【正文】 40 / 47 LOGO 印章管理控制表 編號(hào)： ZGZD08020F03 版次 /修改： 20205/0 生效期： 序號(hào) 印章名稱 印章內(nèi)容 章樣 保管部門 保管人 使用印油 1 公司章 XXXX 公司 2 合同專用章 XXXX 公司合同專用章 3 法人代表章 （私章） 6 人事專用章 XXXX 公司總經(jīng)辦 7 財(cái)務(wù)專用章 XXXX 公司財(cái)務(wù)專用章 8 現(xiàn)金收訖章 XXXX 現(xiàn)金收訖章 9 銀行收訖章 XXXX 公司銀行收訖章 10 出庫專用章 XXXX 發(fā)貨通知章 13 驗(yàn)收入庫專用章 XXXX 公司檢驗(yàn)合格章 16 收文章 收發(fā)章 XXXX 公司收文章、 XXXX 公司收發(fā)章 制表： 審核： 批準(zhǔn)： 41 / 47 LOGO 印章使用登記表 編號(hào)： ZGZD08020F04 版次 /修改： 2020/0 生效期： 日期 文件名稱 內(nèi)容摘要 蓋章部門 蓋章人 批準(zhǔn)人 蓋章次數(shù) 備注 臨時(shí)審批授權(quán)書 編號(hào)： ZGZD08020F05 版次 /修改： 2020/0 生效期： 授權(quán)內(nèi)容： 42 / 47 授 權(quán) 期 限 自 年 月 日 —— 年 月 日止 授權(quán)人簽字 授權(quán)日期 第五章 行政接待管理辦法 ： 根據(jù)公司實(shí)際接待工作的需要，特制定本辦法。 適用范圍： 本辦法的相關(guān)規(guī)定適用于公司所有的部門和人員。 堅(jiān)持“熱情禮貌、得體周到”的原則，禁止鋪張浪費(fèi)。 職責(zé)分工。對(duì)口接待部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)接待安排以及業(yè)務(wù)接待費(fèi)用的控制與核報(bào)。 43 / 47 總經(jīng)理。 外來公司參觀、訪問、洽談業(yè)務(wù)的有關(guān)人員。由對(duì)口接待部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，行政人事處審核后即可用餐。 在公司食堂以外就餐的按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 中層干部以下人員原則上不安排主持宴請(qǐng)。 未經(jīng)總經(jīng)理特別指示的各級(jí)宴請(qǐng)，一律飲用中檔以下的酒水（白酒 80 元 /瓶以下；啤酒 10 元 /瓶以下）。 經(jīng)總經(jīng)理特別指示的宴請(qǐng)可適當(dāng)提高接待標(biāo)準(zhǔn)。 超出批準(zhǔn)的費(fèi)用自負(fù)，因特殊情況超出招待標(biāo)準(zhǔn)的需報(bào)總經(jīng)理審批。 45 / 47 備注：此費(fèi)用列入接待部門，與接待人員績(jī)效掛鉤。 依據(jù)企業(yè)章程及相關(guān)制度管理標(biāo)準(zhǔn)；本制度適用于工作反應(yīng)單起草、審批、受理、被反應(yīng)人陳述及今后改進(jìn)、處理意見及結(jié)論全過程。 總經(jīng)辦專職人員受理工作反應(yīng)單，根據(jù)反應(yīng)的內(nèi)容對(duì)涉及的部門及人員做出批示，跟蹤被反應(yīng)事件的處理過程，簽處理意見，對(duì)于需要給予行政激勵(lì)的開具激勵(lì)單，同時(shí)及時(shí)將處理結(jié)果反饋給反應(yīng)人。 工作反應(yīng)單反應(yīng)內(nèi)容要求： 工作反應(yīng)單反應(yīng)事情要以 事實(shí)為依據(jù)，不可帶有個(gè)人感情色彩。 工作反應(yīng)單反應(yīng)時(shí)間限制： 與工作反應(yīng)單定義①②有關(guān)事情的投訴，限于事件發(fā)生后 15 日之內(nèi)，超過 15 日的事件投訴概不受理。 47 / 47 ③、外部業(yè)務(wù)員電話至投訴處的事情由受理人直接填寫。 ③、責(zé)任人所在部門主管依據(jù)相應(yīng)制度簽處理意見。 工作反應(yīng)單在受理之后，責(zé)任部門需 2 個(gè)工作日內(nèi)將事件處理完畢并上交至總經(jīng)辦，特殊情況的可申請(qǐng)延時(shí)上交，最長(zhǎng)不超過 6 個(gè)工作日。 違反本制度 條的規(guī)定，責(zé)令責(zé)任人重新按照要求填寫，仍未改正的給予責(zé)任人20 元的負(fù)激勵(lì)。 。 本制度經(jīng)董事會(huì) 批準(zhǔn)， 自 2020 年 8 月 1 日起實(shí)施，凡之前發(fā)布的與此沖突的以此為準(zhǔn)。 被反應(yīng)人受到行政激勵(lì)的，于收到激勵(lì)單之后 3 個(gè)工作日內(nèi)在財(cái)務(wù)處兌現(xiàn)。 結(jié)論： 受理人簽處理結(jié)論，同時(shí)分析事件的原因，出臺(tái)相應(yīng)的制度及文件，優(yōu)化公司流程，減少投訴事件的重現(xiàn)。 調(diào)查： ①、責(zé)任部門調(diào)查原因。 工作反應(yīng)單流程： 填寫： ①、反應(yīng)人按照工作反應(yīng)單的格式和要求填寫反應(yīng)內(nèi)容。 反應(yīng)單反應(yīng)事情應(yīng)是能夠 優(yōu)化公司流程、減少工作差錯(cuò)、提高工作效率等方面的事情。 被反應(yīng)人陳述原因及今后的改進(jìn)措施。 反應(yīng)人負(fù)責(zé)起草填寫反應(yīng)內(nèi)容，并對(duì)反應(yīng)單的填寫格式及反應(yīng)事件的真 實(shí)性負(fù)責(zé)。 餐飲接待標(biāo)準(zhǔn)： □ B 級(jí) □不需要 車輛接待標(biāo)準(zhǔn)： □其他轎車 □不需要 住宿接待標(biāo)準(zhǔn)： □ B 級(jí)； □不需要 住宿日期：自 日到 日 共 天 □ 三級(jí)接待 適用人群： 中 小型企經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、未入職員工 。 本辦法由發(fā)布之日起開始執(zhí)行。 費(fèi)用報(bào)銷 以現(xiàn)金支付就餐的實(shí)行餐后結(jié)算的辦法，即每次就餐后，持招待申請(qǐng)單簽字后及發(fā)票按審批程序辦理。如果確實(shí)需要，每桌不得超過 1 盒，價(jià)格控制在 50 元 /盒以內(nèi)。 早餐一般執(zhí)行的接待標(biāo)準(zhǔn)分為 60 元 /位、 40 元 /位、 20元 /位三個(gè)檔次，根據(jù)來賓情況確定接待標(biāo)準(zhǔn)。 、副總經(jīng)理級(jí)別：最高接待標(biāo)準(zhǔn)為 100 元 /位。大型會(huì)議接待應(yīng)請(qǐng)示公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 接待審批程序。 接待范圍和審批程序 接待范圍 包括以下三個(gè)方面。 財(cái)務(wù)部?？偨?jīng)辦是公司接待工作的管理者，公司 級(jí)重大接待活動(dòng)由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)；重要來賓前來參觀、訪問，須及時(shí)上報(bào)總經(jīng)辦審核、總經(jīng)理審批，由對(duì)口接待部門和總經(jīng)辦共同承辦接待事宜。 堅(jiān)持“安全第一”的原則，包括客人食宿安全、財(cái)物安全、交通安全等。 接待原則與職責(zé)分工 接待原則。 規(guī)范公司行政接待工作，有次序、有步驟地做好行政接待工作。 2. 一事一申請(qǐng)，一印一申請(qǐng)，此單由印章管理人保管。 ，必須按《印章管理規(guī)定》歸還印章。要防止印章被盜或被盜用。 《印章管理承諾書》 《用印申請(qǐng)單》 《印章管理控制表》 《印章使用登記表》 《臨時(shí)審批授權(quán)書》 38 / 47 LOGO 印章管理承諾書 編號(hào)： WCZD08020F01 版次 /修改： 2020/0 生效期： 承諾人 就 事需向公司借用印章，從 年 月 日 時(shí)至 年 月 日 時(shí) ，并作出如下承諾： 公司關(guān)于印章管理的教育、培訓(xùn)。 各審核人應(yīng)對(duì)需蓋章文件資料的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行細(xì)致審核，如因?qū)徍瞬徽J(rèn)真細(xì)致造成失誤的，負(fù)激勵(lì) 50 元 /次；情節(jié)嚴(yán)重者，將依法追究法律責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的， 將依法追究法律責(zé)任。 公司“財(cái)務(wù)專用章”、“現(xiàn)金收訖章”、“銀行收訖章” 、“出庫專用章”的使用，要嚴(yán)格按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，防止使用、保管不當(dāng)給公司造成不必要的損失。 公司各部門委托或聯(lián)合其它單位展開各種代理服務(wù)及廣告制作、宣傳等工作需加蓋 合同專用章的，由用印申請(qǐng)人填寫《用印申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批，合同專用章保管人復(fù)審后蓋公司合同專用章。下同 )同意后加蓋公司章（如遇多頁內(nèi)容的，還須加蓋騎縫章。 審核人必須認(rèn)真把關(guān)、嚴(yán)格審核。 印章保管按《印章管理控制表》規(guī)定專人保管。 遲到、早退、走動(dòng)者負(fù)激勵(lì) 20 元 /次，未經(jīng)批準(zhǔn)不參加會(huì)議的按曠會(huì)對(duì)待，負(fù)激勵(lì)責(zé)任人 50 元 /次。 標(biāo)準(zhǔn)： ，沒有決議的負(fù)激勵(lì)召集人 50 元 /次。 特殊情況不參加會(huì)議需向會(huì)議主持人請(qǐng)假并找本部門人員代理參加，否則視為曠工。部門會(huì)議、總經(jīng)理會(huì)議結(jié)束后，下一個(gè)工作日上午下發(fā)會(huì)議決議給決議執(zhí)行部門的負(fù)責(zé)人和法務(wù)室。要避免議而不決和開沒有結(jié)果的會(huì)議。會(huì)議記錄人要及時(shí)通知參會(huì)人員，做好會(huì)場(chǎng)布置等會(huì)前準(zhǔn)備工作。 部門會(huì)議：重大事件討論、平臺(tái)文件宣貫等。 由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)檢查決議執(zhí)行情況，并對(duì)決議完成情況進(jìn)行判定、考核。 公司 會(huì)議記錄人負(fù)責(zé)會(huì)議的通知、準(zhǔn)備、會(huì)議記錄、會(huì)議決議下達(dá)。 本（文件類別）試行…個(gè)月，可根據(jù)實(shí)際情況以通知形式進(jìn)行局部修訂，每年三月份集中修訂一次。 標(biāo)準(zhǔn) 各部門編制人員未按此標(biāo)準(zhǔn)排版的按職級(jí)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)激勵(lì)； 編制人員或總經(jīng)辦由于個(gè)人失誤造成文件丟失的按職級(jí)負(fù)激勵(lì)。 制度 具體樣板見附錄 1； 表頭中間文件類型黑體三號(hào)加粗，主題黑體四號(hào)加粗，編號(hào)、版次 /修改、頁碼、生效期黑體五號(hào)加粗，其后附內(nèi)容宋體五號(hào)； 正文內(nèi)容分為八個(gè)板塊：目的、適用范圍、定義、職責(zé)分工、具體內(nèi)容、 RAC 標(biāo)準(zhǔn)、附則、附錄為黑體小四，其后內(nèi)容為宋體小四； 次一級(jí)目錄與上一級(jí)目錄段首后退 2 個(gè)空格，第二行頂格； 行間距為 倍行距； 規(guī)定 具體樣板見附錄 2； 具體格式與 同； 通知 具體樣板見附錄 3； 編號(hào)：公司 +部門代碼 +【年份】 +00*； 20 / 47 標(biāo)題黑體三號(hào)加粗； 致部門：宋體四號(hào) +冒號(hào)； 正文：宋體小四； 落款：發(fā)文部門、發(fā)文日期宋體小四； 主題：選取標(biāo)題關(guān)鍵詞 12 個(gè)； 流程 具體樣板見附錄 4； 文件屬性標(biāo)題黑體三號(hào)加粗，其它均為宋體小四加粗； 正文宋體五號(hào)； 程序 具體樣板見附錄 5； 表格 具體樣板見附錄 6； 標(biāo)題黑體三號(hào)加粗； 編號(hào)、版次 /修改、生效期黑體五號(hào)加粗，其后附內(nèi)容宋體五號(hào)； 要求 各部門編寫文件時(shí)，可直接復(fù)制樣板后修改； 文件打印后，定稿的電子版交總經(jīng)辦，各部門電子版本均刪除，以防版次混； 文件利用局域網(wǎng)發(fā)送 至共享文件夾時(shí)要及時(shí)剪切到硬盤中 ,以防被修改或拷貝； 文件修改或再版時(shí)文件修改人憑簽批的《文件修改請(qǐng)示報(bào)告單》到總經(jīng)辦獲取該文件電子版進(jìn)行修改； 當(dāng)文件編寫過程中涉及到保密、價(jià)格、權(quán)限等不便公布的情況時(shí)，編寫部門應(yīng)及時(shí)報(bào)總經(jīng)理。 任職資格： 基本要求：女性，年齡 2230 歲，女 米以上；良好的思想道德品質(zhì)、心理素質(zhì)和健康體能；做事要細(xì)心；要有責(zé)任感； 教育背景：大專以上學(xué)歷，文秘、行政管理、商務(wù)等專業(yè)為佳； 培訓(xùn)經(jīng)歷：公關(guān)方面的培訓(xùn)； 經(jīng) 驗(yàn)：至少一年以上相關(guān)崗位的工作經(jīng)驗(yàn)； 技能技巧： 熟練使用辦公軟件、辦公自動(dòng)化設(shè)備； 具備較強(qiáng)的外交能力； 掌握相關(guān)的政 策、法規(guī)； 18 / 47 工作認(rèn)真、細(xì)心、有責(zé)任感； 具有一定的人際溝通、協(xié)調(diào)能力； 有良好的服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作精神； 工作條件： 工作場(chǎng)所：辦公室 工作設(shè)備：電腦、桌椅、空調(diào)、文件柜、保險(xiǎn)箱等 任職者簽字： 日期： 上級(jí)主管簽字： 日期： 行政人事處審核： 日期： 第二章、文件編排標(biāo)準(zhǔn) 為統(tǒng)一公司管理平臺(tái)文件的格式，使各部門發(fā)放的管理文件規(guī)范化、有序化，對(duì)各級(jí)文件進(jìn)行規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)文件編排