天澤信息：控股參股資料子公司管理辦法-資料下載頁(yè)
2025-04-17 08:36本頁(yè)面
【正文】 第五十九條 控股子公司在對(duì)外擔(dān)保時(shí)必須要求對(duì)方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能力?？毓勺庸径聲?huì)在審議通過(guò)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)后，應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)，向本公司董事會(huì)辦公室提供擔(dān)保及反擔(dān)保協(xié)議，由董事會(huì)辦公室履行及時(shí)信息披露義務(wù)。 第六十條 控股子公司在會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，須按規(guī)定向擔(dān)任本公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)如實(shí)提供全部對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。 第六十一條 控股子公司對(duì)外投資、擔(dān)保、融資、委托理財(cái)、資產(chǎn)收購(gòu)（出售）需提供項(xiàng)目可行性分析（研究）報(bào)告。并根據(jù)交易涉及金額分別經(jīng)本公司總經(jīng)理、董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。具體審批權(quán)限參照本公司《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》執(zhí)行。 第六十二條 參股子公司對(duì)外投資、擔(dān)保、融資、委托理財(cái)、資產(chǎn)收購(gòu)（出售）金額達(dá)到（涉項(xiàng)總金額本公司出資比例）≥本公司最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告凈資產(chǎn)的10%時(shí)，外派董事監(jiān)事須在派駐公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)該項(xiàng)目后的二個(gè)工作日內(nèi)向公司董事會(huì)辦公室提供下列資料： （一）對(duì)外投資可行性研究報(bào)告； （二）對(duì)外投資協(xié)議或意向書(shū)； （三）經(jīng)參股子公司與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)生效的董事會(huì)決議； （四）本公司董事會(huì)辦公室需要的其他法律文件。 第六十三條 控股（參股）子公司對(duì)外投資、擔(dān)保、融資、委托理財(cái)、資產(chǎn)收購(gòu)（出售）的信息披露由本公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)，此項(xiàng)信息披露程序按證券交易所相關(guān)的上市規(guī)則執(zhí)行。當(dāng)控股子公司對(duì)外投資、擔(dān)保、融資、委托理財(cái)、 資產(chǎn)收購(gòu)（出售）金額達(dá)到本辦法所列指標(biāo)時(shí)；當(dāng)參股子公司對(duì)外投資、擔(dān)保、 融資、委托理財(cái)、資產(chǎn)收購(gòu)（出售）金額達(dá)到本辦法所列指標(biāo)時(shí)，本公司須履行及時(shí)信息披露義務(wù)。 第六十四條 本公司獨(dú)立董事應(yīng)在年度報(bào)告中，對(duì)控股子公司當(dāng)期及累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。 第七章 子公司法律訴訟事項(xiàng)管理 第六十五條 本公司對(duì)控股（參股）子公司的法律訴訟、仲裁事項(xiàng)的管理，主要體現(xiàn)在依法履行信息披露義務(wù)方面。本公司不以任何方式介入控股（參股） 子公司法律訴訟、仲裁事項(xiàng)之中。 第六十六條 當(dāng)控股子公司訴訟或仲裁事項(xiàng)涉案金額超過(guò)500 萬(wàn)元時(shí)；或涉案金額12個(gè)月內(nèi)累計(jì)達(dá)到本公司最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告凈資產(chǎn)值10％以上；當(dāng)參股子公司訴訟或仲裁事項(xiàng)涉案金額12個(gè)月內(nèi)累計(jì)總額本公司出資比例≥本公司最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告凈資產(chǎn)的10%時(shí)，外派董事、監(jiān)事有責(zé)任及時(shí)向本公司董事會(huì)辦公室提供下列資料： （一）有關(guān)訴訟或仲裁事項(xiàng)的法律文書(shū)的復(fù)印件； （二）關(guān)于訴訟或仲裁事件的專項(xiàng)說(shuō)明，該專項(xiàng)說(shuō)明應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容： 訴訟或仲裁受理日期； 訴訟或仲裁各方當(dāng)事人、代理人及其所在單位的姓名或名稱； 受理法院或仲裁機(jī)構(gòu)的名稱及所在地； 訴訟或仲裁的原因、依據(jù)和訴訟、仲裁的請(qǐng)求； 判決、裁決的日期，判決、裁決的結(jié)果以及各方當(dāng)事人對(duì)結(jié)果的意見(jiàn)等； 此訴訟或仲裁事項(xiàng)對(duì)本公司利益可能造成的影響。 第八章 檔案管理 第六十七條 為加強(qiáng)控股（參股）子公司間相關(guān)檔案管理的安全性、完備性，建立相關(guān)檔案的兩級(jí)管理制度， 控股（參股）子公司存檔應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送本公司董事會(huì)辦公室存檔。 第六十八條 相關(guān)檔案的收集范圍，包括但不限于： (一)公司證照：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、其他經(jīng)行政許可審批的證照，各控股（參股）子公司在變更或年檢后及時(shí)將復(fù)印件提供給公司存檔。 (二)公司治理相關(guān)資料 股東(大)會(huì)資料(包括但不限于提請(qǐng)召開(kāi)會(huì)議的動(dòng)議、會(huì)議通知、會(huì)議簽到表、議程、決議、記錄、其他相關(guān)會(huì)議資料)； 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)資料(包括但不限于會(huì)議通知、會(huì)議簽到表、議程、決議、記錄、其他相關(guān)會(huì)議資料)。 (三)重大事項(xiàng)檔案： 募集資金項(xiàng)目； 重大合同； 重大報(bào)告，如年度審計(jì)報(bào)告、年度/半年度公司總結(jié)報(bào)告等； 其他，如重大訴訟、重大仲裁、投融資、資產(chǎn)處置、收益分配、收購(gòu)兼并、改制重組、媒體報(bào)道、行業(yè)評(píng)價(jià)等。 第九章 附則 第六十九條 本辦法未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；本辦法如與今后頒布的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時(shí)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第七十條 本辦法經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后生效。 第七十一條 本辦法由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、解釋及修訂。
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