【正文】 流程人力資源部、黨委干部部人力資源管理干部管理11領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用流程人力資源部、黨委干部部干部管理專員12領(lǐng)導(dǎo)人員綜合考評(píng)流程人力資源部、黨委干部部13后備干部選拔流程人力資源部、黨委干部部14關(guān)鍵中層管理人員任免流程人力資源部、黨委干部部員工關(guān)系管理15人事檔案接收流程人力資源部、黨委干部部勞動(dòng)關(guān)系專員16人事檔案轉(zhuǎn)出流程人力資源部、黨委干部部17勞動(dòng)合同簽訂流程人力資源部、黨委干部部社會(huì)保險(xiǎn)管理18社會(huì)保險(xiǎn)增員（轉(zhuǎn)入）流程人力資源部、黨委干部部社保專員19社會(huì)保險(xiǎn)減員（轉(zhuǎn)出）流程人力資源部、黨委干部部專業(yè)技術(shù)資格管理20專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審流程人力資源部、黨委干部部培訓(xùn)專員21專業(yè)技術(shù)資格聘任流程人力資源部、黨委干部部三、人力資源管理內(nèi)部控制手冊(cè)流程文檔人力資源管理組織機(jī)構(gòu)管理三級(jí)流程：機(jī)構(gòu)設(shè)置流程1. 流程目標(biāo)本流程闡述機(jī)構(gòu)設(shè)置程序，旨在確保此項(xiàng)工作的規(guī)范性和有效性。06審核方案測(cè)定崗位等級(jí)薪酬委員會(huì)薪酬委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議，根據(jù)崗位工作難易、復(fù)雜程度及對(duì)人員的要求等情況，對(duì)擬設(shè)置機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)評(píng)，確定崗位等級(jí)。14擬定文件人力資源部機(jī)構(gòu)管理專員根據(jù)會(huì)議決定，擬定崗位設(shè)置的文件，正式下發(fā)?！続R01】薪酬委員會(huì)薪酬委員會(huì)C06人力資源部機(jī)構(gòu)管理專員根據(jù)薪酬委員會(huì)研究情況，進(jìn)一步修改完善，形成上會(huì)方案，準(zhǔn)備好上會(huì)材料。【EF04】【AR01】人力資源部機(jī)構(gòu)管理專員招聘管理三級(jí)流程：內(nèi)部選拔流程1. 流程目標(biāo)本流程闡述員工內(nèi)部選拔程序，旨在確保此項(xiàng)工作的規(guī)范性和有效性，招聘到符合組織發(fā)展和崗位需要的人員。做好面試的組織準(zhǔn)備工作，確定參加面試考官，通知應(yīng)聘者手工控制隨時(shí)【EF02】【AR01】人力資源部招聘專員C10在人力資源部協(xié)同下，各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加本部門(mén)面試，公司領(lǐng)導(dǎo)參加分管部門(mén)負(fù)責(zé)人招聘面試，重點(diǎn)考察應(yīng)聘人員的能力素質(zhì)與崗位的匹配度手工控制隨時(shí)【AR01】某某公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人、部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)C11根據(jù)筆試、面試情況，綜合比選，提出錄用建議手工控制隨時(shí)【AR01】某某公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)C12根據(jù)用人部門(mén)提出的錄用建議，擬定錄用名單手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部招聘專員C13人力資源部負(fù)責(zé)人對(duì)擬錄用名單進(jìn)行審核，審核通過(guò)后簽字確認(rèn)手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部部門(mén)負(fù)責(zé)人C14公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬錄用名單進(jìn)行審核，審核通過(guò)后簽字確認(rèn)手工控制隨時(shí)某某公司分管領(lǐng)導(dǎo)C15公司主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬錄用名單進(jìn)行審核，審核通過(guò)后簽字確認(rèn)手工控制隨時(shí)某某公司主要領(lǐng)導(dǎo)C16對(duì)確定錄用的人員辦理聘任手續(xù)，發(fā)錄用通知手工控制隨時(shí)【EF03】人力資源部招聘專員培訓(xùn)管理三級(jí)流程：培訓(xùn)計(jì)劃編制流程1. 流程目標(biāo)本流程闡述培訓(xùn)計(jì)劃編制程序，旨在確保此項(xiàng)工作的規(guī)范性和有效性，編制符合戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)務(wù)管理以及員工個(gè)人發(fā)展需要的培訓(xùn)計(jì)劃。手工控制隨時(shí)【EF01】【AR01】人力資源部培訓(xùn)管理專員C02人力資源部負(fù)責(zé)人對(duì)培訓(xùn)實(shí)施方案審核。根據(jù)總部員工績(jī)效考核管理實(shí)施辦法，制定總部員工績(jī)效考核操作實(shí)施方案。09審定績(jī)效薪酬管理委員會(huì)對(duì)各部門(mén)員工年度績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行審定。手工控制隨時(shí)【EF01】【AR01】人力資源部薪酬專員C02對(duì)總部員工績(jī)效考核操作實(shí)施方案進(jìn)行審核，并提出意見(jiàn)。手工控制隨時(shí)【AR01】績(jī)效薪酬管理委員會(huì)績(jī)效薪酬管理委員會(huì)C10反饋各部門(mén)員工最終年度績(jī)效考核結(jié)果。04審核部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)工資總額建議進(jìn)行審核，并提出意見(jiàn)。12工效掛鉤清算各二級(jí)公司人事部門(mén)根據(jù)工資總額發(fā)放情況及年度業(yè)績(jī)考核結(jié)果，上報(bào)年度工效掛鉤清算情況。風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣控制目標(biāo)編號(hào)控制目標(biāo)具體描述風(fēng)險(xiǎn)事件編號(hào)主要風(fēng)險(xiǎn)事件描述控制活動(dòng)編號(hào)現(xiàn)有控制措施描述控制方式（手動(dòng)控制/自動(dòng)控制）控制頻率控制實(shí)施依據(jù)依據(jù)的制度和規(guī)定責(zé)任部門(mén)責(zé)任崗位T01編制規(guī)范、合理的工資總額預(yù)算及調(diào)整計(jì)劃，并嚴(yán)格按計(jì)劃發(fā)放工資R01由于未按制度規(guī)定測(cè)算工資總額來(lái)源，導(dǎo)致超來(lái)源制定工資總額計(jì)劃C01二級(jí)企業(yè)人事部門(mén)根據(jù)公司管理和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出工資總額預(yù)算及調(diào)整計(jì)劃。手工控制隨時(shí)【EF01】AR01人力資源部薪酬專員根據(jù)下達(dá)的工資總額預(yù)算及調(diào)整計(jì)劃，合理安排發(fā)放各公司職工工資。2. 適用范圍 某某公司3. 相關(guān)制度和規(guī)定【AR01】：《總公司所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理辦法》 項(xiàng)目姓名項(xiàng)目姓名編制喬利濱審核趙辛流程責(zé)任崗位：企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪管理流程參與部門(mén)：薪酬管理小組、績(jī)效薪酬管理委員會(huì)、各二級(jí)公司流程責(zé)任部門(mén)：人力資源部編號(hào)流程步驟責(zé)任崗位現(xiàn)有制度和規(guī)定現(xiàn)有流程步驟描述輸出文檔01薪酬專員薪酬專員流程開(kāi)始。08審核審核薪酬管理小組對(duì)建議方案進(jìn)行審核，并提出意見(jiàn)。流程結(jié)束。手工控制隨時(shí)【AR01】總裁辦公會(huì)總裁辦公會(huì)C06根據(jù)《辦法》及年度業(yè)績(jī)考核結(jié)果，測(cè)算企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪并提出年度兌現(xiàn)建議方案。手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部薪酬管理專員C14根據(jù)審核批復(fù)方案，兌現(xiàn)企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪。05提出崗位任職建議各部門(mén)提出本部門(mén)員工崗位任職建議。手工控制隨時(shí)【EF01】【AR01】人力資源部薪酬專員C02部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)薪酬管理辦法進(jìn)行審核，并進(jìn)一步修改完善。手工控制隨時(shí)【AR01】財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部干部管理三級(jí)流程：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用1. 流程目標(biāo)本流程闡述企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員選拔、任用程序，旨在明確各環(huán)節(jié)工作職責(zé)和權(quán)限，確保企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用工作的規(guī)范性和科學(xué)性。風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣控制目標(biāo)編號(hào)控制目標(biāo)具體描述風(fēng)險(xiǎn)事件編號(hào)主要風(fēng)險(xiǎn)事件描述控制活動(dòng)編號(hào)現(xiàn)有控制措施描述控制方式（手動(dòng)控制/自動(dòng)控制）控制頻率控制實(shí)施依據(jù)依據(jù)的制度和規(guī)定責(zé)任部門(mén)責(zé)任崗位T01確保企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員綜合考核評(píng)價(jià)工作規(guī)范有效R01由于考核評(píng)價(jià)工作中溝通不暢或考核方案設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致考核評(píng)價(jià)工作與實(shí)際情況不符C01干部管理專員根據(jù)考評(píng)工作計(jì)劃，提出考核評(píng)價(jià)組組成方案手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部干部管理專員C02對(duì)考核評(píng)價(jià)組組成方案進(jìn)行審核手工控制隨時(shí)【AR01】黨委干部部負(fù)責(zé)人C03對(duì)考核評(píng)價(jià)組組成方案進(jìn)行審核手工控制隨時(shí)【AR01】某某公司主管領(lǐng)導(dǎo)C04考核評(píng)價(jià)組擬定考核評(píng)價(jià)方案，做出考核評(píng)價(jià)總體安排，提出工作要求手工控制隨時(shí)【EF01】【AR01】考核評(píng)價(jià)組考核評(píng)價(jià)組C05對(duì)考核評(píng)價(jià)方案進(jìn)行審核手工控制隨時(shí)【AR01】某某公司主管領(lǐng)導(dǎo)C06與被考核企業(yè)做好溝通協(xié)調(diào)，發(fā)布考核預(yù)告，明確考核時(shí)間及工作安排手工控制隨時(shí)【AR01】考核評(píng)價(jià)組考核評(píng)價(jià)組C07按照考核組要求，對(duì)本人工作進(jìn)行總結(jié)，形成書(shū)面材料手工控制隨時(shí)【AR01】二級(jí)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員C08組織召開(kāi)考核測(cè)評(píng)會(huì)議，由被考核企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層干部、部分員工代表進(jìn)行量化評(píng)分手工控制隨時(shí)【AR01】考核評(píng)價(jià)組考核評(píng)價(jià)組C09根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果，結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)人員工作目標(biāo)任務(wù)完成情況，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)人員業(yè)績(jī)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)手工控制隨時(shí)【AR01】考核評(píng)價(jià)組考核評(píng)價(jià)組C10考核評(píng)價(jià)組與班子成員、中層干部進(jìn)行個(gè)別談話，了解全面情況手工控制隨時(shí)【AR01】考核評(píng)價(jià)組考核評(píng)價(jià)組C11考核評(píng)價(jià)組對(duì)考核過(guò)程了解到的情況，采取走訪、查閱資料、專項(xiàng)檢查、實(shí)地考察等方式，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)手工控制隨時(shí)【AR01】考核評(píng)價(jià)組考核評(píng)價(jià)組C12根據(jù)考核測(cè)評(píng)、個(gè)別談話、調(diào)查核實(shí)等情況，結(jié)合平時(shí)表現(xiàn)、日?？己撕蛯ｍ?xiàng)考核情況，進(jìn)行綜合分析，客觀公正地評(píng)價(jià)手工控制隨時(shí)【AR01】考核評(píng)價(jià)組考核評(píng)價(jià)組C13根據(jù)考核評(píng)價(jià)整體情況，撰寫(xiě)領(lǐng)導(dǎo)人員考核評(píng)價(jià)報(bào)告，主要內(nèi)容應(yīng)包括總體評(píng)價(jià)、優(yōu)缺點(diǎn)分析、相關(guān)建議等手工控制隨時(shí)【EF02】【AR01】考核評(píng)價(jià)組考核評(píng)。手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部部門(mén)負(fù)責(zé)人C08根據(jù)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)，進(jìn)行核定調(diào)整，并制發(fā)人薪函。風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣控制目標(biāo)編號(hào)控制目標(biāo)具體描述風(fēng)險(xiǎn)事件編號(hào)主要風(fēng)險(xiǎn)事件描述控制活動(dòng)編號(hào)現(xiàn)有控制措施描述控制方式（手動(dòng)控制/自動(dòng)控制）控制頻率控制實(shí)施依據(jù)依據(jù)的制度和規(guī)定責(zé)任部門(mén)責(zé)任崗位T01確?？偛繂T工薪資管理的規(guī)范性和合理性。03審核薪酬管理小組薪酬管理小組對(duì)辦法進(jìn)行審核，并提出修改意見(jiàn)，進(jìn)行完善。手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部薪酬管理專員C12各二級(jí)公司根據(jù)兌現(xiàn)通知，測(cè)算年薪水平，上報(bào)年薪兌現(xiàn)方案。手工控制隨時(shí)【AR01】薪酬管理小組薪酬管理小組C04績(jī)效薪酬管理委員會(huì)對(duì)辦法進(jìn)行審議，并提交總裁辦公會(huì)、董事會(huì)審議。14各二級(jí)公司各二級(jí)公司根據(jù)審核批復(fù)方案，兌現(xiàn)企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪。06薪酬專員薪酬專員根據(jù)《辦法》及年度業(yè)績(jī)考核結(jié)果，測(cè)算企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪并提出年度兌現(xiàn)建議方案。手工控制隨時(shí)AR01人力資源部薪酬專員人力資源部薪酬專員根據(jù)工資總額總體來(lái)源規(guī)模，提出年度工資總額清算建議。手工控制隨時(shí)AR01某某公司薪酬委員會(huì)績(jī)效薪酬管理委員會(huì)將審核意見(jiàn)提交總裁辦公會(huì)，總裁辦公會(huì)對(duì)工資總額建議進(jìn)行審定。18審定審定年度工資總額清算建議提交辦公會(huì)審定后，下達(dá)工資總額清算通知。10編制報(bào)表各二級(jí)公司人事部門(mén)根據(jù)工資總額發(fā)放情況，編報(bào)月度及年度勞資報(bào)表，并對(duì)勞資管理運(yùn)行情況進(jìn)行分析。02審核企業(yè)負(fù)責(zé)人企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)總額計(jì)劃進(jìn)行審核，并上報(bào)總公司審批。手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部部門(mén)負(fù)責(zé)人C08對(duì)各部門(mén)員工年度績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行審議，并提出意見(jiàn)。R01由于實(shí)施方案制定不合理，導(dǎo)致總部員工績(jī)效考核結(jié)果與實(shí)際情況不符。07審核人力資源部部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)匯總的各部門(mén)員工年度績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行審核，并提出意見(jiàn)?！続R01】人力資源部部門(mén)負(fù)責(zé)人C08按照培訓(xùn)實(shí)施方案，組織內(nèi)部師資，或聯(lián)合外部機(jī)構(gòu)，逐一落實(shí)各項(xiàng)安排【AR01】人力資源部培訓(xùn)管理專員C09各部門(mén)員工按要求參加培訓(xùn)，完成培訓(xùn)項(xiàng)目安排的所有課程和相關(guān)內(nèi)容【AR01】某某公司公司員工C10通過(guò)訪談或調(diào)查問(wèn)卷等方式，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估【AR01】人力資源部培訓(xùn)管理專員C11人力資源部培訓(xùn)管理專員對(duì)各部門(mén)員工參加培訓(xùn)相關(guān)資料，如成績(jī)單、培訓(xùn)證書(shū)、登記表等相關(guān)資料進(jìn)行登記備案【AR01】人力資源部培訓(xùn)管理專員績(jī)效管理三級(jí)流程：?jiǎn)T工績(jī)效考核管理1. 流程目標(biāo)本流程闡述總部員工績(jī)效考核管理程序，旨在確保總部員工績(jī)效考核管理的規(guī)范性和合理性。R01由于培訓(xùn)方案設(shè)置不合理或內(nèi)、外部培訓(xùn)條件問(wèn)題導(dǎo)致培訓(xùn)計(jì)劃不能有效地實(shí)施。風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣控制目標(biāo)編號(hào)控制目標(biāo)具體描述風(fēng)險(xiǎn)事件編號(hào)主要風(fēng)險(xiǎn)事件描述控制活動(dòng)編號(hào)現(xiàn)有控制措施描述控制方式（手動(dòng)控制/自動(dòng)控制）控制頻率控制實(shí)施依據(jù)依據(jù)的制度和規(guī)定責(zé)任部門(mén)責(zé)任崗位T01確保招聘工作的規(guī)范、有序、