河南高速公司章程修改稿final-全文預(yù)覽
【正文】 （五）會計報表附注。經(jīng)注冊會計師審計后，報送河南省交通廳。第八十九條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時違反法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，給公司造成任何直接或間接的損害，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。第八十四條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集，會議通知應(yīng)當(dāng)在會議召開十日前書面送達(dá)全體監(jiān)事。第八十二條 監(jiān)事會主席應(yīng)當(dāng)具有較高的政策水平，堅持原則，廉潔自持，熟悉經(jīng)濟(jì)工作。第七十七條 監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職，本章程有關(guān)董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情形的人員，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中兩名由交通廳委派，一名職工代表監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。第七十一條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期或應(yīng)董事會、監(jiān)事會的要求報告工作。第六十七條 公司總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)并報告工作，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）提議召開董事會臨時會議；（九）擬定公司職工的工資、福利和獎懲制度，決定公司職工的聘用和解聘；（十）公司董事會授予的其他職權(quán)。第七章 公司總經(jīng)理第六十六條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作。公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。第六十一條 董事會設(shè)董事會秘書，對董事會負(fù)責(zé)。第五十八條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事因特殊原因不能出席董事會會議，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。第五十五條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由三分之二以上的董事出席方可舉行，每名董事有一票表決權(quán)。定期會議每半年召開一次。第四十九條 董事會應(yīng)當(dāng)于會計年度終了四個月內(nèi)向河南省交通廳提交董事會工作報告，內(nèi)容包括公司經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、國有資產(chǎn)保值增值狀況和董事會日常工作情況等。第四十六條 公司董事實行以下回避制度：（一）直系親屬不在公司領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)任職，不在公司人事、財務(wù)和審計部門任負(fù)責(zé)人，不擔(dān)任下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人；（二）董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時（聘任合同除外），該董事可以參加董事會會議，并就有關(guān)事項發(fā)表意見，但不得就該等事項參加表決，亦不得就該事項授權(quán)其他董事表決。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報告。第四十條 公司董事會中含一名職工代表，職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。擔(dān)任獨立董事應(yīng)當(dāng)符合下列基本條件：（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任董事的資格；（二）獨立董事不得由下列人員擔(dān)任：（1）河南省交通廳的任職人員；（2）公司的內(nèi)部人員（如公司的經(jīng)理或公司雇員）；（3）與公司關(guān)聯(lián)人或公司管理層有利益關(guān)系的人員。董事在任期屆滿以前，河南省交通廳不得無故解除其職務(wù)。第三十二條 董事會設(shè)董事長一名，設(shè)副董事長兩名。第二十八條 公司將成為集團(tuán)化運作的企業(yè)，為科學(xué)合理地界定母子公司之間的權(quán)利、義務(wù)及利益關(guān)系，規(guī)范母子公司管理，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，公司制定《母子公司管理制度》等規(guī)范性文件，所有子公司應(yīng)嚴(yán)格遵守。第二十四條 河南省交通廳的出資，可為貨幣，也可為各項實物及工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)等各項無形資產(chǎn)或權(quán)利。（二）資產(chǎn)經(jīng)營方面：、出售資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計的總資產(chǎn)比例不超過5％的項目進(jìn)行審批；、受托經(jīng)營、承包、租賃等方面的重要合同的訂立、變更和終止所涉及的金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5％的項目進(jìn)行審批。河南省交通廳有權(quán)依據(jù)當(dāng)時有效適用的中華人民共和國法律及法規(guī)，按法定程序?qū)窘?jīng)營的國有資產(chǎn)的經(jīng)營管理實施監(jiān)督。兼營：公路運輸、公路建筑材料經(jīng)銷與生產(chǎn)、汽車修理、加油站、餐飲、旅館業(yè)經(jīng)營、機械設(shè)備租賃與修理、文化娛樂、廣告、旅游、綠化、養(yǎng)殖、房地產(chǎn)開發(fā)、進(jìn)出口貿(mào)易、機電、家具、百貨等。第十二條 公司中中國共產(chǎn)黨基層組織的活動，依照中國共產(chǎn)黨章程辦理。公司設(shè)立的分公司不具有法人資格，其民事責(zé)任由公司承擔(dān)；公司設(shè)立的子公司具有企業(yè)法人資格，依法獨立承擔(dān)民事責(zé)任。第八條 河南省交通廳依照法律、法規(guī)的規(guī)定，對公司的國有資產(chǎn)實施監(jiān)督管理。公司住所的郵政編碼：450052第四條 公司是由河南省交通廳經(jīng)河南省人民政府授權(quán)，單獨投資設(shè)立的國有獨資公司，具有企業(yè)法人資格，依法享有全部法人財產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事義務(wù)。河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司章 程二零零四年五月目 錄第一章 總則 1第二章 公司經(jīng)營宗旨和范圍 2第三章 公司注冊資本 2第四章 河南省交通廳作為出資者的權(quán)力和義務(wù) 2第五章 公司資產(chǎn)的經(jīng)營 4第六章 公司董事會 5第七章 公司總經(jīng)理 10第八章 公司監(jiān)事會 11第九章 公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理的義務(wù) 14第十章 公司的財務(wù)、會計 15第十一章 公司的合并、分立、解散和清算 16第十二章 公司章程的修訂 18第十三章 附則 1818 / 20第一章 總則第一條 為規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、公司股東和債權(quán)人合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下稱“《公司法》”）及其他中華人民共和國有關(guān)法律及法規(guī)的規(guī)定，特制定河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司章程（以下簡稱“本章程”）。公司住所：中華人民共和國河南省鄭州市淮河?xùn)|路19號。第七條 公司在國家宏觀調(diào)控下，按照市場需求自主組織生產(chǎn)經(jīng)營，以提高經(jīng)濟(jì)效益、勞動生產(chǎn)率和實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值為目的。第十條 公司根據(jù)其經(jīng)營發(fā)展的需要，可以依據(jù)當(dāng)時有效適
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