【導(dǎo)讀】第一條為規(guī)范房建工程分公司的風(fēng)險(xiǎn)管理，合公司的實(shí)際情況，制定本制度。置風(fēng)險(xiǎn)能力，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，確保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)。風(fēng)險(xiǎn)管理工作，指公司圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)，在公司管理和業(yè)務(wù)開展的各。型，覆蓋公司所有部門和崗位，并滲透到各項(xiàng)業(yè)務(wù)的每一個(gè)操作環(huán)節(jié)；與公司長期發(fā)展目標(biāo)相一致；（一）保證公司的經(jīng)營合法合規(guī)及公司各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；（二）將風(fēng)險(xiǎn)控制在與公司總體經(jīng)營目標(biāo)相適應(yīng)并可承受的范圍內(nèi)；或危機(jī)發(fā)生而遭受重大損失；擇相關(guān)的控制點(diǎn)進(jìn)行充分監(jiān)控和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反映、報(bào)告；原因認(rèn)定相關(guān)責(zé)任并對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處理。公司風(fēng)險(xiǎn)管理的具體實(shí)施單位，各部門負(fù)責(zé)人為風(fēng)險(xiǎn)管理的第一責(zé)任人；不良影響的事件進(jìn)行調(diào)查、處理。結(jié)合自身實(shí)際及對競爭對手的了解，合理確定投標(biāo)報(bào)價(jià)。定期檢查合同執(zhí)行情況，一旦發(fā)現(xiàn)對方有違約跡象或者已有違約行為，財(cái)務(wù)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)包括重大事項(xiàng)披露風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。

　　

【正文】 部室辦公用品的領(lǐng)用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)， 結(jié)出匯總金額，交財(cái)務(wù)部作為對各部室辦公費(fèi)用的考核依據(jù)。 （ 6）公司綜合管理部建立臺帳按部室分別記錄 、統(tǒng)計(jì) 各部室領(lǐng)用、借用和使用辦公用品用具的情況，并定期向各部門進(jìn)行通報(bào)。 （ 7）辦公用其它日雜品，五金用品、勞保用品等由綜合管理部根據(jù)需要和規(guī)定進(jìn)行采購，應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定登記發(fā)放。 第三章 辦公用品的日常維護(hù)管理 第三條 使用部室 負(fù)責(zé)本部室辦公用品的保管和日常維護(hù)，做到正確、合理使用，發(fā)生本部室無法解決的故障或損壞時(shí)，由綜合管理部統(tǒng)一安排維修或維護(hù)。 第四條 各部門的部室長對本部門所配置或領(lǐng)用的辦公用品用具負(fù)有使用和保管上的主要責(zé)任，部室人員為責(zé)任者 ， 防止辦公用品用具被盜、被挪用以及被損壞 ， 應(yīng)合理使用辦 公用品用具。對復(fù)印、打印文件、資料等用紙，除特殊規(guī)定用一面外，一律使用雙面，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。 第五條 公司各部室的電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的日常維護(hù)由各部門負(fù)責(zé)。維修及所用耗材等相關(guān)配件的購置和配置由綜合管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，耗材由綜合管理部驗(yàn)收發(fā)放。項(xiàng)目部自行安排維修、耗材購置。 第六條 公司各部室空調(diào)、飲水機(jī)由各部門負(fù)責(zé)日常維護(hù)，維修由綜合管理部負(fù)責(zé)。 第七條 本辦法自公布之日起 實(shí) 施。 二十三冶建設(shè)集團(tuán)房建工程分公司 34 二十三冶 建設(shè) 集團(tuán)房建工程分公司保密管理制度 第一章 總 則 第一條 為了保守公司商業(yè)秘密，保障公司合法權(quán)益不受侵 犯，維護(hù)公司正常經(jīng)營管理秩序，制定本制度。本制度適應(yīng)于房建工程分公司。 第二條 本制度由公司綜合管理部擬制，分管領(lǐng)導(dǎo)審核， 經(jīng) 公司總經(jīng)理審定批準(zhǔn)發(fā)布。 第三條 公司綜合管理部負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行督導(dǎo)，本制度修改權(quán)和解釋權(quán)屬公司綜合管理部。 第二章 保密的內(nèi)容范圍 第四條 內(nèi)容：公司的涉密文件。 1. 上級黨組織和政府機(jī)關(guān)下發(fā)的密級文件。 2. 公司的財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理的報(bào)表及憑證等財(cái)務(wù)資料和信息。 3. 公司的經(jīng)營戰(zhàn)略決策、方針和重要客戶資源信息，公司招投標(biāo)活動(dòng)中的投標(biāo)方案和報(bào)價(jià)。 4. 公司的業(yè)績考 核指標(biāo)和內(nèi)部審計(jì)資料。 5. 公司的干部人事檔案、尚未公布的干部人事任免方案。 6. 公司的重大投資活動(dòng)和重點(diǎn)投資項(xiàng)目的可研調(diào)查資料和投資方案。 7. 公司的中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和尚未公布的組織機(jī)構(gòu)調(diào)整方案。 8. 公司的重大訴訟案件及庭外調(diào)查階段的資料和未公開的法律意見、代理詞。 二十三冶建設(shè)集團(tuán)房建工程分公司 35 。 。 。 第五條 范圍：保密的密級。 商業(yè)秘密的秘級分為絕密、機(jī)密、秘密三級。 第三章 保密的措施 第六條 公司保密室設(shè)綜合管 理部，綜合管理部應(yīng)按照公司保密標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定。 第七條 涉密載體的閱讀、復(fù)制、攜帶、保存、摘抄、銷毀都必須請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，任何人不得擅自擴(kuò)大知悉范圍，不得私自留存涉密載體。 第八條 工作人員調(diào)離原工作單位，或因離休、退休、辭職等原因離開工作崗位，應(yīng)將個(gè)人使用和管理的涉密載體全部清理退還原工作單位。 第九條 加強(qiáng)涉密計(jì)算機(jī)的管理，嚴(yán)禁使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)從計(jì)算機(jī)上直接拷貝 涉密 資料。 第十條 組織涉及公司秘密 的 會(huì)議和活動(dòng) ， 要制定涉密會(huì)議、涉密活動(dòng)的保密方案和保密須知。按照會(huì)議和活動(dòng)所涉及的公司秘 密密級、知悉范圍的要求，做好參會(huì)人員和會(huì)務(wù)人員的管理。 第四章 保密責(zé)任與處罰 第十一條 保密責(zé)任。 企業(yè)保密要害部門和涉密崗位的人員要熟悉本部門的保密范圍、保密項(xiàng)目和密級劃分，自覺遵守公司保密規(guī)章制度。 二十三冶建設(shè)集團(tuán)房建工程分公司 36 第十二條 責(zé)任處罰。 1. 員工不按規(guī)定妥善保護(hù)公司商業(yè)秘密、丟失秘密文件資料，情節(jié)較輕；或無意泄露一般商業(yè)秘密，但未對公司造成損害的，應(yīng)視情況給予通報(bào)批評或警告處分。 2. 泄露、損毀公司商業(yè)秘密給公司造成或者可能造成較大損失的，情節(jié)較重的，給予記過或記大過處分，責(zé)任人應(yīng)賠償對公司造成的經(jīng)濟(jì)損失。 3. 在保密工作方面不負(fù)責(zé)任，致使發(fā)生重大失密泄密事故，造成或者可能造成重大損失的，對責(zé)任人給予降級或者撤職處分，直到追究法律責(zé)任。責(zé)任人應(yīng)賠償對公司造成的經(jīng)濟(jì)損失。 第十三條 本規(guī)定自 公布 之日起 施 行。 二十三冶建設(shè)集團(tuán)房建工程分公司 37 二十三治建設(shè)集團(tuán)房建設(shè)工程分公司信息化管理辦法 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)公司信息化管理，規(guī)范信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和項(xiàng)目管理的系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本 辦法 。 第二條 本 辦法 由公司綜合管理部擬制，分管領(lǐng)導(dǎo)審核， 經(jīng)公司 總經(jīng)理批準(zhǔn) 發(fā)布。 第三條 公司綜合管理部負(fù)責(zé)本 辦法 的執(zhí)行督導(dǎo)，本 辦法 修改權(quán)和解釋權(quán)屬公司綜合管理部。 第二章 信息化分類 第四條 公司信息化工作主要 包含現(xiàn)代計(jì)算機(jī) 和 網(wǎng)絡(luò) 的 建設(shè)、管理與維護(hù) ， 集團(tuán)公司辦公自動(dòng)化管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、工程綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)、檔案管理系統(tǒng)的具體操作與 應(yīng)用 等。 第三章 信息化管理職責(zé) 第五條 公司總經(jīng)理是公司信息化管理系統(tǒng)建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)系統(tǒng)的遠(yuǎn)景規(guī)劃和決策。 第六條 公司綜合管理部是公司統(tǒng)一管理信息化工作的部門，負(fù)責(zé)整個(gè)公司信息化的牽頭工作。 第七條 公司系統(tǒng) 管理人員負(fù)責(zé)系統(tǒng)的 設(shè)備保障、運(yùn)行監(jiān)測、及時(shí)維護(hù)、 數(shù)據(jù)填報(bào)、 數(shù)據(jù)備份以及信息系統(tǒng)規(guī)劃、計(jì)劃、方案的起草工作 。 第八條 系統(tǒng)管理操作人員 負(fù)責(zé)本 崗 位范圍內(nèi)各項(xiàng)系統(tǒng)的有效操作， 并 及時(shí)回饋 相關(guān)信息。 二十三冶建設(shè)集團(tuán)房建工程分公司 38 第四章 設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)管理 第九條 公司綜合管理部負(fù)責(zé)信息化設(shè)備采購及維護(hù)，并建立設(shè)備臺帳。 第十條 公司各部室負(fù)責(zé)人為本部室信息化設(shè)備第一負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對本部室信息化設(shè)備的日常管理與維護(hù)。 第十一條 公司綜合管理部負(fù)責(zé)公司本部網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)及管理，保障網(wǎng)絡(luò)的暢通。 第十二條 所有信息化設(shè)備 必須放置于通風(fēng)、防 塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠、移動(dòng)方便的位置，切忌近火源、水源、化學(xué)物品的地方。 第五章 系統(tǒng)管理及數(shù)據(jù)備份 第十三條 公司各部室負(fù)責(zé)人為集團(tuán)公司對應(yīng)信息管理系統(tǒng)第一負(fù)責(zé)人，各部室指定專人為集團(tuán)公司對應(yīng)信息管理系統(tǒng)操作人員。 第十四條 公司各部室負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促各項(xiàng)目部進(jìn)行集團(tuán)公司對應(yīng)信息管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)與操作，并對實(shí)施過程和效果進(jìn)行督導(dǎo)與考核。 第十五條 公司各部室、項(xiàng)目部對所有數(shù)據(jù)做好備份，確保重要數(shù)據(jù)不會(huì)遺漏和丟失。 第六章 安全管理及考核 第十六條 系統(tǒng)管理人員應(yīng)熟悉并嚴(yán)格監(jiān) 督數(shù)據(jù)庫使用權(quán)限、用戶密碼使用情況，適時(shí)更換、更新用戶賬號或密碼。 第十七條 重要數(shù)據(jù) 非經(jīng)由公司核準(zhǔn)，個(gè)人不得利用軟盤、光盤和U 盤等存貯介質(zhì)進(jìn)行拷貝。 第十八條 公司對信息化管理執(zhí)行情況進(jìn)行定期考核，對各單位及系統(tǒng)管理員執(zhí)行情況做出合理評價(jià)，作為績效考核的重要依據(jù)。 第十九條 本 辦法 自 公布 之日起正式 施 行。 二十三冶建設(shè)集團(tuán)房建工程分公司 39 二十三冶建設(shè)集團(tuán)房建工程分公司車輛管理辦法 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范公司本部及項(xiàng)目部車輛管理，提高辦事效率，合理節(jié)約費(fèi)用開支，特制定本辦法。 第二章 車輛調(diào)度管理 第二條 公司本部車輛由綜合管理部統(tǒng)一調(diào)度并指定專人駕駛，司機(jī)不得私自出車；項(xiàng)目部車輛由項(xiàng)目經(jīng)理直接調(diào)度。 第三條 公司領(lǐng)導(dǎo)用車由綜合管理部安排；部室市內(nèi)辦事原則上不派車，如因特殊情況需要用車，由部室向綜合管理部提出申請，由綜合管理部結(jié)合用車的實(shí)際情況派車，優(yōu)先確保公司領(lǐng)導(dǎo)用車、生產(chǎn)經(jīng)營用車及緊急事件用車；項(xiàng)目部車輛優(yōu)先項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)使用，其他人員需要使用時(shí)必須報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理同意方可用車。 第四條 公司本部員工外省出差，原則上不派車；因特殊情況需要派車，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；項(xiàng)目部員工外省出差不派車。 第五條 公司本部司機(jī)憑綜合管理部派遣出車。遇節(jié)假日或八小時(shí)外臨時(shí)用車，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)口頭同意后派車。 第六條 公司員工因生病等緊急情況需要用車時(shí)，由綜合管理部報(bào)請總經(jīng)理同意后派車；項(xiàng)目部需緊急情況用車，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理同意后派遣。 第七條 公司舉行重大活動(dòng)時(shí)，所有車輛統(tǒng)一由綜合管理部調(diào)派。 第八條 發(fā)現(xiàn)未經(jīng)調(diào)派私自用車行為，將對當(dāng)事人予以口頭警告，并作為考核記錄。 第九條 項(xiàng)目部原則上不配備公用車輛，如因?yàn)楣ぷ餍枰鋫涔枚苯ㄔO(shè)集團(tuán)房建工程分公司 40 車輛須書面材料報(bào)公司批準(zhǔn)；配備公用車輛的項(xiàng)目部暫不考慮配置專職司機(jī)，公用車輛由項(xiàng)目經(jīng)理指定專人駕 駛，如需配置專職司機(jī)，須經(jīng)公司批準(zhǔn)。 第三章 車輛維修保養(yǎng)及加油管理 第十條 司機(jī)應(yīng)加強(qiáng)對車輛的檢查和保養(yǎng)，保持車況良好，發(fā)現(xiàn)車輛故障應(yīng)及時(shí)報(bào)告。 第十一條 公司指定一至兩家修理廠作為本部車輛的維修保養(yǎng)定點(diǎn)單位，除車輛出長途或緊急情況需要維修外，必須在指定的維修廠修理和保養(yǎng)；項(xiàng)目部車輛維修保養(yǎng)由項(xiàng)目部自行安排。 第十二條 公司本部車輛維修保養(yǎng)須事先審批，由司機(jī)填寫《維修（保養(yǎng)）申請單》，列明維修（保養(yǎng)）項(xiàng)目及費(fèi)用計(jì)劃， 500 元以下的維修（保養(yǎng)）項(xiàng)目報(bào)綜合管理部部長審批， 500 元以上的維修（保養(yǎng) ）項(xiàng)目報(bào)綜合管理部部長 審核 和總經(jīng)理審批。司機(jī)在報(bào)銷維修（保養(yǎng)）費(fèi)用時(shí)，須同時(shí)出示《維修（保養(yǎng)）申請單》和發(fā)票，經(jīng)綜合管理部登記 、綜合管理部部長審核后，按財(cái)務(wù)報(bào)銷程序報(bào)銷；項(xiàng)目部車輛維護(hù)保養(yǎng)及費(fèi)用報(bào)銷參照公司本部程序，由項(xiàng)目經(jīng)理把關(guān)審核。 第十三條 綜合管理部建立公司與項(xiàng)目部的小車費(fèi)用支付臺帳，按照支付的每筆費(fèi)用及時(shí)登記，在每月 30 日統(tǒng)計(jì)每臺車輛的出車公里數(shù)及加油數(shù)量，在次月 1 日將小車費(fèi)用報(bào)公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行小車費(fèi)用的對比分析與考核。 第十四條 所有車輛加油原則上均配置加油卡（一車一卡），本部車輛油 卡由綜合管理部統(tǒng)一充值，司機(jī)每次加油均自行做好記錄（時(shí)間和金額），如出現(xiàn)異常情況，綜合管理部將查詢實(shí)際消費(fèi)清單。 第四章 司機(jī)管理 第十五條 公司本部車輛由專職司機(jī)駕駛。嚴(yán)禁將車輛交給其他人駕駛，否則由此產(chǎn)生的車輛行駛費(fèi)用和其它經(jīng)濟(jì)損失均由駕駛員承擔(dān)。 二十三冶建設(shè)集團(tuán)房建工程分公司 41 第十六條 司機(jī)有任務(wù)時(shí)出車，無任務(wù)時(shí)等候出車安排，八小時(shí)外、節(jié)假日根據(jù)工作需要出車。司機(jī)應(yīng)服從綜合管理部的統(tǒng)一調(diào)度，保證隨時(shí)出車。 第十七條 司機(jī)須遵守交通法律法規(guī)，確保安全行車。因車輛違章駕駛、違規(guī)停放產(chǎn)生的罰金等費(fèi)用由司機(jī)自行承擔(dān)。發(fā)生交通事 故時(shí)，司機(jī)應(yīng)及時(shí)向綜合管理部報(bào)告，并及時(shí)協(xié)助處理因違章駕駛等原因造成的車輛損失及損害賠償，經(jīng)保險(xiǎn)公司理賠后，公司將對有過錯(cuò)的司機(jī)按《二十三冶建設(shè)集團(tuán)內(nèi)部管理責(zé)任追究辦法》進(jìn)行處理。 第十八條 車輛未出行時(shí)必須停放在指定地點(diǎn)，如未按規(guī)定停放造成車輛丟失或其他財(cái)產(chǎn)損失時(shí)由司機(jī)自行負(fù)責(zé)，按公司相關(guān)制度規(guī)定處理。 第十九條 車輛年檢、年審及相關(guān)費(fèi)用的繳納由司機(jī)負(fù)責(zé)辦理。 第二十條 公司本部司機(jī)出車及回車須報(bào)知綜合管理部。 第二十一條 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。 附件：《車輛維修（保養(yǎng)）申請單》 車輛維修（ 保養(yǎng)）申請單 車輛牌號： 時(shí)間： 年 月 日 情況說明： 建議維修（保養(yǎng)）項(xiàng)目： 費(fèi)用預(yù)測： 司機(jī)簽字： 綜合管理部部長審批： 總經(jīng)理審批： 二十三冶建設(shè)集團(tuán)房建工程分公司 42 二十三冶建設(shè)集團(tuán)房建工程分公司用車補(bǔ)貼管理暫行辦法 第一章 總 則 第一條 為適應(yīng)公司發(fā)展需要，參照《集團(tuán)公司總部中層管理人員用車費(fèi)用補(bǔ)貼實(shí)施管理辦法（試行）》文件精神，結(jié)合公司實(shí)際情況，按照私車公用、適當(dāng)補(bǔ)貼的原則 ，制定本辦法。 第二章 公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員用車補(bǔ)貼 第 二 條 本章 適用于公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員（含總經(jīng)理助理）。 公司 鼓勵(lì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員自愿購車。 第三條 領(lǐng)導(dǎo)班子成員在購車辦齊相關(guān)手續(xù)后，將車主、車型、車牌號、保險(xiǎn)等車輛基本信息向綜合管理部和財(cái)務(wù)審計(jì)部申請備案（見附件一），車主應(yīng)與申請人一致。 第四條 公司對自購車的領(lǐng)導(dǎo)班子成員在其任職期內(nèi)給予適當(dāng)用車費(fèi)用補(bǔ)貼（以下簡稱車補(bǔ)）。 （一）車補(bǔ)費(fèi)用包括汽油費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，有關(guān)費(fèi)用在補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑票報(bào)銷。 （二）車補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)為：領(lǐng)導(dǎo)班子正職 每月壹仟肆佰元（ 1400 元），領(lǐng)導(dǎo)班子副職每月壹仟貳佰元（ 1200 元），總經(jīng)理助理