【正文】 備運(yùn)行巡視 常熟市供電所 張家港市供電所 太倉市供電所 昆山市供電所 吳江市供電所 企業(yè)管理部 營銷信息與設(shè)備維護(hù)組 營銷稽查組 吳城供電所 第 42 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級）報告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 對單獨(dú)的部門而言，蘇州供電公司需要從成本，質(zhì)量 和時間等相關(guān)的績效指標(biāo)來監(jiān)督績效 ? 可以通過利用一系列指標(biāo)，可以計算總的管理成本來為供電公司確定相關(guān)的績效， ? 成本 (供電公司總成本 , % of total opex) ? 勞動生產(chǎn)率 (MWh/每全職職工 , 客戶數(shù) /每全職職工 ) ? 內(nèi)部客戶滿意度 公司 總經(jīng)理工作部 規(guī)劃與計劃部 輸配電檢修部 安全監(jiān)察部 工程建設(shè)部 財務(wù)產(chǎn)權(quán)管理部 （農(nóng)電部） 電力營銷部 審計部 保衛(wèi)部 監(jiān)察室 人力資源部 物資管理部 輸變電運(yùn)行部 信息中心 科技環(huán)保部 配電運(yùn)營部 生產(chǎn)運(yùn)營部 計量中心 營銷副總 生產(chǎn)副總 基建 副總 招投標(biāo)管理部 各領(lǐng)導(dǎo)分管 調(diào)度通信中心 綜合辦公室 客戶服務(wù) 中心 結(jié)算與帳務(wù)組 市區(qū)/園區(qū)/ 新區(qū) 營業(yè)部 營銷策劃組 抄表中心 配網(wǎng)運(yùn)行 配網(wǎng)調(diào)度 配網(wǎng)管理 運(yùn)行方式 規(guī)劃 集控中心 信息中心 設(shè)備管理 工程管理 緊急搶修 配電設(shè)備運(yùn)行巡視 常熟市供電所 張家港市供電所 太倉市供電所 昆山市供電所 吳江市供電所 企業(yè)管理部 營銷信息與設(shè)備維護(hù)組 營銷稽查組 吳城供電所 第 43 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級）報告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 蘇州供電公司需保證績效指標(biāo)被分解到下屬供電分公司級別， 以及核心及非核心部門 ? 與整個運(yùn)營和維護(hù)流程相關(guān)的指標(biāo)需要設(shè)立 (樣例如下 ) ? 特殊職能領(lǐng)域 (樣例為 1號工區(qū)的線路管理 ) 也需要流程層次的指標(biāo) ,甚至可以利用這些指標(biāo)來比較供電公司之間和供電公司內(nèi)部各單位的績效 ? 訂單處理 ? 人員規(guī)模 ? 循環(huán)時間 ? 項目完成情況統(tǒng)計 (如 . 及時 , 預(yù)算內(nèi) , 錯誤 , 重復(fù)工作 ) ? 成本 (運(yùn)營和維護(hù)成本總額 % of total opex, 單位公里線路運(yùn)營和維護(hù)成本 ) ? 勞動生產(chǎn)率 (MWh配電 /每全職職工 , 1kms線路 /每全職職工 ) ? 內(nèi)部客戶滿意度 公司 總經(jīng)理工作部 規(guī)劃與計劃部 輸配電檢修部 安全監(jiān)察部 工程建設(shè)部 財務(wù)產(chǎn)權(quán)管理部 （農(nóng)電部） 電力營銷部 審計部 保衛(wèi)部 監(jiān)察室 人力資源部 物資管理部 輸變電運(yùn)行部 信息中心 科技環(huán)保部 配電運(yùn)營部 生產(chǎn)運(yùn)營部 計量中心 營銷副總 生產(chǎn)副總 基建 副總 招投標(biāo)管理部 各領(lǐng)導(dǎo)分管 調(diào)度通信中心 綜合辦公室 客戶服務(wù) 中心 結(jié)算與帳務(wù)組 市區(qū)/園區(qū)/ 新區(qū) 營業(yè)部 營銷策劃組 抄表中心 配網(wǎng)運(yùn)行 配網(wǎng)調(diào)度 配網(wǎng)管理 運(yùn)行方式 規(guī)劃 集控中心 信息中心 設(shè)備管理 工程管理 緊急搶修 配電設(shè)備運(yùn)行巡視 常熟市供電所 張家港市供電所 太倉市供電所 昆山市供電所 吳江市供電所 企業(yè)管理部 營銷信息與設(shè)備維護(hù)組 營銷稽查組 吳城供電所 第 44 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級）報告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 類別 主要對應(yīng) 職責(zé) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 200目標(biāo) 定性 /定量 權(quán)重 效率 財務(wù) 最大化企業(yè)價值 經(jīng)濟(jì)價值增值 /股東價值增值 * + X元 定量 優(yōu)化成本 每公里線路運(yùn)營維護(hù)成本 + X元 定量 客戶 經(jīng)濟(jì)地滿足客戶的需求 負(fù)荷系數(shù) (%)－配電 X % 定量 最大化客戶滿意度 客戶滿意度指數(shù) (%) 投訴數(shù)量 X% X 定量 客戶盈利性 客戶盈利性 % 定量 我們?yōu)樘K州供電公司設(shè)計了一份平衡積分卡 ? 一個業(yè)務(wù)單位的績效 (如 .蘇州供電公司 ), 應(yīng)與公司目標(biāo)結(jié)合，但是考核是針對他們的業(yè)務(wù)，可能更具體化 . * 參見附錄 B， 對股東價值增值和經(jīng)濟(jì)價值增值的討論 第 45 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級）報告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 類別 主要對應(yīng) 職責(zé) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 200目標(biāo) 定性 /定量 權(quán)重 效率 內(nèi)部流程 改善資產(chǎn)管理 總線損率 (%) 元 /兆瓦小時售電量 (運(yùn)營和維護(hù)成本 ) % X 定量 優(yōu)化可靠性 供電可靠性 (SAIDI/SAIFI) 電能質(zhì)量 (電壓合格率 ) X 分鐘 , X 頻率 % 定量 提高員工生產(chǎn)效率 每客戶全職職工數(shù) 每公里線路全職職工數(shù) 兆瓦小時配電量全職職工數(shù) X:客戶數(shù) 公里數(shù) 兆瓦小時數(shù) 定量 保持一個安全的生產(chǎn)環(huán)境 安全事故數(shù) (=工業(yè)事故 +工作中其它事故 +重大違規(guī)事件 ) X:事故數(shù) 定量 學(xué)習(xí)與發(fā)展 員工滿意度 內(nèi)部員工滿意度指數(shù) (%) X % 定量 培養(yǎng)基于技術(shù)的勞動力 員工年均培訓(xùn)時間 員工培訓(xùn)率 X 天 X % 定量 建立期望的文化特征 執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬計劃的員 工比例 (％ ) X % 定量 我們?yōu)樘K州供電公司設(shè)計了一份平衡積分卡 (續(xù) ) ? 一個業(yè)務(wù)單位的績效 (如 .蘇州供電公司 ), 應(yīng)與公司目標(biāo)結(jié)合，但是考核是針對他們的業(yè)務(wù)，可能更具體化 . 第 46 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級）報告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 建議江蘇省電力公司建立一個特設(shè)績效考核委員會 來指導(dǎo)公司績效的制定和最終考核 ? 當(dāng)江蘇省電力公司 /蘇州供電公司向最佳實踐靠攏時，需要投入資源單獨(dú)推進(jìn)建立一個績效管理系統(tǒng)。 ? 業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)需理解績效管理的原則，熟悉公司的各個業(yè)務(wù)部分，支持持續(xù)改進(jìn) 。 ? 特設(shè)績效考核委員會 將首先負(fù)責(zé)定義績效管理流程，包括： ? 幫助定義衡量內(nèi)容 (公司層次 , 業(yè)務(wù)單位層次 , 和最終流程層次 ) ? 確定績效數(shù)據(jù)的來源和現(xiàn)有系統(tǒng)給出這些數(shù)據(jù)的能力 (基于信息系統(tǒng)架構(gòu) ) ? 確定報告頻率 (每日 , 每周 , 每 2周 , 每月 , 每半年 , 每年 ) ? 確定績效怎樣報告 (如 .格式 , 交付方法 , 管理層會議 ) ? 然后 ,特設(shè)績效考核委員會 開始建立績效管理文化： ? 協(xié)助在制定的績效管理流程中的績效指標(biāo)設(shè)立 ? 協(xié)助為管理層和員工賦予明確的責(zé)任 ? 協(xié)助為好 /差的績效建立適當(dāng)?shù)莫勝p /處罰方法 ? 交流成功實例 ? 績效考核委員會 可以監(jiān)督績效管理流程的有效性并通過管理層和員工的反饋尋求繼續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。 此外，在蘇州供電公司開始為支持未來改變而改造業(yè)務(wù)的時候， 績效考核 可以充當(dāng)運(yùn)營績效改進(jìn)的監(jiān)督者。 第 47 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級）報告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 蘇州供電公司的下一步驟 ? 以下步驟可以來提高蘇州供電公司績效管理能力 ： 1. 改進(jìn)現(xiàn)有信息系統(tǒng) 系統(tǒng)可以生成數(shù)據(jù)分析結(jié)果 (基本財務(wù)，采購，統(tǒng)計員工統(tǒng)計 )的領(lǐng)域的基本績效指標(biāo) 2. 建立 特設(shè)績效考核委員會 這個團(tuán)隊將驅(qū)動蘇州供電公司未來績效管理藍(lán)圖的發(fā)展，確定與蘇州供電公司戰(zhàn)略目標(biāo)相結(jié)合的關(guān)鍵績效領(lǐng)域 3. 設(shè)立各個領(lǐng)域的績效目標(biāo)，設(shè)置有定期的評估 結(jié)果 獎勵 行動的績效管理循環(huán) 4. 將員工獎金與公司績效相連 5. 長期來講，建立一個強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫能力 將集成其他的系統(tǒng)來整合財務(wù)和運(yùn)營數(shù)據(jù)，在公司范圍內(nèi)提供詳細(xì)的報表和分析 第 48 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級）報告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 附件 A. 績效指標(biāo)樣例 第 49 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級）報告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 績效范例指標(biāo) ? 接下來的指標(biāo)是從美國，澳大利亞 ,日本等電力公司挑選出來的績效指標(biāo)樣例，并且同樣反映了那些公司面臨的特定市場特性。 ? 這些樣例并沒有窮盡，但是已經(jīng)能夠說明成本，質(zhì)量和時間績效指標(biāo)如何被應(yīng)用到電力業(yè)務(wù)和一些特定流程中了。 ? 他們能夠引入到公司和業(yè)務(wù)單位的平衡積分卡中。 第 50 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級）報告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 公司－指標(biāo)樣例 指標(biāo) 描述 股東價值增長（ SVA） /經(jīng)濟(jì)價值增長（ EVA） 每股盈余（ EPS） 總銷售和客戶收益 客戶價值增長或者經(jīng)濟(jì)價值增長＝凈營運(yùn)利潤－資金成本。那些應(yīng)用最佳實踐的公司通過在單獨(dú)產(chǎn)品線和業(yè)務(wù)單位那里應(yīng)用績效考核，促成管理層根據(jù)產(chǎn)品或者業(yè)務(wù)單位是創(chuàng)造或者摧毀價值來制定資金分配決策的方式，來加強(qiáng) EVA/SVA使用的有效性 總公司利潤除以總所有者權(quán)益。 各類客戶群和各地區(qū)或者各市場的銷售額和收益 總股東回報 投資資金總回報 注 : 這些指標(biāo)是直接從埃森哲的部分電力客戶中挑選出來，來示范每月和每年管理層和董事會上使用的實際數(shù)據(jù) 客戶滿意度 客戶調(diào)查數(shù)據(jù)，投訴分析，功率穩(wěn)定性和服務(wù)質(zhì)量的綜合指數(shù) 雇員滿意指數(shù) 類似于雇員調(diào)查，營業(yè)額，病假等數(shù)據(jù)和統(tǒng)計的綜合指數(shù) 安全事故發(fā)生率 出現(xiàn)的事故數(shù) 營運(yùn)績效指數(shù) 類似與穩(wěn)定性，雇員產(chǎn)量和成本之類的多重營運(yùn)統(tǒng)計綜合指數(shù) 財務(wù)比率 投資回報，資產(chǎn)回報，折現(xiàn)率等等 第 51 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級）報告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 董事會 指標(biāo)樣例 指標(biāo) 描述 每股盈余（ EPS） 普通股 每月和年底的每股盈余 EPS， 每股收入和紅利，支付率 普通股股利現(xiàn)金保障率，每股凈資產(chǎn)，市盈率，普通股市價 /帳面價值，公司價格和標(biāo)準(zhǔn)普爾電力指數(shù)的比率，利息保障率，總利息，資本比率 現(xiàn)金和預(yù)算 現(xiàn)金計劃，資金和營運(yùn)預(yù)算績效 銷售統(tǒng)計 按主要級別，總銷售額，客戶分塊分類的 YTD預(yù)算 ? 私有公司的董事會專注于股票價值表現(xiàn)，普通股表現(xiàn)（每股表現(xiàn)），類似于總銷售額，現(xiàn)金流轉(zhuǎn)率和折現(xiàn)率之類的宏觀指標(biāo) 股東價值增長 /經(jīng)濟(jì)價值增長SVA/EVA和收益率 每種主要職能（發(fā)電，輸電，配電，零售）和每類主要客戶群的股東價值增長 /經(jīng)濟(jì)價值增長SVA/EVA和邊