【正文】 生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第九條 公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（ 一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（七）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程。第十條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十一條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議應(yīng)每年召開一次。臨時(shí)會(huì)議可由代表十分之一以上表決權(quán)的股東或者執(zhí)行董事、監(jiān)事提議召開。公司應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開日前將會(huì)議議題通知全體股東。全體股東對(duì)會(huì)議議題以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第十二條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集和主持職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十三條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東應(yīng)出席股東會(huì)會(huì)議，也可以書面委托他人參加會(huì)議，行使委托書中載明的權(quán)利。股東收到會(huì)議通知后不出席會(huì)議或者不委托他人參加會(huì)議的，視為棄權(quán)。第十四條 股東會(huì)會(huì)議對(duì)本章程第九條第（一）項(xiàng)至第（七）項(xiàng)事項(xiàng)作出決議時(shí)，必須經(jīng)代表二分之一以上（不含二分之一）表決權(quán)的股東通過；對(duì)本章程第九條第（八）項(xiàng)至第（十）項(xiàng)事項(xiàng)作出決議時(shí)，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十五條 股東會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。股東會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。 公司根據(jù)股東會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷變更登記。 第十六條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期３年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。第十七條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集和主持股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度。第十八條 公司設(shè)經(jīng)理一人，由執(zhí)行董事聘任。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，可列席股東會(huì)會(huì)議。經(jīng)理行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第十九條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，監(jiān)事任期每屆３年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）依照《公司法》第152條規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員提起訴訟。第二十條 公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。監(jiān)事可以列席股東會(huì)會(huì)議，并對(duì)股東會(huì)會(huì)議提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。 第五章 公司的法定代表人第二十一條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人，依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定代表公司對(duì)外開展活動(dòng)，行使民事權(quán)利、履行民事義務(wù)，簽署有關(guān)法律文件。法定代表人在職權(quán)范圍內(nèi)代表公司的行為，其法律后果由公司承擔(dān)，但法定代表人職務(wù)行為之外的個(gè)人行為，其后果由本人承擔(dān)。公司法定代表人行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集主持股東會(huì)，檢查股東會(huì)的落實(shí)情況，并向股東會(huì)和執(zhí)行董事報(bào)告工作；（二）監(jiān)督執(zhí)行股東會(huì)決議；（三）代表公司簽署有關(guān)文件；（四）提名公司經(jīng)理人選，由執(zhí)行董事決定聘任。（五）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)和執(zhí)行董事報(bào)告。第六章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度第二十二條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并應(yīng)于次年一月三十一日前送交各股東。第二十二條 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：（一）資產(chǎn)負(fù)債表；（二）損益表；（三）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；（四）財(cái)務(wù)情況說明書；（五）利潤分配表。第二十四條 公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另設(shè)會(huì)計(jì)帳冊(cè)。對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。 第二十五條 公司交納所得稅后的利潤，按下列順序分配：（一）彌補(bǔ)上一年度虧損；（二）提取10％列入法定公積金；（三）提取任意公積金；（四）按股東出資比例分配股利。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50％以上的，可以不再提取。公司不得在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。 第七章 公司營業(yè)期限及解散清算第二十六條 公司營業(yè)期限為年，自公司成立之日起計(jì)算。第二十七條 公司解散需要清算的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，經(jīng)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn)后，報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記，公告公司終止。第八章 附則第二十八條 公司可以依法修改本公司章程，修改后的公司章程不得與法律、行政法規(guī)相抵觸。修改后的公司章程應(yīng)當(dāng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及公司登記事項(xiàng)的，依法辦理變更登記。第二十九條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。第三十條 本章程自全體股東簽名、蓋章之日起生效。全體股東簽字（蓋章）：年 月 日37 / 37