【導讀】第二十七條、合同變更的原則。第四十條、信息的保密原則。系而訂立的具有法律效力的各類經(jīng)濟合同、協(xié)議及購銷訂單。購或服務，應受部的監(jiān)督。具體內容將按質保部的有關程序。本規(guī)定依據(jù)《公司管理大綱》和《各級管理權限的規(guī)定》制訂。本規(guī)定適用于公司內發(fā)生的各類采購項目。的意愿持續(xù)有效地運作，不斷提高公司經(jīng)濟效益，確保所有者獲得財富最大化。付款，以降低公司承擔的風險。承包商作任何承諾，亦不得以任何方式暗示承包商導致不公平競爭。組安全運行項目，通知質保部參加。以上本條第4款至第6款，由歸口部門負責。對沒有上報月度采購計劃的項目譯本不予審核。變更有關進度和價格，及時調整項目項目計劃、支付進度和預算。

　　

【正文】 合同進度的影響，并與商務代表磋商，征求使用部門的意見，再同承包商商談，使對進度的影響減到最低限度。如若追趕進度需要 公司支付變更費用，則應綜合考慮進度要求和費用等因素，謀求公司的最大利益。 批準 — 改變進度計劃應征得工程控制和使用部門領導的同意，并獲原被授權人的批準。 通知 — 進度計劃的改變獲得批準后，應以變更通知書正式發(fā)給承包商。 違約罰金 — 凡涉及違約罰金的關鍵日期或完成日期的改變，技術部門均應事先通知商務代表和工程控制部門，然后由商務代表通知財務部、審計部，并按〈各級管理權限的規(guī)定〉，獲得相應一級被授權人的批準。 第三十一條、合同暫停和終止 一旦必須暫 停和終止合同項目的執(zhí)行，商務代表和技術代表應立即與使用、工程控制、審計部門會商，并按〈各級管理權限的規(guī)定〉，經(jīng)相應一級被授權人的批準，再向承包商發(fā)出暫停和終止合同的指示。在緊急情況下（由于安全理由或為符合法令規(guī)定），商務代表和技術代表可根據(jù)實際情況，立即指示承包商臨時暫停項目（或部分項目）的執(zhí)行，并通知有關部門。在盡快獲得相應一級被授權人的批準后，正式通知承包商暫停和終止合同項目。 若承包商提出終止合同的要求，應立即報告項目批準人，以便決定下一步行動。 暫停和終止后的商務處理應依據(jù)本 規(guī)定第三十二條款的有關規(guī)定執(zhí)行。 第三十二條、索賠和違約罰金 18 處理索賠和違約罰金應按合同條款及公司有關處理索賠和違約金的規(guī)定執(zhí)行。 承包商提出的超過原合同價 15％或 元以上的索賠和違約罰金以及根據(jù)合同應向承包商收取的超過原合同價的 15％或 元以上的違約罰金，必須有索賠小組進行評審，并向相應一級被授權人批準該索賠金額和執(zhí)行或放棄該違約罰金的人員提出解決方案。索賠小組成員包括商務、使用（歸口）、工程控制、財務、審計部門的代表。 商務代表接到承包商的索 賠通知后，應立即審議該索賠是否符合合同條款，函復承包商。若該通知不符合合同條款，予以拒絕；若該通知可以考慮，則要求承包商在合同指定的期限內保留用以支持其索賠的記錄，并聲明非正式代表公司承認責任。商務代表應及時把索賠通知及其復函副本分發(fā)索賠小組成員。 商務人員每月應將承包商發(fā)出的索賠通知、正式索賠以及雙方根據(jù)合同應收取的違約罰金，摘要報送總經(jīng)理部，并抄送索賠小組各成員。 商務代表接到承包商的正式索賠文件后，應立即將副本分發(fā)索賠小組成員，并著手搜集整理與該索賠有關的技術、商務、法律、財務 等材料，提出分析意見。經(jīng)索賠小組批身，提出解決方案后，有商務代表與承包商談判（必要時，索賠小組成員可以參加），做好記錄。若能在索賠小組限定的金額內達成一致意見，則上報相應一級被授權人批準。否則，由索賠小組再次討論，提出意見，請相應一級被授權人批準，通知承包商。若承包商不同意公司的決定，索賠小組應再次研究，再向相應一級被授權人提出建議。 如果承包商的索賠是合同簽約雙方以外的第三方造成的，則商務代表應及時將有關文件抄送負責該第三方合同的商務人員，以便進行反索賠。 第三十三條、仲裁與訴訟 在受到承包商關于他將提出仲裁或訴訟的書面通知后，商務部門應立即將副本分發(fā)總經(jīng)理和索賠小組成員。由總經(jīng)理決定下一步行動。 第三十四條、特惠補助 承包商提出的合同以外的特惠補助要求必須經(jīng)過審計部門審查，由總經(jīng)理或其上級根據(jù)授權批準。 第七章 驗收與付款 第三十五條、驗收的原則 19 采購項目的驗收由使用（歸口）部門負責。凡涉及核盤權的項目驗收應通知質保部門，由他們決定是否參加。凡驗收中出現(xiàn)爭議，或需要返工（退貨）而涉及商務問題時，均應請商務代表參加。所有驗收紀律和證書 均應轉發(fā)給商務部門。 第三十六條、工程或服務采購項目的驗收 1 對于分階段或分項目支付的合同，技術代表應根據(jù)合同的規(guī)定，在接到承包商的通知后，及時地安排對已完成部分項目的驗收，確證該部分項目已達到合同規(guī)定的質量標準和即使要求之后，由雙方負責人簽署驗收記錄。技術代表應負責保存該合同各部分項目完整的驗收記錄。 合同項目全面完成后，經(jīng)使用（歸口）部門組織驗收全面達到合同規(guī)定的質量標準和技術要求后，雙方簽署驗收記錄，并以該驗收日期為項目完成日期。 第三十七條、設備或材料采購項目 的驗收 這類采購的驗收包括收貨和驗貨。 收貨 — 采購的設備和材料送達倉庫時，由倉庫主管簽字收貨，注明所收數(shù)量以及貨品（或包裝）外觀是否完整無損。 驗貨 — 使用（歸口）部門授權代表接到貨品已入庫的通知后，應立即組織驗貨，確認該貨品達到訂單要求的質量和技術標準后簽字。立即將驗收單正本送達財務部 固定資產(chǎn)卡片 — 凡屬固定資產(chǎn)的物資，在完成上述步驟后，應由倉庫主管填寫固定資產(chǎn)卡片，并立即將驗收單正本及一份固定資產(chǎn)卡片送達財務部。 不符合項 — 若在收貨和 驗貨中，發(fā)現(xiàn)貨品有缺損或不符合項，使用（歸口）部門應立即書面通知商務部門查驗，由商務部門負責（必要的話，通過商檢部門），協(xié)同使用（歸口）部門與承包商聯(lián)系處理辦法。 第三十八條、設備或材料的保證期 在合同規(guī)定的保證期（維護期）內，若使用部門發(fā)現(xiàn)所采購項目質量有問題，應立即書面通知商務部門。商務部門應依據(jù)合同迅速與承包商交涉，維護公司的權益。 若合同規(guī)定的保證期結束后簽發(fā)最終竣工證書，則應確保該采購項目的所有技術和商務問題都已按照合同獲得全部解決，在技術部門簽證維護期滿驗收證書 后，由商務代表或上級簽發(fā)最終竣工證書。 第三十九條、設備或材料采購項目的付款 20 為了使支付與工程實際進展及合同規(guī)定相符，商務代表與技術代表磋商后，無論是預付款、中間付款還是最終付款，均需由商務代表填寫支付清單（見附件九），經(jīng)預算控制部門審核、被授權人批準后，交給財務部。 財務部在支付前，將負責： 查對立項申請單（ 元以上項目）； 查對簽訂合同或訂貨單推薦書（ 元以上項目）； 查對簽訂合同或訂貨單副本，包括變更項目清單副本； 審核驗收記錄正本； 審核承包商的發(fā)票正本（除國家法律和條例規(guī)定的免稅單位或項目外，國內發(fā)票必須使用套印稅務機關發(fā)票監(jiān)制章的統(tǒng)一發(fā)票）及有關證明文件； 審核支付清單； 若系固定資產(chǎn)，審核固定資產(chǎn)卡片。 若以上手續(xù)不完整，財務部有權要求有關人員補辦或拒付。若以上手續(xù)完整，財務部負責于合同規(guī)定的期限內，完成向承包商的付款。并將標注實際支付日期的支付清單復印一份給商務代表。 第八章 附 則 第四十條、信息的保密原則。 本規(guī)定屬于公司 的商務秘密 ， 嚴禁任何人員外傳和向外泄露其內容。 本規(guī)定由專人管理。在執(zhí)行本規(guī)定過程中使用其附件在傳遞過程中要注意保密。對有意違反公司保密規(guī)定的人員要按公司有關規(guī)定嚴肅查處。 第四十一條、生效與解釋 本規(guī)定于 屆第 次董事會會議通過 ， 于 年 月 日起執(zhí)行。 本程序由董事會授權 部負責解釋。