【正文】 必要的溝通。行政人事部在購(gòu)置資產(chǎn)時(shí)應(yīng)做到“貨比三家”，充分了解市場(chǎng)行情，節(jié)約購(gòu)置成本。行政人事部在確定供貨單位時(shí)，在考慮價(jià)格從優(yōu)的同時(shí)，應(yīng)考慮均衡品牌的統(tǒng)一，售后服務(wù)的優(yōu)劣，維修成本及便利性。五、 固定資產(chǎn)的建賬、入庫(kù)和領(lǐng)用購(gòu)置部門完成購(gòu)置后，行政人事部應(yīng)將費(fèi)用單據(jù)交予會(huì)計(jì)部報(bào)銷，同時(shí)后付雙聯(lián)資產(chǎn)移交清單及購(gòu)置預(yù)算申請(qǐng)，并由申請(qǐng)部門經(jīng)理、行政人事部經(jīng)辦人、行政人事部主任、會(huì)計(jì)部經(jīng)理、領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。行政人事部根據(jù)資產(chǎn)移交單內(nèi)容將固定資產(chǎn)編號(hào)管理，建立實(shí)物臺(tái)賬。完成資產(chǎn)移交單后，由領(lǐng)用人領(lǐng)用或入庫(kù)存放。 固定資產(chǎn)領(lǐng)用人在辭職時(shí)，應(yīng)將所領(lǐng)用固定資產(chǎn)移交行政人事部，行政人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督辦理移交手續(xù)。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人在調(diào)往公司所屬子公司、項(xiàng)目公司時(shí)，原則上也應(yīng)移交所領(lǐng)用固定資產(chǎn)，如確需將所領(lǐng)用固定資產(chǎn)帶往所調(diào)任公司時(shí)，須經(jīng)行政人事部、會(huì)計(jì)部、總裁審批同意，并辦理資產(chǎn)的劃撥或租用手續(xù)。六、 保管資產(chǎn)購(gòu)置后，與資產(chǎn)相關(guān)的使用說(shuō)明、保修單等文檔資料應(yīng)由行政人事部庫(kù)管人員統(tǒng)一管理，除非與資產(chǎn)日常使用不可分離的內(nèi)容，交予使用人，但保管人員應(yīng)留存復(fù)印件和與領(lǐng)用人明確的書(shū)面交接內(nèi)容。七、 折舊公司資產(chǎn)根據(jù)國(guó)家的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司的財(cái)務(wù)制度由會(huì)計(jì)部計(jì)提折舊。八、 盤點(diǎn)、維護(hù)與保養(yǎng)行政人事部和會(huì)計(jì)部應(yīng)每年對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，做到“賬賬”，“賬實(shí)”、“賬物”相符。行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)的日常維護(hù)與保養(yǎng)。九、 丟失和損壞由于領(lǐng)用人的過(guò)失或使用不當(dāng)造成的公司資產(chǎn)的丟失和損壞應(yīng)由領(lǐng)用人根據(jù)資產(chǎn)的當(dāng)期價(jià)值和予以賠償。十、 報(bào)廢和處置公司資產(chǎn)的報(bào)廢應(yīng)符合會(huì)計(jì)制度的折舊原則予以賬面報(bào)廢，賬面報(bào)廢的資產(chǎn)仍可使用的由行政人事部繼續(xù)管理使用。公司資產(chǎn)的處置，變賣應(yīng)由行政人事部和會(huì)計(jì)部聯(lián)合向總裁提出處置申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容包括處理方式和價(jià)格?？偛酶鶕?jù)資產(chǎn)的價(jià)值對(duì)金額在五千元以下的資產(chǎn)全權(quán)處置，對(duì)于五千元以上的資產(chǎn)處置后于年底報(bào)備相關(guān)部門。處置后所得款項(xiàng)應(yīng)交回公司會(huì)計(jì)部并后附處置申請(qǐng)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門的批準(zhǔn)。行政人事部處置資產(chǎn)應(yīng)及時(shí)辦理好相關(guān)過(guò)戶等手續(xù)。十一、 其它對(duì)于會(huì)計(jì)部作為費(fèi)用核算的辦公桌、椅、文件柜等物品，行政人事部在進(jìn)行實(shí)物管理時(shí)參照固定資產(chǎn)的管理辦法進(jìn)行管理。各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，預(yù)算外購(gòu)置該類物品，由申請(qǐng)購(gòu)置部門提交購(gòu)置申請(qǐng)，經(jīng)行政人事部匯總、與會(huì)計(jì)部共同審核后，由會(huì)計(jì)部提交董事會(huì)審批，增加費(fèi)用預(yù)算，其他流程參照上述固定資產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定辦理。十二、 本文自發(fā)文之日起執(zhí)行。公司控股或享有經(jīng)理管理權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)、項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部應(yīng)參照本制度制定本單位相應(yīng)制度。合同管理制度第一章　總則　　 一、　為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范公司合同審查監(jiān)督工作，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。二、　本辦法適用于公司和公司下屬的二級(jí)公司。本辦法所稱二級(jí)公司指公司投資設(shè)立的控股子公司和非控股但負(fù)責(zé)具體經(jīng)營(yíng)的子公司。三、　本辦法所稱合同指公司、二級(jí)公司與其它法律關(guān)系主體簽訂的各類合同、協(xié)議及具有合同性質(zhì)的意向書(shū)、備忘錄及單方承諾等法律文件?！　∷摹ⅰ」緦?duì)合同管理實(shí)行授權(quán)委托、歸口管理、崗位責(zé)任、會(huì)審會(huì)簽、臺(tái)帳考核、內(nèi)部聯(lián)系制度，形成領(lǐng)導(dǎo)主管、合同管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)管、各職能部門分管、承辦人員專管的合同管理體制。第二章　管理機(jī)構(gòu)、人員和職責(zé)五、　法律部為合同管理日常辦事機(jī)構(gòu)，在總裁或主管副總裁領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司合同管理工作。二級(jí)公司法律事務(wù)專員（或兼職）是本單位合同專管人員，具體負(fù)責(zé)本單位的合同管理工作?！　×?、　公司、二級(jí)公司各業(yè)務(wù)部門在本部門職責(zé)范圍內(nèi)承辦合同并指定專人管理合同。七、　法律部履行如下合同管理職責(zé)（一）制定、完善公司合同管理制度；（二）宣傳有關(guān)合同管理的法律、法規(guī)、制度和知識(shí)，總結(jié)推廣合同管理工作經(jīng)驗(yàn)；　　（三）監(jiān)督、檢查業(yè)務(wù)部門、二級(jí)公司合同簽訂、履行情況，通報(bào)合同管理中出現(xiàn)的問(wèn)題；　?。ㄋ模﹨⑴c公司重大合同的可行性調(diào)查和談判、簽約；　?。ㄎ澹彶楣緦?duì)外簽訂的各類合同，根據(jù)本辦法審查二級(jí)公司對(duì)外簽訂的合同；　　（六）協(xié)助業(yè)務(wù)部門、二級(jí)公司對(duì)外處理合同糾紛事宜。八、　法律事務(wù)專員在本單位履行如下合同管理職責(zé)：　?。ㄒ唬┍O(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)助合同承辦人員依法簽訂或變更合同，參與重大合同的談判與簽訂；　?。ǘ彶楹贤ＷC合同的完整性、合法性、可行性；　?。ㄈz查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員解決合同履行中出現(xiàn)的問(wèn)題；　　（四）對(duì)簽訂、履行合同中出現(xiàn)的重大問(wèn)題，及時(shí)向法律部和本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告；　?。ㄎ澹﹨⑴c處理合同糾紛；　?。┙⒑贤_(tái)帳，按照法律部要求定期上報(bào)合同審查、簽訂、履行情況及有關(guān)合同臺(tái)帳。九、　合同承辦人員職責(zé)：　　（一）依法簽訂、變更、解除合同；　?。ǘ┨嵴?qǐng)有關(guān)部門審查其經(jīng)辦的合同；　?。ㄈ┱J(rèn)真執(zhí)行所簽訂的合同，及時(shí)掌握和檢查合同履行情況；　　（四）及時(shí)向本部門、法律部或法律事務(wù)專員通報(bào)合同履行中發(fā)生的問(wèn)題，提出解決問(wèn)題的建議；　　（五）保管合同文本及與履行、變更、解除合同有關(guān)的資料，并按期交檔案管理人員歸檔；　?。└鶕?jù)法律部、法律事務(wù)專員需要參加或配合合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。第三章　合同的訂立與履行　十、　訂立、履行合同必須遵守法律、行政法規(guī)，尊重社會(huì)公德，并堅(jiān)持平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用原則。十一、　公司法定代表人、二級(jí)公司法定代表人有權(quán)代表本公司簽訂各類合同，其他人作為法定代表人的代理人簽訂合同時(shí)，必須有法定代表人的授權(quán)委托書(shū)并在授權(quán)范圍和權(quán)限內(nèi)簽訂合同。法定代表人授權(quán)委托手續(xù)由公司、二級(jí)公司行政人事部辦理。十二、　凡涉及工程建設(shè)、廣告宣傳、活動(dòng)組織、大額資產(chǎn)購(gòu)置、軟件開(kāi)發(fā)、大宗印刷等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，承辦部門必須按照公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，并在合同會(huì)審時(shí)，將有關(guān)招投標(biāo)材料連同中標(biāo)通知書(shū)一并附送會(huì)審部門?！　∈?、　對(duì)外簽訂各類合同，必須先審查對(duì)方主體資格、資產(chǎn)狀況、履約能力等基本情況。對(duì)方是法人的，還須在簽訂合同前取得對(duì)方經(jīng)年檢合格并加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件?！　?第十四條　正式合同談判，必須有公司或二級(jí)公司內(nèi)部二名以上相關(guān)工作人員同時(shí)參與。合同談判重要環(huán)節(jié)應(yīng)制作談判記錄或會(huì)議記要，并由參與談判人員簽字確認(rèn)。十五、　商品房銷售、房屋租賃、物業(yè)管理、工程設(shè)計(jì)、建筑施工、廣告發(fā)布、委托印刷、活動(dòng)贊助、項(xiàng)目融資、開(kāi)發(fā)合作、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、法律顧問(wèn)聘請(qǐng)等事項(xiàng)，公司提供合同示范文本推薦使用。其它需由合同承辦人員自擬合同文稿的，應(yīng)作到：條款齊全、責(zé)任明確、邏輯性強(qiáng)、文字表達(dá)清楚。十六、　合同簽訂前，承辦部門要按照本辦法有關(guān)規(guī)定提交相關(guān)部門會(huì)審。未經(jīng)會(huì)審的合同，用印部門不得用印。十七、　合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門都必須嚴(yán)格依合同行使權(quán)利、履行義務(wù)?！　∈恕ⅰ『贤炗喓?，承辦人員應(yīng)分別將合同副本交會(huì)計(jì)部、法律部備案，并須及時(shí)、準(zhǔn)確地將合同內(nèi)容傳遞到各有關(guān)部門及履行環(huán)節(jié)。合同承辦人員應(yīng)及時(shí)檢查、了解合同履行情況，及時(shí)處理發(fā)生的問(wèn)題，并將所發(fā)生問(wèn)題及時(shí)向本部門負(fù)責(zé)人、法律事務(wù)專員或法律部匯報(bào)。第四章　合同會(huì)審十九、　承辦部門在合同簽訂前，須完整填寫(xiě)《合同會(huì)審單》并簽署承辦部門經(jīng)辦人和部門經(jīng)理意見(jiàn)，連同合同草案及有關(guān)資料，如合同對(duì)方簡(jiǎn)況、承辦部門對(duì)合同的必要說(shuō)明、招投標(biāo)文件等一并提交《合同會(huì)審單》要求的部門會(huì)審。二十、　《合同會(huì)審單》由法律部設(shè)計(jì)，并負(fù)責(zé)向各業(yè)務(wù)部門、二級(jí)公司提供。（《合同會(huì)審單》試行格式參看附件）二級(jí)公司認(rèn)為必要的，可自行設(shè)計(jì)本單位的《合同會(huì)審單》，但需于使用前報(bào)法律部備案?！　《弧ⅰ『贤瑫?huì)審由下列部門或人員完成：法律部、會(huì)計(jì)部、財(cái)務(wù)部、行政人事部、預(yù)算總監(jiān)、主管副總裁、總裁。法律部在每次合同會(huì)審前確定參與會(huì)審的部門。法律部認(rèn)為必要時(shí)，可調(diào)整相關(guān)部門或人員構(gòu)成?！　?二十二、　合同會(huì)審主要評(píng)價(jià)以下內(nèi)容：　?。ㄒ唬┖贤黧w、內(nèi)容、形式、程序、附加條件合法；　?。ǘ┖贤瑮l款齊全、嚴(yán)密，合同文字清晰明確，當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)具體確切，合同的有關(guān)手續(xù)完整齊備；　?。ㄈ┖贤p方均有履約能力，合同的履行可取得一定的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益，合同一方需提供擔(dān)保的，已選擇切實(shí)可行的擔(dān)保方式；　　（四）合同可能涉及的設(shè)計(jì)或制作要求、工期或履行期限、質(zhì)量、造價(jià)或價(jià)格、技術(shù)參數(shù)、付款方式等事項(xiàng)符合公司要求或交易慣例，涉及費(fèi)用支出的，符合董事會(huì)批準(zhǔn)的公司年度預(yù)算方案和計(jì)劃；　?。ㄎ澹┌凑展疽?guī)定需進(jìn)行招投標(biāo)的，已履行招投標(biāo)程序?！　?二十三、　合同會(huì)審應(yīng)按《合同會(huì)審單》要求的順序進(jìn)行。對(duì)于會(huì)審部門或人員提出的修改意見(jiàn)，承辦部門應(yīng)予相應(yīng)修改，對(duì)于不能修改的內(nèi)容，應(yīng)與有關(guān)部門或人員充分溝通并做出書(shū)面說(shuō)明。凡涉及承辦部門或人員提出修改意見(jiàn)的，有關(guān)修改或說(shuō)明必須經(jīng)相關(guān)部門或人員重新核準(zhǔn)?！　《摹ⅰ《?jí)公司根據(jù)本辦法規(guī)定自行組織合同會(huì)審，但涉及重大資產(chǎn)處置、為其它單位對(duì)外提供擔(dān)保、重大非常規(guī)業(yè)務(wù)及會(huì)審部門之間有嚴(yán)重爭(zhēng)議的合同，必須再報(bào)公司進(jìn)行二次會(huì)審。二級(jí)公司標(biāo)的額1000萬(wàn)元以上的合同，原則上應(yīng)由公司二次會(huì)審，但法律部認(rèn)為必要時(shí)，可授權(quán)二級(jí)公司自行組織會(huì)審?！　《濉ⅰ」緯?huì)審部門有重大爭(zhēng)議的合同，提交總裁辦公會(huì)評(píng)議?？偛棉k公會(huì)評(píng)議爭(zhēng)議合同時(shí)，承辦部門或經(jīng)辦人可列席參加。第五章　合同的變更和解除二十六、　合同生效后，如因特殊情況部分或全部不能履行合同，承辦部門應(yīng)及時(shí)將情況報(bào)法律部或法律事務(wù)專員，并根據(jù)法律部或法律事務(wù)專員意見(jiàn)與對(duì)方協(xié)商，采取必要的補(bǔ)救措施或辦理變更或解除合同手續(xù)。二十七、　合同履行過(guò)程中，遇到法律規(guī)定或合同約定允許變更或解除合同的條件時(shí)，經(jīng)與對(duì)方協(xié)商一致，可以變更或解除合同。二十八、　變更、解除合同的審批權(quán)限和程序，與原合同訂立的審批權(quán)限和程序相同?！　《拧ⅰ『贤淖兏?、解除應(yīng)注意以下事項(xiàng)：（一）主體變更，應(yīng)征得合同各方同意；　?。ǘ┯袚?dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位印章或以其他方式由擔(dān)保單位確認(rèn)同意變更；（三）經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)生效的合同，變更、解除協(xié)議應(yīng)報(bào)原批準(zhǔn)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)；（四）經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證的合同，所達(dá)成的變更、解除協(xié)議，應(yīng)報(bào)原公證機(jī)關(guān)備案。三十、　變更、解除合同的協(xié)議或其他法律文件在尚未達(dá)成或批準(zhǔn)以前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng)履行。第六章　合同管理三十一、　除按法律規(guī)定或合同約定應(yīng)辦理審批、備案、公證等手續(xù)的情形外，合同、協(xié)議、備忘錄或其他有關(guān)法律文件簽署完畢，應(yīng)按公司有關(guān)檔案管理的規(guī)定及時(shí)送公司檔案管理部門存檔。其它合同文件如有關(guān)合同的往來(lái)文書(shū)、信函、電子文件、視聽(tīng)資料、電話記錄、廣告、招標(biāo)文書(shū)及各種相關(guān)憑證等，應(yīng)于合同履行完畢后三十日內(nèi)送公司檔案管理部門存檔?！　∪?、　公司、二級(jí)公司承辦合同業(yè)務(wù)的部門，要建立合同簽約、變更、履行管理臺(tái)帳，每季度填寫(xiě)一次合同履行情況表，分別報(bào)主管經(jīng)理或本單位負(fù)責(zé)人及法律部各一份。合同臺(tái)帳應(yīng)記載：序號(hào)、合同號(hào)、簽約日期、合同標(biāo)的、簽約單位、履行情況及合同違約、變更、解除事項(xiàng)?！　∪ⅰ∫蚵男泻贤l(fā)生糾紛，各承辦部門應(yīng)及時(shí)向法律部或法律事務(wù)專員匯報(bào)，并邀請(qǐng)法律部或法律事務(wù)專員共同處理。經(jīng)協(xié)商無(wú)法解決的糾紛，由法律部或法律事務(wù)專員根據(jù)公司法律事務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。三十四、　法律部對(duì)合同管理的考核每季度進(jìn)行一次，考核的內(nèi)容有：（一）是否按本制度規(guī)定訂立、履行、變更、解除合同；（二）是否按本制度規(guī)定進(jìn)行合同會(huì)審；（三）合同條款有無(wú)遺漏或缺陷；（四）是否建立合同臺(tái)帳、有關(guān)合同文件是否及時(shí)歸檔。三十五、　法律部認(rèn)為必要時(shí)，可不定期檢查公司各部門、各二級(jí)公司的合同、協(xié)議及其他有關(guān)法律文件的執(zhí)行情況，有關(guān)部門必須予以必要配合。三十六、　法律部可根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)公司各部門、各二級(jí)公司提出獎(jiǎng)懲建議。第七章　附則　　三十七、　本辦法由公司總裁辦公會(huì)授權(quán)法律部負(fù)責(zé)解釋。附件：《合同會(huì)審單》合同會(huì)審單合同名稱編號(hào)業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人會(huì)審日期相關(guān)部門會(huì)審內(nèi)容部門經(jīng)理審核主管副總裁審核總裁批示