上市流程及三會流程-資料下載頁
2025-04-15 03:05本頁面
【正文】 散和清算；（四）修改公司章程。（九）董事會應當將股東大會會議記錄、股東大會決議等文件報送監(jiān)管部門備案。（十）股東大會應當對所議事項的決定作成會議記錄，主持人、出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。股東大會流程（一）、會前1：會議籌備確定召開股東大會會務的組織會議提案、內容和確定會議議程準備會議資料（二）、會前2：會議通知（三）、會前3：會前檢視修正會議議題印發(fā)會議資料簽到和清點參會人數(shù)落實委托授權簽字關注簽字事項的準備（四）、會中：審議及決議律師見證審議及表決會議記錄及簽字會議決議及簽字（五）、會后：善后，開啟新的循環(huán)出具法律意見書補正資料發(fā)文準備及披露歸檔三、監(jiān)事會監(jiān)事會職權（一）抉擇公司經(jīng)營方針和投資打算；（二）選舉和改換董事，抉擇有關董事的酬報事項；（三）選舉和改換由股東代表出任的監(jiān)事，抉擇有關監(jiān)事的酬報事項；（四）審議核準董事會的陳述；（五）審議核準監(jiān)事會的陳述；（六）審議核準公司的年度財政預算方案、決算方案；（七）審議核準公司的利潤分配方案和填補吃虧方案；（八）對公司增添或者削減注冊成本作出抉擇；（九）對刊行公司債券作出抉擇；（十）對公司合并、分立、終結和清理等事項作出抉擇；（十一）改削公司章程；（十二）對公司聘用、解職會計師事務所作出抉擇；（十三）審議法令、律例和公司章程劃定理當由股東年夜會抉擇的其他事項。監(jiān)事會議事規(guī)則（一）上市公司監(jiān)事會分為定期會議和臨時會議。上市公司監(jiān)事會定期會議每年召開一次,于每一個會計年度結束后三個月之內召開。（二）上市公司監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持,監(jiān)事會主席因故不能履行職責時, 由監(jiān)事會主席指定一名監(jiān)事召集和主持,監(jiān)事會主席未指定代行其職責的監(jiān)事的,由三分之一以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事臨時代行監(jiān)事會主席的職責。（三）上市公司監(jiān)事在不能參加監(jiān)事會會議時,可以書面委托其他監(jiān)事代為出席并參與表決, 但一名代理人只可以代表一名監(jiān)事。每份委托書應列明代表監(jiān)事的代理人姓名及代理權限。除委托書另有規(guī)定外,代理人應有該委托監(jiān)事相同的權利。 該代理權利在委托代理出席的會議閉會時即自動失效。（四）半數(shù)以上監(jiān)事親自或委托代理人出席會議,即構成監(jiān)事會會議的法定人數(shù)。（五）召開監(jiān)事會議時,根據(jù)需要,可要求公司高級管理人員、內部審計人員及外部審計人員列席會議,也可以邀請專家列席會議。列席會議的人員不享有表決權。（六）召開監(jiān)事會定期會議,應當在會議召開10日之前以專人送達、郵寄送達或者傳真送達的方式向每一名監(jiān)事送達會議通知。召開監(jiān)事會臨時會議應當在會議召開 3日之前以專人送達、郵寄送達或者傳真送達的方式向每一名監(jiān)事送達會議通知。（七）上市公司監(jiān)事會會議通知應當包括以下內容：會議召開時間、地點。會議審議事項。發(fā)出通知的日期。監(jiān)事會主席或臨時召集會議的監(jiān)事簽名。會議召集人認為應該列明的其他事項。（八）上市公司監(jiān)事會會議可采用舉手或記名投票方式進行表決,每一名監(jiān)事享有一票表決權。（九）一般事項的表決須經(jīng)出席會議監(jiān)事的半數(shù)以上贊成方為有效。下列事項表決必須經(jīng)出席會議監(jiān)事三分之二以上贊成才能通過：提議召開臨時股東大會或直接以監(jiān)事會名義召開臨時股東大會。向股東大會提出罷免董事、獨立董事的議案或向董事會提出解聘經(jīng)理以及其他高級管理人員的建議。公司章程或監(jiān)事會工作條例規(guī)定的其他重大事項。（十）有下列情形之一的,監(jiān)事會應當召開臨時會議。(1)上市公司已經(jīng)發(fā)生或正在發(fā)生重大資產(chǎn)流失現(xiàn)象,股東權益受到嚴重損害, 董事會未及時采取有效措施加以避免或挽回損失。(2 )上市公司擬變更募集資金投向。(3)上市公司擬實施重大購買或出售。(4)上市公司擬實施重大關聯(lián)交易。(5)上市公司擬對外提供重大擔保。(6)上市公司擬合并、分立、解體、申請破產(chǎn)。(7)上市公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員有違反法律、 法規(guī)或公司章程的行為時。(8)上市公司面臨嚴重的財務或經(jīng)營危機,而董事會未采取有效措施的。(9)上市公司股東占用或轉移上市公司的資金、資產(chǎn)及其他資源,情節(jié)嚴重, 且董事會未采取有效措施加以制止的。(10)上市公司信息披露虛假或出現(xiàn)重大遺漏, 且董事會未進行更正或補充的。(11)其他重要事項。（十一）以下人員有權提請召集監(jiān)事會臨時會議：監(jiān)事會主席或臨時代行其職責的一名監(jiān)事認為必要時。三分之一以上監(jiān)事聯(lián)名提議時。董事會書面提議時。（十二）上市公司監(jiān)事會會議應有記錄,監(jiān)事會會議記錄由監(jiān)事會秘書負責制作,出席會議的監(jiān)事和記錄人,均應當在會議記錄上簽名。（十三）上市公司監(jiān)事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。（十四）上市公司監(jiān)事會會議記錄至少應包括如下內容:會議召開日期、地點和召集人姓名。 出席監(jiān)事的姓名、委托出席監(jiān)事會的情況以及列席會議人員名單。會議議題、議程。發(fā)言人的發(fā)言要點。每一決議事項的表決方式、結果和說明性記載。出席會議的監(jiān)事、記錄人簽名。（十五）上市公司監(jiān)事會會議決議應由出席會議監(jiān)事簽署,并由監(jiān)事會秘書提交董事會秘書, 在上市公司指定報紙上予以披露。監(jiān)事會會議流程（一）、會前1：會議籌備確定召開監(jiān)事會會務的組織會議提案、內容和確定會議議程準備會議資料（二）、會前2：會議通知（三）、會前3：會前檢視修正會議議題印發(fā)會議資料簽到和清點參會人數(shù)落實委托授權簽字關注簽字事項的準備（四）、會中：審議及決議律師的見證審議及表決會議記錄及簽字會議決議及簽字（五）、會后：善后，開啟新的循環(huán)出具法律意見書補正資料發(fā)文準備及披露歸檔13 / 13
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