北京x軟件技術(shù)有限公司法人治理結(jié)構(gòu)方案(51)-資料下載頁
2025-01-13 21:46本頁面
【正文】 期會議應(yīng)于會議 10日前書面通知全體董事，并附上議案。 提出補(bǔ)充議案的董事、總經(jīng)理需在接到董事會定期會議通知之后的 5日內(nèi)，將所提補(bǔ)充議案以書面方式提交給董事會秘書。 臨時會議應(yīng)在接到會議通知之后的 2日內(nèi) 董事會開會 臨時會議提前 5日通知 臨時會議應(yīng)提前 10日 董事會運(yùn)行機(jī)制 召集和通知 董事長負(fù)責(zé)召集董事會 定期董事會在 10天前通知所有董事、監(jiān)事和總經(jīng)理 臨時董事會在 5天前通知所有董事、監(jiān)事和總經(jīng)理 監(jiān)事、總經(jīng)理和董事會秘書列席董事會，但沒有表決權(quán) 出席董事數(shù)量要求 實際出席董事占董事總數(shù)三分之二以上方可舉行 主持 董事長主持董事會董事長因故不能出席董事會，由董事長指定一名董事為主持人 表決方式 按“一人一票”方式進(jìn)行表決，但是董事長一人有兩票表決權(quán) 多數(shù)通過原則，贊成票數(shù)占有效投票數(shù)（贊成票數(shù)＋反對票數(shù)） 50%以上通過 實施表決回避原則 ? 涉及表決者自身考核薪酬事宜，該表決者回避 ? 涉及表決者自身任免事宜，該表決者回避 董事會會議記錄內(nèi)容 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事會秘書記錄，會議記錄保存期限為無限期。 其內(nèi)容主要有： ? 會議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名； ? 出席董事的姓名 ? 會議議程； ? 董事發(fā)言要點(diǎn)； ? 每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。 目錄 一． 為什么需要法人治理結(jié)構(gòu) 二． x法人治理結(jié)構(gòu)方案 （一）股東會 （二）董事會 （三）總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會 為建立合理的法人治理結(jié)構(gòu)，明確總經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限，應(yīng)制定 x總經(jīng)理的工作制度 ?議事范圍 ?成員 ?召開時間 ?決策方式 總經(jīng)理辦公會 x總經(jīng)理工作制度 ?職責(zé) ?任職資格 ?任期 ?提名和任命 ?考核和薪酬 總經(jīng)理職責(zé)和任職資格 總經(jīng)理任免 具體內(nèi)容詳見《北京 x軟件技術(shù)有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》 ?審批事項 ?審核事項 ?擬定事項 總經(jīng)理權(quán)限 總經(jīng)理職責(zé)和任職資格 總經(jīng)理職責(zé) 維護(hù)公司財產(chǎn)，確保公司資產(chǎn)保值和增值 正確處理股東、公司和員工的利益關(guān)系 嚴(yán)格遵守公司章程和董事會決議，定期向董事會匯報工作 組織公司各種資源，完成董事會制定的經(jīng)營目標(biāo) 組織引進(jìn)公司發(fā)展所需的人力資源 組織研究市場信息和客戶需求，提升公司的品牌和市場地位 組織研究和開發(fā)新產(chǎn)品，保持公司可持續(xù)發(fā)展 組織和推行全面預(yù)算管理，降低成本和費(fèi)用 組織員工培訓(xùn)工作，提高員工素質(zhì)和能力 總經(jīng)理基本任職資格 遵守公司章程，認(rèn)同公司價值觀 較強(qiáng)的經(jīng)營管理能力 協(xié)調(diào)各方面內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力 有較強(qiáng)的使命感和積極開拓的進(jìn)取精神 總經(jīng)理任免 任期 總經(jīng)理任期由公司章程規(guī)定 建議總經(jīng)理任期為 2年 可以連選連任 提名和任命 所有董事均有權(quán)提出總經(jīng)理候選人 董事會對總經(jīng)理提案進(jìn)行審議表決，由董事會任命總經(jīng)理 考核和薪酬 年度董事會對總經(jīng)理進(jìn)行考核 考核內(nèi)容 ? 財務(wù)指標(biāo)（收入、利潤等） ? 市場指標(biāo)（市場占有率、客戶滿意度等） ? 內(nèi)部管理指標(biāo)（資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、新產(chǎn)品開發(fā)、員工滿意度等） 根據(jù)考核結(jié)果決定風(fēng)險薪酬和任免（繼任和罷免） 總經(jīng)理實施年薪制，年薪方案由董事會審議批準(zhǔn) 總經(jīng)理職權(quán) 主持公司經(jīng)營管理工作，向董事會匯報工作 組織實施董事會決議 擬定公司組織機(jī)構(gòu)方案 擬定公司重要管理制度 擬定限額范圍內(nèi)（董事會授權(quán)范圍內(nèi)）投資和融資方案 擬定或者審核公司年度經(jīng)營計劃 審核公司年度財務(wù)預(yù)算和財務(wù)決算 審批員工績效考核和薪酬方案 審批一般管理制度 審批一般管理人員和員工聘任方案 審批預(yù)算內(nèi)支出 審批限額內(nèi)（董事會授權(quán)范圍內(nèi)）投資和融資方案 提議召開董事會臨時會議 列席董事會 同時對于不同類型的財務(wù)支出，總經(jīng)理的審批權(quán)限也不同 計劃內(nèi)支出 計劃外支出 經(jīng)營性 支出 資本性 支出 注：圖中陰影面積代表經(jīng)理層審批權(quán)限的大小 總經(jīng)理甚至沒有審批權(quán) 總經(jīng)理辦公會運(yùn)行機(jī)制 總經(jīng)理辦公會成員構(gòu)成 固定成員 ? 總經(jīng)理、部門經(jīng)理 非固定成員 ? 根據(jù)議案需要要求相關(guān)人員參加 總經(jīng)理辦公會召開 例會 ? 每月一次 臨時會議 ? 總經(jīng)理提出 ? 總經(jīng)理辦公會其他成員提出，總經(jīng)理批準(zhǔn) ? 有重要經(jīng)營管理事項需要立即作出決定 決策方式 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，即總經(jīng)理具有最終決策權(quán) 經(jīng)營層工作溝通會 總經(jīng)理辦公會議事范圍 審議一般管理人員和員工聘任和解聘方案 審議公司組織機(jī)構(gòu)方案 審議公司重要管理制度 審議限額范圍內(nèi)（董事會授權(quán)）投資和融資計劃 審議公司年度經(jīng)營計劃 審議公司年度財務(wù)預(yù)算和財務(wù)決算 審議員工考核和薪酬方案 審議各部門提交的各種議案 完 演講完畢，謝謝觀看！
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