基層人民銀行反洗錢工作難點與對策(文件)
【正文】 反洗錢長效工作機制。其二，基層人民銀行應建立反洗錢工作公共網(wǎng)絡系統(tǒng)，強化對金融機構的業(yè)務監(jiān)管。 抓住重大疑似洗錢犯罪活動線索緊緊不放，從加強疑似犯罪嫌疑人真實身份的識別入手，明確該群體身份基本信息，并加大對資金流向的監(jiān)控力度，綜合各類信息，對各種可疑交易進行細致的分析、審核和甄別，針對特殊情況，整理提供完整的資料，實時交付司法機關處理。其三，健全對基層金融機構以及領導干部的考核體系和問責體系，對督查不嚴、執(zhí)行力度不夠、明顯瀆職的單位和個人進行懲戒；同時建立激勵機制，對工作成績突出的單位和個人給予獎勵，樹立示范典型，敦促基層高度重視反洗錢工作，落實好相關規(guī)定。 加強對基層金融機構的指導力度，確保反洗錢工作監(jiān)管到位。同時，專業(yè)機構負責建立反洗錢監(jiān)測、報告、分析等網(wǎng)絡系統(tǒng)，與司法部門、海關、銀監(jiān)、保監(jiān)等聯(lián)合建立定期信息溝通機制，并適時引進先進的技術與設備，圍繞反洗錢開展預警、偵破
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