北京x軟件技術(shù)有限公司法人治理結(jié)構(gòu)方案(51)-免費(fèi)閱讀
【正文】 定期會(huì)議應(yīng)于會(huì)議 10日前書面通知全體董事，并附上議案。 股東會(huì)會(huì)議 年度股東會(huì) 每年召開一次 會(huì)計(jì)年度結(jié)束后 45天之內(nèi) 議案 ? 本年財(cái)務(wù)預(yù)算方案 ? 上年度財(cái)務(wù)決算方案 ? 上年度利潤分配方案 ? 董事考核和任免方案 ? 股東或者董事會(huì)提交的其他議案 臨時(shí)股東會(huì) 召開條件 ? 單獨(dú)或者合并持有公司 25％以上股東提議 ? 二分之一以上的董事提議 召開時(shí)間為上述事實(shí)發(fā)生之日起 10天以內(nèi) 股東會(huì)議案 股東提出的議案 由擁有（單獨(dú)或者合并擁有） 5％股權(quán)以上股東提出 包括以下提案 ? 董事任免方案 董事會(huì)提出的議案 由董事或者總經(jīng)理提出，經(jīng)過董事會(huì)審議通過 包括以下提案 ? 公司章程修改議案 ? 公司重大投資和融資方案 ? 公司股權(quán)激勵(lì)方案 ? 董事薪酬考核方案 ? 公司利潤分配方案 ? 公司增加或者減少注冊(cè)資本議案、解散和清算等議案 ? 公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算 股東會(huì)議案的確定時(shí)限 前 15日 前 10日 前 5日 董事會(huì)應(yīng)于定期會(huì)議對(duì)擬向股東會(huì)提交的議案進(jìn)行審議。 法人治理 定義 實(shí)質(zhì) ?法人治理是對(duì)公司的統(tǒng)治和支配，它決定公司運(yùn)營的目標(biāo)和方向。 目錄 一． 為什么需要法人治理結(jié)構(gòu) 二． x法人治理結(jié)構(gòu)方案 （一）股東會(huì) （二）董事會(huì) （三）總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會(huì) 為建立合理高效的法人治理結(jié)構(gòu)，更好地保證董事會(huì)履行公司章程賦予的職責(zé)，應(yīng)制定董事會(huì)議事規(guī)程 ?董事任職資格 ?董事的權(quán)利 ?董事義務(wù) ?任期 ?提名和任命 ?考核薪酬 董事產(chǎn)生機(jī)制 x董事會(huì)議事規(guī)程主要內(nèi)容 組織機(jī)構(gòu) ?審批議案 ?審議議案 ?擬定議案 職權(quán) ?董事會(huì)會(huì)議形式 ?會(huì)議議案 ?董事會(huì)召開方式 ?決議形成方式 ?會(huì)議記錄規(guī)定 董事會(huì)會(huì)議及其議事程序 具體內(nèi)容詳見《北京 x軟件技術(shù)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》 ?人數(shù)及職位設(shè)置 ?董事長選出機(jī)制 ?董事長職權(quán) ?董事會(huì)秘書職責(zé) 董事任職資格、權(quán)利和義務(wù) 董事的基本任職資格 能遵守公司章程，認(rèn)同公司價(jià)值觀 具備相應(yīng)決策所需的知識(shí)和能力 董事的權(quán)利 表決權(quán) 知情權(quán)（董事會(huì)記錄、公司經(jīng)營信息、財(cái)務(wù)信息） 提名權(quán)（總經(jīng)理、董事人選） 提案權(quán)（提議召開董事會(huì)和股東會(huì)、經(jīng)營管理計(jì)劃和方案） 董事的義務(wù) 遵守公司章程，維護(hù)股東權(quán)益，提升公司價(jià)值 謹(jǐn)慎決策，降低公司經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn) 不得泄露公司商業(yè)秘密 董事產(chǎn)生和任免機(jī)制 任期 董事任期由公司章程規(guī)定 建議任期為 1年 提名和任命 由持有公司股份總數(shù)的百分之五以上的股東或者上屆董事會(huì)提名 董事提名議案在年度股東會(huì)上進(jìn)行審議表決，表決通過后由股東會(huì)任命 考核和薪酬 董事會(huì)在年度董事會(huì)上對(duì)董事進(jìn)行考核 考核內(nèi)容 ? 是否缺席董事會(huì) ? 擬定董事會(huì)提案的質(zhì)量和決策質(zhì)量 ? 責(zé)任心 ? 決策能力和信息收集和分析能力 董事會(huì)根據(jù)考核結(jié)果擬定罷免或者繼任提案，提交股東會(huì)審議批準(zhǔn) 實(shí)施董事補(bǔ)貼制度，董事薪酬方案由股東會(huì)審議批準(zhǔn) 董事會(huì)機(jī)構(gòu) 董事數(shù)量 根據(jù)公司章程規(guī)定，建議首屆董事會(huì)設(shè) 4名董事 董事長 董事會(huì)設(shè)董事長 1名，為公司的法人代表 由董事提名，董事會(huì)表決通過 董事長的職權(quán) ? 召集和主持股東會(huì) 、 主持董事會(huì)會(huì)議； ? 督促 、 檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況； ? 簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件； ? 行使法定代表人的職權(quán)； ? 安排董事擬定應(yīng)由董事會(huì)負(fù)責(zé)擬定的提案； ? 董事會(huì)授予的其他職權(quán) 。 其內(nèi)容主要有： ? 會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名； ? 出席董事的姓名 ? 會(huì)議議程； ? 董事發(fā)言要點(diǎn)； ? 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。 臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在接到會(huì)議通知之后的 2日內(nèi) 股東會(huì)開會(huì) 臨時(shí)會(huì)議提前 5日通知 臨時(shí)會(huì)議應(yīng)提前 10日 股東會(huì)運(yùn)行機(jī)制 召集和通知 由董事會(huì)召集通知 年度股東會(huì)提前 10天通知所有股東 臨時(shí)股東會(huì)提前 5天通知所有股東 主持 由董事長主持 董事長因故不能主持，由董事長指定一名董事主持 質(zhì)詢 每一位出席股東都可以向董事會(huì)提出咨詢 由主持者答復(fù)或者指定其他董事答復(fù) 表決方式 股東按股權(quán)進(jìn)行表決 所有議案 2/3以上股權(quán)通過 逐項(xiàng)表決 股東會(huì)會(huì)議記錄內(nèi)容 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書記錄，會(huì)議記錄保存期限為無限期。 北京 x軟件技術(shù)有限公司 法人治理結(jié)構(gòu)方案 項(xiàng)目按計(jì)劃順利進(jìn)行 （ 11月 22日） 0周 項(xiàng)目啟動(dòng) 管理調(diào)查和診斷 法人治理結(jié)構(gòu)方案 中高級(jí)管理人員績效考核方案 中高級(jí)管理人員薪酬方案 咨詢成果培
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1