【導(dǎo)讀】第二十七條、合同變更的原則。第四十條、信息的保密原則。系而訂立的具有法律效力的各類經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及購銷訂單。購或服務(wù)，應(yīng)受部的監(jiān)督。具體內(nèi)容將按質(zhì)保部的有關(guān)程序。本規(guī)定依據(jù)《公司管理大綱》和《各級(jí)管理權(quán)限的規(guī)定》制訂。本規(guī)定適用于公司內(nèi)發(fā)生的各類采購項(xiàng)目。的意愿持續(xù)有效地運(yùn)作，不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益，確保所有者獲得財(cái)富最大化。付款，以降低公司承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。承包商作任何承諾，亦不得以任何方式暗示承包商導(dǎo)致不公平競爭。組安全運(yùn)行項(xiàng)目，通知質(zhì)保部參加。以上本條第4款至第6款，由歸口部門負(fù)責(zé)。對(duì)沒有上報(bào)月度采購計(jì)劃的項(xiàng)目譯本不予審核。變更有關(guān)進(jìn)度和價(jià)格，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目項(xiàng)目計(jì)劃、支付進(jìn)度和預(yù)算。

　　

【正文】 合同進(jìn)度的影響，并與商務(wù)代表磋商，征求使用部門的意見，再同承包商商談，使對(duì)進(jìn)度的影響減到最低限度。如若追趕進(jìn)度需要 公司支付變更費(fèi)用，則應(yīng)綜合考慮進(jìn)度要求和費(fèi)用等因素，謀求公司的最大利益。 批準(zhǔn) — 改變進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)征得工程控制和使用部門領(lǐng)導(dǎo)的同意，并獲原被授權(quán)人的批準(zhǔn)。 通知 — 進(jìn)度計(jì)劃的改變獲得批準(zhǔn)后，應(yīng)以變更通知書正式發(fā)給承包商。 違約罰金 — 凡涉及違約罰金的關(guān)鍵日期或完成日期的改變，技術(shù)部門均應(yīng)事先通知商務(wù)代表和工程控制部門，然后由商務(wù)代表通知財(cái)務(wù)部、審計(jì)部，并按〈各級(jí)管理權(quán)限的規(guī)定〉，獲得相應(yīng)一級(jí)被授權(quán)人的批準(zhǔn)。 第三十一條、合同暫停和終止 一旦必須暫 停和終止合同項(xiàng)目的執(zhí)行，商務(wù)代表和技術(shù)代表應(yīng)立即與使用、工程控制、審計(jì)部門會(huì)商，并按〈各級(jí)管理權(quán)限的規(guī)定〉，經(jīng)相應(yīng)一級(jí)被授權(quán)人的批準(zhǔn)，再向承包商發(fā)出暫停和終止合同的指示。在緊急情況下（由于安全理由或?yàn)榉戏钜?guī)定），商務(wù)代表和技術(shù)代表可根據(jù)實(shí)際情況，立即指示承包商臨時(shí)暫停項(xiàng)目（或部分項(xiàng)目）的執(zhí)行，并通知有關(guān)部門。在盡快獲得相應(yīng)一級(jí)被授權(quán)人的批準(zhǔn)后，正式通知承包商暫停和終止合同項(xiàng)目。 若承包商提出終止合同的要求，應(yīng)立即報(bào)告項(xiàng)目批準(zhǔn)人，以便決定下一步行動(dòng)。 暫停和終止后的商務(wù)處理應(yīng)依據(jù)本 規(guī)定第三十二條款的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第三十二條、索賠和違約罰金 18 處理索賠和違約罰金應(yīng)按合同條款及公司有關(guān)處理索賠和違約金的規(guī)定執(zhí)行。 承包商提出的超過原合同價(jià) 15％或 元以上的索賠和違約罰金以及根據(jù)合同應(yīng)向承包商收取的超過原合同價(jià)的 15％或 元以上的違約罰金，必須有索賠小組進(jìn)行評(píng)審，并向相應(yīng)一級(jí)被授權(quán)人批準(zhǔn)該索賠金額和執(zhí)行或放棄該違約罰金的人員提出解決方案。索賠小組成員包括商務(wù)、使用（歸口）、工程控制、財(cái)務(wù)、審計(jì)部門的代表。 商務(wù)代表接到承包商的索 賠通知后，應(yīng)立即審議該索賠是否符合合同條款，函復(fù)承包商。若該通知不符合合同條款，予以拒絕；若該通知可以考慮，則要求承包商在合同指定的期限內(nèi)保留用以支持其索賠的記錄，并聲明非正式代表公司承認(rèn)責(zé)任。商務(wù)代表應(yīng)及時(shí)把索賠通知及其復(fù)函副本分發(fā)索賠小組成員。 商務(wù)人員每月應(yīng)將承包商發(fā)出的索賠通知、正式索賠以及雙方根據(jù)合同應(yīng)收取的違約罰金，摘要報(bào)送總經(jīng)理部，并抄送索賠小組各成員。 商務(wù)代表接到承包商的正式索賠文件后，應(yīng)立即將副本分發(fā)索賠小組成員，并著手搜集整理與該索賠有關(guān)的技術(shù)、商務(wù)、法律、財(cái)務(wù) 等材料，提出分析意見。經(jīng)索賠小組批身，提出解決方案后，有商務(wù)代表與承包商談判（必要時(shí)，索賠小組成員可以參加），做好記錄。若能在索賠小組限定的金額內(nèi)達(dá)成一致意見，則上報(bào)相應(yīng)一級(jí)被授權(quán)人批準(zhǔn)。否則，由索賠小組再次討論，提出意見，請(qǐng)相應(yīng)一級(jí)被授權(quán)人批準(zhǔn)，通知承包商。若承包商不同意公司的決定，索賠小組應(yīng)再次研究，再向相應(yīng)一級(jí)被授權(quán)人提出建議。 如果承包商的索賠是合同簽約雙方以外的第三方造成的，則商務(wù)代表應(yīng)及時(shí)將有關(guān)文件抄送負(fù)責(zé)該第三方合同的商務(wù)人員，以便進(jìn)行反索賠。 第三十三條、仲裁與訴訟 在受到承包商關(guān)于他將提出仲裁或訴訟的書面通知后，商務(wù)部門應(yīng)立即將副本分發(fā)總經(jīng)理和索賠小組成員。由總經(jīng)理決定下一步行動(dòng)。 第三十四條、特惠補(bǔ)助 承包商提出的合同以外的特惠補(bǔ)助要求必須經(jīng)過審計(jì)部門審查，由總經(jīng)理或其上級(jí)根據(jù)授權(quán)批準(zhǔn)。 第七章 驗(yàn)收與付款 第三十五條、驗(yàn)收的原則 19 采購項(xiàng)目的驗(yàn)收由使用（歸口）部門負(fù)責(zé)。凡涉及核盤權(quán)的項(xiàng)目驗(yàn)收應(yīng)通知質(zhì)保部門，由他們決定是否參加。凡驗(yàn)收中出現(xiàn)爭議，或需要返工（退貨）而涉及商務(wù)問題時(shí)，均應(yīng)請(qǐng)商務(wù)代表參加。所有驗(yàn)收紀(jì)律和證書 均應(yīng)轉(zhuǎn)發(fā)給商務(wù)部門。 第三十六條、工程或服務(wù)采購項(xiàng)目的驗(yàn)收 1 對(duì)于分階段或分項(xiàng)目支付的合同，技術(shù)代表應(yīng)根據(jù)合同的規(guī)定，在接到承包商的通知后，及時(shí)地安排對(duì)已完成部分項(xiàng)目的驗(yàn)收，確證該部分項(xiàng)目已達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和即使要求之后，由雙方負(fù)責(zé)人簽署驗(yàn)收記錄。技術(shù)代表應(yīng)負(fù)責(zé)保存該合同各部分項(xiàng)目完整的驗(yàn)收記錄。 合同項(xiàng)目全面完成后，經(jīng)使用（歸口）部門組織驗(yàn)收全面達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求后，雙方簽署驗(yàn)收記錄，并以該驗(yàn)收日期為項(xiàng)目完成日期。 第三十七條、設(shè)備或材料采購項(xiàng)目 的驗(yàn)收 這類采購的驗(yàn)收包括收貨和驗(yàn)貨。 收貨 — 采購的設(shè)備和材料送達(dá)倉庫時(shí)，由倉庫主管簽字收貨，注明所收數(shù)量以及貨品（或包裝）外觀是否完整無損。 驗(yàn)貨 — 使用（歸口）部門授權(quán)代表接到貨品已入庫的通知后，應(yīng)立即組織驗(yàn)貨，確認(rèn)該貨品達(dá)到訂單要求的質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)后簽字。立即將驗(yàn)收單正本送達(dá)財(cái)務(wù)部 固定資產(chǎn)卡片 — 凡屬固定資產(chǎn)的物資，在完成上述步驟后，應(yīng)由倉庫主管填寫固定資產(chǎn)卡片，并立即將驗(yàn)收單正本及一份固定資產(chǎn)卡片送達(dá)財(cái)務(wù)部。 不符合項(xiàng) — 若在收貨和 驗(yàn)貨中，發(fā)現(xiàn)貨品有缺損或不符合項(xiàng)，使用（歸口）部門應(yīng)立即書面通知商務(wù)部門查驗(yàn)，由商務(wù)部門負(fù)責(zé)（必要的話，通過商檢部門），協(xié)同使用（歸口）部門與承包商聯(lián)系處理辦法。 第三十八條、設(shè)備或材料的保證期 在合同規(guī)定的保證期（維護(hù)期）內(nèi)，若使用部門發(fā)現(xiàn)所采購項(xiàng)目質(zhì)量有問題，應(yīng)立即書面通知商務(wù)部門。商務(wù)部門應(yīng)依據(jù)合同迅速與承包商交涉，維護(hù)公司的權(quán)益。 若合同規(guī)定的保證期結(jié)束后簽發(fā)最終竣工證書，則應(yīng)確保該采購項(xiàng)目的所有技術(shù)和商務(wù)問題都已按照合同獲得全部解決，在技術(shù)部門簽證維護(hù)期滿驗(yàn)收證書 后，由商務(wù)代表或上級(jí)簽發(fā)最終竣工證書。 第三十九條、設(shè)備或材料采購項(xiàng)目的付款 20 為了使支付與工程實(shí)際進(jìn)展及合同規(guī)定相符，商務(wù)代表與技術(shù)代表磋商后，無論是預(yù)付款、中間付款還是最終付款，均需由商務(wù)代表填寫支付清單（見附件九），經(jīng)預(yù)算控制部門審核、被授權(quán)人批準(zhǔn)后，交給財(cái)務(wù)部。 財(cái)務(wù)部在支付前，將負(fù)責(zé)： 查對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)單（ 元以上項(xiàng)目）； 查對(duì)簽訂合同或訂貨單推薦書（ 元以上項(xiàng)目）； 查對(duì)簽訂合同或訂貨單副本，包括變更項(xiàng)目清單副本； 審核驗(yàn)收記錄正本； 審核承包商的發(fā)票正本（除國家法律和條例規(guī)定的免稅單位或項(xiàng)目外，國內(nèi)發(fā)票必須使用套印稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)票監(jiān)制章的統(tǒng)一發(fā)票）及有關(guān)證明文件； 審核支付清單； 若系固定資產(chǎn)，審核固定資產(chǎn)卡片。 若以上手續(xù)不完整，財(cái)務(wù)部有權(quán)要求有關(guān)人員補(bǔ)辦或拒付。若以上手續(xù)完整，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)于合同規(guī)定的期限內(nèi)，完成向承包商的付款。并將標(biāo)注實(shí)際支付日期的支付清單復(fù)印一份給商務(wù)代表。 第八章 附 則 第四十條、信息的保密原則。 本規(guī)定屬于公司 的商務(wù)秘密 ， 嚴(yán)禁任何人員外傳和向外泄露其內(nèi)容。 本規(guī)定由專人管理。在執(zhí)行本規(guī)定過程中使用其附件在傳遞過程中要注意保密。對(duì)有意違反公司保密規(guī)定的人員要按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處。 第四十一條、生效與解釋 本規(guī)定于 屆第 次董事會(huì)會(huì)議通過 ， 于 年 月 日起執(zhí)行。 本程序由董事會(huì)授權(quán) 部負(fù)責(zé)解釋。