【正文】 門(mén)提出意見(jiàn)的修改稿。經(jīng)各方法定代表人簽署,并加蓋各方公司印章的合同、協(xié)議原件。合同、協(xié)議歸檔內(nèi)容：公司《合同會(huì)審單》原件。十一、　歸檔的文件、資料主要包括紙質(zhì)、光盤(pán)、實(shí)物等各種載體形式。九、　董事會(huì)秘書(shū)處、監(jiān)事會(huì)秘書(shū)處獨(dú)立管理本部門(mén)檔案，及涉及公司股東的各類(lèi)檔案。（三）會(huì)計(jì)部：管理會(huì)計(jì)檔案，包括但不限于：憑證、賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表、驗(yàn)資報(bào)告、審計(jì)報(bào)告。八、　以下所列部門(mén)的部分檔案可獨(dú)立管理，由本部門(mén)做好檔案的立卷管理工作：（一）財(cái)務(wù)管理部：管理正在執(zhí)行中的貸款、擔(dān)保合同及附件的原件，待執(zhí)行完畢后移交公司行政人事部。（八）金融、投資、銷(xiāo)售、工程等各類(lèi)調(diào)研、分析報(bào)告。 （六）業(yè)務(wù)資料：與項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、工作程序、招投標(biāo)標(biāo)底及標(biāo)書(shū)內(nèi)容。（四）涉及產(chǎn)權(quán)關(guān)系的所有法律文件。（二）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)決策、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃有關(guān)報(bào)告。（五）采取各種形式開(kāi)發(fā)檔案資源，為公司的經(jīng)營(yíng)和管理提供準(zhǔn)確、完備的基礎(chǔ)信息。（三）對(duì)所保存的檔案嚴(yán)格按照規(guī)定整理、保管和利用。第二章 檔案的機(jī)構(gòu)及其職責(zé)六、 公司檔案管理部門(mén)為行政人事部，行政人事部依照有關(guān)規(guī)定，履行下列職責(zé)： （一）根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，建立、健全公司的檔案管理規(guī)章制度。四、　子公司應(yīng)建立科學(xué)的檔案管理制度，并逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、電子化，對(duì)所存文件、資料進(jìn)行科學(xué)的整理和保管；同時(shí)應(yīng)明確檔案管理的部門(mén)及人員，負(fù)責(zé)檔案的收集、整理、保管和利用，并確保檔案的完整、準(zhǔn)確和安全。三、　本制度適用于公司和公司的子公司。附件一：萬(wàn)通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司公章調(diào)用記錄單附件二：用印申請(qǐng)記錄表附件三：萬(wàn)通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司公章使用審批流程附件一：萬(wàn)通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司公章調(diào)用記錄單萬(wàn)通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司公章調(diào)用記錄單調(diào)用公章名稱(chēng)用 途時(shí) 間調(diào) 出計(jì)劃返還實(shí)際返還調(diào)用部門(mén)調(diào)用人調(diào)用部門(mén)意見(jiàn)主管總裁意見(jiàn)行政人事部經(jīng)辦人備注43 / 43附件二：用印申請(qǐng)記錄表用印申請(qǐng)記錄表時(shí) 間承辦人用印事由份數(shù)批準(zhǔn)人原件去向（份數(shù)）復(fù)印件去向（份數(shù)）備注附件三：《萬(wàn)通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司公章使用審批流程》萬(wàn)通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司公章使用審批流程序號(hào)業(yè)務(wù)描述申請(qǐng)人部門(mén)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)人報(bào)備/備注1股東股權(quán)管理　　　　　個(gè)人股東派息冊(cè)、變更登記、換卡冊(cè)等股權(quán)事務(wù)助理　　董事會(huì)秘書(shū)股東大會(huì)/股東大會(huì)公告、公證協(xié)議等股權(quán)事務(wù)助理　　董事會(huì)秘書(shū)　公司章程復(fù)印件備案股權(quán)事務(wù)助理　　董事會(huì)秘書(shū)?。ㄏ到y(tǒng)外）法人及自然人股股權(quán)變更相關(guān)文件股權(quán)事務(wù)助理　　董事會(huì)秘書(shū)　系統(tǒng)內(nèi)法人股權(quán)變更股權(quán)事務(wù)助理　董事會(huì)秘書(shū)董事長(zhǎng)股東大會(huì)/向法院/工商/證券公司等機(jī)構(gòu)出具股東股權(quán)證明函股權(quán)事務(wù)助理　　董事會(huì)秘書(shū)法律部/2日常文件　　　　　 日常公司/系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)部發(fā)文 總裁秘書(shū)辦公室主任　總裁　公司資質(zhì)、工商申報(bào)及年檢總裁秘書(shū)及檔案管理專(zhuān)員辦公室主任　總裁　日常業(yè)務(wù)類(lèi)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同經(jīng)辦部門(mén)部門(mén)經(jīng)理各分管副總裁/總裁總裁法律部/按會(huì)簽程序?qū)φ畼I(yè)務(wù)主管職能部門(mén)函/文經(jīng)辦部門(mén)部門(mén)經(jīng)理各分管副總裁/總裁總裁　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)　　　　　3日常會(huì)計(jì)報(bào)表會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)部經(jīng)理　主管財(cái)務(wù)副總裁總裁/例行稅務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)部經(jīng)理　主管財(cái)務(wù)副總裁總裁/會(huì)計(jì)部對(duì)政府主管部門(mén)函/文會(huì)計(jì)部經(jīng)理/副經(jīng)理　　主管財(cái)務(wù)副總裁總裁/財(cái)務(wù)部負(fù)債表資金管理專(zhuān)員財(cái)務(wù)部經(jīng)理　主管財(cái)務(wù)副總裁總裁/財(cái)務(wù)部對(duì)銀行等金融機(jī)構(gòu)出具公司報(bào)表資金管理專(zhuān)員財(cái)務(wù)部經(jīng)理　主管財(cái)務(wù)副總裁總裁/財(cái)務(wù)部對(duì)銀行等金融機(jī)構(gòu)出具公司介紹類(lèi)文件財(cái)務(wù)部經(jīng)理　　主管財(cái)務(wù)副總裁總裁/對(duì)外借款、擔(dān)保、抵押、資金往來(lái)協(xié)議合同部門(mén)經(jīng)理　主管財(cái)務(wù)副總裁總裁/根據(jù)董事會(huì)授權(quán)4法律事務(wù)類(lèi)　　　　　訴訟答辯狀法律部經(jīng)理　　主管法律事務(wù)副總裁總裁/提起訴訟訴狀及相關(guān)證據(jù)法律部經(jīng)理　　總裁　對(duì)司法機(jī)關(guān)函法律部經(jīng)理　　總裁　對(duì)其他法人單位法律事務(wù)函法律部經(jīng)理　　主管法律事務(wù)副總裁總裁/法律顧問(wèn)聘請(qǐng)及法律事務(wù)代理法律部經(jīng)理　　主管法律事務(wù)副總裁總裁/5人事管理類(lèi)　　　　　報(bào)政府勞動(dòng)人事部門(mén)報(bào)表人事管理專(zhuān)員行政人事部經(jīng)理　總裁　人事檔案調(diào)動(dòng)函人事管理專(zhuān)員行政人事部經(jīng)理　總裁　人事證明函經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理行政人事部經(jīng)理　申請(qǐng)人主管副總裁/總裁　人事鑒定函/政審函經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理行政人事部經(jīng)理　申請(qǐng)人主管副總裁/總裁　有關(guān)人事管理事務(wù)對(duì)外合同協(xié)議經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理行政人事部經(jīng)理　總裁法律部/6龍山項(xiàng)目部　　　　　對(duì)外借款、擔(dān)保、抵押、資金往來(lái)協(xié)議合同財(cái)務(wù)部經(jīng)理　主管財(cái)務(wù)副總裁總裁/根據(jù)董事會(huì)授權(quán)工程合同協(xié)議按公司批準(zhǔn)的項(xiàng)目管理審批程序執(zhí)行項(xiàng)目總裁公司法律部/銷(xiāo)售合同按公司批準(zhǔn)的項(xiàng)目管理審批程序執(zhí)行項(xiàng)目總裁公司法律部/對(duì)政府主管部門(mén)出具函/文按公司批準(zhǔn)的項(xiàng)目管理審批程序執(zhí)行項(xiàng)目總裁總裁/檔案管理制度第一章　總　則一、　為規(guī)范公司檔案管理，充分發(fā)揮檔案在公司經(jīng)營(yíng)、管理中的作用，有效的保護(hù)和利用檔案，并防止公司重要文件、資料的遺失，同時(shí)杜絕失密、泄密現(xiàn)象的發(fā)生，維護(hù)公司的利益，特制定本制度。八、自行管理印章的萬(wàn)通控股或享有經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)、項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部（簡(jiǎn)稱(chēng)“子公司”）須參照本制度制定本單位的相應(yīng)制度。七、公章的銷(xiāo)毀公司所有公章的銷(xiāo)毀均由行政人事部統(tǒng)一辦理。必須嚴(yán)格依照本辦法規(guī)定程序使用印章，未經(jīng)本辦法規(guī)定的程序，不得擅自使用。行政人事部有權(quán)對(duì)一般行政管理用章和專(zhuān)門(mén)業(yè)務(wù)管理用章的使用、保管的記錄進(jìn)行檢查。本制度中重要公章保管和使用的權(quán)限由公司行政人事部定期發(fā)布重要公章使用權(quán)限清單作出規(guī)定。涉及各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同需使用公章的，須同時(shí)出示《經(jīng)濟(jì)合同會(huì)審單》，且《經(jīng)濟(jì)合同會(huì)審單》已經(jīng)根據(jù)《經(jīng)濟(jì)合同會(huì)審制度》經(jīng)各相關(guān)部門(mén)審核簽字同意后方可生效。公司總裁對(duì)公司所有公章的使用擁有絕對(duì)的決定權(quán)。經(jīng)行政人事部主任核準(zhǔn)通過(guò)，由印章保管人對(duì)文件和《用印申請(qǐng)記錄表》予以審核用印。經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核同意的，根據(jù)《公章使用審批流程》上報(bào)該部門(mén)主管總裁或副總裁審核。 員工離職時(shí)，公章保管人須辦理歸還印章手續(xù)，作為移交工作的一部分。公章原則上不許帶出公司，對(duì)確需攜帶公章外出的，公章領(lǐng)取人需填寫(xiě)《調(diào)用公章記錄單》并經(jīng)行政人事部批準(zhǔn)后，由兩人以上共同前往方可攜帶外出。公司行政管理用章、專(zhuān)門(mén)業(yè)務(wù)管理用章采取各部門(mén)分類(lèi)保管的辦法，各類(lèi)印章由各部門(mén)各崗位專(zhuān)人依據(jù)職權(quán)需要領(lǐng)取、保管并使用。文字較多的，環(huán)行所余部分在五角星下自左而右直行。（4）公司企業(yè)法人章刻制必須遵循以上程序，不得自行擅自刻制。（3）行政人事部負(fù)責(zé)辦理公司企業(yè)法人章及由公司直接管理印章的下屬各子公司企業(yè)法人章、分公司單位章的刻制手續(xù)。三、公章的刻制審批手續(xù)（1）公司企業(yè)法人章及由其直接管理印章的下屬各子公司企業(yè)法人章、分公司單位章的刻制，需經(jīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)，方可刻制。專(zhuān)門(mén)業(yè)務(wù)管理用章，包括公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、人力資源專(zhuān)用章等。由公司直接管理印章的下屬各子公司企業(yè)法人章、分公司單位章。它是公司在社會(huì)上證明其法律地位的信物。經(jīng)總裁授權(quán)由公司行政人事部全面負(fù)責(zé)公司的公章管理工作，包括刻制、發(fā)放、保管、監(jiān)督和使用公章以及回收、銷(xiāo)毀印章。公章管理制度一、總則公章是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具。十一、本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。掛靠車(chē)輛因違章被列入交通管理部門(mén)機(jī)動(dòng)車(chē)違章通知單者給予200元/次罰款。十、非專(zhuān)職司機(jī)及掛靠車(chē)輛的管理掛靠在公司名下的車(chē)輛，無(wú)論何人駕駛，出行時(shí)均應(yīng)按章行駛，保證安全。對(duì)于不服從管理，拒絕接受任務(wù)者予以除名。發(fā)生違章或交通事故不接受交通管理部門(mén)處理，且不向車(chē)輛管理人員報(bào)告者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰款300元。駕駛?cè)藛T不按期對(duì)所駕車(chē)輛進(jìn)行保養(yǎng)處罰款200元，由此造成車(chē)輛機(jī)件損壞個(gè)人承擔(dān)修理費(fèi)用。車(chē)輛駕駛?cè)藛T私自將車(chē)輛開(kāi)回家處罰款100元，如造成車(chē)輛損壞由個(gè)人承擔(dān)全部修理費(fèi)用。九、相關(guān)處罰專(zhuān)職駕駛員未經(jīng)批準(zhǔn)私自出車(chē)，給予通報(bào)批評(píng)并處罰款50元。八、上述公司車(chē)輛分類(lèi)中前三類(lèi)車(chē)輛的事故責(zé)任 公司為上述公司車(chē)輛分類(lèi)中前三類(lèi)車(chē)輛辦理相關(guān)保險(xiǎn)，其中第三者責(zé)任險(xiǎn)按照3050萬(wàn)元保額投保。（5）車(chē)輛夜間應(yīng)停放在安全的地點(diǎn)。（3）記錄行駛公里數(shù)，及保養(yǎng)日期。其他駕駛公司車(chē)輛人員責(zé)任：（1）遵守交通規(guī)則，保證行車(chē)安全。（19）夜間出車(chē)應(yīng)警覺(jué)等候時(shí)的安全。（18）隨時(shí)接受臨時(shí)出車(chē)任務(wù)。（16）積極參加有關(guān)交通安全學(xué)習(xí)。（14）發(fā)生交通事故，必須保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，通知交通管理部門(mén)并報(bào)公司有關(guān)管理人員。（11）執(zhí)行出車(chē)任務(wù)時(shí)按規(guī)定時(shí)間前5分鐘到達(dá)指定位置，保證車(chē)內(nèi)適當(dāng)溫度。（9）每天上班后，首先檢查分管車(chē)輛的車(chē)況，保持車(chē)輛各部機(jī)件運(yùn)轉(zhuǎn)正常，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告。（8）遵守公司紀(jì)律，嚴(yán)格遵守公司保密守則。（6）待人熱情禮貌，服務(wù)周到，符合公司接待標(biāo)準(zhǔn)。（4）根據(jù)車(chē)輛保養(yǎng)規(guī)范，定期保養(yǎng)車(chē)輛，以保證車(chē)輛狀況良好。（2）搞好內(nèi)部協(xié)作，按要求準(zhǔn)時(shí)出車(chē)。1如有關(guān)系人關(guān)系單位借用公司車(chē)輛必須通過(guò)總裁、行政人事部批準(zhǔn)。所有車(chē)輛未經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)不準(zhǔn)出京。節(jié)假日設(shè)值班駕駛員和車(chē)輛，值班專(zhuān)職駕駛員可將車(chē)輛開(kāi)回家，但必須保持隨時(shí)出車(chē)狀態(tài)，隨叫隨到。遇出車(chē)時(shí)間拖延至下班以后，司機(jī)可要求用車(chē)人員向分管經(jīng)理通報(bào)情況，由分管經(jīng)理決定司機(jī)是否帶車(chē)回家。駕駛?cè)藛T對(duì)所管車(chē)輛必須做到行車(chē)有記錄、消耗有登記、檢查保養(yǎng)有計(jì)劃、積極主動(dòng)配合修理人員做好車(chē)輛保養(yǎng)。任何部門(mén)和個(gè)人未經(jīng)車(chē)管人員批準(zhǔn)，都不得私自調(diào)用公司專(zhuān)職駕駛員和車(chē)輛或委托他人私用車(chē)輛。因工作需要調(diào)整分管車(chē)輛要做交接。每輛車(chē)駕駛?cè)藛T只留一把鑰匙，其余鑰匙（防盜器遙控）必須交行政人事部分管經(jīng)理保管。由其他人員自駕的公司車(chē)輛，如有必要行政人事部有權(quán)和相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后臨時(shí)調(diào)用。凡享受公司車(chē)輛補(bǔ)貼的相關(guān)人員，應(yīng)遵守公司的有關(guān)規(guī)定解決交通問(wèn)題。所有申請(qǐng)用車(chē)人員必須提前兩天以上與行政人事部車(chē)管人員提出用車(chē)申請(qǐng)，行政人事部車(chē)管人員將根據(jù)申請(qǐng)的具體內(nèi)容