【正文】 F01】《總部員工薪酬管理辦法》02審核部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人對薪酬管理辦法進(jìn)行審核，并進(jìn)一步修改完善。03審核薪酬管理小組薪酬管理小組對辦法進(jìn)行審核，并提出修改意見，進(jìn)行完善。04審核績效薪酬管理委員會績效薪酬管理委員會對辦法進(jìn)行審議，并提交總裁辦公會、董事會審議通過后執(zhí)行。05提出崗位任職建議各部門提出本部門員工崗位任職建議。06核定員工薪資標(biāo)準(zhǔn)及水平薪酬專員根據(jù)《辦法》，核定員工薪資標(biāo)準(zhǔn)和水平。07審核各部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人對員工薪資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，并提出意見。08結(jié)果反饋薪酬專員根據(jù)部門負(fù)責(zé)人意見，進(jìn)行核定調(diào)整，并制發(fā)人薪函?！綞F02】《人薪函09支付員工薪資財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部根據(jù)人薪函支付員工薪資。流程結(jié)束。風(fēng)險控制矩陣控制目標(biāo)編號控制目標(biāo)具體描述風(fēng)險事件編號主要風(fēng)險事件描述控制活動編號現(xiàn)有控制措施描述控制方式（手動控制/自動控制）控制頻率控制實(shí)施依據(jù)依據(jù)的制度和規(guī)定責(zé)任部門責(zé)任崗位T01確?？偛繂T工薪資管理的規(guī)范性和合理性。R01由于員工個人資料提供不完全或者有變化未及時告知，導(dǎo)致薪資核定與實(shí)際情況不符C01根據(jù)國家及國資委有關(guān)政策規(guī)定，制定總部員工薪酬管理辦法。手工控制隨時【EF01】【AR01】人力資源部薪酬專員C02部門負(fù)責(zé)人對薪酬管理辦法進(jìn)行審核，并進(jìn)一步修改完善。手工控制隨時【AR01】人力資源部部門負(fù)責(zé)人C03薪酬管理小組對辦法進(jìn)行審核，并提出修改意見，進(jìn)行完善。手工控制隨時【AR01】薪酬管理小組薪酬管理小組C04績效薪酬管理委員會對辦法進(jìn)行審議，并提交總裁辦公會、董事會審議通過后執(zhí)行。手工控制隨時【AR01】績效薪酬管理委員會績效薪酬管理委員會C05提出本部門員工崗位任職建議。手工控制隨時【AR01】各部門部門負(fù)責(zé)人C06根據(jù)《辦法》，核定員工薪資標(biāo)準(zhǔn)和水平。手工控制隨時【AR01】人力資源部薪酬專員C07部門負(fù)責(zé)人對員工薪資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，并提出意見。手工控制隨時【AR01】人力資源部部門負(fù)責(zé)人C08根據(jù)部門負(fù)責(zé)人意見，進(jìn)行核定調(diào)整，并制發(fā)人薪函。手工控制隨時【EF02】【AR01】人力資源部薪酬專員C09財(cái)務(wù)部根據(jù)人薪函支付員工薪資。手工控制隨時【AR01】財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部干部管理三級流程：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用1. 流程目標(biāo)本流程闡述企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員選拔、任用程序，旨在明確各環(huán)節(jié)工作職責(zé)和權(quán)限，確保企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用工作的規(guī)范性和科學(xué)性。2. 適用范圍 中國鐵路物資某某公司3. 相關(guān)制度和規(guī)定 【AR01】兩項(xiàng)制度：《企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理暫行辦法》、《某某公司晉升管理辦法》項(xiàng)目姓名項(xiàng)目姓名編制盛孝黨審核趙辛流程責(zé)任崗位：干部管理流程參與部門：二級公司或公司黨委，某某公司黨委干部部，某某公司、某某公司黨委流程責(zé)任部門：黨委干部部編號流程步驟責(zé)任崗位現(xiàn)有制度和規(guī)定現(xiàn)有流程步驟描述輸出文檔01推薦呈報推薦提名二級公司、公司黨委某某公司、某某公司黨委【AR01】流程開始。二級公司、公司黨委經(jīng)集體研究，提出調(diào)整報告或建議人選，正式行文向某某公司黨委報告某某公司、某某公司黨委研究提出正職領(lǐng)導(dǎo)崗位調(diào)整和人選建議02審核某某公司黨委對二級企業(yè)推薦報告進(jìn)行審核 03擬定組織選拔方案干部管理專員根據(jù)某某公司黨委審核結(jié)果，擬定二級企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員組織選拔方案04審核某某公司黨委干部部負(fù)責(zé)人對組織選拔方案進(jìn)行審核05審核某某公司黨委對組織選拔方案進(jìn)行審核06民主考察考察組組成考察組，由考察組對二級企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人選進(jìn)行考察，履行民主考察程序07征求相關(guān)意見考察組考察組廣泛聽取人事、組織、紀(jì)檢、審計(jì)等部門的評價意見08提出任用建議考察組根據(jù)民主考察情況，結(jié)合工作需要，撰寫考察報告，提出班子調(diào)整建議和領(lǐng)導(dǎo)人選建議【EF01】考察報告09審核某某公司黨委干部部負(fù)責(zé)人審核考察報告10審核某某公司、某某公司黨委審核考察報告11準(zhǔn)備上會材料干部管理專員編制干部《任免審批表》和其他相關(guān)會議材料12討論決定某某公司、某某公司黨委召開會議，集體研究決定13辦理任職手續(xù)干部管理專員根據(jù)會議決定，辦理下發(fā)領(lǐng)導(dǎo)人員任職通知【EF02】任職通知流程結(jié)束。風(fēng)險控制矩陣控制目標(biāo)編號控制目標(biāo)具體描述風(fēng)險事件編號主要風(fēng)險事件描述控制活動編號現(xiàn)有控制措施描述控制方式（手動控制/自動控制）控制頻率控制實(shí)施依據(jù)依據(jù)的制度和規(guī)定責(zé)任部門責(zé)任崗位T01明確企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員選拔各環(huán)節(jié)工作職責(zé)和權(quán)限，確保企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用工作的規(guī)范性和科學(xué)性R01由于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員選拔過程中溝通不暢等原因?qū)е氯斡玫念I(lǐng)導(dǎo)人員不符合企業(yè)需要C01二級公司、公司黨委經(jīng)集體研究，提出調(diào)整報告或建議人選，正式行文向某某公司黨委報告某某公司、某某公司黨委研究提出正職領(lǐng)導(dǎo)崗位調(diào)整和人選建議手工控制隨時【AR01】二級公司、二級公司黨委二級公司、二級公司黨委C02對二級企業(yè)推薦報告進(jìn)行審核 手工控制隨時【AR01】某某公司黨委某某公司黨委C03根據(jù)某某公司黨委審核結(jié)果，擬定二級企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員組織選拔方案手工控制隨時【AR01】黨委干部部干部管理專員C04對組織選拔方案進(jìn)行審核手工控制隨時【AR01】黨委干部部部門負(fù)責(zé)人C05對組織選拔方案進(jìn)行審核手工控制隨時【AR01】某某公司黨委某某公司黨委C06組成考察組，由考察組對二級企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人選進(jìn)行考察，履行民主考察程序手工控制隨時【EF03】【AR01】黨委干部部干部管理專員C07考察組廣泛聽取人事、組織、紀(jì)檢、審計(jì)等部門的評價意見手工控制隨時【AR01】某某公司考察組某某公司考察組C08根據(jù)民主考察情況，結(jié)合工作需要，撰寫考察報告，提出班子調(diào)整建議和領(lǐng)導(dǎo)人選建議手工控制隨時【EF01】【AR01】某某公司考察組某某公司考察組C09審核考察報告手工控制隨時【AR01】黨委干部部部門負(fù)責(zé)人C10審核考察報告手工控制隨時【AR01】某某公司黨委某某公司黨委C11編制干部《任免審批表》和其他相關(guān)會議材料手工控制隨時【AR01】黨委干部部干部管理專員C12召開會議，集體研究決定手工控制隨時【AR01】某某公司、某某公司黨委某某公司、某某公司黨委C13根據(jù)會議決定，辦理下發(fā)領(lǐng)導(dǎo)人員任職通知手工控制隨時【EF02】【AR01】黨委干部部干部管理專員三級流程：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員綜合考評流程1. 流程目標(biāo)本流程闡述企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員綜合考核評價程序，旨在明確確保企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員綜合考核評價工作規(guī)范有效。2. 適用范圍 中國鐵路物資某某公司3. 相關(guān)制度和規(guī)定 【AR01】：《企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員管理綜合考核評價辦法》 項(xiàng)目姓名項(xiàng)目姓名編制盛孝黨審核趙辛流程責(zé)任崗位：干部管理流程參與部門：二級公司、某某公司人力資源部、黨委干部部、某某公司考核評價組、某某公司領(lǐng)導(dǎo)流程責(zé)任部門：人力資源部、黨委干部部編號流程步驟責(zé)任崗位現(xiàn)有制度和規(guī)定現(xiàn)有流程步驟描述輸出文檔01提出考核評價組組成方案干部管理專員【AR01】流程開始。干部管理專員根據(jù)考評工作計(jì)劃，提出考核評價組組成方案02審核某某公司人力資源部（黨委干部部）負(fù)責(zé)人對考核評價組組成方案進(jìn)行審核03審核某某公司領(lǐng)導(dǎo)對考核評價組組成方案進(jìn)行審核04擬定考核評價方案考核評價組考核評價組擬定考核評價方案，做出考核評價總體安排，提出工作要求【EF01】《考核評價方案》05審核某某公司領(lǐng)導(dǎo)對考核評價方案進(jìn)行審核06發(fā)布考核預(yù)告考核評價組與被考核企業(yè)做好溝通協(xié)調(diào)，發(fā)布考核預(yù)告，明確考核時間及工作安排07撰寫述職報告二級企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員按照考核組要求，對本人工作進(jìn)行總結(jié)，形成書面材料08考核測評考核評價組組織召開考核測評會議，由被考核企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層干部、部分員工代表進(jìn)行量化評分09業(yè)績評價考核評價組根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果，結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)人員工作目標(biāo)任務(wù)完成情況，對領(lǐng)導(dǎo)人員業(yè)績完成情況進(jìn)行評價10個別談話考核評價組考核評價組與班子成員、中層干部進(jìn)行個別談話，了解全面情況11調(diào)查核實(shí)考核評價組考核評價組對考核過程了解到的情況，采取走訪、查閱資料、專項(xiàng)檢查、實(shí)地考察等方式，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)12綜合分析考核評價組根據(jù)考核測評、個別談話、調(diào)查核實(shí)等情況，結(jié)合平時表現(xiàn)、日常考核和專項(xiàng)考核情況，進(jìn)行綜合分析，客觀公正地評價13考核評價報告考核評價組根據(jù)考核評價整體情況，撰寫領(lǐng)導(dǎo)人員考核評價報告，主要內(nèi)容應(yīng)包括總體評價、優(yōu)缺點(diǎn)分析、相關(guān)建議等【EF02《考核評價報告》14審核某某公司領(lǐng)導(dǎo)某某公司領(lǐng)導(dǎo)對考核評價報告進(jìn)行審核，了解考評全面情況15反饋結(jié)果考核評價組考核評價組向被考評企業(yè)黨政正職反饋考評結(jié)果，在領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部公開流程結(jié)束。風(fēng)險控制矩陣控制目標(biāo)編號控制目標(biāo)具體描述風(fēng)險事件編號主要風(fēng)險事件描述控制活動編號現(xiàn)有控制措施描述控制方式（手動控制/自動控制）控制頻率控制實(shí)施依據(jù)依據(jù)的制度和規(guī)定責(zé)任部門責(zé)任崗位T01確保企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員綜合考核評價工作規(guī)范有效R01由于考核評價工作中溝通不暢或考核方案設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致考核評價工作與實(shí)際情況不符C01干部管理專員根據(jù)考評工作計(jì)劃，提出考核評價組組成方案手工控制隨時【AR01】人力資源部干部管理專員C02對考核評價組組成方案進(jìn)行審核手工控制隨時【AR01】黨委干部部負(fù)責(zé)人C03對考核評價組組成方案進(jìn)行審核手工控制隨時【AR01】某某公司主管領(lǐng)導(dǎo)C04考核評價組擬定考核評價方案，做出考核評價總體安排，提出工作要求手工控制隨時【EF01】【AR01】考核評價組考核評價組C05對考核評價方案進(jìn)行審核手工控制隨時【AR01】某某公司主管領(lǐng)導(dǎo)C06與被考核企業(yè)做好溝通協(xié)調(diào)，發(fā)布考核預(yù)告，明確考核時間及工作安排手工控制隨時【AR01】考核評價組考核評價組C07按照考核組要求，對本人工作進(jìn)行總結(jié)，形成書面材料手工控制隨時【AR01】二級企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員C08組織召開考核測評會議，由被考核企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層干部、部分員工代表進(jìn)行量化評分手工控制隨時【AR01】考核評價組考核評價組C09根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果，結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)人員工作目標(biāo)任務(wù)完成情況，對領(lǐng)導(dǎo)人員業(yè)績完成情況進(jìn)行評價手工控制隨時【AR01】考核評價組考核評價組C10考核評價組與班子成員、中層干部進(jìn)行個別談話，了解全面情況手工控制隨時【AR01】考核評價組考核評價組C11考核評價組對考核過程了解到的情況，采取走訪、查閱資料、專項(xiàng)檢查、實(shí)地考察等方式，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)手工控制隨時【AR01】考核評價組考核評價組C12根據(jù)考核測評、個別談話、調(diào)查核實(shí)等情況，結(jié)合平時表現(xiàn)、日?？己撕蛯ｍ?xiàng)考核情況，進(jìn)行綜合分析，客觀公正地評價手工控制隨時【AR01】考核評價組考核評價組C13根據(jù)考核評價整體情況，撰寫領(lǐng)導(dǎo)人員考核評價報告，主要內(nèi)容應(yīng)包括總體評價、優(yōu)缺點(diǎn)分析、相關(guān)建議等手工控制隨時【EF02】【AR01】考核評價組考核評