北京x軟件技術有限公司法人治理結(jié)構方案(51)-全文預覽
【正文】 召集 ?主持 ?表決方式 ?質(zhì)詢 ?會議記錄 具體內(nèi)容詳見《北京 x軟件技術有限公司股東會議事規(guī)則》 股東的權利和義務 股東會成員構成 現(xiàn)有股東 新股東（長期激勵方案中股權激勵實施對象） 股東的權利 參加股東會并享有表決權 知情權（股東會記錄和公司財務報告） 選舉權和被選舉權（董事） 財產(chǎn)權（收益分享、剩余財產(chǎn)分享） 優(yōu)先權（認繳增資、受讓股權） 股東的義務 遵守公司章程 出資 分擔公司經(jīng)營風險 股東會職權 修改公司章程 審批公司年度財務預算和財務決算 審批公司重大投資和融資方案 審批公司股權激勵方案 選舉和更換董事 審批董事考核和薪酬方案 審批公司利潤分配方案 對公司增加或者減少注冊資本作出決議 對股東對股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權作出決議 對公司解散和清算等事項作出決議 審議公司法、公司章程規(guī)定應當由股東會決定的其他事項。 臨時會議應在接到會議通知之后的 2日內(nèi) 股東會開會 臨時會議提前 5日通知 臨時會議應提前 10日 股東會運行機制 召集和通知 由董事會召集通知 年度股東會提前 10天通知所有股東 臨時股東會提前 5天通知所有股東 主持 由董事長主持 董事長因故不能主持，由董事長指定一名董事主持 質(zhì)詢 每一位出席股東都可以向董事會提出咨詢 由主持者答復或者指定其他董事答復 表決方式 股東按股權進行表決 所有議案 2/3以上股權通過 逐項表決 股東會會議記錄內(nèi)容 股東會會議應當由董事會秘書記錄，會議記錄保存期限為無限期。董事會秘書匯總后，報董事長。 其內(nèi)容主要有： ? 會議召開的日期、地點和主持人姓名； ? 出席董事的姓名 ? 會議議程； ? 董事發(fā)言要點； ? 每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。 提出補充議案的董事、總經(jīng)理需在接到董事會定期會議通知之后的 5日內(nèi)，將所提補充議案以書面方式提交給董事會秘書。 目錄 一． 為什么需要法人治理結(jié)構 二． x法人治理結(jié)構方案 （一）股東會 （二）董事會 （三）總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會 為建立合理高效的法人治理結(jié)構，更好地保證董事會履行公司章程賦予的職責，應制定董事會議事規(guī)程 ?董事任職資格 ?董事的權利 ?董事義務 ?任期 ?提名和任命 ?考核薪酬 董事產(chǎn)生機制 x董事會議事規(guī)程主要內(nèi)容 組織機構 ?審批議案 ?審議議案 ?擬定議案 職權 ?董事會會議形式 ?會議議案 ?董事會召開方式 ?決議形成方式 ?會議記錄規(guī)定 董事會會議及其議事程序 具體內(nèi)容詳見《北京 x軟件技術有限公司董事會議事規(guī)則》 ?人數(shù)及職位設置 ?董事長選出機制 ?董事長職權 ?董事會秘書職責 董事任職資格、權利和義務 董事的基本任職資格 能遵守公司章程，認同公司價值觀 具備相應決策所需的知識和能力 董事的權利 表決權 知情權（董事會記錄、公司經(jīng)營信息、財務信息） 提名權（總經(jīng)理、董事人選） 提案權（提議召開董事會和股東會、經(jīng)營管理計劃和方案） 董事的義務 遵守公司章程，維護股東權益，提升公司價值 謹慎決策，降低公司經(jīng)營管理風險 不得泄露公司商業(yè)秘密 董事產(chǎn)生和任免機制 任期 董事任期由公司章程規(guī)定 建議任期為 1年 提名和任命 由持有公司股份總數(shù)的百分之五以上的股東或者上屆董事會提名 董事提名議案在年度股東會上進行審議表決，表決通過后由股東會任命 考核和薪酬 董事會在年度董事會上對董事進行考核 考核內(nèi)容 ? 是否缺席董事會 ? 擬定董事會提案的質(zhì)量和決策質(zhì)量 ? 責任心 ? 決策能力和信息收集和分析能力 董事會根據(jù)考核結(jié)果擬定罷免或者繼任提案，提交股東會審議批準 實施董事補貼制度，董事薪酬方案由股東會審議批準 董事會機構 董事數(shù)量 根據(jù)公司章程規(guī)定，建議首屆董事會設 4名董事 董事長 董事會設董事長 1名，為公司的法人代表 由董事提名，董事會表決通過 董事長的職權 ? 召集和主持股東會 、 主持董事會會議； ? 督促 、 檢查董事會決議的實施情況； ? 簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件； ? 行使法定代表人的職權； ? 安排董事擬定應由董事會負責擬定的提案； ? 董事會授予的其他職權 。 定期會議應于會議 10日前通知全體股東，并附上議案。 法人治理 定義 實質(zhì) ?法人治理是對公司的統(tǒng)治和支配，它決定公司運營的目標和方向。 ?公司各權力機關相互之間的權力制衡關系 ，這種權力制衡關系在實踐中表現(xiàn)為某種組織結(jié)構和制度安排。 股東會會議 年度股東會 每年召開一次 會計年度結(jié)束后 45天之內(nèi) 議案 ? 本年
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