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2025-10-06 11:27本頁面
【正文】 ?上年度經(jīng)營分析報告 ?外部環(huán)境分析報告 集團公司年度方針目標 集團公司年度規(guī)劃草案 集團公司年度規(guī)劃 各部門年度規(guī)劃草案 各部門年度規(guī)劃 ?集團公司規(guī)劃實施季度報告 ?各部門規(guī)劃實施月度報告 年終總結(jié)報告 董事會 批復 批復 總裁 審定 審定 批復 協(xié)調(diào) 審定 預算委員會 討論 討論 討論 討論 總裁行政助理 匯總 提出議案 制訂 協(xié)調(diào) 匯總、檢查 協(xié)調(diào) 匯總 集團公司各管理部 提供資料 接受 制訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 集團公司各事業(yè)部 提供資料 接受 制定 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 36 年度經(jīng)營預算管理流程 確定年度經(jīng)營目標 責任分解 各部門編制預算 匯總平衡 審批 執(zhí)行 控制 考核分析 主要活動 根據(jù)年度規(guī)劃，確定年度經(jīng)營目標 ?確定責任中心（投資中心、利潤中心和成本中心） ?分解經(jīng)營目標 根據(jù)經(jīng)營分解目標，制定本部門預算方案 ?各部門自己依據(jù)預算報告控制經(jīng)營活動 ?財務部和檢審部負責各部門的控制 ?總裁對財務部和檢審部進行控制 主要產(chǎn)出 集團公司年度目標 各部門年度目標 預算方案草案 各部門預算方案 集團公司預算方案 集團公司預算季報 各部門預算月報 年度預算執(zhí)行情況考核報告 董事會 批復 批復 總裁 審定 批復 指導 指導 批復 協(xié)調(diào) 指導 審定 預算委員會 討論 討論 討論 協(xié)調(diào) 討論 財務管理部 參與制定 制定 制定 制定 執(zhí)行 執(zhí)行 參與 監(jiān)察審計部 參與制定 制定 制定 配合 執(zhí)行 執(zhí)行 參與 其它部門 參與制定 制定 制定 配合 執(zhí)行 參與 37 項目決策管理流程 需求確認 立項申請 初步論 證 可行性 研究 審批 組織實施 主要活動 ?新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)，新型業(yè)務開發(fā)，創(chuàng)立基建項目，屬于本流程范圍。 ?明確選擇新項目的背景、目的、意義。 對項目的技術經(jīng)濟效益、技術路線、投資預算等綜合論述 對項目的可行性進行初步預審，選擇預期較好的項目 對項目進行深入調(diào)查、必要的外部調(diào)研 確定項目立項 落實項目負責人和實施計劃 主要產(chǎn)出 項目立項意向書 項目立項建議書 項目可行性研究報告 項目開題報告和開題合同 董事會 審批 總裁 協(xié)調(diào) 指導 總裁辦公會 執(zhí)行 參與 集團公司各管理部 協(xié)調(diào) 參與 協(xié)調(diào) 參與 協(xié)調(diào) 集團公司各事業(yè)部 協(xié)調(diào) 參與 協(xié)調(diào) 參與 協(xié)調(diào) 研發(fā)部門或相關部門 執(zhí)行 執(zhí)行 參與 執(zhí)行 參與 執(zhí)行 38 重大危機事件管理流程 屬性確認 成立危機處理專業(yè)小組 制定對策 問題解決 過程跟蹤 效果評估 主要活動 確定危機事件的性質(zhì)、影響程度，以確定是否進入本流程 根據(jù)事件責任范圍和屬性，成立專業(yè)處理小組 調(diào)查事件的起因和過程，制定對策 協(xié)同公司內(nèi)外的相關單位，積極穩(wěn)妥解決問題 對類似事件、隱患、本事件的相關問題、可能的復發(fā)或后續(xù)問題進行調(diào)研，并積極采取防范措施 總結(jié)事件處理的經(jīng)驗與體會，效果評估，并進行相關獎懲處理 主要產(chǎn)出 事件通報 專業(yè)組成立文件 事件處理辦法 過程動態(tài)報告 過程動態(tài)報告 事件處理總結(jié)報告 董事會 總裁 指導 指導 指導 審定 總裁辦公會 指導 討論 集團公司各管理部 參與 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 集團公司各事業(yè)部 參與 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 相關部門 執(zhí)行 參與 參與 參與 參與 參與 危機處理專業(yè)小組 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 39 集團發(fā)展規(guī)劃 事業(yè)部規(guī)劃 立項申請 可行性研究 立項審批 董事會審批 總裁審批 專家論證 編制經(jīng)營 計劃書 有關 專業(yè)論證 總裁審批 編制預算 預算審查 監(jiān)審部審批預算 項目預算執(zhí)行 財務部付款 項目運作流程 項目審批流程 必要工作 重大資本性支出流程（項目運做） 付款審查
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