【正文】 必要的溝通。行政人事部在購置資產(chǎn)時應(yīng)做到“貨比三家”，充分了解市場行情，節(jié)約購置成本。行政人事部在確定供貨單位時，在考慮價格從優(yōu)的同時，應(yīng)考慮均衡品牌的統(tǒng)一，售后服務(wù)的優(yōu)劣，維修成本及便利性。五、 固定資產(chǎn)的建賬、入庫和領(lǐng)用購置部門完成購置后，行政人事部應(yīng)將費用單據(jù)交予會計部報銷，同時后付雙聯(lián)資產(chǎn)移交清單及購置預(yù)算申請，并由申請部門經(jīng)理、行政人事部經(jīng)辦人、行政人事部主任、會計部經(jīng)理、領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。行政人事部根據(jù)資產(chǎn)移交單內(nèi)容將固定資產(chǎn)編號管理，建立實物臺賬。完成資產(chǎn)移交單后，由領(lǐng)用人領(lǐng)用或入庫存放。 固定資產(chǎn)領(lǐng)用人在辭職時，應(yīng)將所領(lǐng)用固定資產(chǎn)移交行政人事部，行政人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督辦理移交手續(xù)。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人在調(diào)往公司所屬子公司、項目公司時，原則上也應(yīng)移交所領(lǐng)用固定資產(chǎn)，如確需將所領(lǐng)用固定資產(chǎn)帶往所調(diào)任公司時，須經(jīng)行政人事部、會計部、總裁審批同意，并辦理資產(chǎn)的劃撥或租用手續(xù)。六、 保管資產(chǎn)購置后，與資產(chǎn)相關(guān)的使用說明、保修單等文檔資料應(yīng)由行政人事部庫管人員統(tǒng)一管理，除非與資產(chǎn)日常使用不可分離的內(nèi)容，交予使用人，但保管人員應(yīng)留存復(fù)印件和與領(lǐng)用人明確的書面交接內(nèi)容。七、 折舊公司資產(chǎn)根據(jù)國家的會計準(zhǔn)則及公司的財務(wù)制度由會計部計提折舊。八、 盤點、維護(hù)與保養(yǎng)行政人事部和會計部應(yīng)每年對公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點，做到“賬賬”，“賬實”、“賬物”相符。行政人事部負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)的日常維護(hù)與保養(yǎng)。九、 丟失和損壞由于領(lǐng)用人的過失或使用不當(dāng)造成的公司資產(chǎn)的丟失和損壞應(yīng)由領(lǐng)用人根據(jù)資產(chǎn)的當(dāng)期價值和予以賠償。十、 報廢和處置公司資產(chǎn)的報廢應(yīng)符合會計制度的折舊原則予以賬面報廢，賬面報廢的資產(chǎn)仍可使用的由行政人事部繼續(xù)管理使用。公司資產(chǎn)的處置，變賣應(yīng)由行政人事部和會計部聯(lián)合向總裁提出處置申請，申請內(nèi)容包括處理方式和價格。總裁根據(jù)資產(chǎn)的價值對金額在五千元以下的資產(chǎn)全權(quán)處置，對于五千元以上的資產(chǎn)處置后于年底報備相關(guān)部門。處置后所得款項應(yīng)交回公司會計部并后附處置申請及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門的批準(zhǔn)。行政人事部處置資產(chǎn)應(yīng)及時辦理好相關(guān)過戶等手續(xù)。十一、 其它對于會計部作為費用核算的辦公桌、椅、文件柜等物品，行政人事部在進(jìn)行實物管理時參照固定資產(chǎn)的管理辦法進(jìn)行管理。各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，預(yù)算外購置該類物品，由申請購置部門提交購置申請，經(jīng)行政人事部匯總、與會計部共同審核后，由會計部提交董事會審批，增加費用預(yù)算，其他流程參照上述固定資產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定辦理。十二、 本文自發(fā)文之日起執(zhí)行。公司控股或享有經(jīng)理管理權(quán)的對外投資企業(yè)、項目公司、項目部應(yīng)參照本制度制定本單位相應(yīng)制度。合同管理制度第一章　總則　　 一、　為加強公司合同管理，規(guī)范公司合同審查監(jiān)督工作，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。二、　本辦法適用于公司和公司下屬的二級公司。本辦法所稱二級公司指公司投資設(shè)立的控股子公司和非控股但負(fù)責(zé)具體經(jīng)營的子公司。三、　本辦法所稱合同指公司、二級公司與其它法律關(guān)系主體簽訂的各類合同、協(xié)議及具有合同性質(zhì)的意向書、備忘錄及單方承諾等法律文件?！　∷摹ⅰ」緦贤芾韺嵭惺跈?quán)委托、歸口管理、崗位責(zé)任、會審會簽、臺帳考核、內(nèi)部聯(lián)系制度，形成領(lǐng)導(dǎo)主管、合同管理機構(gòu)統(tǒng)管、各職能部門分管、承辦人員專管的合同管理體制。第二章　管理機構(gòu)、人員和職責(zé)五、　法律部為合同管理日常辦事機構(gòu)，在總裁或主管副總裁領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司合同管理工作。二級公司法律事務(wù)專員（或兼職）是本單位合同專管人員，具體負(fù)責(zé)本單位的合同管理工作?！　×?、　公司、二級公司各業(yè)務(wù)部門在本部門職責(zé)范圍內(nèi)承辦合同并指定專人管理合同。七、　法律部履行如下合同管理職責(zé)（一）制定、完善公司合同管理制度；（二）宣傳有關(guān)合同管理的法律、法規(guī)、制度和知識，總結(jié)推廣合同管理工作經(jīng)驗；　?。ㄈ┍O(jiān)督、檢查業(yè)務(wù)部門、二級公司合同簽訂、履行情況，通報合同管理中出現(xiàn)的問題；　?。ㄋ模﹨⑴c公司重大合同的可行性調(diào)查和談判、簽約；　?。ㄎ澹彶楣緦ν夂炗喌母黝惡贤鶕?jù)本辦法審查二級公司對外簽訂的合同；　?。﹨f(xié)助業(yè)務(wù)部門、二級公司對外處理合同糾紛事宜。八、　法律事務(wù)專員在本單位履行如下合同管理職責(zé)：　?。ㄒ唬┍O(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)助合同承辦人員依法簽訂或變更合同，參與重大合同的談判與簽訂；　?。ǘ彶楹贤?，保證合同的完整性、合法性、可行性；　?。ㄈz查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員解決合同履行中出現(xiàn)的問題；　?。ㄋ模炗?、履行合同中出現(xiàn)的重大問題，及時向法律部和本單位負(fù)責(zé)人報告；　　（五）參與處理合同糾紛；　　（六）建立合同臺帳，按照法律部要求定期上報合同審查、簽訂、履行情況及有關(guān)合同臺帳。九、　合同承辦人員職責(zé)：　?。ㄒ唬┮婪ê炗啞⒆兏?、解除合同；　?。ǘ┨嵴堄嘘P(guān)部門審查其經(jīng)辦的合同；　?。ㄈ┱J(rèn)真執(zhí)行所簽訂的合同，及時掌握和檢查合同履行情況；　?。ㄋ模┘皶r向本部門、法律部或法律事務(wù)專員通報合同履行中發(fā)生的問題，提出解決問題的建議；　?。ㄎ澹┍９芎贤谋炯芭c履行、變更、解除合同有關(guān)的資料，并按期交檔案管理人員歸檔；　　（六）根據(jù)法律部、法律事務(wù)專員需要參加或配合合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。第三章　合同的訂立與履行　十、　訂立、履行合同必須遵守法律、行政法規(guī)，尊重社會公德，并堅持平等、自愿、公平、誠實信用原則。十一、　公司法定代表人、二級公司法定代表人有權(quán)代表本公司簽訂各類合同，其他人作為法定代表人的代理人簽訂合同時，必須有法定代表人的授權(quán)委托書并在授權(quán)范圍和權(quán)限內(nèi)簽訂合同。法定代表人授權(quán)委托手續(xù)由公司、二級公司行政人事部辦理。十二、　凡涉及工程建設(shè)、廣告宣傳、活動組織、大額資產(chǎn)購置、軟件開發(fā)、大宗印刷等經(jīng)濟活動，承辦部門必須按照公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，并在合同會審時，將有關(guān)招投標(biāo)材料連同中標(biāo)通知書一并附送會審部門?！　∈?、　對外簽訂各類合同，必須先審查對方主體資格、資產(chǎn)狀況、履約能力等基本情況。對方是法人的，還須在簽訂合同前取得對方經(jīng)年檢合格并加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件?！　?第十四條　正式合同談判，必須有公司或二級公司內(nèi)部二名以上相關(guān)工作人員同時參與。合同談判重要環(huán)節(jié)應(yīng)制作談判記錄或會議記要，并由參與談判人員簽字確認(rèn)。十五、　商品房銷售、房屋租賃、物業(yè)管理、工程設(shè)計、建筑施工、廣告發(fā)布、委托印刷、活動贊助、項目融資、開發(fā)合作、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、法律顧問聘請等事項，公司提供合同示范文本推薦使用。其它需由合同承辦人員自擬合同文稿的，應(yīng)作到：條款齊全、責(zé)任明確、邏輯性強、文字表達(dá)清楚。十六、　合同簽訂前，承辦部門要按照本辦法有關(guān)規(guī)定提交相關(guān)部門會審。未經(jīng)會審的合同，用印部門不得用印。十七、　合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門都必須嚴(yán)格依合同行使權(quán)利、履行義務(wù)。　　十八、　合同簽訂后，承辦人員應(yīng)分別將合同副本交會計部、法律部備案，并須及時、準(zhǔn)確地將合同內(nèi)容傳遞到各有關(guān)部門及履行環(huán)節(jié)。合同承辦人員應(yīng)及時檢查、了解合同履行情況，及時處理發(fā)生的問題，并將所發(fā)生問題及時向本部門負(fù)責(zé)人、法律事務(wù)專員或法律部匯報。第四章　合同會審十九、　承辦部門在合同簽訂前，須完整填寫《合同會審單》并簽署承辦部門經(jīng)辦人和部門經(jīng)理意見，連同合同草案及有關(guān)資料，如合同對方簡況、承辦部門對合同的必要說明、招投標(biāo)文件等一并提交《合同會審單》要求的部門會審。二十、　《合同會審單》由法律部設(shè)計，并負(fù)責(zé)向各業(yè)務(wù)部門、二級公司提供。（《合同會審單》試行格式參看附件）二級公司認(rèn)為必要的，可自行設(shè)計本單位的《合同會審單》，但需于使用前報法律部備案?！　《?、　合同會審由下列部門或人員完成：法律部、會計部、財務(wù)部、行政人事部、預(yù)算總監(jiān)、主管副總裁、總裁。法律部在每次合同會審前確定參與會審的部門。法律部認(rèn)為必要時，可調(diào)整相關(guān)部門或人員構(gòu)成。　　 二十二、　合同會審主要評價以下內(nèi)容：　　（一）合同主體、內(nèi)容、形式、程序、附加條件合法；　?。ǘ┖贤瑮l款齊全、嚴(yán)密，合同文字清晰明確，當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)具體確切，合同的有關(guān)手續(xù)完整齊備；　?。ㄈ┖贤p方均有履約能力，合同的履行可取得一定的社會、經(jīng)濟效益，合同一方需提供擔(dān)保的，已選擇切實可行的擔(dān)保方式；　?。ㄋ模┖贤赡苌婕暗脑O(shè)計或制作要求、工期或履行期限、質(zhì)量、造價或價格、技術(shù)參數(shù)、付款方式等事項符合公司要求或交易慣例，涉及費用支出的，符合董事會批準(zhǔn)的公司年度預(yù)算方案和計劃；　?。ㄎ澹┌凑展疽?guī)定需進(jìn)行招投標(biāo)的，已履行招投標(biāo)程序?！　?二十三、　合同會審應(yīng)按《合同會審單》要求的順序進(jìn)行。對于會審部門或人員提出的修改意見，承辦部門應(yīng)予相應(yīng)修改，對于不能修改的內(nèi)容，應(yīng)與有關(guān)部門或人員充分溝通并做出書面說明。凡涉及承辦部門或人員提出修改意見的，有關(guān)修改或說明必須經(jīng)相關(guān)部門或人員重新核準(zhǔn)。　　二十四、　二級公司根據(jù)本辦法規(guī)定自行組織合同會審，但涉及重大資產(chǎn)處置、為其它單位對外提供擔(dān)保、重大非常規(guī)業(yè)務(wù)及會審部門之間有嚴(yán)重爭議的合同，必須再報公司進(jìn)行二次會審。二級公司標(biāo)的額1000萬元以上的合同，原則上應(yīng)由公司二次會審，但法律部認(rèn)為必要時，可授權(quán)二級公司自行組織會審?！　《?、　公司會審部門有重大爭議的合同，提交總裁辦公會評議?？偛棉k公會評議爭議合同時，承辦部門或經(jīng)辦人可列席參加。第五章　合同的變更和解除二十六、　合同生效后，如因特殊情況部分或全部不能履行合同，承辦部門應(yīng)及時將情況報法律部或法律事務(wù)專員，并根據(jù)法律部或法律事務(wù)專員意見與對方協(xié)商，采取必要的補救措施或辦理變更或解除合同手續(xù)。二十七、　合同履行過程中，遇到法律規(guī)定或合同約定允許變更或解除合同的條件時，經(jīng)與對方協(xié)商一致，可以變更或解除合同。二十八、　變更、解除合同的審批權(quán)限和程序，與原合同訂立的審批權(quán)限和程序相同?！　《?、　合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項：（一）主體變更，應(yīng)征得合同各方同意；　　（二）有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位印章或以其他方式由擔(dān)保單位確認(rèn)同意變更；（三）經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)生效的合同，變更、解除協(xié)議應(yīng)報原批準(zhǔn)機關(guān)批準(zhǔn)；（四）經(jīng)公證機關(guān)公證的合同，所達(dá)成的變更、解除協(xié)議，應(yīng)報原公證機關(guān)備案。三十、　變更、解除合同的協(xié)議或其他法律文件在尚未達(dá)成或批準(zhǔn)以前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng)履行。第六章　合同管理三十一、　除按法律規(guī)定或合同約定應(yīng)辦理審批、備案、公證等手續(xù)的情形外，合同、協(xié)議、備忘錄或其他有關(guān)法律文件簽署完畢，應(yīng)按公司有關(guān)檔案管理的規(guī)定及時送公司檔案管理部門存檔。其它合同文件如有關(guān)合同的往來文書、信函、電子文件、視聽資料、電話記錄、廣告、招標(biāo)文書及各種相關(guān)憑證等，應(yīng)于合同履行完畢后三十日內(nèi)送公司檔案管理部門存檔?！　∪?、　公司、二級公司承辦合同業(yè)務(wù)的部門，要建立合同簽約、變更、履行管理臺帳，每季度填寫一次合同履行情況表，分別報主管經(jīng)理或本單位負(fù)責(zé)人及法律部各一份。合同臺帳應(yīng)記載：序號、合同號、簽約日期、合同標(biāo)的、簽約單位、履行情況及合同違約、變更、解除事項?！　∪ⅰ∫蚵男泻贤l(fā)生糾紛，各承辦部門應(yīng)及時向法律部或法律事務(wù)專員匯報，并邀請法律部或法律事務(wù)專員共同處理。經(jīng)協(xié)商無法解決的糾紛，由法律部或法律事務(wù)專員根據(jù)公司法律事務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。三十四、　法律部對合同管理的考核每季度進(jìn)行一次，考核的內(nèi)容有：（一）是否按本制度規(guī)定訂立、履行、變更、解除合同；（二）是否按本制度規(guī)定進(jìn)行合同會審；（三）合同條款有無遺漏或缺陷；（四）是否建立合同臺帳、有關(guān)合同文件是否及時歸檔。三十五、　法律部認(rèn)為必要時，可不定期檢查公司各部門、各二級公司的合同、協(xié)議及其他有關(guān)法律文件的執(zhí)行情況，有關(guān)部門必須予以必要配合。三十六、　法律部可根據(jù)考核結(jié)果，對公司各部門、各二級公司提出獎懲建議。第七章　附則　　三十七、　本辦法由公司總裁辦公會授權(quán)法律部負(fù)責(zé)解釋。附件：《合同會審單》合同會審單合同名稱編號業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人會審日期相關(guān)部門會審內(nèi)容部門經(jīng)理審核主管副總裁審核總裁批示