【正文】 織領(lǐng)導(dǎo)行政人事部貫徹公司管理方針、目標(biāo)，參與監(jiān)督、核查各級(jí)員工貫徹執(zhí)行管理體修改碼： A00 生效日期：20020918 頁(yè)碼： 第 29 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/系運(yùn)行情況。C、根據(jù)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針，組織制訂、修改和完善各部門的責(zé)任和權(quán)限及相關(guān)的管理制度。D、組織編制公司相關(guān)管理制度。負(fù)責(zé)檢查和落實(shí)公司各項(xiàng)管理制度。負(fù)責(zé)跨部門工作的協(xié)調(diào)。E、審定、批準(zhǔn)所屬部門的工作計(jì)劃及各項(xiàng)預(yù)算。F、負(fù)責(zé)對(duì)所屬部門的協(xié)調(diào)、監(jiān)察、指導(dǎo)和考評(píng)，提高所屬部門的工作質(zhì)量和效率；G、負(fù)責(zé)公司的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全和保衛(wèi)工作，制訂有效控制措施，定期檢查安全設(shè)施，處理突發(fā)事件。 H、負(fù)責(zé)制訂全年員工教育培訓(xùn)計(jì)劃。做好對(duì)員工的安全培訓(xùn)及教育工作。I、協(xié)同有關(guān)部門進(jìn)行三廢治理、不斷改善勞動(dòng)環(huán)境。J、負(fù)責(zé)主持召開(kāi)各類相關(guān)會(huì)議。K、負(fù)責(zé)將重大管理事宜及情況及時(shí)向常務(wù)副總經(jīng)理匯報(bào)。（39）、行政人事課課長(zhǎng)A、負(fù)責(zé)貫徹公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)，依據(jù)公司的需要和發(fā)展，協(xié)助制訂員工教育培訓(xùn)計(jì)劃和組織實(shí)施。B、做好招聘員工的審核工作，合理安排使用，保存管理好有關(guān)的教育培訓(xùn)記錄。C、負(fù)責(zé)制訂、檢查和監(jiān)督廠規(guī)、廠紀(jì)的執(zhí)行情況。組織公司各部門實(shí)施環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標(biāo)（指標(biāo)），并進(jìn)行監(jiān)督檢查和績(jī)效考核。D、負(fù)責(zé)指導(dǎo)并參與公司各項(xiàng)管理制度、行政文件的編寫與修訂，發(fā)放、建檔并監(jiān)督實(shí)施。忠實(shí)宣傳、貫徹TCL企業(yè)文化。E、開(kāi)展群眾性的文體活動(dòng)，豐富員工業(yè)余文化生活。F、監(jiān)督、指導(dǎo)公務(wù)車輛的管理和調(diào)度，負(fù)責(zé)車輛保養(yǎng)維修、駕駛員的考績(jī)考核，以保證生產(chǎn)的需要。G、建立會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)及制度，根據(jù)會(huì)議計(jì)劃作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整安排，保證會(huì)議的有效進(jìn)行。（40）、后勤課課長(zhǎng)修改碼： A00 生效日期：20020918 頁(yè)碼： 第 30 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/A、根據(jù)公司實(shí)際情況，不斷改善員工飲食、居住條件，做到安全、衛(wèi)生、文明。B、負(fù)責(zé)公司環(huán)境保護(hù)和綠化工作。認(rèn)真做好工業(yè)垃圾和生活垃圾的處理，搞好綠化和環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造一個(gè)良好的工作、生活環(huán)境。C、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。（41）、保安隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)A、負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作，建立安全保衛(wèi)措施，定期檢查設(shè)備，處理突發(fā)事件，做好對(duì)員工的消防培訓(xùn)及教育工作。B、建立與實(shí)施保密制度，加強(qiáng)員工的保密意識(shí)與責(zé)任感。C、深入基層了解情況，及時(shí)有效地制訂各項(xiàng)安全防范措施。負(fù)責(zé)調(diào)查和處理公司的各項(xiàng)違紀(jì)事件。D、積極組織防火檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，督促并積極參與整改。E、做好與公司各部門的溝通和聯(lián)系，積極協(xié)助與配合各部門職業(yè)健康安全的實(shí)施。F、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。G、全面負(fù)責(zé)管理保安隊(duì)的一切事務(wù)，有效地分配本隊(duì)的工作，并督促檢查各項(xiàng)工作的落實(shí)和完成情況，組織保安隊(duì)隊(duì)員的各項(xiàng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。H、愛(ài)護(hù)員工、隊(duì)員，及時(shí)了解他們的生活要求，遇有困難及時(shí)上報(bào)予以解決；并協(xié)調(diào)好隊(duì)員與管理人員之間的關(guān)系。（42）、資金課課長(zhǎng)A、負(fù)責(zé)資金課全面工作，并對(duì)屬下員工進(jìn)行管理、培訓(xùn)、考核。B、具體負(fù)責(zé)公司的資金運(yùn)作，參與和協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)制訂公司財(cái)務(wù)及財(cái)務(wù)部部門內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行；C、編制月份資金使用安排計(jì)劃，交財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批，提交資金使用情況報(bào)告及有關(guān)分析資料并編寫資金使用情況說(shuō)明書及有關(guān)內(nèi)部管理報(bào)告、報(bào)表；D、負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)統(tǒng)籌、申報(bào)和規(guī)劃，合理納稅；E、協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)進(jìn)行融資決策和融資活動(dòng)，致力于降低公司的資金成本，提高資金使用效率。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁(yè)碼： 第 31 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/F、負(fù)責(zé)和協(xié)助財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部及財(cái)務(wù)部與其他各職能部門的協(xié)調(diào)工作；G、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票等相關(guān)結(jié)算方式的研究和具體業(yè)務(wù)；H、負(fù)責(zé)公司的外匯管理、稅務(wù)及銀行等相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作；I、負(fù)責(zé)編制對(duì)供應(yīng)商付款的合理性進(jìn)行復(fù)核和規(guī)劃；J、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。（43）、會(huì)計(jì)課課長(zhǎng)A、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)課全面工作，并負(fù)責(zé)對(duì)屬下員工進(jìn)行培訓(xùn)、考核、管理。B、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)成本核算的規(guī)劃和細(xì)化，協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)制訂公司財(cái)務(wù)及部門內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，并監(jiān)督其執(zhí)行。C、對(duì)帳務(wù)處理的科學(xué)性和可行性提供意見(jiàn)，并對(duì)帳務(wù)體系的設(shè)置提出方案。D、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)成本的合理科學(xué)計(jì)算進(jìn)行跟蹤和復(fù)核，提出細(xì)化核算的相關(guān)方案，同時(shí)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤和分析。致力于降低公司生產(chǎn)成本的研究，并提供相關(guān)的分析和建議。E、定期編制會(huì)計(jì)報(bào)表，復(fù)核會(huì)計(jì)憑證和有關(guān)財(cái)務(wù)帳表。F、編制公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表，并負(fù)責(zé)報(bào)表的分析工作。G、定期對(duì)應(yīng)收帳款的帳齡進(jìn)行分析，編制應(yīng)收帳款帳齡的分析表，編寫應(yīng)收帳款帳齡分析報(bào)告，并提供解決問(wèn)題的建議。H、協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)編寫公司的季度、年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告。I、參與公司年度預(yù)算方案的編制，并負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算方案的跟蹤分析，同時(shí)提出相關(guān)的調(diào)整方案。J、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁(yè)碼： 第 32 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/第三章 概 述 主題內(nèi)容和刪減要求 本《管理手冊(cè)》是針對(duì)“TCL空調(diào)器有限公司”的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并根據(jù)ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的要求，提出了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，規(guī)定了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，綱要性地說(shuō)明了各職能部門和生產(chǎn)車間在產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中的作用和標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各要素、活動(dòng)各環(huán)節(jié)都進(jìn)行了原則性闡述，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量/重大環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制的程序、手段和方法均作出了明確的規(guī)定和說(shuō)明。 本公司目前不存在顧客提供產(chǎn)品，“顧客財(cái)產(chǎn)”在管理體系中不適用。 本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》是公司重要的管理文件，內(nèi)部使用時(shí)屬受控文件。 本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即生效，各部門均應(yīng)遵守本手冊(cè)的規(guī)定。 本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》適用于TCL空調(diào)器有限公司，適用的產(chǎn)品范圍為房間空氣調(diào)節(jié)器。 術(shù)語(yǔ)和縮寫本手冊(cè)除采用GB/T190002000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)（idt ISO9000：2000）》、GB/T240011996 ( idt ISO9001：1996)《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》和GB/T280012001(idtOHSAS18001:2001)《職業(yè)健康安全管里體系——規(guī)范》中的術(shù)語(yǔ)和定義外，還使用了如下術(shù)語(yǔ)： A、一次交檢合格率——半成品、成品交檢一次檢驗(yàn)合格數(shù)與總交檢數(shù)的比值。 B、產(chǎn)品開(kāi)箱合格率——成品在用戶處一次安裝使用合格數(shù)與總銷售數(shù)的比值。 C、進(jìn)貨——公司為滿足生產(chǎn)所需從公司以外的供應(yīng)商處購(gòu)進(jìn)的一切物資。D、外協(xié)件——按照公司技術(shù)協(xié)議、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣，發(fā)外加工的產(chǎn)品零部件。E、外購(gòu)件——從供方購(gòu)進(jìn)的符合我公司要求的通用零部件、標(biāo)準(zhǔn)件。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁(yè)碼： 第 33 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/F、MC課——物料計(jì)劃與控制部門。G、“5S”活動(dòng)——公司和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的“整理”、“整頓”、“清掃”、“清潔”、“素養(yǎng)”。H、質(zhì)控點(diǎn)——對(duì)產(chǎn)品的性能、可靠性、安全性有重大影響的生產(chǎn)工序。I、不良——不合格或有缺陷。J、點(diǎn)檢——定期或不定期檢查。K、三種時(shí)態(tài)： 1）過(guò)去—過(guò)去發(fā)生，現(xiàn)在已不發(fā)生，但對(duì)現(xiàn)在造成影響； 2）現(xiàn)在—現(xiàn)在正發(fā)生； 3）將來(lái)—將來(lái)可能發(fā)生，且對(duì)將來(lái)產(chǎn)生影響。L.、三種狀態(tài)： 1）正?！富顒?dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的正常狀態(tài)； 2）異?！富顒?dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的不正常狀態(tài)，如開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)、檢修等； 3）緊急指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)所伴隨的重大泄露、火災(zāi)、爆炸等的狀態(tài)。M.、環(huán)境測(cè)量：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過(guò)程。N. 環(huán)境監(jiān)視：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生或具有潛在影響的活動(dòng)不易量化的關(guān)鍵特性，以及目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過(guò)程。O. 職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量：指對(duì)職業(yè)健康安全活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過(guò)程。P. 職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視：指對(duì)職業(yè)健康安全活動(dòng)不易量化的關(guān)鍵特性，以及目標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過(guò)程。Q. 危險(xiǎn)廢棄物：可能對(duì)周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、感染性的物質(zhì)，如鉛塵、電鍍廢液、電鍍廢渣等。R. 可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物，并且可以回收再利用的部分，如可以修復(fù)的包裝材料、零部件、維修材料等。：因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物。 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)管理辦法 制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱手冊(cè))的編制、管理部門，規(guī)定手冊(cè)的審核、批修改碼： A00 生效日期：20020918 頁(yè)碼： 第 34 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/準(zhǔn)、發(fā)布、控制、修改和再版等活動(dòng)。 本節(jié)要求的適用范圍是對(duì)管理手冊(cè)的管理。 本管理辦法的制訂和執(zhí)行由總工程師辦公室主要負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門均應(yīng)遵守本辦法的規(guī)定。 手冊(cè)的編制、發(fā)放和管理A、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的編制、發(fā)放和管理由總工程師辦公室負(fù)責(zé)，手冊(cè)在發(fā)放之前須經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，公司內(nèi)部發(fā)行時(shí)屬受控文件，手冊(cè)原件背面加蓋紅色“受控”章后由總工程師辦公室負(fù)責(zé)保存，副件(拷貝件)加蓋紅色“受控”章后發(fā)至各使用人，對(duì)外發(fā)放的非受控件不蓋“受控”章，發(fā)放范圍由總經(jīng)理或管理者代表做出規(guī)定。B、總工程師辦公室按總經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊(cè)的印制份數(shù)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制，然后將手冊(cè)逐一編號(hào)、填寫《受控文件發(fā)放、回收記錄》，并按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)》進(jìn)行發(fā)放。C、因特殊情況，需擴(kuò)大手冊(cè)的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書面指令，由總工程師辦公室執(zhí)行，各職能部門和個(gè)人申請(qǐng)額外取得手冊(cè)，必須提出書面報(bào)告，先由部門主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，總工程師辦公室根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。 手冊(cè)的修改和換版A、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行：① 在管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)管理手冊(cè)存在差錯(cuò)或條文要求不明時(shí)； ② 管理體系評(píng)審對(duì)體系提出了改進(jìn)要求時(shí)； ③ 手冊(cè)中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)； ④ 公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)； ⑤ 手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動(dòng)時(shí)；⑥ 經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；⑦ 合同有要求時(shí)； ⑧ 總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)； ⑨ 手冊(cè)修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改范圍較大時(shí)。B、其修改程序?yàn)椋汗締T工或相關(guān)審核人員提出修改建議，經(jīng)總工程師辦公室審核后報(bào)請(qǐng)總修改碼： A00 生效日期：20020918 頁(yè)碼： 第 35 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/經(jīng)理批準(zhǔn)，并填寫《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件更改申請(qǐng)表》后將文件修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊(cè)受控文本的持有人，由持有人自動(dòng)更換修改頁(yè)，并撤回作廢頁(yè)。C、當(dāng)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》整個(gè)布局改動(dòng)量很大時(shí)，須整冊(cè)換版。換版時(shí)應(yīng)注明修改碼及版號(hào)，并及時(shí)發(fā)給持有人新版本，同時(shí)收回廢版本，由總工程師辦公室按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。 手冊(cè)的再版和標(biāo)識(shí)A、手冊(cè)未經(jīng)修改或修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過(guò)三年時(shí)，總工程師辦公室應(yīng)視具體情況進(jìn)行換版，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施換版。啟用新版本后，應(yīng)及時(shí)收回舊版本，并做好發(fā)放和回收記錄。B、手冊(cè)的版本號(hào)在《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》封面中標(biāo)識(shí)，版號(hào)用A、B、C、分別表示原始版、第一次、第二次、...次換版。C、因本手冊(cè)為公司的最高綱領(lǐng)性文件，除對(duì)手冊(cè)進(jìn)行編號(hào)外，還對(duì)手冊(cè)進(jìn)行發(fā)放編號(hào)的規(guī)定(《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)》規(guī)定)。 手冊(cè)的控制A、手冊(cè)的發(fā)放嚴(yán)格按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)》規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個(gè)人不得隨意翻印或變相翻印。B、手冊(cè)的持有者不得自行對(duì)手冊(cè)進(jìn)行刪改、撕頁(yè)、涂改，要保持手冊(cè)的完整、清潔， 注意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)不得向外提供。C、各部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門人員做好本手冊(cè)的宣傳工作，并組織實(shí)