xx集團(tuán)架構(gòu)及管理模式-資料下載頁
2025-10-06 11:27本頁面
【正文】 報(bào)告 ?外部環(huán)境分析報(bào)告 集團(tuán)公司年度方針目標(biāo) 集團(tuán)公司年度規(guī)劃草案 集團(tuán)公司年度規(guī)劃 各部門年度規(guī)劃草案 各部門年度規(guī)劃 ?集團(tuán)公司規(guī)劃實(shí)施季度報(bào)告 ?各部門規(guī)劃實(shí)施月度報(bào)告 年終總結(jié)報(bào)告 董事會 批復(fù) 批復(fù) 總裁 審定 審定 批復(fù) 協(xié)調(diào) 審定 預(yù)算委員會 討論 討論 討論 討論 總裁行政助理 匯總 提出議案 制訂 協(xié)調(diào) 匯總、檢查 協(xié)調(diào) 匯總 集團(tuán)公司各管理部 提供資料 接受 制訂 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 集團(tuán)公司各事業(yè)部 提供資料 接受 制定 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 36 年度經(jīng)營預(yù)算管理流程 確定年度經(jīng)營目標(biāo) 責(zé)任分解 各部門編制預(yù)算 匯總平衡 審批 執(zhí)行 控制 考核分析 主要活動 根據(jù)年度規(guī)劃，確定年度經(jīng)營目標(biāo) ?確定責(zé)任中心（投資中心、利潤中心和成本中心） ?分解經(jīng)營目標(biāo) 根據(jù)經(jīng)營分解目標(biāo)，制定本部門預(yù)算方案 ?各部門自己依據(jù)預(yù)算報(bào)告控制經(jīng)營活動 ?財(cái)務(wù)部和檢審部負(fù)責(zé)各部門的控制 ?總裁對財(cái)務(wù)部和檢審部進(jìn)行控制 主要產(chǎn)出 集團(tuán)公司年度目標(biāo) 各部門年度目標(biāo) 預(yù)算方案草案 各部門預(yù)算方案 集團(tuán)公司預(yù)算方案 集團(tuán)公司預(yù)算季報(bào) 各部門預(yù)算月報(bào) 年度預(yù)算執(zhí)行情況考核報(bào)告 董事會 批復(fù) 批復(fù) 總裁 審定 批復(fù) 指導(dǎo) 指導(dǎo) 批復(fù) 協(xié)調(diào) 指導(dǎo) 審定 預(yù)算委員會 討論 討論 討論 協(xié)調(diào) 討論 財(cái)務(wù)管理部 參與制定 制定 制定 制定 執(zhí)行 執(zhí)行 參與 監(jiān)察審計(jì)部 參與制定 制定 制定 配合 執(zhí)行 執(zhí)行 參與 其它部門 參與制定 制定 制定 配合 執(zhí)行 參與 37 項(xiàng)目決策管理流程 需求確認(rèn) 立項(xiàng)申請 初步論 證 可行性 研究 審批 組織實(shí)施 主要活動 ?新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的開發(fā)，新型業(yè)務(wù)開發(fā)，創(chuàng)立基建項(xiàng)目，屬于本流程范圍。 ?明確選擇新項(xiàng)目的背景、目的、意義。 對項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益、技術(shù)路線、投資預(yù)算等綜合論述 對項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步預(yù)審，選擇預(yù)期較好的項(xiàng)目 對項(xiàng)目進(jìn)行深入調(diào)查、必要的外部調(diào)研 確定項(xiàng)目立項(xiàng) 落實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和實(shí)施計(jì)劃 主要產(chǎn)出 項(xiàng)目立項(xiàng)意向書 項(xiàng)目立項(xiàng)建議書 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目開題報(bào)告和開題合同 董事會 審批 總裁 協(xié)調(diào) 指導(dǎo) 總裁辦公會 執(zhí)行 參與 集團(tuán)公司各管理部 協(xié)調(diào) 參與 協(xié)調(diào) 參與 協(xié)調(diào) 集團(tuán)公司各事業(yè)部 協(xié)調(diào) 參與 協(xié)調(diào) 參與 協(xié)調(diào) 研發(fā)部門或相關(guān)部門 執(zhí)行 執(zhí)行 參與 執(zhí)行 參與 執(zhí)行 38 重大危機(jī)事件管理流程 屬性確認(rèn) 成立危機(jī)處理專業(yè)小組 制定對策 問題解決 過程跟蹤 效果評估 主要活動 確定危機(jī)事件的性質(zhì)、影響程度，以確定是否進(jìn)入本流程 根據(jù)事件責(zé)任范圍和屬性，成立專業(yè)處理小組 調(diào)查事件的起因和過程，制定對策 協(xié)同公司內(nèi)外的相關(guān)單位，積極穩(wěn)妥解決問題 對類似事件、隱患、本事件的相關(guān)問題、可能的復(fù)發(fā)或后續(xù)問題進(jìn)行調(diào)研，并積極采取防范措施 總結(jié)事件處理的經(jīng)驗(yàn)與體會，效果評估，并進(jìn)行相關(guān)獎懲處理 主要產(chǎn)出 事件通報(bào) 專業(yè)組成立文件 事件處理辦法 過程動態(tài)報(bào)告 過程動態(tài)報(bào)告 事件處理總結(jié)報(bào)告 董事會 總裁 指導(dǎo) 指導(dǎo) 指導(dǎo) 審定 總裁辦公會 指導(dǎo) 討論 集團(tuán)公司各管理部 參與 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 集團(tuán)公司各事業(yè)部 參與 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 相關(guān)部門 執(zhí)行 參與 參與 參與 參與 參與 危機(jī)處理專業(yè)小組 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 39 集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃 事業(yè)部規(guī)劃 立項(xiàng)申請 可行性研究 立項(xiàng)審批 董事會審批 總裁審批 專家論證 編制經(jīng)營 計(jì)劃書 有關(guān) 專業(yè)論證 總裁審批 編制預(yù)算 預(yù)算審查 監(jiān)審部審批預(yù)算 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行 財(cái)務(wù)部付款 項(xiàng)目運(yùn)作流程 項(xiàng)目審批流程 必要工作 重大資本性支出流程（項(xiàng)目運(yùn)做） 付款審查
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