【導(dǎo)讀】第二章、《管理平臺(tái)實(shí)施及檢查管理規(guī)定》；第三章、《會(huì)議管理規(guī)定》；第四章、《印章管理規(guī)定》；第五章、《檔案管理規(guī)定》；第六章、《合理化建議征集程序》；第七章、《信息保密管理規(guī)定》；第八章、禮品采購管理規(guī)定》；第九章、《重大事件移交管理規(guī)定》；重要活動(dòng)、事件，以及做出重大決定，通過建立高績(jī)效的團(tuán)隊(duì)來達(dá)成卓越的業(yè)績(jī)。．按照董事會(huì)要求負(fù)責(zé)把握公司發(fā)展方向，擬定公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；．組織制訂公司年度工作計(jì)劃和整體經(jīng)營管理工作；與銀行、政府等關(guān)系建立；對(duì)對(duì)公公司司各各級(jí)級(jí)別別授授權(quán)權(quán)的的管管理理；；帳帳務(wù)務(wù)糾糾紛紛的的協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)、、起起訴訴跟跟蹤蹤落落實(shí)實(shí)；；重重案案合合同同談?wù)勁信械牡膮⑴c與；；協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系，確保按照公司各部門按照正常流程操作。

　　

【正文】 . 此用印主要指公司法人章，合同專用章，法人代表章等公 章，申請(qǐng)人填報(bào)之后，由直接上級(jí)、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可用印。 2. 一事一申請(qǐng)，一印一申請(qǐng)，此單由印章管理人保管。 3. 該申請(qǐng)單可以手填，涂改無效。 40 / 47 LOGO 印章管理控制表 編號(hào)： ZGZD08020F03 版次 /修改： 20205/0 生效期： 序號(hào) 印章名稱 印章內(nèi)容 章樣 保管部門 保管人 使用印油 1 公司章 XXXX 公司 2 合同專用章 XXXX 公司合同專用章 3 法人代表章 （私章） 6 人事專用章 XXXX 公司總經(jīng)辦 7 財(cái)務(wù)專用章 XXXX 公司財(cái)務(wù)專用章 8 現(xiàn)金收訖章 XXXX 現(xiàn)金收訖章 9 銀行收訖章 XXXX 公司銀行收訖章 10 出庫專用章 XXXX 發(fā)貨通知章 13 驗(yàn)收入庫專用章 XXXX 公司檢驗(yàn)合格章 16 收文章 收發(fā)章 XXXX 公司收文章、 XXXX 公司收發(fā)章 制表： 審核： 批準(zhǔn)： 41 / 47 LOGO 印章使用登記表 編號(hào)： ZGZD08020F04 版次 /修改： 2020/0 生效期： 日期 文件名稱 內(nèi)容摘要 蓋章部門 蓋章人 批準(zhǔn)人 蓋章次數(shù) 備注 臨時(shí)審批授權(quán)書 編號(hào)： ZGZD08020F05 版次 /修改： 2020/0 生效期： 授權(quán)內(nèi)容： 42 / 47 授 權(quán) 期 限 自 年 月 日 —— 年 月 日止 授權(quán)人簽字 授權(quán)日期 第五章 行政接待管理辦法 ： 根據(jù)公司實(shí)際接待工作的需要，特制定本辦法。 更好的樹立公司形象，規(guī)范員工禮儀行為，展示公司的企業(yè)管理規(guī)范。 規(guī)范公司行政接待工作，有次序、有步驟地做好行政接待工作。 控制行政接待費(fèi)用的不合理支出。 適用范圍： 本辦法的相關(guān)規(guī)定適用于公司所有的部門和人員。凡負(fù)有接待任 務(wù)的部門和人員，均須按本辦法的規(guī)定開展接待活動(dòng)。 接待原則與職責(zé)分工 接待原則。 凡來公司參觀、訪問、學(xué)習(xí)的賓客，一律采用對(duì)口接待部門接待的辦法，誰接待、誰負(fù)責(zé)。 堅(jiān)持“熱情禮貌、得體周到”的原則，禁止鋪張浪費(fèi)。非重要人員，通常以工作餐形式予以接待。 堅(jiān)持“安全第一”的原則，包括客人食宿安全、財(cái)物安全、交通安全等。 堅(jiān)持請(qǐng)示匯報(bào)制度，凡遇到超出職權(quán)范圍、難以解決的問題，應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)示。 職責(zé)分工。 總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦是公司接待工作的管理者，公司 級(jí)重大接待活動(dòng)由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)；重要來賓前來參觀、訪問，須及時(shí)上報(bào)總經(jīng)辦審核、總經(jīng)理審批，由對(duì)口接待部門和總經(jīng)辦共同承辦接待事宜。 對(duì)口接待部門。對(duì)口接待部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)接待安排以及業(yè)務(wù)接待費(fèi)用的控制與核報(bào)。對(duì)口接待部門負(fù)責(zé)人要在外來賓客到來之前，提前將接待事宜通知總經(jīng)辦，聯(lián)絡(luò)好有關(guān)事宜，提出外來賓客參觀申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理助理審核，總經(jīng)理審批。 財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按規(guī)定兌現(xiàn)業(yè)務(wù)接待費(fèi)用支借和接待費(fèi)用報(bào)銷。 43 / 47 總經(jīng)理?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)接待費(fèi)用的最終審批。 接待范圍和審批程序 接待范圍 包括以下三個(gè)方面。 公司直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員。 外來公司參觀、訪問、洽談業(yè)務(wù)的有關(guān)人員。 地方各職能部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員。 接待審批程序。 外單位來公司聯(lián)系業(yè)務(wù)的人員，需要在公司就餐者，一般情況下在公司食堂安排就餐。由對(duì)口接待部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，行政人事處審核后即可用餐。費(fèi)用計(jì)入公司客情維護(hù)費(fèi) 、若需在食堂以外就餐的，由對(duì)口接待部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，先填寫招待申請(qǐng)表由行政人事處處長(zhǎng)審核認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn) ,否則不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。大型會(huì)議接待應(yīng)請(qǐng)示公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 5 接待標(biāo)準(zhǔn) 在公司食堂就餐的賓客每餐按人均 20 元（不含酒水）的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，具體檔次由對(duì)口接待部門報(bào)行政人事處批準(zhǔn)后，由行政人事處負(fù)責(zé)落實(shí)。 在公司食堂以外就餐的按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 、總經(jīng)理級(jí)別：根據(jù)來賓情況，確定接待標(biāo)準(zhǔn)。 、副總經(jīng)理級(jí)別：最高接待標(biāo)準(zhǔn)為 100 元 /位。 、部門負(fù)責(zé)人級(jí)別：最高接待標(biāo)準(zhǔn)為 60元 /位。 中層干部以下人員原則上不安排主持宴請(qǐng)。特殊情況需要安排的，須事先征得行政人事處審核認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則公司不予報(bào)銷。 早餐一般執(zhí)行的接待標(biāo)準(zhǔn)分為 60 元 /位、 40 元 /位、 20元 /位三個(gè)檔次，根據(jù)來賓情況確定接待標(biāo)準(zhǔn)。 外出聯(lián)系工作、辦理業(yè)務(wù)的人員，需要在外招待客人的，應(yīng)事先向行政人事處提出申請(qǐng)，按批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)安排就餐或其他活動(dòng)。 未經(jīng)總經(jīng)理特別指示的各級(jí)宴請(qǐng)，一律飲用中檔以下的酒水（白酒 80 元 /瓶以下；啤酒 10 元 /瓶以下）。 各級(jí)宴請(qǐng)?jiān)瓌t上不配香煙。如果確實(shí)需要，每桌不得超過 1 盒，價(jià)格控制在 50 元 /盒以內(nèi)。 陪餐人員的數(shù)量視來賓人數(shù)而定，外來人員在 5 人以下的，公司內(nèi)部陪 餐人員不超過 3 人；外來人員在 5 人以上的，公司內(nèi)部陪餐人員不超過 5 人；特殊情況由主持宴請(qǐng)的領(lǐng)導(dǎo) 44 / 47 確定陪餐人員。 經(jīng)總經(jīng)理特別指示的宴請(qǐng)可適當(dāng)提高接待標(biāo)準(zhǔn)。 若因工作需要贈(zèng)送禮品的，須事先征得總經(jīng)理批準(zhǔn)，并進(jìn)行登記。 費(fèi)用報(bào)銷 以現(xiàn)金支付就餐的實(shí)行餐后結(jié)算的辦法，即每次就餐后，持招待申請(qǐng)單簽字后及發(fā)票按審批程序辦理。 在公司食堂就餐的，由行政人事處審核簽單，月終食堂統(tǒng)一向財(cái)務(wù)部門結(jié)算。 超出批準(zhǔn)的費(fèi)用自負(fù)，因特殊情況超出招待標(biāo)準(zhǔn)的需報(bào)總經(jīng)理審批。 7 附則 本辦法由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定與解釋。 本辦法由發(fā)布之日起開始執(zhí)行。自即日起，若本辦法同以前的其他規(guī)章制度有抵觸之處，以本辦法的規(guī)定為準(zhǔn)。 45 / 47 備注：此費(fèi)用列入接待部門，與接待人員績(jī)效掛鉤。 申請(qǐng)人： 直接上級(jí)： 批準(zhǔn)： LOGO 客戶接待申請(qǐng)表 編號(hào)： 版次 /修改： 2020/0 生效期： 客戶姓名 所在單位名稱 現(xiàn)任職務(wù) 接 站 時(shí) 間 客戶手機(jī) 同 行 幾 人 接待地點(diǎn) □蕭山機(jī)場(chǎng) □城站火車站 □九堡客運(yùn)中心 □火車南站 □不需要 □ 一級(jí)接待 適用人群： 集團(tuán)公司老總、政府官員 餐飲接待 標(biāo)準(zhǔn)： □ A 級(jí) □不需要 車輛接待標(biāo)準(zhǔn)： □奧迪轎車 □不需要 住宿接待標(biāo)準(zhǔn)： □ A 級(jí)； □不需要 住宿日期：自 日到 日 共 天 □ 二級(jí)接待 適用人群： 中型企業(yè)老總、副總、 銷售總監(jiān)。 餐飲接待標(biāo)準(zhǔn)： □ B 級(jí) □不需要 車輛接待標(biāo)準(zhǔn)： □其他轎車 □不需要 住宿接待標(biāo)準(zhǔn)： □ B 級(jí)； □不需要 住宿日期：自 日到 日 共 天 □ 三級(jí)接待 適用人群： 中 小型企經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、未入職員工 。 餐飲接待標(biāo)準(zhǔn)： □ C 級(jí) □不需要 車輛接待標(biāo)準(zhǔn)： □商務(wù)車 □不需要 住宿接待標(biāo)準(zhǔn)： □ C 級(jí)； □不需要 住宿日期：自 日到 日 共 天 其他要求 46 / 47 第六章，投訴處理 規(guī)范工作反應(yīng)單 內(nèi)容及流程，明確涉及人員職責(zé)，確保工作反應(yīng)單制度有效運(yùn)行。 依據(jù)企業(yè)章程及相關(guān)制度管理標(biāo)準(zhǔn)；本制度適用于工作反應(yīng)單起草、審批、受理、被反應(yīng)人陳述及今后改進(jìn)、處理意見及結(jié)論全過程。 工作反應(yīng)單指用于： ①、部門之間無法調(diào)節(jié)的需上級(jí)部門出面調(diào)查協(xié)調(diào)的與工作有關(guān)的事情； ②、外部業(yè)務(wù)員關(guān)于報(bào)貨、發(fā)貨及時(shí)性及準(zhǔn)確性以及商品質(zhì)量等事情的投訴； ③、能夠優(yōu)化公司流程、減少工作差錯(cuò)、提高工作效率等事件的投訴。 反應(yīng)人負(fù)責(zé)起草填寫反應(yīng)內(nèi)容，并對(duì)反應(yīng)單的填寫格式及反應(yīng)事件的真 實(shí)性負(fù)責(zé)。 反應(yīng)人所在的部門主管簽字確認(rèn)，并對(duì)反應(yīng)人所反應(yīng)事件的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 總經(jīng)辦專職人員受理工作反應(yīng)單，根據(jù)反應(yīng)的內(nèi)容對(duì)涉及的部門及人員做出批示，跟蹤被反應(yīng)事件的處理過程，簽處理意見，對(duì)于需要給予行政激勵(lì)的開具激勵(lì)單，同時(shí)及時(shí)將處理結(jié)果反饋給反應(yīng)人。 涉及部門積極配合總經(jīng)辦的批示，調(diào)查反應(yīng)事件的原因，分清責(zé)任。 被反應(yīng)人陳述原因及今后的改進(jìn)措施。 被反應(yīng)人所在的部門主管依據(jù)相關(guān)制度給予處理意見。 工作反應(yīng)單反應(yīng)內(nèi)容要求： 工作反應(yīng)單反應(yīng)事情要以 事實(shí)為依據(jù)，不可帶有個(gè)人感情色彩。 對(duì)于有確鑿證據(jù)的事件方可投訴，對(duì)于無證可查的事件原則上應(yīng)不予投訴。 反應(yīng)單反應(yīng)事情應(yīng)是能夠 優(yōu)化公司流程、減少工作差錯(cuò)、提高工作效率等方面的事情。 部門之間可以協(xié)調(diào)解決的事情，應(yīng)首先相互之間溝通解決，解決不了的再通過反應(yīng)單進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。 工作反應(yīng)單反應(yīng)時(shí)間限制： 與工作反應(yīng)單定義①②有關(guān)事情的投訴，限于事件發(fā)生后 15 日之內(nèi)，超過 15 日的事件投訴概不受理。 與工作反應(yīng)單定義③有關(guān)事情的投訴，可以不受時(shí)間限制，隨時(shí) 歡迎投訴。 工作反應(yīng)單流程： 填寫： ①、反應(yīng)人按照工作反應(yīng)單的格式和要求填寫反應(yīng)內(nèi)容。 ②、反應(yīng)人所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)之后，反應(yīng)人將工作反應(yīng)單交予總經(jīng)辦工作反應(yīng)單受理處。 47 / 47 ③、外部業(yè)務(wù)員電話至投訴處的事情由受理人直接填寫。 受理： 受理人根據(jù)投訴的內(nèi)容對(duì)涉及的部門及人員做出相應(yīng)的批示。 調(diào)查： ①、責(zé)任部門調(diào)查原因。 ②、責(zé)任人陳述原因及今后的改進(jìn)措施。 ③、責(zé)任人所在部門主管依據(jù)相應(yīng)制度簽處理意見。對(duì)于涉及到兩部門以上的的或者責(zé)任部門主管無法簽處理意見的，可交投訴受理 處，申請(qǐng)由上一級(jí)部門簽處理意見。 結(jié)論： 受理人簽處理結(jié)論，同時(shí)分析事件的原因，出臺(tái)相應(yīng)的制度及文件，優(yōu)化公司流程，減少投訴事件的重現(xiàn)。 工作反應(yīng)單處理原則： 受理人依據(jù)“三不放過原則”處理投訴： ①、事件原因不調(diào)查清楚的不放過； ②、責(zé)任人沒有處罰的不放過； ③、事件沒有改進(jìn)措施的不放過。 工作反應(yīng)單在受理之后，責(zé)任部門需 2 個(gè)工作日內(nèi)將事件處理完畢并上交至總經(jīng)辦，特殊情況的可申請(qǐng)延時(shí)上交，最長(zhǎng)不超過 6 個(gè)工作日。 受理人跟蹤事件處理的進(jìn)程，對(duì)于需要行政激勵(lì)的開具 激勵(lì)單，同時(shí)在受理之后 3 個(gè)工作日內(nèi)將處理結(jié)果告知反應(yīng)人，特殊情況的可延時(shí)反饋，最長(zhǎng)不超過 7 個(gè)工作日。 被反應(yīng)人受到行政激勵(lì)的，于收到激勵(lì)單之后 3 個(gè)工作日內(nèi)在財(cái)務(wù)處兌現(xiàn)。 標(biāo)準(zhǔn) 違反本制度 和 、 條的規(guī)定，受理人不予受理工作反應(yīng)單。 違反本制度 條的規(guī)定，責(zé)令責(zé)任人重新按照要求填寫，仍未改正的給予責(zé)任人20 元的負(fù)激勵(lì)。 違反本制度 條規(guī)定的給予責(zé)任人 50 元的負(fù)激勵(lì)，情節(jié)嚴(yán)重者，予以辭退。 本制度經(jīng)董事會(huì) 批準(zhǔn)， 自 2020 年 8 月 1 日起實(shí)施，凡之前發(fā)布的與此沖突的以此為準(zhǔn)。 本制度每年 10 月份檢查考核 1 次。