財(cái)務(wù)規(guī)劃管理制度-資料下載頁(yè)
2025-08-03 07:01本頁(yè)面
【正文】 第三十三條 半年度考核會(huì)主要工作流程如下： 1. 各權(quán)屬公司業(yè)務(wù)部門提前兩周匯報(bào)本業(yè)務(wù)部門業(yè)績(jī)、重大問題和應(yīng)對(duì)措施；2. 各權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門匯總公司數(shù)據(jù)，提前一周為考核會(huì)準(zhǔn)備材料；3. 戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，和財(cái)務(wù)部共同匯總材料，進(jìn)行整理和分析，提前三天向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)明顯的業(yè)績(jī)差異和重大問題；4. 各權(quán)屬公司負(fù)責(zé)人參加考核會(huì)，匯報(bào)本公司業(yè)績(jī)，重大問題和應(yīng)對(duì)措施；5. 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)參加考核會(huì)，了解預(yù)算執(zhí)行情況和業(yè)績(jī)差距，在實(shí)際業(yè)績(jī)和計(jì)劃差異過大時(shí)進(jìn)行干預(yù)或啟動(dòng)緊急調(diào)控程序；6. 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)宣布集團(tuán)和各權(quán)屬公司半年度考核結(jié)果；7. 戰(zhàn)略發(fā)展部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)督辦落實(shí)會(huì)議重大調(diào)整決定。第三十四條 年度考核會(huì)主要工作流程如下： 1. 各權(quán)屬公司業(yè)務(wù)部門提前三周匯報(bào)本業(yè)務(wù)部門業(yè)績(jī)；2. 各權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門提前兩周匯總公司數(shù)據(jù)，為考核會(huì)準(zhǔn)備材料；3. 戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，和財(cái)務(wù)部共同匯總材料，進(jìn)行整理和分析，提前一周向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)明顯的業(yè)績(jī)差異和重大問題；4. 各權(quán)屬公司負(fù)責(zé)人參加考核會(huì)，匯報(bào)本公司業(yè)績(jī)；5. 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)參加考核會(huì)，了解預(yù)算執(zhí)行情況和業(yè)績(jī)差距；6. 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)宣布集團(tuán)和各權(quán)屬公司年度考核結(jié)果；7. 人力資源部門將業(yè)績(jī)考核結(jié)果和管理人員個(gè)人的考核進(jìn)行結(jié)合，進(jìn)入人員考核程序。第八章 財(cái)務(wù)規(guī)劃時(shí)間安排第三十五條 機(jī)械院集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃每年編制一次。集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃部門自前一年11月1日開始相關(guān)準(zhǔn)備工作，在當(dāng)年11月15日前將集團(tuán)目標(biāo)進(jìn)行分解，提出并下達(dá)初步的期望業(yè)績(jī)指標(biāo)。第三十六條 各權(quán)屬公司自前一年11月15日開始相關(guān)準(zhǔn)備工作，在12月10日前完成公司財(cái)務(wù)規(guī)劃編制工作。第三十七條 財(cái)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)在12月10日至12月20日之間進(jìn)行；第三十八條 最終財(cái)務(wù)規(guī)劃在12月底之前定稿；第三十九條 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核會(huì)于當(dāng)年7月份和次年1月份進(jìn)行。第九章 財(cái)務(wù)規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱第四十條 集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃文檔包括集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃文件、集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃調(diào)整文件、權(quán)屬公司財(cái)務(wù)規(guī)劃文件、權(quán)屬公司財(cái)務(wù)規(guī)劃調(diào)整文件。第四十一條 集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃文檔統(tǒng)一由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行保管。第四十二條 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部根據(jù)公司檔案管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)劃文檔進(jìn)行歸類和標(biāo)識(shí)以方便查閱，妥善保存相關(guān)文檔。第四十三條 財(cái)務(wù)規(guī)劃文檔是重要的檔案，集團(tuán)財(cái)務(wù)部要實(shí)施分級(jí)保密管理制度，防止文檔被無(wú)關(guān)者查閱。第十章 附則第四十四條 本制度由機(jī)械院集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部和財(cái)務(wù)部起草和修訂，經(jīng)由機(jī)械院集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布。第四十五條 本制度自發(fā)布之日起施行。第四十六條 本制度由機(jī)械院集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
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