送總經(jīng)理審批；? 審計(jì)監(jiān)察部下達(dá)由總經(jīng)理審批通過(guò)后的審計(jì)通知書(shū)，被審計(jì)部門根據(jù)審計(jì)通知書(shū)做好實(shí)施前的準(zhǔn)備工作（特殊的審計(jì)事項(xiàng)可以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施審計(jì)，被審計(jì)部門沒(méi)有準(zhǔn)備時(shí)間）；? 審計(jì)監(jiān)察部開(kāi)始實(shí)施審計(jì)，形成審計(jì)工作底稿，編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告；? 被審計(jì)部門對(duì)審計(jì)報(bào)告有異議應(yīng)提出書(shū)面意見(jiàn)；審計(jì)監(jiān)察部進(jìn)行核實(shí)，如果需要?jiǎng)t修改審計(jì)報(bào)告；? 審計(jì)監(jiān)察部將審計(jì)報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審批；? 審計(jì)監(jiān)察部將審計(jì)報(bào)告和審計(jì)工作底稿存檔，實(shí)施后續(xù)審計(jì)；? 被審計(jì)部門按審計(jì)報(bào)告整改；? 審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)撰寫(xiě)后續(xù)審計(jì)報(bào)告并存檔 。 五、 流程文件、表單 ： 《年度（專項(xiàng)）審計(jì)計(jì)劃》《審計(jì)工作底稿》《審計(jì)報(bào)告》《審計(jì)通知書(shū)》《審計(jì)方案》《后續(xù)審計(jì)報(bào)告》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案的制定、審計(jì)報(bào)告的編制、審計(jì)實(shí)施及后續(xù)審計(jì)過(guò)程出現(xiàn)不符合規(guī)定的情況 七、 流程控制點(diǎn) 1： 實(shí)施審計(jì)，編制審計(jì)工作底稿和審計(jì)報(bào)告 控制目的：規(guī)范審計(jì)工作的實(shí)施 控制手段：審計(jì)過(guò)程中填寫(xiě)詳細(xì)的審計(jì)工作底稿，審計(jì)報(bào)告由總經(jīng)理審批 控制依據(jù)：根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作的要求以及公司內(nèi)部審計(jì)工作制度 流程控制點(diǎn) 2： 監(jiān)督被審計(jì)部門按照審計(jì)報(bào)告整改 控制目的：防止審計(jì)報(bào)告完成后不進(jìn)行及時(shí)整改 控制手段：審計(jì)監(jiān)察部監(jiān)督并編制后續(xù)審計(jì)報(bào)告 控制依據(jù)：根據(jù)公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)報(bào)告合同評(píng)審流程直接負(fù)責(zé)人：審計(jì)監(jiān)察部審計(jì)監(jiān)察部 總經(jīng)理審核合同的審核步驟，簽章確認(rèn)審批是否審核各項(xiàng)條款，提供專業(yè)支持根據(jù)授權(quán)簽訂合同，合同生效存檔各部門 /單位收集整理所需資料，起草合同，根據(jù)實(shí)際內(nèi)容擬定相應(yīng)條款修改完善合同條款，制作合同正式文本財(cái)務(wù)管理部授權(quán)各部門 /單位簽訂合同的權(quán)限額度授權(quán)的審批工作授權(quán)書(shū)總經(jīng)辦合同（一式四份）存檔具體授權(quán)額度參見(jiàn)《合同管理規(guī)定》合同草案合同是否合法、有效、可行合同存檔，保存三個(gè)月后轉(zhuǎn)交總經(jīng)辦進(jìn)行檔案管理存檔流程說(shuō)明流程名稱： 合同評(píng)審流程 流程編號(hào)： LSSJJC002一、 流程目的 ： 明確從合同起草到簽訂正式生效的整個(gè)過(guò)程二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的合同評(píng)審工作三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：審計(jì)監(jiān)察部；間接負(fù)責(zé)人：各部門 /單位、財(cái)務(wù)管理部、總經(jīng)理、總經(jīng)辦四、 流程描述 ：? 總經(jīng)理 授權(quán)各部門 /單位簽訂合同的權(quán)限額度授權(quán)的審批工作；? 各部門 /單位 收集整理所需資料，起草合同，根據(jù)實(shí)際內(nèi)容擬定相應(yīng)條款；? 審計(jì)監(jiān)察部審核合同中的各項(xiàng)條款，提供專業(yè)支持；? 若發(fā)現(xiàn)合同條款存在虛假、無(wú)效、不可行等問(wèn)題，則由相關(guān)部門 /單位進(jìn)行修改完善，并制作合同正式文本（一式四份）；? 審計(jì)監(jiān)察部審核通過(guò)后，總經(jīng)理審批合同；? 總經(jīng)辦 審核各審核步驟是否齊全，通過(guò)后簽章確認(rèn)；? 各部門 /單位負(fù)責(zé)人 根據(jù)授權(quán)簽訂合同（具體授權(quán)額度參見(jiàn)《