【正文】 強(qiáng)化某些缺失或薄弱職能、明確崗位權(quán)責(zé)、優(yōu)化管理流程，是企業(yè)發(fā)展對云天化組織結(jié)構(gòu)的要求 業(yè)務(wù)發(fā)展對組織的要求 現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)的不足 ? 某些必要的職能缺失或薄弱 ? 部分崗位設(shè)置不合理 ? 部門 /崗位責(zé)權(quán)不夠清晰 ? 部分業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)不合理 ? 明確部門使命與定位，加強(qiáng)或充實(shí)相應(yīng)職能 ? 優(yōu)化崗位設(shè)置 ? 清晰完整的部門職權(quán)界定和崗位職責(zé)描述 ? 完善、規(guī)范管理流程 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 崗位梳理、職務(wù)說明書編制 管理流程完善和優(yōu)化 2023/2/14 43 導(dǎo)讀 組織結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)流程的梳理和診斷 人力資源 管理診斷 組織結(jié)構(gòu) 梳理診斷 戰(zhàn)略梳理 分析概述 現(xiàn)狀分析 組織結(jié)構(gòu)建議 2023/2/14 44 基于以上分析并結(jié)合企業(yè)實(shí)際狀況，建議云天化對現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)做如下微調(diào) 股東大會(huì) 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 經(jīng)營層 生產(chǎn)管理體系 物流倉儲(chǔ)體系 技術(shù)開發(fā)體系 生產(chǎn)體系 綜合管理體系 生產(chǎn)部 安環(huán)部 總工室 尿素車間 硝銨車間 合成車間 季戊四醇車間 聚甲醛車間 甲醇車間 生產(chǎn)保障體系 檢修車間 動(dòng)力車間 設(shè)備部 制水車間 中心化驗(yàn)室 供熱車間 儀表車間 機(jī)械廠 物資部 運(yùn)輸部 工程部 信息中心 企管部 總經(jīng)辦 人力資源部 財(cái)務(wù)部 黨群工作體系 紀(jì)委 /監(jiān)審辦 工會(huì) 黨委工作部 團(tuán)委 離退休辦公室 托管體系 物業(yè)中心 云天賓館 保衛(wèi)部 云天化中學(xué) 幼兒園 天盛公司 重慶國際復(fù)合材料有限公司 重慶天維新材料有限公司 昭通天合有限責(zé)任公司 云南天安化工有限公司 建議增強(qiáng)或調(diào)整的部門 股份公司范圍之內(nèi)的單位 /部門 股份公司下屬子公司 黨委 不屬于股份公司范圍之內(nèi)的單位 證券部 新產(chǎn)品開發(fā) 成品車間 2023/2/14 45 加強(qiáng)人力資源管理的各項(xiàng)職能 人力資源部 人力資源規(guī)劃 薪酬方案調(diào)整 福利管理 開發(fā)與培訓(xùn) 績效考核 招聘錄用 薪資福利 工作分析 崗位評價(jià) 職業(yè)發(fā)展規(guī)劃 調(diào)配 績效記錄 員工考核 工資管理 培訓(xùn) 說 明 人力資源部職能變更說明： ?新增職能： 人才需求規(guī)劃、人才供給調(diào)查、職業(yè)發(fā)展規(guī)劃等職能 ?加強(qiáng)職能： 工作分析、招聘錄用、培訓(xùn)、員工考核、績效溝通、績效記錄、薪酬方案調(diào)整、福利管理、崗位評價(jià)、等職能 ?注： 企管部負(fù)責(zé)管理公司整體績效體系，組織對部門的績效考核；人力資源部負(fù)責(zé)組織員工個(gè)人的績效考核管理 新增職能 加強(qiáng)職能 保留職能 人才供給分析 人才需求分析 職稱評定 綜合管理 技能鑒定 人事檔案管理 績效溝通 勞動(dòng)合同管理 2023/2/14 46 通過財(cái)務(wù)分析、投融資分析和稅務(wù)籌劃方面加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理職能 財(cái)務(wù)管理需加強(qiáng)的職能 財(cái)務(wù)分析 投融資分析 稅務(wù)籌劃 ?以價(jià)值增長為目的 ， 以長期效益為導(dǎo)向 ? 對投融資計(jì)劃作充分的市場研究和分析 ， 投資價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)分析 ， 資金成本和現(xiàn)金流量分析 ? 投資領(lǐng)域分析：著眼核心業(yè)務(wù)的相關(guān)領(lǐng)域 ， 提高競爭能力與投資收益率 ? 投資方式分析：債權(quán)投資 、 股權(quán)投資 ? 稅法和稅收政策研究 ? 會(huì)計(jì)核算方法研究與指導(dǎo) ? 盈余管理 、 稅賦測算與合理避稅 ? 合同條款與納稅事項(xiàng)研究 ? 財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測 ? 建立財(cái)務(wù)分析評價(jià)指標(biāo)體系 ， 確定財(cái)務(wù)分析工具及分析方法 ? 收集整理相關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) 、 分析資料 ， 按月作出財(cái)務(wù)分析報(bào)告， 針對問題提出改進(jìn)建議 ， 以優(yōu)化和控制財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) ， 為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持 ? 做好財(cái)務(wù)預(yù)警方面的分析研究工作，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 2023/2/14 47 加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)職能，始終把握新產(chǎn)品開發(fā)的先機(jī)，在借助外力的基礎(chǔ)上，培育內(nèi)部人才隊(duì)伍，向內(nèi)部自主開發(fā)過渡 ? 有機(jī)化工產(chǎn)品。云天化計(jì)劃在 2023年有機(jī)產(chǎn)品的銷售收入達(dá)到公司總銷售額的 10～ 20％，有機(jī)化工產(chǎn)品生產(chǎn)是發(fā)展的方向， 是企業(yè)發(fā)展的后勁所在 ? 開發(fā)新產(chǎn)品 ? 開發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品的新應(yīng)用性能 ? 有機(jī)化工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的向下延伸 研發(fā)領(lǐng)域 ? 第一階段 ? 第二階段 ? 擁有內(nèi)部研發(fā)能力 ? 采取內(nèi)部自主開發(fā)方式，或者采取內(nèi)部自主開發(fā)與外部合作相結(jié)合 ? 擁有掌握研發(fā)和工程化、產(chǎn)業(yè)化的人才隊(duì)伍，形成產(chǎn)研結(jié)合的人才梯隊(duì) ? 采取外包的方式，與高校合作研發(fā)，借助和整合外部資源 ? 提升內(nèi)部研發(fā)能力，向外部合作與內(nèi)部自主開發(fā)相結(jié)合過渡 ? 建議研發(fā)機(jī)構(gòu)設(shè)在人才、信息較為集中的地區(qū) ? 加強(qiáng)培育內(nèi)部人才隊(duì)伍， 吸引和培養(yǎng)研發(fā)技術(shù)人才，以及掌握研發(fā)和工程化、產(chǎn)業(yè)化的人才，逐步 提升內(nèi)部能力 研發(fā)方式 /步驟 研發(fā)策略 人才培養(yǎng)計(jì)劃 2023/2/14 48 加強(qiáng)資本運(yùn)營職能，由 企管部牽頭管理，證券部全面負(fù)責(zé)證券事務(wù)； 近期通過借助外部中介力量進(jìn)行資本運(yùn)營的謀劃和操作 ， 同時(shí)逐步培養(yǎng)云天化自身實(shí)施資本運(yùn)營的能力 閑置資源 投融資 短期獲利 所有可獲資源 重組整合 提升核心 競爭力 資本 運(yùn)作 資本 經(jīng)營 資本運(yùn)營 說 明 ? 建議將資本運(yùn)營職能由企管部集中牽頭管理，具體由財(cái)務(wù)部、證券部等相關(guān)部門配合 ?股證管理職能移入證券部，由證券部全面負(fù)責(zé)證券事務(wù)，包括，云天化自身發(fā)行證券的管理，以及對外證券投資管理。證券部支持董事會(huì)秘書維護(hù)投資者（股東）關(guān)系管理 ?近期可以采取借助于外部中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的方式進(jìn)行，同時(shí)加快培養(yǎng)和引進(jìn)人才，逐步培養(yǎng)自身實(shí)施資本運(yùn)營能力 ? 另外，為了謀求持續(xù)發(fā)展，應(yīng)該加強(qiáng)對外部環(huán)境和內(nèi)部條件的分析研究，制訂長遠(yuǎn)的、系統(tǒng)的和全局性的資本運(yùn)營謀劃。 ? 充分利用各種社會(huì)資源和生產(chǎn)要素，通過流動(dòng)收購、兼并、重組、參股、控股等低成本擴(kuò)張途徑，實(shí)現(xiàn)資本更大限度的增值。 2023/2/14 49 完善內(nèi)部審計(jì)職能，明確審計(jì)部門在公司內(nèi)控體系中的 權(quán)威性 說 明 ? 內(nèi)部審計(jì)體系是保證公司內(nèi)部經(jīng)營管理決策基礎(chǔ)的正確合理性，提高管理效率和經(jīng)營效果的體系，包括三個(gè)子體系： ?財(cái)務(wù)審計(jì) ——確保財(cái)務(wù)賬物的真實(shí)性 ?商務(wù)審計(jì) ——確保內(nèi)部合規(guī)性 ?法律審核 ——確保外部合規(guī)性 ? 進(jìn)一步加強(qiáng)云天化的審計(jì)職能，在目前事后調(diào)查的基礎(chǔ)上，逐步完善審計(jì)的前饋控制與防范功能 ? 明確審計(jì)部門在云天化公司內(nèi)的相對獨(dú)立地位和權(quán)威性 ? 人力資源方面：明確對審計(jì)人員的經(jīng)驗(yàn)、素質(zhì)要求，完善培訓(xùn)機(jī)制；建立明確的考核方法和指標(biāo)。 商務(wù)審計(jì) 審計(jì) 財(cái)務(wù)審計(jì) 法律審計(jì) 規(guī)章制度的完善 規(guī)章制度的執(zhí)行 數(shù)據(jù)信息的真實(shí)可靠 資產(chǎn)與權(quán)益的安全保障 審計(jì)的范圍 ?評估公司規(guī)章制度的完善狀況 ?檢查公司政策、計(jì)劃、程序、法律和規(guī)章制度的執(zhí)行情況，指出任何違規(guī)違法行為 ?檢查財(cái)務(wù)和經(jīng)營數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性，并對數(shù)據(jù)收集、分類、匯報(bào)方法進(jìn)行檢查 ?檢查公司的資產(chǎn)和權(quán)益是否受到損害，在必要的情況下，確認(rèn)資產(chǎn)存在的真實(shí)性 內(nèi)容 2023/2/14 50 將企管部重新定位，在加強(qiáng)內(nèi)部管理職能的同時(shí)，新增戰(zhàn)略規(guī)劃與資本運(yùn)營管理職能 企管部 體系管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營計(jì)劃與 考核 資本運(yùn)營 戰(zhàn)略規(guī)劃組 資產(chǎn)經(jīng)營 質(zhì)量管理 標(biāo)準(zhǔn)化 內(nèi)部管理組 戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 負(fù)責(zé)分析和研究外部環(huán)境和內(nèi)部能力，對公司今后的發(fā)展方向進(jìn)行戰(zhàn)略思考 ? 組織各戰(zhàn)略單元部門共同形成公司發(fā)展戰(zhàn)略建議，為高層確定公司發(fā)展戰(zhàn)略提供支持 ? 組織、協(xié)調(diào)實(shí)施公司戰(zhàn)略，對公司戰(zhàn)略實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)控，對發(fā)展偏差進(jìn)行分析并提出改進(jìn)建議 資本運(yùn)營 ? 在財(cái)務(wù)部、證券部、總經(jīng)辦等相關(guān)部門配合下，牽頭組織公司戰(zhàn)略性資本運(yùn)營項(xiàng)目的論證、實(shí)施 戰(zhàn)略職能 體系管理 ?管理體系的構(gòu)建與優(yōu)化 ? 管理制度建立與完善，業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 經(jīng)營計(jì)劃與考核 ? 根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略組織制定年度經(jīng)營計(jì)劃并組織檢查和實(shí)施 ? 負(fù)責(zé)制訂部門考核體系，并組織對各部門的考核 資產(chǎn)經(jīng)營管理 ? 負(fù)責(zé)管理公司托管資產(chǎn) 質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)化 內(nèi)部管理職能 企管部 2023/2/14 51 將信息中心強(qiáng)化為云天化的 “外來信息集散中心 ”，負(fù)責(zé)收集、匯總各類信息，并對信息進(jìn)行及時(shí)的整理、分析與傳遞 其他信息 云天化農(nóng)資連鎖公司：市場信息 總工室： 技術(shù)信息 總經(jīng)辦：證券市場信息 信息中心 整理、分析、報(bào)告、建議 傳 遞 領(lǐng)導(dǎo)層 相關(guān)部門 說 明 ?確定信息中心作為全公司“外來信息集散地”的地位，明確其主要職責(zé)：負(fù)責(zé)為公司高層和相關(guān)部門的決策提供信息支持，包括資料收集、分析、報(bào)告與建議 ? 由各專業(yè)信息直接收集部門（如總工室）在統(tǒng)一的規(guī)則下，分頭采集信息，并匯總到信息中心 ? 信息中心對收集到的信息進(jìn)行加工和分析，形成分析報(bào)告與建議，并按照預(yù)定的發(fā)放范圍及時(shí)送達(dá) ? 統(tǒng)一信息采集規(guī)范，建立明確的考核方法和指標(biāo) ? 人力資源計(jì)劃：明確對公司信息從業(yè)人員的經(jīng)驗(yàn)、素質(zhì)要求，加強(qiáng)人才配備與培訓(xùn) 2023/2/14 52 信息傳遞 /分發(fā) 信息匯總 /分析 建議云天化的信息管理程序如下： 信息傳遞 信息采集 信息收集 /處理方案制定 ?確定需要收集的信息來源 ?制定信息收集的總體方案 ?制定信息處理的管理制度 ?各類信息來源 ?信息效果組織規(guī)則 ?信息采集方法 ?信息來源分類 ?總體方案 ?信息匯總 /分析方法 ?信息傳遞 /分發(fā)規(guī)則 ?組織管理制度 ?根據(jù)總體方案從工作終端采集信息： –消費(fèi)者信息的收集 –競爭對手、行業(yè)信息的收集 –工藝技術(shù)信息收集 – 證券市場信息收集 –國家政策、法律法規(guī)信息的收集 ?客戶、終端信息 ?競爭對手、行業(yè)信息 ?國內(nèi)外最新技術(shù) ? 證券市場信息 ?政策、法律法規(guī) ?各類信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ?各類加工信息 ?按照計(jì)劃傳遞基礎(chǔ)數(shù)據(jù)到中心數(shù)據(jù)庫 ?分類加工成果報(bào)各主管部門 ?補(bǔ)充收集信息 ?各類信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ?分類加工信息 ?公司完整基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫 ?各部門分類加工信息 ?對基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫進(jìn)行匯總 ?初步加工分析 ?公司完整基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫 ?信息匯總分析方法 ?信息匯總報(bào)告（含數(shù)據(jù)） ?初步分析報(bào)告 ?將相關(guān)內(nèi)容按照規(guī)則及時(shí)傳遞、分發(fā)給相關(guān)人員 ?為服務(wù)對象提供進(jìn)一步服務(wù) ?信息匯總報(bào)告（含數(shù)據(jù)） ?初步分析報(bào)告 ?信息傳遞 /方法規(guī)則 ?相關(guān)人員及時(shí)獲得信息 ?支持經(jīng)營決策活動(dòng) 主要活動(dòng) 主要輸入 輸出成果 2023/2/14 53 將經(jīng)營部運(yùn)輸分部分立出來，設(shè)立運(yùn)輸部 運(yùn)輸部 主要職責(zé) ?負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品銷售計(jì)劃組織編制請求車計(jì)劃，并負(fù)責(zé)與鐵路、運(yùn)輸部門的運(yùn)輸、裝卸協(xié)調(diào)工作 ?負(fù)責(zé)將需求信息分類報(bào)送生產(chǎn)部、成品車間及其他外銷產(chǎn)品車間 ?負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品裝卸、發(fā)運(yùn)工作 ?負(fù)責(zé)公司鐵路采購原料的運(yùn)輸工作 ?負(fù)責(zé)本部門設(shè)備和鐵路專用線的日常維護(hù)保養(yǎng)及安全運(yùn)行 ?負(fù)責(zé)提出本部門生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃，編制和上報(bào)檢修任務(wù)書并負(fù)責(zé)實(shí)施 ? 經(jīng)營部分立為云天化農(nóng)資連鎖有限公司后，經(jīng)營部的運(yùn)輸分部變更為云天化股份公司運(yùn)輸部 ? 在業(yè)務(wù)聯(lián)系上，運(yùn)輸部對外銜接云天化農(nóng)資連鎖有限公司水富分公司，對內(nèi)銜接生產(chǎn)部、成品車間、硝銨車間、聚甲醛車間、季戊四醇車間。 ? 運(yùn)輸部接到農(nóng)資連鎖公司的產(chǎn)品需求信息后，一方面向生產(chǎn)部發(fā)出計(jì)劃性市場需求信息，生產(chǎn)部據(jù)此總體協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)計(jì)劃；另一方面運(yùn)輸部向相關(guān)產(chǎn)品車間發(fā)出即時(shí)需求信息，各車間組織產(chǎn)品發(fā)貨，運(yùn)輸部與各產(chǎn)品車間分別將到貨、發(fā)貨信息報(bào)告生產(chǎn)部備案 說 明 云天化農(nóng)資連鎖有限公司水富分公司 需求信息 信息反饋 用戶 物流 需求 信息 運(yùn)輸部 成品車間 硝銨車間 聚甲醛車間 季戊四醇車間 生產(chǎn)部 計(jì)劃性需求信息 到貨信息