基層人民銀行反洗錢工作難點(diǎn)與對(duì)策-資料下載頁(yè)
2025-08-22 16:43本頁(yè)面
【正文】 機(jī)制，對(duì)工作成績(jī)突出的單位和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，樹立示范典型，敦促基層高度重視反洗錢工作，落實(shí)好相關(guān)規(guī)定。 五做好重點(diǎn)線索的甄別工作，有力配合司法機(jī)關(guān)破案。 抓住重大疑似洗錢犯罪活動(dòng)線索緊緊不放，從加強(qiáng)疑似犯罪嫌疑人真實(shí)身份的識(shí)別入手，明確該群體身份基本信息，并加大對(duì)資金流向的監(jiān)控力度，綜合各類信息，對(duì)各種可疑交易進(jìn)行細(xì)致的分析、審核和甄別，針對(duì)特殊情況，整理提供完整的資料，實(shí)時(shí)交付司法機(jī)關(guān)處理。要特別注意國(guó)內(nèi)資金流向國(guó)外、公款私存、企業(yè)資金流向股市等各種交易情況，要特別注意資金流動(dòng)旺季的可疑交易情況，要在基層機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)大力推廣“人民幣可疑交易甄別系統(tǒng)”等電子技術(shù)，要提高金融從業(yè)人員的反洗錢工作能力，強(qiáng)化反洗錢大額與可疑交易報(bào)告及非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息報(bào)告的執(zhí)行力度，充分利用人工手段和技術(shù)手段，將關(guān)口前移，提前發(fā)現(xiàn)重大線索，科學(xué)甄別疑似交易，有力支持配合司法機(jī)關(guān)破案
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