某集團(tuán)架構(gòu)與管理模式建議方案-資料下載頁(yè)
2025-01-22 00:38本頁(yè)面
【正文】 論 總裁內(nèi)部助理 匯總 提出議案 制訂 協(xié)調(diào) 匯總、檢查 協(xié)調(diào) 匯總 集團(tuán)公司各管理部 提供資料 接受 制訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 集團(tuán)公司各事業(yè)部 提供資料 接受 制定 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 37 年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理流程 確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 責(zé)任分解 各部門編制預(yù)算 匯總平衡 審批 執(zhí)行 控制 考核分析 主要活動(dòng) 根據(jù)年度規(guī)劃，確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) ?確定責(zé)任中心（投資中心、利潤(rùn)中心和成本中心） ?分解經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 根據(jù)經(jīng)營(yíng)分解目標(biāo)，制定本部門預(yù)算方案 ?各部門自己依據(jù)預(yù)算報(bào)告控制經(jīng)營(yíng)活動(dòng) ?財(cái)務(wù)部和檢審部負(fù)責(zé)各部門的控制 ?總裁對(duì)財(cái)務(wù)部和檢審部進(jìn)行控制 主要產(chǎn)出 集團(tuán)公司年度目標(biāo) 各部門年度目標(biāo) 預(yù)算方案草案 各部門預(yù)算方案 集團(tuán)公司預(yù)算方案 集團(tuán)公司預(yù)算季報(bào) 各部門預(yù)算月報(bào) 年度預(yù)算執(zhí)行情況考核報(bào)告 董事會(huì) 批復(fù) 批復(fù) 總裁 審定 批復(fù) 指導(dǎo) 指導(dǎo) 批復(fù) 協(xié)調(diào) 指導(dǎo) 審定 決策委員會(huì) 討論 討論 討論 協(xié)調(diào) 討論 財(cái)務(wù)管理部 參與制定 制定 制定 制定 執(zhí)行 執(zhí)行 參與 監(jiān)察審計(jì)部 參與制定 制定 制定 配合 執(zhí)行 執(zhí)行 參與 其它部門 參與制定 制定 制定 配合 執(zhí)行 參與 38 項(xiàng)目決策管理流程 需求確認(rèn) 立項(xiàng)申請(qǐng) 初步論 證 可行性 研究 審批 組織實(shí)施 主要活動(dòng) ?新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，新型業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，創(chuàng)立基建項(xiàng)目，屬于本流程范圍。 ?明確選擇新項(xiàng)目的背景、目的、意義。 對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益、技術(shù)路線、投資預(yù)算等綜合論述 對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步預(yù)審，選擇預(yù)期較好的項(xiàng)目 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行深入調(diào)查、必要的外部調(diào)研 確定項(xiàng)目立項(xiàng) 落實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和實(shí)施計(jì)劃 主要產(chǎn)出 項(xiàng)目立項(xiàng)意向書 項(xiàng)目立項(xiàng)建議書 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目開(kāi)題報(bào)告和開(kāi)題合同 董事會(huì) 審批 總裁 協(xié)調(diào) 指導(dǎo) 決策委員會(huì) 執(zhí)行 參與 集團(tuán)公司各管理部 協(xié)調(diào) 參與 協(xié)調(diào) 參與 協(xié)調(diào) 集團(tuán)公司各事業(yè)部 協(xié)調(diào) 參與 協(xié)調(diào) 參與 協(xié)調(diào) 研發(fā)部門或相關(guān)部門 執(zhí)行 執(zhí)行 參與 執(zhí)行 參與 執(zhí)行 39 重大危機(jī)事件管理流程 屬性確認(rèn) 成立危機(jī)處理專業(yè)小組 制定對(duì)策 問(wèn)題解決 過(guò)程跟蹤 效果評(píng)估 主要活動(dòng) 確定危機(jī)事件的性質(zhì)、影響程度，以確定是否進(jìn)入本流程 根據(jù)事件責(zé)任范圍和屬性，成立專業(yè)處理小組 調(diào)查事件的起因和過(guò)程，制定對(duì)策 協(xié)同公司內(nèi)外的相關(guān)單位，積極穩(wěn)妥解決問(wèn)題 對(duì)類似事件、隱患、本事件的相關(guān)問(wèn)題、可能的復(fù)發(fā)或后續(xù)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)研，并積極采取防范措施 總結(jié)事件處理的經(jīng)驗(yàn)與體會(huì)，效果評(píng)估，并進(jìn)行相關(guān)獎(jiǎng)懲處理 主要產(chǎn)出 事件通報(bào) 專業(yè)組成立文件 事件處理辦法 過(guò)程動(dòng)態(tài)報(bào)告 過(guò)程動(dòng)態(tài)報(bào)告 事件處理總結(jié)報(bào)告 董事會(huì) 總裁 指導(dǎo) 指導(dǎo) 指導(dǎo) 審定 決策委員會(huì) 指導(dǎo) 討論 集團(tuán)公司各管理部 參與 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 集團(tuán)公司各事業(yè)部 參與 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 相關(guān)部門 執(zhí)行 參與 參與 參與 參與 參與 危機(jī)處理專業(yè)小組 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 40 申請(qǐng)支出 部門負(fù)責(zé)人審核 （審批） 公司經(jīng)理審核 （審批） 集團(tuán)總裁審批 財(cái)務(wù)管理部 會(huì)計(jì)核算部 （授權(quán) 萬(wàn)元內(nèi)） （授權(quán) 萬(wàn)元內(nèi)） （授權(quán) 萬(wàn)元內(nèi)） 資金管理部 預(yù)算內(nèi)支出流程 41 申請(qǐng)支出 部門負(fù)責(zé)人審核 （審批） 公司經(jīng)理審核 （審批） 集團(tuán)總裁審批 財(cái)務(wù)管理部 會(huì)計(jì)核算部 資金管理部 預(yù)算外支出流程 監(jiān)察審計(jì)部 總監(jiān)審核 （審批） （授權(quán) 萬(wàn)元內(nèi)） 42 集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃 事業(yè)部規(guī)劃 立項(xiàng)申請(qǐng) 可行性研究 立項(xiàng)審批 董事會(huì)審批 總裁審批 專家論證 編制經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃書 有關(guān) 專業(yè)論證 總裁審批 編制預(yù)算 預(yù)算審查 監(jiān)審部審批預(yù)算 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行 財(cái)務(wù)部付款 項(xiàng)目運(yùn)作流程 項(xiàng)目審批流程 必要工作 重大資本性支出流程（項(xiàng)目運(yùn)做） 付款審查 43
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