河南高速公司章程修改稿final-全文預覽
【正文】 （五）會計報表附注。經注冊會計師審計后，報送河南省交通廳。第八十九條 董事、監(jiān)事、經理執(zhí)行職務時違反法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，給公司造成任何直接或間接的損害，應當承擔賠償責任。監(jiān)事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。第八十四條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集，會議通知應當在會議召開十日前書面送達全體監(jiān)事。第八十二條 監(jiān)事會主席應當具有較高的政策水平，堅持原則，廉潔自持，熟悉經濟工作。第七十七條 監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職，本章程有關董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情形的人員，不得擔任公司的監(jiān)事。監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中兩名由交通廳委派，一名職工代表監(jiān)事由職工民主選舉產生。第七十一條 總經理應當定期或應董事會、監(jiān)事會的要求報告工作。第六十七條 公司總經理對董事會負責并報告工作，行使下列職權：（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；（七）聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（八）提議召開董事會臨時會議；（九）擬定公司職工的工資、福利和獎懲制度，決定公司職工的聘用和解聘；（十）公司董事會授予的其他職權。第七章 公司總經理第六十六條 公司設總經理一名，負責公司的日常經營管理工作。公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。第六十一條 董事會設董事會秘書，對董事會負責。第五十八條 董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事因特殊原因不能出席董事會會議，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權范圍。第五十五條 董事會會議應當由三分之二以上的董事出席方可舉行，每名董事有一票表決權。定期會議每半年召開一次。第四十九條 董事會應當于會計年度終了四個月內向河南省交通廳提交董事會工作報告，內容包括公司經營狀況、財務狀況、國有資產保值增值狀況和董事會日常工作情況等。第四十六條 公司董事實行以下回避制度：（一）直系親屬不在公司領導班子內任職，不在公司人事、財務和審計部門任負責人，不擔任下屬企業(yè)主要負責人；（二）董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關系時（聘任合同除外），該董事可以參加董事會會議，并就有關事項發(fā)表意見，但不得就該等事項參加表決，亦不得就該事項授權其他董事表決。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。第四十條 公司董事會中含一名職工代表，職工代表由公司職工民主選舉產生。擔任獨立董事應當符合下列基本條件：（一）根據法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任董事的資格；（二）獨立董事不得由下列人員擔任：（1）河南省交通廳的任職人員；（2）公司的內部人員（如公司的經理或公司雇員）；（3）與公司關聯人或公司管理層有利益關系的人員。董事在任期屆滿以前，河南省交通廳不得無故解除其職務。第三十二條 董事會設董事長一名，設副董事長兩名。第二十八條 公司將成為集團化運作的企業(yè)，為科學合理地界定母子公司之間的權利、義務及利益關系，規(guī)范母子公司管理，促進公司可持續(xù)發(fā)展，公司制定《母子公司管理制度》等規(guī)范性文件，所有子公司應嚴格遵守。第二十四條 河南省交通廳的出資，可為貨幣，也可為各項實物及工業(yè)產權、非專利技術、土地使用權等各項無形資產或權利。（二）資產經營方面：、出售資產總額占公司最近一期經審計的總資產比例不超過5％的項目進行審批；、受托經營、承包、租賃等方面的重要合同的訂立、變更和終止所涉及的金額不超過公司最近一期經審計凈資產的5％的項目進行審批。河南省交通廳有權依據當時有效適用的中華人民共和國法律及法規(guī)，按法定程序對公司經營的國有資產的經營管理實施監(jiān)督。兼營：公路運輸、公路建筑材料經銷與生產、汽車修理、加油站、餐飲、旅館業(yè)經營、機械設備租賃與修理、文化娛樂、廣告、旅游、綠化、養(yǎng)殖、房地產開發(fā)、進出口貿易、機電、家具、百貨等。第十二條 公司中中國共產黨基層組織的活動，依照中國共產黨章程辦理。公司設立的分公司不具有法人資格，其民事責任由公司承擔；公司設立的子公司具有企業(yè)法人資格，依法獨立承擔民事責任。第八條 河南省交通廳依照法律、法規(guī)的規(guī)定，對公司的國有資產實施監(jiān)督管理。公司住所的郵政編碼：450052第四條 公司是由河南省交通廳經河南省人民政府授權，單獨投資設立的國有獨資公司，具有企業(yè)法人資格，依法享有全部法人財產權，依法享有民事權利，承擔民事義務。河南高速公路發(fā)展有限責任公司章 程二零零四年五月目 錄第一章 總則 1第二章 公司經營宗旨和范圍 2第三章 公司注冊資本 2第四章 河南省交通廳作為出資者的權力和義務 2第五章 公司資產的經營 4第六章 公司董事會 5第七章 公司總經理 10第八章 公司監(jiān)事會 11第九章 公司董事、監(jiān)事、總經理的義務 14第十章 公司的財務、會計 15第十一章 公司的合并、分立、解散和清算 16第十二章 公司章程的修訂 18第十三章 附則 1818 / 20第一章 總則第一條 為規(guī)范公司的組織和行為，保護公司、公司股東和債權人合法權益，依據《中華人民共和國公司法》（以下稱“《公司法》”）及其他中華人民共和國有關法律及法規(guī)的規(guī)定，特制定河南高速公路發(fā)展有限責任公司章程（以下簡稱“本章程”）。公司住所：中華人民共和國河南省鄭州市淮河東路19號。第七條 公司在國家宏觀調控下，按照市場需求自主組織生產經營，以提高經濟效益、勞動生產率和實現資產保值增值為目的。第十條 公司根據其經營發(fā)展的需要，可以依據當時有效適
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