【正文】 章的使用時期、印章名、用印內容（事由） 、份數(shù)（二）審批人不在崗的情況下，需電話請示后方可用印，審批人到崗后可再補簽。 用印人登記印章保管員簽字用印人簽字審批人簽字印管人員備注登記印管人員收回印章審批人同意審批人不同意用印人不得使用印章重要資料存檔24 / 237 辦公室 5S 管理制度 第一條 (目的) 本制度所指的 5S 是指整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)。制定目的是優(yōu)化工作環(huán)境，培養(yǎng)員工整齊、清潔和有條不紊的工作素養(yǎng)。第二條（具體要求）（一）每月 5 日前各職員必須整理辦公室資料和物品，定期處理無用資料和物品，保留有用資料和物品，并將其分為自存和上存兩類，分別填入《自存資料和物品臺帳》及《上存資料和物品臺帳》 。每月 5 日（周日順延）檔案管理員到各部門辦理入檔移交手續(xù)。駐外子（分）公司于每月 6 日至 10 日將《檔案管理制度》和《貴重物品管理制度》規(guī)定的上存資料及實物送交集團檔案室；（二） 辦公設施實行定置管理，辦公桌上用品擺放整齊，抽屜內不雜亂，電線用綁帶扎起；（三） 辦公室墻面掛物按企業(yè)視覺識別系統(tǒng)(VIS)定位布置；（四） 盆景定位擺放，作好標識，明確養(yǎng)護責任人；（五） 辦公室內地面、辦公設施等由責任人每日上班前清掃，墻壁、天花板、門窗于每周六下午 4 時前大掃除，確保無塵、無味、無雜物，各公司辦公室主任/管理部負責人應組織檢查大掃除情況。廁所、過道、會議室等公共衛(wèi)生區(qū)域安排專人清掃，并隨時保持潔凈；（六） 員工佩戴工作牌上班，服裝得體，坐姿端莊，行態(tài)穩(wěn)健，言談文明，舉止大方，保持良好的精神面貌。第三條 （辦公室八不準）（一）不準在辦公室接待與工作無關的客人超過 10 分鐘；（二）不準在室內吸煙，吃檳榔和其它食品；（三）不準在工作時間串崗、娛樂；（四）不準在辦公室閑聊、說粗話、大聲喧嘩；（五）不準用電腦上網(wǎng)聊天、游戲；（六）不準在辦公室無人時開燈、開空調；（七）不準下班后無故逗留辦公室；（八）不準在工作場所做與工作無關的事情；第四條 （附則）本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議研究通過并頒布實施，辦公室主任/管理部負責人為第一責任人。25 / 237 保密制度第一條 （保密密級） 屬于保密文檔的企業(yè)內部文件及檔案資料，分為“絕密” 、“機密” 、 “秘密”三個密級。絕密文檔：核心技術和管理成果、招投標資料、股東會或董事會重大決策及會議紀要等在企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中直接影響企業(yè)權益的特別重要的文檔。機密文檔：發(fā)展計劃、項目科研、合同、財務報表、統(tǒng)計資料、市場網(wǎng)絡、客戶情況、重要會議記錄等企業(yè)經(jīng)營活動中的重要文檔。秘密文檔：憲章、各項制度、工作流程、人事安排、員工檔案、情報信息等企業(yè)經(jīng)營活動中比較重要的文檔。一般性決定、通知、行政管理資料不屬于保密范圍。第二條 （密級確認） 保密文檔的密級確認由辦公室主任/管理部負責人、各子（分）公司總經(jīng)理提出意見，交總經(jīng)理核定。保密文檔應注明密級（保密文件應在首頁右上角注明密級） 。第三條 （保密措施） 保密文檔統(tǒng)一交物流股份檔案室管理。不得有轉借、贈送、公開發(fā)表或其它形式的泄密行為，保密文檔的制作、收發(fā)、傳遞、保存、銷毀由物流股份辦公室專人負責。絕密文檔不得摘錄、復制，機密和秘密文檔的使用、摘錄和復制須經(jīng)物流股份辦公室部長批準。以電腦形式存放的保密文檔須設置密碼，專人專用。第四條 （調閱權限） 絕密文檔限董事長及總裁調閱，機密文檔限總經(jīng)理級以上人員調閱，秘密文檔限經(jīng)理級以上人員調閱。業(yè)務人員需要調閱機密級以下文檔，須經(jīng)主管總經(jīng)理批準。所有調閱均須辦理調閱手續(xù)，并在一日內歸還。第五條 （活動保密） 組織具有保密內容的會議和活動必須選擇具備保密條件的場所和設備，指定參與人員，明確文檔密級，告知傳達范圍。第六條 （保密補救） 管理人員一旦發(fā)現(xiàn)保密文檔已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應當立即采取緊急補救措施，并及時報告物流股份辦公室主任及總經(jīng)理，最大限度地減少損失。第七條 （義務與獎勵） 所有員工都有保守公司秘密的義務。對于檢舉、揭發(fā)泄密行為效果顯著的部門或員工，物流股份給予獎勵。第八條 （附則） 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議研究通過并頒布實施，辦公室主任/管理部負責人為第一責任人。26 / 237 出差管理制度第一條 （出差申請程序）（一）出差前應填寫《出差申請單》 。按程序進行審批。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定；（二）出差人憑核準的《出差申請單》向財務部暫借所需差旅費，返回后五個工作日內結清暫借款。未按規(guī)定期限報銷者，財務金融中心于出差員工當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。第二條 （審批權限）盡量減少外出考察，參加會議，行業(yè)評比等出差活動。必須參加的，必須按以下規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理、副董事長、董事長批準；可以有選擇性的參加行業(yè)年度的有關會議，但參加人員要嚴格控制。董事長（副董事長)：（一）批準物流股份總經(jīng)理省外 5 天以上出差；（二）批準國外出差；（三）批準大型的外出考察活動?？偨?jīng)理：（一）批準本公司\本部門職員國內出差；（二）批準子（分）公司總經(jīng)理三天以上的國內出差。第三條 （例外原則）出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要，經(jīng)電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并按曠工處理。出差不得報加班費，但假日出差酌情處理。第四條 （住宿費報銷原則）（一）按標準憑票限額報銷，同行人按不同標準合并使用，不得超報、重報；（二）員工出差若住宿朋友或親戚家，無住宿發(fā)票，本人可書面說明情況，經(jīng)批準，按其標準數(shù)減半核報；（三）凡由接待單位免費或代付住宿費的出差人員，不能報銷住宿費；（四）住宿費的包干天數(shù)，按出差的日歷天數(shù)減返回當天、非因公工作天數(shù)和享受臥鋪待遇或享受臥鋪補助的天數(shù)后計算。第五條（伙食補助標準） 伙食補助費實行按上列標準定額包干制。其計發(fā)天數(shù)按出差的實際日歷天數(shù)計算。下列情況不報銷定額伙食包干費：（一）參加會議由主辦單位免費開餐或已發(fā)放伙食補助費的；（二）參加各類業(yè)務培訓和長期脫產(chǎn)學習的人員；（三）各子（分）公司已提供就餐者。第六條 （長途交通費報銷原則）（一）長途交通費憑票實報實銷，但必須是直達路線。如果由于天氣等外在客觀原因27 / 237需要繞道的，經(jīng)請示后，費用可以報銷；由于個人原因繞道的，超出直達路線部分的差額不予報銷；（二）出差人員異地市內交通費，按標準包干使用，憑票報銷。若因特殊情況包干費不夠者，經(jīng)部門負責人批準可與住宿費標準合并調劑使用，但不得超過此兩項標準之和；（三）凡參加各類會議由主辦單位派車接送的以及各類培訓人員和自備有交通工具者不予發(fā)放市內交通包干費；（四）出差人員乘坐的火車、汽車時間在 4 小時以上的，可以按全天出差標準享受途中的伙食費補助；（五）按規(guī)定乘坐火車、汽車的、本人要求乘坐飛機的，其費用超標部分由個人承擔；（六）機票憑購票前由公司總經(jīng)理簽批的《機票申批單》 （表格后附）進行報銷（乘坐飛機應盡量提前申請，以便盡可能的辦理最低折扣標準的機票，并謹慎確定出票盡量避免退票或換票） ；（七）如確因工作需要超標的差旅費經(jīng)總經(jīng)理批準，按實報銷。第七條 （附則）差旅費各項標準由辦公室/管理部同財務金融中心共同擬訂，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準執(zhí)行。本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議研究通過并頒布實施，辦公室主任/管理部負責人為第一責任人。附件：差旅費報銷標準機票申批單出差申請審批單出差審批流程28 / 237附件 1：差 旅 費 報 銷 標 準住 宿 費 伙食補助費 市內交通費 合 計項目 總經(jīng)理級別副總及 經(jīng)理級其他 員工總經(jīng)理 級別副總及 經(jīng)理級其他員工總經(jīng)理 級別副總及經(jīng)理級其他 員工總經(jīng)理級別副總及經(jīng)理級其他 員工特殊城市 200 170 140 70 70 70 50 50 50 320 290 270其他省會 城市 180 170 120 60 60 60 40 40 40 280 270 220地級城市 160 140 120 50 50 50 30 30 30 240 220 200縣級城市及以下 140 120 100 40 40 40 20 20 20 200 180 160注：（一）特殊城市包括北京、上海、廣州、深圳、珠海、汕頭、廈門；　?。ǘ﹩稳俗∷拶M可上浮 40％29 / 237附件 2：機 票 申 批 單姓 名 　 部門 　　 職務 　　 姓 名 　 部門 　 職務 　身份證號 　　 身份證號 　年 月 日起購票事由 　 出差地點 　 起止時間 年 月 日止姓名 機票日期 航班 出發(fā)時間 出發(fā)城市 到達城市 到達時間 票價 機建費 燃油費 保險費 退票費 合計票價 備注（費用列入部門、 購票點，折扣率等）　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　合 計 （大寫）： 仟 佰 拾 元整 （小寫）：領導意見 　注：因人數(shù)而定，行數(shù)不夠可再行增加。30 / 237附件 3： 出 差 申 請 審 批 單 姓名 崗位所在單位 出差事由出差起止時間本部門負責人意見 簽字 ： 日期：辦公室/管理部意見 簽字： 日期：子（分）公司 /物流股份總經(jīng)理意見 簽字 ： 日期：備注：具體審批流程按制度附件 4： 31 / 237出 差 申 請 流 程 圖 領申請單 交 總經(jīng)理 董事長 簽 副總經(jīng)理 否 呈交 轉交 呈交同 意回程后 計算機管理制度出差人 填寫出差單副總經(jīng)理簽字部門負責簽字辦公室/管理部部長簽字董事長或總經(jīng)理憑出差單報費用出差人按簽批出差轉交32 / 237第一條（申購與采購）（一） 計算機屬于固定資產(chǎn)，各單位根據(jù)崗位需要配備計算機，并按照《物品管理制度》所規(guī)定的程序申購，物流股份辦公室統(tǒng)一受理，報總經(jīng)理批準；（二） 根據(jù)批準的計算機等級和價格，在網(wǎng)絡管理員指導下由需求部門采購，行政經(jīng)理或所在子（分）公司監(jiān)審員監(jiān)督采購；（三） 采購后應及時辦理計算機的驗收入庫手續(xù)，同時辦理隨機資料驗收存檔。第二條（領用及維護）計算機使用人辦理領用手續(xù)，使用人即該計算機的維護人，職責范圍：（一）愛護機器，保持清潔；（二）使用后，務必關機并切斷電源；（三）不得借予他人使用；（四）不得拆卸計算機，損壞或丟失照價賠償；（五）不得增刪硬盤上的應用軟件和系統(tǒng)軟件。第三條（日常使用） 所有電腦不得安裝與工作無關的軟件，不得進入與業(yè)務無關的網(wǎng)站，嚴禁利用計算機上網(wǎng)聊天或登錄不健康網(wǎng)站。第四條（保密管理）（一） 計算機內的重要文件和重要業(yè)務數(shù)據(jù)，每月 5 日由網(wǎng)絡管理員備份加密，統(tǒng)一交檔案管理員存檔。計算機系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料屬于機密范圍，未經(jīng)許可，嚴禁復制；（二） 聯(lián)網(wǎng)計算機實行專機專用的二級密碼鎖定制。超級密碼由網(wǎng)絡管理員設置，普通密碼由使用者本人設置。密碼列為機密文件管理，網(wǎng)絡管理員和使用者必須妥善保管好用戶名和密碼，員工失泄密碼，按丟失密級文件論處，追究當事人經(jīng)濟和法律責任；（三） 計算機使用人員和網(wǎng)絡管理員應定期進行資料清理，及時刪除相關資料。第五條（網(wǎng)管權責） 網(wǎng)絡管理員是物流股份所有計算機的管理員，責任是：（一）每月 5 日對所有計算機進行病毒清理，并對其重要文件和重要業(yè)務數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一備份加密；（二）受理計算機故障維修申請，及時處理并在 24 小時內排除故障；（三）進行常規(guī)性的計算機業(yè)務指導、培訓和上機前的輔導；（四）管理整個網(wǎng)絡，保證整個網(wǎng)絡的良好運行；（五）負責計算機硬件及軟件的升級；33 / 237（六）編制簡單程序，并參與引進外來軟件的技術論證；（七）購置計算機前對計算機進行等級定位和價格確認并進行質量驗收；（八）駐外公司計算機的病毒清理、資料備份、故障排除由物流股份網(wǎng)絡管理員指導完成或應邀