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正文內(nèi)容

銀行合規(guī)內(nèi)控管理體系建設(shè)項(xiàng)目建議書-資料下載頁

2025-06-22 16:09本頁面
  

【正文】 06年月日—月日設(shè)計(jì)討論澄清崗責(zé)設(shè)計(jì)方案并澄清流程崗責(zé)管理要求,并向公司高管匯報(bào)并獲得確認(rèn)。咨詢組、各部門合規(guī)體系崗責(zé)管理方面的審定;2006年月日—月日合規(guī)崗責(zé)體系文件的審定與發(fā)布進(jìn)行為期半天的崗位說明描述培訓(xùn);各部門/支行團(tuán)隊(duì)根據(jù)審批后的崗責(zé)管理方案,撰寫崗位說明要求并最終審定體系文件。咨詢組、各部門銀行所有崗位的崗位說明書和定稿的合規(guī)崗責(zé)文件。2006年月日—月日周)工程整體計(jì)劃是規(guī)劃性的文件,是制定咨詢階段計(jì)劃的基礎(chǔ)。在工程實(shí)施過程中,咨詢工作組將根據(jù)工程的實(shí)際情況,采取滾動(dòng)計(jì)劃的方式,明確各階段工作內(nèi)容、方法和目標(biāo)。ix6iFA8xoX工程的階段工作計(jì)劃在工程的每個(gè)階段,咨詢工作組將按照雙方所確定的方案,制定工程階段工作計(jì)劃來具體規(guī)定在一定的時(shí)間內(nèi)所要開展的工作目的、任務(wù)、方法和雙方的具體責(zé)任。wt6qbkCyDE在每個(gè)階段完成之后,咨詢雙方形成階段工作總結(jié),回顧階段計(jì)劃執(zhí)行情況,作為下一階段工作計(jì)劃的輸入和依據(jù)。Kp5zH46zRk在咨詢顧問每次進(jìn)入現(xiàn)場工作之前,都會(huì)將現(xiàn)場工作的咨詢計(jì)劃傳遞給現(xiàn)場單位,工程咨詢現(xiàn)場工作計(jì)劃包括本次現(xiàn)場工作的目的、工作內(nèi)容、工作結(jié)果和雙方的配合事項(xiàng)等。在咨詢顧問進(jìn)入現(xiàn)場之后,首先對前期工作進(jìn)行回顧和評價(jià),然后和被咨詢單位確定本次現(xiàn)場工作計(jì)劃。Yl4HdOAA619/241每次現(xiàn)場工作結(jié)束之后,應(yīng)形成現(xiàn)場工作總結(jié),對本次現(xiàn)場咨詢工作進(jìn)行總結(jié)和回顧,并提出被咨詢單位在咨詢顧問離開期間的工作計(jì)劃。ch4PJx4BlI4工程組織策劃工程管理組織結(jié)構(gòu)圖xxxx分行的合規(guī)內(nèi)控管理體系建設(shè)工程以下簡稱“合規(guī)工程”)是一項(xiàng)事關(guān)全行的戰(zhàn)略性管理基本建設(shè)工程,因此必須由各級領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥、并抽調(diào)精干人員全力以赴實(shí)施。建立完善的工程管理組織機(jī)構(gòu)見下圖)是工程成功的基本保障:qd3YfhxCzo職責(zé)分工1)分行合規(guī)工程領(lǐng)導(dǎo)小組合規(guī)工程作為“一把手工程”,應(yīng)成立由行長親任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,分管副行長為副組長,分行各條線正職及各支行行長為組員的“xxxx分行合規(guī)工程領(lǐng)導(dǎo)小組”,并通過定期或間斷性專題會(huì)議形式履行一下主要職責(zé):E836L120/241DO5l負(fù)責(zé)合規(guī)內(nèi)控管理體系建設(shè)的整體規(guī)劃和控制;l審議和批準(zhǔn)分行合規(guī)內(nèi)控政策和目標(biāo);l批準(zhǔn)工程工作內(nèi)容安排;l批準(zhǔn)合規(guī)內(nèi)控管理體系整體推進(jìn)工作計(jì)劃;l評審體系框架,審議和批準(zhǔn)相關(guān)文件;l確保提供推進(jìn)本工程所需的資源。2)分行合規(guī)工程辦公室分行合規(guī)工程辦公室是合規(guī)工程領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)工程策劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)及控制工作。建議工程辦公室主任由分行分管副行長兼任,并任命分行合規(guī)經(jīng)理為常務(wù)副主任、分行其他各部門高級管理人員、各支行主管副行長為工程辦公室副主任;S42ehLvE3M同時(shí),抽調(diào)有關(guān)人員組成工程辦公室,考慮設(shè)置包括綜合、培訓(xùn)、信息及宣傳等相關(guān)職能崗位,并抽調(diào)相關(guān)人員組成工程工作組。501nNvZFis工程辦公室作為工程領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu),除重大事項(xiàng)需提請領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決策并定期或階段性匯報(bào)外,工程的進(jìn)度推進(jìn)、工作協(xié)調(diào)等例行管理及決策活動(dòng)的開展,建議通過工程辦公室會(huì)議形式執(zhí)行。工程辦公室會(huì)議的紀(jì)要送領(lǐng)導(dǎo)小組成員及所有相關(guān)單位和部門。jW1viftGw9工程管理的日常工作通過所設(shè)各職能開展,相關(guān)職責(zé)包括:a) 綜合l制定、起草工程總體規(guī)劃和各階段性計(jì)劃并實(shí)施控制;l負(fù)責(zé)咨詢工作的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和管理;21/24l承擔(dān)工程辦公室會(huì)議的秘書工作;l收集、解決在推行過程中所出現(xiàn)的問題并定期向工程辦公室會(huì)議及工程領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào);l負(fù)責(zé)組織開展過程評價(jià)、評審、驗(yàn)收和總結(jié);l負(fù)責(zé)與各部門及相關(guān)支行工程組聯(lián)絡(luò),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、協(xié)調(diào)指導(dǎo);l協(xié)調(diào)和監(jiān)督工程的進(jìn)展等;b)培訓(xùn)、信息及宣傳l負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的編制;l負(fù)責(zé)培訓(xùn)教材的編制;l負(fù)責(zé)工程實(shí)施過程中培訓(xùn)工作的組織和實(shí)施;l負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的有效性評估;l組織開展現(xiàn)有文件和法規(guī)的收集、清理工作;l負(fù)責(zé)工程實(shí)施過程中的文件管理;l負(fù)責(zé)有關(guān)工程信息的內(nèi)部發(fā)布和對外相關(guān)宣傳信息的提供。C)各業(yè)務(wù)部門)l負(fù)責(zé)組織內(nèi)控體系建設(shè)工作在本業(yè)務(wù)條線的實(shí)施;l負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)條線內(nèi)控體系文件的編寫、評審、修改、運(yùn)行與維護(hù);l在培訓(xùn)組安排下,就本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的內(nèi)控體系文件進(jìn)行培訓(xùn)。3)試點(diǎn)支行/營銷團(tuán)隊(duì)工程小組各支行/營銷團(tuán)隊(duì)成立工程小組,完成分行所下達(dá)的合規(guī)內(nèi)控管理體系建設(shè)工作計(jì)劃的各項(xiàng)要求,并確保所建合規(guī)內(nèi)控管理體系的有效持續(xù)運(yùn)行。xS0DOYWHLP22/24咨詢工作組根據(jù)咨詢協(xié)議的要求,參與工程的策劃活動(dòng),協(xié)助起草工程管理辦公室工作文件,并根據(jù)xxxx分行的要求,指導(dǎo)開展合規(guī)內(nèi)控管理體系的調(diào)研、評估、設(shè)計(jì)和評審等工作,承擔(dān)運(yùn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)任務(wù)等。LOZMkIqI0w1)工程咨詢總監(jiān)全面負(fù)責(zé)工程的總體策劃和方案設(shè)計(jì)、咨詢顧問培訓(xùn),并對工程的咨詢技術(shù)的選用、咨詢服務(wù)質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)全責(zé),包括負(fù)責(zé)組織解決咨詢工作中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題等。ZKZUQsUJed2)工程經(jīng)理具體負(fù)責(zé)咨詢工作的計(jì)劃安排、工程日常管理,并具體負(fù)責(zé)組織起草咨詢文件及相關(guān)表單、代表咨詢工作組與委托方工程辦公室就咨詢、培訓(xùn)工作開展進(jìn)行定期/不定期的意見交換。dGY2mcoKtT2)工程現(xiàn)場咨詢組在工程經(jīng)理的安排下根據(jù)咨詢要求,具體完成工程咨詢?nèi)蝿?wù)。工程信息溝通1)定期匯報(bào)制度:工程辦公室定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工程進(jìn)度和效果;2)建立工程信息交流和通報(bào)制度,包括:工程組內(nèi)部的例會(huì)和溝通制度;工程辦公室定期形成工作簡報(bào),通報(bào)工程進(jìn)展情況;必要時(shí)向外界披露工程情況;rCYbSWRLIA3)關(guān)于工程重要的精神采取正式發(fā)文形式:工程發(fā)文為行發(fā)文;4)咨詢方和工程辦公室建立正式、固定的聯(lián)系渠道,雙方采取聯(lián)合23/24辦公的形式,至少每階段舉行一次內(nèi)部會(huì)議。對于工程中的重大問題,雙方通過會(huì)議或正式的書面信函溝通。FyXjoFlMWh5工程咨詢費(fèi)用及報(bào)價(jià)說明工程咨詢費(fèi)用報(bào)價(jià):序號(hào) 階段 咨詢費(fèi)用人民幣)1 調(diào)查、清理與評估階段 XX萬元2 合規(guī)內(nèi)控體系框架方案設(shè)計(jì) XX萬元3 合規(guī)內(nèi)控體系文件編寫指導(dǎo) XX萬元4 崗責(zé)與流程匹配、綜合體系文件審定 XX萬元合計(jì) XXX萬元工程咨詢費(fèi)用報(bào)價(jià):XXXXXXXXX整。此外,咨詢方為開展咨詢工作所發(fā)生的交通及住宿費(fèi)用由委托方根據(jù)實(shí)際需要確認(rèn)后另行支付。申明:所有資料為本人收集整理,僅限個(gè)人學(xué)習(xí)使用,勿做商業(yè)用途。24/24
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