河南高速公司章程修改稿final-資料下載頁
2025-05-30 00:05本頁面
【正文】 有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責；（三） 積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事、監(jiān)事、經(jīng)理的權(quán)利、義務(wù)和責任，熟悉有關(guān)法律、法規(guī)，掌握相關(guān)知識；（四） 認真閱讀公司的各項商務(wù)、財務(wù)報告，及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（五） 以認真負責的態(tài)度出席會議，對所議事項表達明確的意見。對自身行為給公司和股東造成的損失承擔相應(yīng)的責任；（六） 親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；（七） 非經(jīng)法律、法規(guī)允許或者得到河南省交通廳在知情的情況下批準，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；（八） 董事、經(jīng)理應(yīng)當接受監(jiān)事會對其履行職權(quán)進行的合法監(jiān)督和合理建議；（九） 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者合法授權(quán)，任何董事、監(jiān)事和經(jīng)理不得以個人名義代表公司行事。第十章 公司的財務(wù)、會計第九十一條 公司依照法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定建立財務(wù)、會計制度，公司在每一會計年度終了后，按規(guī)定編制財務(wù)會計報告，提交公司董事會審議通過。經(jīng)注冊會計師審計后，報送河南省交通廳。第九十二條 公司會計年度采用公歷年制，即公歷年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。第九十三條 公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。公司的資產(chǎn)，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。第九十四條 公司財務(wù)報告包括以下內(nèi)容：（一）資產(chǎn)負債表；（二）利潤表；（三）利潤分配表；（四）現(xiàn)金流量表；（五）會計報表附注。第九十五條 公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上時，可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)河南省交通廳決定，可以提取任意公積金。第九十六條 公司的公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或轉(zhuǎn)為增加公司資本，但法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金不得少于注冊資本的百分之二十五。公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。第九十七條 公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。第九十八條 公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應(yīng)當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第十一章 公司的合并、分立、解散和清算第九十九條 公司可以依法進行合并或者分立。公司合并可以采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式。第一百條 公司合并或者分立，按照下列程序辦理：（一）董事會擬訂合并或者分立方案；（二）河南省交通廳依照本章程的規(guī)定作出決議；（三）各方當事人簽訂合并或者分立合同；（四）依法辦理有關(guān)審批手續(xù)；（五）處理債權(quán)、債務(wù)等各項合并或者分立事宜；（六）辦理解散登記或者變更登記。第一百〇一條 公司合并或者分立，由合并或者分立各方編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。公司自股東大會作出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上至少公告三次。債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔保。不清償債務(wù)或者不提供相應(yīng)擔保的，公司不得進行合并或者分立。第一百〇二條 公司合并或者分立各方的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的處理，通過簽訂合同加以明確規(guī)定。第一百〇三條 公司合并后，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司繼承。第一百〇四條 公司分立前的債務(wù)按所達成的協(xié)議由分立后的公司承擔。第一百〇五條 公司合并或者分立，登記事項發(fā)生變更，應(yīng)當依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記；第一百〇六條 公司解散，依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司，依法辦理公司設(shè)立登記。第一百〇七條 公司有下列情形之一，公司解散：（一）河南省交通廳決議解散；（二）因公司合并或者分立需要解散的；（三）不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)；（四）違反法律、法規(guī)被依法責令關(guān)閉。第一百〇八條 公司依照前條第（一）項情形解散，應(yīng)當在十五日內(nèi)成立清算組，公司的清算組由河南省交通廳委派組成。公司依照前條第（二）項情形解散，清算工作由合并或者分立各方當事人依照合并或者分立時簽訂的合同辦理。公司依照前條第（三）項情形解散，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機構(gòu)及專業(yè)人員成立清算組，進行清算。公司依照前條第（四）項情形解散，由有關(guān)主管部門組織股東、有關(guān)機構(gòu)及專業(yè)人員成立清算組，進行清算。第一百〇九條 清算組成立后，董事會、經(jīng)理的職權(quán)立即停止。清算期間，公司不得開展新的經(jīng)營活動。第一百一十條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)，并依照法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定辦理清算事務(wù)：（一）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；（二）清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單；（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款；（五）清理債權(quán)、債務(wù)；（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)；（七）代表公司參與民事訴訟活動。第十二章 公司章程的修訂第一百一十一條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當修改公司章程：（一）《公司法》或者有關(guān)法律、法規(guī)修改后，公司章程規(guī)定的事項與修改后的法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸；（二）公司的情況發(fā)生變化，與公司章程記載的事項不一致；（三）河南省交通廳決定修改公司章程。第一百一十二條 修改公司章程，應(yīng)按下列程序進行：（一）由董事會提出修改公司章程的提議，并擬訂章程修改方案；（二）河南省交通廳對修改公司章程作出決議。第一百一十三條 公司章程的修改涉及公司登記事項的，應(yīng)當依法辦理變更登記。第十三章 附則第一百一十四條 本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”都含本數(shù)；“不滿”、“以外”不含本數(shù)。第一百一十五條 本章程的解釋權(quán)屬董事會，修改權(quán)屬河南省交通廳。第一百一十六條 本章程由河南省交通廳制定，自公司登記機關(guān)核準公司登記之日起生效。
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