【正文】 ：1）管理工具清單：管理工具責(zé)任部門現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)地區(qū)工程部設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)地區(qū)設(shè)計(jì)部變更簽證確認(rèn)單 地區(qū)成本部工程實(shí)施指令單地區(qū)工程部2）使用原則：178。 對(duì)于重大設(shè)計(jì)變更由集團(tuán)產(chǎn)研部會(huì)同地區(qū)設(shè)計(jì)部重點(diǎn)研究設(shè)計(jì)變更發(fā)生的原因，以及擬采取的技術(shù)措施和方案，運(yùn)用設(shè)計(jì)變更價(jià)值工程方法分析檢視設(shè)計(jì)變更經(jīng)濟(jì)的處理方式和替代材料方案，分析演算尋求最經(jīng)濟(jì)的變更措施和方案；178。 由地區(qū)設(shè)計(jì)部統(tǒng)一受理《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表》，進(jìn)行BPM在線審批；178。 由地區(qū)工程部統(tǒng)一受理《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》，進(jìn)行BPM在線審批；178。 由地區(qū)成本部提交“變更簽證確認(rèn)（審批流程）”，進(jìn)行BPM在線審批，審批后的結(jié)果數(shù)據(jù)在NC中錄入，并提交地區(qū)總經(jīng)理簽字、地區(qū)獨(dú)立董事加蓋變更簽證專用章后生效。十七、合同變更目前存在問(wèn)題點(diǎn)：除設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證外的其他合同變更的定義及管理程序尚未形成。解決問(wèn)題關(guān)注點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：1）關(guān)注點(diǎn)：如何建立其他合同變更的定義及管理程序？2）目標(biāo)：建立其他類合同變更定義及管理程序，實(shí)行合同變更內(nèi)容評(píng)價(jià)機(jī)制，有效規(guī)避合同變更的法律風(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)途徑、方法、措施：1）建立其他類合同變更定義、原則、管理程序，完善合同變更管理流程；2）合同主辦部門提出其他類合同變更申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)同時(shí)提交《合同變更專項(xiàng)報(bào)告》，充分說(shuō)明變更條款的內(nèi)容以及變更后的利弊分析；3）嚴(yán)格執(zhí)行合同變更專業(yè)審查程序，明確在其他類合同變更審批環(huán)節(jié)中律師應(yīng)提出專業(yè)法律意見(jiàn)，以規(guī)避我方承擔(dān)的法律風(fēng)險(xiǎn)，合同主辦部門按專業(yè)審查意見(jiàn)修訂后執(zhí)行。管理工具清單和使用原則：1）管理工具清單：管理工具責(zé)任部門其他類合同變更申請(qǐng)合同主辦部門合同變更專項(xiàng)報(bào)告合同主辦部門2）使用原則：178。 由合同主辦部門提出《合同變更申請(qǐng)》按相關(guān)權(quán)責(zé)報(bào)集團(tuán)審批；178。 《合同變更專項(xiàng)報(bào)告》應(yīng)包含：變更原因說(shuō)明、合同變更利弊分析、已支付價(jià)款的處理原則、變更后我方的法律責(zé)任等；178。 對(duì)于除設(shè)計(jì)變更/現(xiàn)場(chǎng)簽證外引起的合同變更外，采取“在BPM系統(tǒng)中在線審批，審批后的結(jié)果數(shù)據(jù)在NC中錄入”的操作模式（在NC中履行合同修訂流程），同時(shí)務(wù)必做好兩個(gè)系統(tǒng)線下的銜接工作。十八、計(jì)量支付目前存在問(wèn)題點(diǎn)：1）計(jì)量支付未真正體現(xiàn)“驗(yàn)工計(jì)價(jià)”的原則，且各期計(jì)量支付在驗(yàn)工過(guò)程中未執(zhí)行質(zhì)量評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)，導(dǎo)致工程存在隱患但仍按合同支付；2）未解決計(jì)量支付與實(shí)際支付（出款聯(lián)簽）之間的矛盾。解決問(wèn)題關(guān)注點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：1）關(guān)注點(diǎn)：如何確保計(jì)量支付嚴(yán)格按照“驗(yàn)工計(jì)價(jià)”原則執(zhí)行？2）目標(biāo)：規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)工程序，落實(shí)計(jì)量支付的工程質(zhì)量評(píng)價(jià)管理，明確驗(yàn)工主要部位和必備的檢查項(xiàng)目，以此加強(qiáng)施工單位對(duì)工程質(zhì)量的重視，減少支付風(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)途徑、方法、措施：1）在合同文本中規(guī)范工程質(zhì)量評(píng)估的計(jì)量支付原則，明確工程質(zhì)量評(píng)價(jià)是作為驗(yàn)工計(jì)價(jià)的必備程序，未通過(guò)質(zhì)量評(píng)價(jià)不予支付各期價(jià)款，以此加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)工程技術(shù)人員的質(zhì)量監(jiān)管力度；2）嚴(yán)格遵循“先驗(yàn)工后計(jì)價(jià)” 原則，按集團(tuán)流程制度規(guī)定強(qiáng)化驗(yàn)工環(huán)節(jié)，以加強(qiáng)工程過(guò)程管理和監(jiān)管施工質(zhì)量的力度；3）加強(qiáng)計(jì)量支付和實(shí)際支付的協(xié)調(diào)統(tǒng)一：計(jì)量支付是作為管理工程標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序，而實(shí)際支付是企業(yè)視經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流狀況而定，各地區(qū)公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況制定計(jì)量支付和實(shí)際支付的相關(guān)規(guī)定，確保計(jì)量支付和實(shí)際支付的統(tǒng)一性。管理工具清單和使用原則：1）管理工具清單：管理工具責(zé)任部門驗(yàn)收計(jì)價(jià)申請(qǐng)報(bào)告地區(qū)工程部2）使用原則：178。 地區(qū)公司提交計(jì)量支付嚴(yán)格按照集團(tuán)計(jì)量支付管理制度執(zhí)行，特別是驗(yàn)工計(jì)價(jià)中的驗(yàn)工環(huán)節(jié)；178。 地區(qū)公司提交計(jì)量支付時(shí)，除工程進(jìn)度、形象進(jìn)度外，還應(yīng)對(duì)工期、質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，并給予驗(yàn)收意見(jiàn)。十九、結(jié)算目前存在問(wèn)題點(diǎn)：1）結(jié)算不及時(shí)的問(wèn)題較為突出；2）結(jié)算的基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備不充分；3）集團(tuán)與地區(qū)內(nèi)部對(duì)于結(jié)算審查原則和程序存在不統(tǒng)一思想。解決問(wèn)題關(guān)注點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：1）關(guān)注點(diǎn)：結(jié)算的及時(shí)性、和基礎(chǔ)工作的扎實(shí)性如何保證？2）目標(biāo)：集團(tuán)與地區(qū)公司在結(jié)算審查原則和程序上形成高度一致的思想認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化對(duì)結(jié)算資料完整性和準(zhǔn)確性的要求和管理落實(shí)途徑、方法、措施：1）在合同中明確施工單位報(bào)審結(jié)算的時(shí)間，以及提交結(jié)算資料準(zhǔn)確性的要求。2）認(rèn)真審核施工單位提交的結(jié)算資料，特別是確保體現(xiàn)實(shí)際竣工的工程狀況。3）若地區(qū)公司提供不完備的結(jié)算資料，應(yīng)做出書(shū)面說(shuō)明，并勘驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工項(xiàng)目和數(shù)量；（若屬隱蔽工程項(xiàng)目的地區(qū)公司應(yīng)針對(duì)該問(wèn)題提供處理意見(jiàn)并上報(bào)集團(tuán)，由總部審計(jì)端口對(duì)地區(qū)處理意見(jiàn)實(shí)行專項(xiàng)審計(jì)）。4）企業(yè)內(nèi)部應(yīng)對(duì)結(jié)算管理加強(qiáng)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，執(zhí)行集團(tuán)結(jié)算管理制度，嚴(yán)格落實(shí)結(jié)算管理制度。5）對(duì)于工程類結(jié)算，應(yīng)明確商務(wù)談判的策略、信息來(lái)源的真實(shí)可靠性（簽證、變更的真實(shí)性）以及各階段的履約支付情況。管理工具清單和使用原則：1）管理工具清單：管理工具責(zé)任部門結(jié)算資料清單地區(qū)工程部、成本合約部2）使用原則：178。 按照《竣工結(jié)算作業(yè)指引》，審核結(jié)算報(bào)審的資料，強(qiáng)化結(jié)算資料報(bào)審的準(zhǔn)確性和完整性的要求178。 地區(qū)公司應(yīng)認(rèn)真審查竣工圖，確保竣工圖充分體現(xiàn)實(shí)際竣工工程狀況，對(duì)結(jié)算審查提供真實(shí)可靠的基礎(chǔ)資料178。 結(jié)算異議的談判按照集團(tuán)流程規(guī)定分級(jí)管理、審核審批原則執(zhí)行。二十、尾款和維保核對(duì)與支付目前存在問(wèn)題點(diǎn)：1）未認(rèn)真貫徹合同的支付原則2）物業(yè)直接委托維修項(xiàng)目所花費(fèi)用，難以在維?？钪锌刍?）維保款的最后支付未經(jīng)過(guò)評(píng)估支付程序解決問(wèn)題關(guān)注點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：1）關(guān)注點(diǎn)：如何落實(shí)維保責(zé)任和維保款支付的評(píng)價(jià)機(jī)制？2）目標(biāo)：通過(guò)合同履約檢查，規(guī)范合同履約支付操作，明確維修費(fèi)用的預(yù)留和使用原則，確保維保金程序的合法、有效。落實(shí)途徑、方法、措施：1）按照合同規(guī)定履約支付2）在合同文本中明確有關(guān)保修金、保修時(shí)間、保修違約責(zé)任。明確涉及延誤維修時(shí)，業(yè)主方可自行對(duì)外委托維修的權(quán)力和行為；業(yè)主方在函告二次后供應(yīng)商未行使維修責(zé)任時(shí)，業(yè)主方可以對(duì)外違約指定維修單位，且所發(fā)生的維修金額在保修款中扣回，供應(yīng)商不得異議3）規(guī)范保修款到期支付的評(píng)價(jià)過(guò)程，當(dāng)保修金到合同規(guī)定的時(shí)間點(diǎn)，物業(yè)公司需組織人員全面檢查保修項(xiàng)目的隱患部位，對(duì)必須維修項(xiàng)目書(shū)面通知供應(yīng)商到場(chǎng)維修，在確認(rèn)供應(yīng)商無(wú)維修責(zé)任時(shí)方可簽署意見(jiàn)同意返還保修金，徹底杜絕未真正評(píng)估而以人情做最后的保修金支付，避免給企業(yè)帶來(lái)信譽(yù)和利益的損失4）地區(qū)公司在尾款支付前應(yīng)全面檢查存在的隱患和遺留問(wèn)題，堅(jiān)持落實(shí)責(zé)任到人的原則，確保支付前的檢查到位管理工具清單和使用原則：1）管理工具清單：管理工具責(zé)任部門保修金到期評(píng)估表美佳物業(yè)公司2）使用原則：178。 合同簽訂后，有關(guān)合同條款應(yīng)抄送美佳物業(yè)公司備案；保修金到期后，由美佳物業(yè)按照保修金到期的評(píng)估程序進(jìn)行部位檢查和評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)《保修金到期評(píng)估支付表》，主送至地區(qū)公司財(cái)務(wù)部、工程部和地區(qū)總經(jīng)理178。 地區(qū)公司財(cái)務(wù)部在尾款支付時(shí)，須根據(jù)美佳提供的《保修金到期評(píng)估支付表》，檢視檢查尾款支付時(shí)各項(xiàng)符合條件，在各項(xiàng)條件符合后方可支付